美林基业集团-责权体系手册.xls
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1、美美林林基基业业责责权权体体系系说说明明一一、权权责责体体系系说说明明:1.为了明确划分各部门、各岗位人员在公司日常经营管理中的权责关系,加强协作,提高效率,特制定本授权手册。2.当本表与部门职责、岗位职责描述或业务流程相抵触时,以后者为准。3.本表未尽的事项,应参照部门职责及岗位职责描述执行。4.本表应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。二二、用用词词解解释释:提案:提请讨论、审议的建议;一般指审批事由的发起单位;负责相关文件、公文的草拟,并发起审批流程。审核:审查核定;一般指审批事由的直管单位;负责对审批事由具体内容的审查、核定。审议:审查评议;一般指审批事由的协
2、管单位;负责在本单位的管理范畴内对审批事由的相关内容进行审核并提出意见。审批:审查批示;一般指审批事由的最高管理单位;负责对审批事由具体内容的审查、批示(经审批后的事项可按审批意见 予以执行)。备案:登记备查;一般指审批事由的监管单位;负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。美美林林基基业业责责权权体体系系说说明明一一、权权责责体体系系说说明明:1.为了明确划分各部门、各岗位人员在公司日常经营管理中的权责关系,加强协作,提高效率,特制定本授权手册。2.当本表与部门职责、岗位职责描述或业务流程相抵触时,以后者为准。3.本表未尽的事项,应参照部门职责及岗位职责描述执行。4.本表应根据公司战略、组织
3、结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。二二、用用词词解解释释:提案:提请讨论、审议的建议;一般指审批事由的发起单位;负责相关文件、公文的草拟,并发起审批流程。审核:审查核定;一般指审批事由的直管单位;负责对审批事由具体内容的审查、核定。审议:审查评议;一般指审批事由的协管单位;负责在本单位的管理范畴内对审批事由的相关内容进行审核并提出意见。审批:审查批示;一般指审批事由的最高管理单位;负责对审批事由具体内容的审查、批示(经审批后的事项可按审批意见 予以执行)。备案:登记备查;一般指审批事由的监管单位;负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。美美林林基基业业责责权权体体系系企企业业管管理理
4、业业务务事事项项描描述述权权责责项项目目事事项项内内容容提提案案企业 管理企业战略 规划集团发展战略、中长期发展规划行政与人力资源中心集团年度经营计划、经营管理目标行政与人力资源中心集团战略目标/经营计划调整行政与人力资源中心企业管理 规范集团范畴企业管理政策、制度、流程制度/流程相关部门下属公司范畴管理政策、制度、流程制度/流程相关部门企业文化 管理公司企业文化制度建设行政与人力资源中心公司内刊、集团公司网站创建行政与人力资源中心企业文化 活动集团范畴企业文化活动(费用5万元 以下)企业文化活动策划单位集团范畴企业文化活动(费用5万元 以上)企业文化活动策划单位下属公司内部企业文化活动下属公
5、司行政人事部知识管理管理顾问公司合作引入与项目成果提交行政与人力资源中心信息化系统导入与推行实施行政与人力资源中心审审核核审审议议审审批批备备案案战略委员会董事会董事长战略委员会董事长战略委员会董事长行政与人力资源中心总裁对应集团职能中心分管副总裁董事长行政与人力资源中心副总裁总裁总裁行政与人力资源中心 行政与人力资源中心行政与人力资源中心总裁总经理行政与人力资源中心战略委员会总裁战略委员会总裁美美林林基基业业责责权权体体系系企企业业管管理理权权责责备备注注美美林林基基业业责责权权体体系系企企业业管管理理美美林林基基业业权权责责体体系系- -人人力力资资源源管管理理业业务务事事项项描描述述权权
