金叶珠宝股份有限公司2012年度报告摘要.pdf
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1、金叶珠宝股份有限公司 2012 年度报告摘要 1 证券代码: 000587 证券简称:金叶珠宝 公告编号: 2013-24 金叶珠宝股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 金叶珠宝 股票代码 000587 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵国文 韩雪 电话 010-64100338 010-64100338 传真 010-64106991 010-64106991 电子信箱 2
2、、主要财务数据和股东变化 ( 1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减 (%) 2010 年 营业收入(元) 6,426,822,247.46 2,518,548,128.00 155.18% 761,381,073.55 归属于上市公司股东的净利润(元) 177,419,119.23 546,418,152.53 -67.53% -75,353,839.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 170,901,847.89 86,888,389.96 96.69% -208,135,039.88 经营活动产生的现金流量净额(元) -259,460,997.
3、46 -220,637,411.63 17.6% -101,136,529.02 基本每股收益(元 /股) 0.32 0.98 -67.35% -0.14 稀释每股收益(元 /股) 0.32 0.98 -67.35% -0.14 加权平均净资产收益率( %) 18.54% 209.12% -190.58% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增 减 (%) 2010 年末 总资产(元) 1,948,189,723.77 1,383,671,191.15 40.8% 911,437,297.79 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,045,593,665.56 868,174,546
4、.33 20.44% -58,243,606.20 ( 2)前 10 名股东持股情况表 报告期股东总数 27,029 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 32,964 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例( %) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 金叶珠宝股份有限公司 2012 年度报告摘要 2 深圳九五投资有限公司 境内非国有法人 29.95% 166,861,852 166,861,852 质押 131,747,900 光明集团股份有限公司 国有法人 6.21% 34,600,100 34,600,100 中国长城资产管理公司 国
5、有法人 3.65% 20,348,407 20,348,407 新疆洹源股权投资管理有限公司 境内非国有法人 3.14% 17,498,550 17,498,550 质押 11,383,496 北京绿柏伟业科技开发有限公司 境内非国有法人 2.87% 16,016,000 16,016,000 上海旭森世纪投资有限公司 境内非国有法人 2.84% 15,818,316 15,818,316 质押 10,290,393 伊春百世利工贸有限公司 国有法人 1.17% 6,535,958 襄垣县宏钰洗选煤有限公司 境内非国有法人 1.06% 5,931,869 山西维尔富投资管理有限公司 境内非 国
6、有法人 0.71% 3,954,579 冻结 3,954,579 太原汇东科贸有限公司 境内非国有法人 0.71% 3,954,579 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司控股股东深圳九五投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;伊春百世利工贸有限公司为光明集团股份有限公司的全资子公司,属于一致行动人关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 ( 3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 金叶珠宝股份有限公司 2012 年度报告摘要 3 第一部分 2012年总体经营情况 2012年,是公
