第一章总则第一条为加强对西部黄金股份有限公司(以下简.PDF
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1、 西部黄金 股份有限公司“三重一大”管理办法 (试行) 第一章 总则 第一条 为加强对西部黄金股份有限公司(以下简称“西部黄金” )领导干部行使权力的监督和生产经营的管理,保证决策的民主化、科学化 和制度化 , 根据中华人民共和国公司法、中国共产党党内监督条例 (试行 )等有关法律法规 ,结合 实际, 特 制定 本办法。 第二条 本制度 所称 西部黄金 “三重一大” 是 指 西部黄金 重大决策、重要干部(人事)任免、重要项目安排和大额度资 金使用。 第三条 “三重一大”管理,必须坚持依法决策、集体决策、民主决策和按程序决策,规范用权,强化监 督 。 第二章“三重一大”涉及的范围 第四条 企业重
2、大决策涉及的范围 (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级重要决定、指示的主要举措; (二)企业发展方向、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项; (三)重大资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本等重大资产 (产权 )管理事项; (四)年度生产经营计划、年度工作报告、财务预 (决 )算、内部机构设置与职能调整等重大生产经营管理事项; (五)企业改制、重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司、国 (境 )外注册公司,以及企业对外投 资、股权收购或转让等重大资本运营管理事项; (六)薪酬分配以及涉及职工切身利益的重大事项; (七)需要提交股东会、董事会审议决
3、定的事项; (八)其他有关企业全局性、方向性、战略性的重大事项。 第五条 企业重要人事任免涉及的范围 (一)企业管理的各级领导人员的任免、职务调整、考核和奖惩; (二)向控股、参股企业委派或更换股权代表 (包括高级经营管理人员 )、推荐董事会和监事会成员; (三)后备干部的管理; (四)其它有关干部管理的重要事项。 第六条 企业重大项目安排涉及的范围 (一 )年度投资计划和融资、担保项目; (二)计划外追加投资项目; (三)重大物资设备的购置; (四)基本建设和技术改造项目; (五)重大工程承 (发 )包项目; (六)对外投资项目、经营开发项目。 第七条 大额度资金使用决策涉及的范围 企业大额
4、度资金的使用不能超出上级规定的企业有权调动、使用的限额,要全部纳入预算管理。大额度资金的数额界定、用途及审批权限,由企业按照有关规定集体研究确定。 (一)年度计划的大额度资金的使用; (二)较大额度的预算外资金的使用; (三)较大额度的非生产性资金使用以及重大捐赠、赞助等; (四)其它大额度资金的使用。 第三章 “三重一大”决策的原则和程序 第八条 “三重一大”决策的原则 (一)集体决策原则。 “三重一大”事项要坚持集体讨论决定,防止个人或少数人专断。健全议事规则和程序,完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。 (二)依法决策原则。“三重一大”决策必须遵循党的方针政策,遵循国家相关的
5、法律法规,贯彻自治区党委、人民政府及自治区国资委关于国有企业改革发展的决策部署和要求,切实维护国家利益、出资人利益、企业利益和广大员工的合法权益。 (三)依权决策原则。“三 重一大”决策必须按照职责和权限进行。企业党委会、董事会、 总 经理办公会要按照各自的职责和权限进行决策。凡按规定要求上报的必须及时上报。 (四)民主决策原则。“三重一大”决策必须实行集体讨论,充分发扬民主,防止少数人或者个人决策。要充分发挥职工代表大会的作用,广泛听取职工的意见。 (五)按程序决策原则。“三重一大”决策必须按照规定的程序进行。防止临时动议、随意简化程序或将应上会讨论的事项通过私下个别沟通的方式决定。 紧急情
6、况下由个人或少数人临时决定的,临时决定人对决策情况负责,应在事后及时向相应决策集体报告,按程 序予以追认。 (六)党组织参与决策原则。“三重一大”事项应经企业党组织按照民主集中制的原则集体研究。提出的意见、建议,在董事会、经营管理班子对企业重大问题决策时,由进入董事会、经营管理班子的党员成员予以充分表达,使党组织的主张在企业决策中得到体现。 第九条 “三重一大”事项决策的基本程序 (一)确定议题。研究决定“三重一大”事项,应在会前确定议题,不搞临时动议。确定议题的基本形式: 1、 需要 总 经理办公会研究的议题,由 总 经理办公室 提前一周征集 班子 成员 或主要部门 意见,汇总后由 总 经理
7、确定。 2、 党委 会研究的议题,由党委书记确定或其他委员提出,决定上会后,党委有关部门提前一周征集党委委员或相关人员意见,汇总后由党委书记确定。 3、需经董事会研究的议题,由证券投资部 提前 1 0 天征集董事的意见, 并 汇总 总经理办公会已讨论通过但需要董事会批准的议题报董事长, 由董事长确定。 (二)分析论证。对重大事项决策,必须调查研究,广泛征求各方意见,在掌握客观真实情况的基础上,提出讨论方案,并提前向参会人员提供必要的书面材料。分析论证的形式: 1、重要项目的安排必须进行科学、审慎的可行性研究和论证,重大投资项目 的可行性研究,可向有资质的机构和有关专家进行咨询或聘请其参与评估论
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