6、责责项项目目事事项项内内容容提提案案人力 资源 管理人力资源政策 集团人力资源发展战略和政策行政与人力资源中心组织管理集团及下属公司组织架构设计(集团总部组织调整)行政与人力资源中心下属公司组织架构调整(个别临时组织调整)下属公司行政人事部定岗定编部门经理岗位分析评定(职位说明书撰写)下属公司行政人事部人力资源制度集团范畴人力资源制度、流程行政与人力资源中心下属公司范畴人力资源制度、流程下属公司行政人事部人力资源招聘招聘渠道 报刊等广告招聘/注册网站招聘行政与人力资源中心日常招聘总部主任级(含)以上岗位行政与人力资源中心下属公司副经理级(含)以上岗位下属公司行政人事部总部主任级以下岗位行政与人
7、力资源中心下属公司副经理级以下岗位下属公司行政人事部员工培训培训计划 /预算编 制下属公司培训计划与预算编制部门经理集团总部培训计划与预算编制集团职能中心员工培训 实施集团统一新员工培训行政与人力资源中心副经理级(含)以上岗位公共课程培训行政与人力资源中心下属公司内部员工培训行政人事部1万元以内培训计划内培训协议签订培训部门1万元以上培训计划外培训协议签订培训部门外派培训 (含职业 深造)3000元以下培训计划内之培训(预算内)培训部门3000元以上培训计划内之培训(预算内)培训部门非培训计划内培训(或预算外培训)行政人事部薪酬管理薪酬调研、年度薪酬调整行政与人力资源中心薪酬设定 薪酬调整集团
8、主任级(含)以上人员工资定级及调薪行政与人力资源中心集团主任级以下人员工资定级及调薪行政与人力资源中心下属公司副经理级(含)以上薪酬定级及调 薪行政与人力资源中心下属公司副经理以下人员工资定级及调薪行政人事部超出薪酬管理标准规定的薪酬定级及调薪行政人事部薪酬发放日常员工工资、佣金的计算与核发行政人事部年终奖金的核算与发放行政与人力资源中心转正/任免/考 核/奖惩/辞退编制内副经理级(含)以上人员行政与人力资源中心编制内副经理级以下人员行政人事部临时工聘用招用部门内部调动内部调动副经理以下员工公司内调动行政人事部副经理及以上员工公司内调动行政人事部跨公司 调动副经理级(含)以上跨公司人事调动行政
9、人事部副经理级以下跨公司人事调动行政人事部绩效管理目标契约书的制定与签订行政与人力资源中心绩效考核结果的审批及应用(管理标准内)行政人事部绩效考核结果的审批及应用(超管理标准)行政人事部员工关系劳动关系含副经理以上员工劳动关系/证照办理行政人事部副经理以下员工劳动关系/证照办理行政人事部假期管理含副经理以上人员7天(含)以上假期申请人含副经理以上人员3天以上7天以下假期申请人副经理级以下员工7天以上假期申请人超过公司政策之任何假期申请人其他工伤事故处理行政人事部劳动纠纷行政人事部人才引进(办理调入广州户口)行政与人力资源中心人力 资源 管理薪酬管理审审核核审审议议审审批批备备案案人力资源委员会
10、总裁人力资源委员会总裁总经理行政与人力资源中心总裁下属公司行政人事部总经理/集团行政与人 力资源中心总裁总经理行政与人力资源中心人力资源委员会总裁行政与人力资源中心总裁总裁招聘部门总监分管副总总裁总经理行政与人力资源中心总裁招聘部门总监分管副总裁招聘部门经理总经理下属公司行政人事部总经理行政与人力资源中心行政与人力资源中心行政与人力资源总监总裁总经理行政与人力资源中心下属公司行政人事部总经理下属公司行政人事部总经理/集团行政与人 力资源中心总裁行政人事部总经理行政人事部总经理行政与人力资源中心总经理行政与人力资源中心总裁总裁美美林林基基业业权权责责体体系系- -人人力力资资源源管管理理权权责责
11、总裁集团职能中心总监行政与人力资源总监总经理总裁总经理总经理行政与人力资源中心总裁总经理/行政与人力 资源中心财务部/集团财务中心总经理/总裁总裁总经理/集团中心总 监行政人力资源总监总裁行政与人力资源中心招用部门经理 总经理所在公司行政人事部总经理/集团行政与人 力资源中心总经理总经理行政与人力资源中心总裁总经理行政与人力资源中心总裁总经理行政与人力资源中心总裁总经理总经理行政与人力资源中心总经理行政与人力资源中心总裁总经理部门经理/行政人事 部总经理/集团行政与人 力资源中心总裁行政与人力资源中心部门经理行政人事部总经理部门经理行政人事部总经理行政人事部/行政与 人力资源中心总经理总裁行政