7、司生产经营各项工作稳步发展、取得卓有成效的一年。过去的一年国际经济形势依然严峻,国内经济增长速度略有下降,加之国家宏观经济调控政策对各行业的影响,消费市场出现一定程度的萎缩,黄金珠宝行业增长速度放缓,但黄金珠宝仍是消费市场的热点。 2012年,公司积极开拓市场,在巩固发展黄金生产加工、批发业务的传统优势的同时,着力推进品牌运营建设,开拓新的销售渠道,加强零售终端业务的发展,公司品牌影响力不断提升,渠道网络建设取得新的进展,公司总体经营呈现快速发展态势。 2012年,公司实现营业收入 64.27亿元,利润总额 2.42亿元,归属于上市公司股东的净利润 1.77亿元。截止 2012年 12月31日
8、,公司总资产 19.48亿元,归属于上市公司股东的所有者权益 10.46亿元。 第二部分 2012年公司完成的主要工作 2012年,在公司董事会正确领导及广大员工的共同努力下,主要完成了以下工作: (一)撤销股票交易其他风险警示,公司进入健康发展的快车道。 经 2011年实施的股权分置改革,公司实现了主营业务的转型,公司主营业务转型为从事珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售,由于公司盈利能力增强,经营业绩增长明显,公司顺利撤销股票交易其他风险警示,公司股票在二级交易市场实现正常交易,公司进入健康发展的快车道。 (二)加强内部控制,完善制度体系建设,为公司的可持续发展提供有力保障 报告期内,公司
9、制定并实施股东大会议事规则、内幕信息知情人登记管理制度、关联交易管理制度等共计二十五个管理制度,涉及公司经营管理的各方面,进一步提高经营管理层公司的治理水平。公司在董事会的领导下,经营层紧紧围绕年初制订的经营计划,加强内部管理,提升规范运作水平,为公司的可持续发展提供有力的保障。 (三)扩大产能,深化产品研发,强化公司黄金制品生产批发的传统优势 报告期内,公司继续加大对生产基地东莞市金叶珠宝有限公司的资金投入,购置先进设备,改进生产工艺,并在重庆注册成立重庆金叶珠宝加工销售有限公司作为公司另一重要的生产基地,以进一步扩大产能、完善公司产能布局,进一步强化公司作为黄金制品加工制造中心的基础地位。
10、 报告 期内,东莞市金叶珠宝有限公司实现营业收入 64.2亿元,实现归属于母公司净利润 21162.59万元,顺利完成 “在 2012年,东莞市金叶珠宝有限公司全年实现净利润不低于 2亿元 ”的股权分置改革的业绩承诺。 报告期内,公司组建了多个设计团队,聘请了多名台湾知名专业设计师,致力于开发精品化、时尚化、系列化产品,公司通过开发花丝等新的生产工艺以及引进全息工艺等创新性工艺,完成新产品开发 4776款,向国家知识产权局申请新增专利 209个,其中获得实用新型专利 5个、外观设计专利 164个,已取得授权的专利40个,公司生产加工、研发设计能力进一步巩固和强化。 报告期内,公司在深圳市水贝珠
11、宝产业园新设立深圳市金叶珠宝有限公司,利用水贝作为全国黄金珠宝交易中心的产业集聚优势,积极拓展业务,公司设立不到三个月的时间里,新增批发客户 430多家,其中有稳定批发商 210家。 (四)多方位、多角度打造多样化营销网络,渠道建设进一步完善 报告期内,为建立完善的销售网络,提高产品的附加值,实行产品经营、品牌连锁经营双轮驱动,对品牌销售渠道建设不遗余力,着力构建区域经销、自营、品牌加盟结合的销售渠道体系,增加自营店销售占比和品牌零售的份额。 2012年,公司新签订湖南、江西和福建等六个省份总代理,新增加批发经销商 210家,新增品牌店 59家,现有批发经销商 688家,品牌店133 家。在拓
12、展公司多样化渠道时,公司引进专业的信息化管理系统,加快了信息系统建设,为金叶珠宝网络渠道快速、高效的运营提供了保障。 报告期内,公司利用近些年网购的兴起的势头,分别与京东商城、天猫等电子商务平台展开合作,并在金叶珠宝股份有限公司 2012 年度报告摘要 4 天猫商城组建金叶品牌旗舰店,积极发展公司电子商务业务;同时,公司与招商银行、东莞农村商业银行等金融机构建立银行销售渠道的合作,利用银行网点布局广、覆盖面全的优势,积极拓展贵金属定制业务及高端市场业务,形成公司新的销售渠道。 (五)持续推广金叶珠宝品牌,提升品牌知名度 报告期内,公司持续推广金叶珠宝品牌,通过等多样化及有效的宣传策略极大提升了
13、金叶珠宝品牌在全国的知名度。报告期内,公司签约当红巨星杨幂小姐出任金叶珠宝品牌形象代言人,诠释金叶珠宝 “清新、亮丽、时尚 ”的产品定位,进一步延伸了金叶品牌文化内涵及营运实力;继续赞助 2012年中国男子篮球职业联赛( CBA联赛)的总冠军戒指,进一步打开公司品牌知名度;出征亮相 2012年上海国际珠宝展、昆明国际珠宝展、深圳国际珠宝展和中国国际珠宝展;公司顺利在浙江、江苏、河南、北京、山东等十省市举报定期展销活动,扩大公司品牌影响力,进一步提高公司产品的市场覆盖率。 (六)设立矿业投资公司,为打造黄金全产业链奠定基础 报告期间内,公司注册成立了金叶珠宝矿业投资有限公司,公司将以此为平台,拓