12、与人力资源中心行政与人力资源中心审计法务中心总裁总裁备备注注美美林林基基业业权权责责体体系系- -人人力力资资源源管管理理美美林林基基业业权权责责体体系系- -行行政政事事务务管管理理业业务务事事项项描描述述权权责责项项目目事事项项内内容容提提案案行政 管理固定资产 管理单价5000元以上固定资产购置、维修或原价 10000元以上固定资产报废、清退、处理部门经理单价5000元以下固定资产购置、维修或原价 10000元以下固定资产报废、清退、处理部门经理行政类固定资产采购招标行政与人力资源中心办公用品配置标准行政与人力资源中心会议管理会议室、培训室的功能定位与使用分配行政与人力资源中心单次费用5
13、000元以上的外部会议组织会议组织部门人均200元以上会议补贴或会议纪念品发放会议组织部门印章管理 印章制作、更改和销毁下属公司行政人事部制服管理 制服款式选定、生产厂家选择行政与人力资源中心名片管理 名片款式选定、生产厂家选择行政与人力资源中心报刊图书 管理报刊、图书、杂志的订购下属公司行政人事部1000元以上的专业图书采购与管理下属公司行政人事部车辆管理车辆购置与调配下属公司行政人事部车辆保险和加油、维修点选定行政与人力资源中心车辆档案管理、年检手续办理、外观设计行政与人力资源中心计算机及 网络计算购买与配置行政与人力资源中心办公网络建立和管理行政与人力资源中心各类办公软件采购下属公司行政
14、人事部通讯管理手机通讯话费报销标准设定行政与人力资源中心固定电话报装与调整下属公司行政人事部餐厅管理餐厅功能配置、餐费标准定价行政与人力资源中心餐厅单次1000元以上宴客接待下属公司行政人事部宿舍管理 宿舍配置标准的制定与配置方案调整行政与人力资源中心其他公司礼品、纪念品设计与制作、发放行政与人力资源中心集团工商、年检、出境、证照手续办理资质申请、商标注册等行政 管理餐厅管理备备注注 审审核核审审议议审审批批备备案案下属公司行政人事部 /财务部行政与人力资源中 心/财务管理中心总裁下属公司行政人事部财务部总经理造价管理中心财务管理中心总裁总裁总裁行政与人力资源中心总裁行政与人力资源中心组织部门
15、总裁行政与人力资源中心总经理总裁总裁总裁总经理行政与人力资源中心行政与人力资源中心总经理行政与人力资源中心总经理总裁总裁总裁总裁总裁行政与人力资源中心总经理总裁总裁总经理行政与人力资源 中心总裁美美林林基基业业权权责责体体系系- -行行政政事事务务管管理理权权责责行政与人力资源中心总裁总裁美美林林基基业业权权责责体体系系- -审审计计法法律律管管理理业业务务事事项项描描述述权权责责项项目目事事项项内内容容提提案案审计 管理财经审计集团总部、下属公司财务收支、资产负债状况和经营 管理情况审计风险管理中心对集团公司各级管理人员的岗位经济责任审计风险管理中心对集团总部和下属单位的财务预、决算及执行情
16、况进 行审查风险管理中心专项审计对拟投资项目进行风险评审风险管理中心对重要业务流程及相关制度执行情况进行审计风险管理中心对投资建设项目进行专项审计风险管理中心监察 督导监察督导检查集团和各下属公司财务以及各级管理人员对集团 公司劳资、经营、风险监控等各项管理制度的建立健 全及执行情况风险管理中心根据工作需要,对审计建议落实情况进行专项调查风险管理中心根据审计结果或监察情况,对相关职能部门或责任人 提出处理意见风险管理中心法律 事务非诉讼工作公司所有合同盖章前的审查、审核;风险管理中心参与公司重大项目的谈判、合同起草、提出法律意见风险管理中心公司各部门、各分公司经营活动中的法律问题提供法 律意见