14、展公司黄金资源上游产业, 2013年 1月,公司与中铁资源集团投资有限公司签署合作框架协议,拟与中铁资源集团投资有限公司共同投资设立基金管理公司并以此为平台发起设立矿业并购基金,为打造黄金全产业链奠定基础。 (七)启动非公开发行股票购买资产工作 经公司第七届董事会第八次会议及公司 2013年第一次临时股东大会审议,通过公司非公开发行股票议案,拟以 11.98元 /股的价格向 8名特定对象非公开发行股票募集资金 23.1亿元,用于收购河南省金利福珠宝有限公司、山东太阳名翠世家珠宝有限公司等五家黄金珠宝公司 100%股权,履行有关向上市公司提出非公开发行股票注入资产预案的承诺。自非公开发行股票预案
15、公布之后,公司做好了定向增发收购相关资产的各项准备工作,但由于预案公布后,投资者建议踊跃,为优化定向增发方案,确保在市场条件成熟时继续实施定向增发,经第七届董事会第十次会议暨 2013年第三次临时股东大会审议,通过了关于终止非公开发行股票事项的议案,并将根据市场情况,择机重新提议公司召开董事会、股东大会审议并公布经过调整后的非公开发行股票相关议案,继续推进本次定向增发注入资产的各项工作。 (八)积极承担企业社会责任,树立良好的公益形象 公司长期倡导绿色环保,积极践行保护环境责任,提高资源利用效率,同时公司注重职业健康的管理,在公司成熟管理体系的支持下,公司获得了国际 ISO9001: 2008
16、质量管理体系认证、 ISO14001: 2004环境管理体系认证和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。 公司积极参与扶贫济困、捐资助学等各类社会公益活动,响应厚街镇 “千企扶千户 ”活动号召,结对帮扶困难家庭;开展 “爱心父母大联盟 金叶珠宝助学东莞行 ”活动,被麻涌镇妇女联合会授予了 “爱心助学,温暖万家 ”的锦旗;出资为肇庆市徐丰小学建设标准化篮球场,篮球场于 2012年 3月正式投入使用。 二、主营业务分析 2、收入 行业名称 本期发生额 上期发生额 2012年与 2011年比较 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率 主营业务收入(元) 主营业务成本(元)
17、毛利率 收入增幅比 率 成本增幅比例 批发业务 5,531,452,814.89 5,404,385,671.62 2.30% 2,263,031,097.17 2,133,483,270.81 5.72% 144.4% 153.3% 来料加工业务 233,418,610.49 64,701,496.63 72.28% 197,805,059.22 63,784,175.15 67.75% 18.0% 1.4% 零售业务 657,391,097.50 532,989,097.83 18.92% 56,640,617.61 41,861,135.58 26.09% 1060.6% 1173.2%
18、 合 计 6,422,262,522.88 6,002,076,266.08 6.54% 2,517,476,774.00 2,239,128,581.54 11.06% 155.1% 168.1% 金叶珠宝股份有限公司 2012 年度报告摘要 5 3、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重( %) 金额 占营业成本比重( %) 批发业务 5,404,385,671.62 90.04% 2,133,483,270.81 95.28% 153.31% 来料加工业务 64,701,496.63 1.08% 63,784,175.15
19、 2.85% 1.44% 零售业务 532,989,097.83 8.88% 41,861,135.58 1.87% 1,173.23% 合 计 6,002,076,266.08 100% 2,239,128,581.54 100% 168.05% 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减 (%) 金额 占营业成本 比重( %) 金额 占营业成本比重( %) 黄金类业务 5,820,483,420.69 96.97% 2,162,853,489.07 96.59% 169.11% 铂金类业务 17,288,234.75 0.29% 18,186,811.40 0.8
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