17、、提供法律咨询风险管理中心领导交办的其它事务风险管理中心参与公司突发事件的处理风险管理中心诉讼工作负责或参与公司相关的纠纷处理风险管理中心负责公司作为被告方的诉讼事务的处理风险管理中心负责或协助相关分公司、部门作为原告方的诉讼事务风险管理中心与法律顾问单位、外聘律师联系风险管理中心法律 事务诉讼工作备备注注 审审核核审审议议审审批批备备案案总裁以年度计划形式 直接报总裁批准总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁美美林林基基业业权权责责体体系系- -审审计计法法律律管管理理权权责责总裁美美林林基基业业权权责责体体系系- -财财务务管管理理业业务务事事项项描描述述权权责责项项
18、目目事事项项内内容容提提案案资金管理融资管理融资渠道开拓,筹资方案拟订资金管理部融资协议、担保协议资金管理部贷款抵押、备案、涂销及报送报表资料工作资金管理部资金计划财务收支计划、信贷计划下属公司财务部财务资金调节和使用方案下属公司财务部资金支出对外资金付款内部资金调度内部资金往来核对下属公司财务部帐户管理开户行资金分布状态的安排下属公司财务部资本运营投资管理投资管理战略、方针、规章制度及工作流程资金管理部投资项目预算及相关资金调节方案资金管理部合资合作及现有产业购并方案资金管理部上市管理集团上市各环节的整体控制工作资金管理部上市后直接融资、资产重组、证券事务资金管理部资本管理集团重大资产重组方
19、案资金管理部集团本部内资产重组资金管理部经营地址、范围、名称、法定代表人、董事 、监事变更财务管理中心/行政及 人力资源管理中心公司注销、股权结构、注册资本变更财务管理中心/行政及 人力资源管理中心会计核算会计规范集团会计核算制度及工作流程建立财务管理/会计核算部下属公司会计核算办法及工作流程的审查指 导。会计核算部集团、下属公司财务核算工作检查会计核算部集团、下属公司财务部控制节点和预警指标 定期检查工作会计核算部财务电算化和自动化软件系统建立会计核算部费用报销合同管理合同中相关条款的审核会计核算部合同执行会计核算部产品销售产品定价营销中心调价营销中心特别折扣营销中心佣金审批营销中心买卖合同
20、及补充协议营销中心退款审批权营销中心资产管理固定资产管理行政部门/会计核算部不动产保险资金管理部/会计核算 部不良债券处理资金管理部不良资产处理会计核算部下属公司资产检查行政部门/会计核算部财务管理内部财务管理制度及工作流程建立财务管理部财务成本管理办法的制定及执行情况的检查财务管理部财务活动控制、财务计划执行财务管理部内部财务报表种类、指标定义、取数口径与呈报方式的 规范。财务管理部集团财务报表的编制及报送、下属公司财务报表的审核财务管理部预算管理参与集团全面预算、财务计划的编制及汇总财务管理部集团财务预算执行情况分析报告的编写。财务管理部下属公司财务预算执行情况分析报告的审核 指导财务管理
21、部会计核算会计规范税务筹划税收规划财务管理部税务筹划与管理财务管理部税务筹划实施财务管理部备备注注 审审核核审审议议审审批批备备案案财务总监董事会董事长财务总监总裁财务总监财务总监总裁财务管理中心财务总监总裁财务管理中心参加资金费 用审批表会计核算部财务总监财务总监财务管理中心战略委员会董事会董事长战略委员会董事会董事长战略委员会董事会董事长战略委员会董事会董事长战略委员会董事会董事长财务总监董事会董事长财务总监董事会董事长财务总监/行政及 人力资源总监董事会董事长财务总监/行政及 人力资源总监董事会董事长财务总监总裁财务总监财务总监美美林林基基业业权权责责体体系系- -财财务务管管理理权权责
22、责财务总监财务总监见资金费用 审批表财务总监依据合同管理 标准财务总监依据合同管理 标准财务管理中心依据管理标准财务管理中心依据管理标准财务管理中心依据管理标准财务管理中心依据管理标准财务管理中心依据管理标准财务管理中心依据管理标准财务总监/行政及 人力资源总监总裁财务管理中心财务总监财务总监总裁财务总监总裁财务总监/行政及 人力资源总监总裁财务总监财务总监总裁财务总监总裁财务总监总裁财务总监总裁财务总监总裁依据财务管理 标准财务总监总裁财务总监总裁财务总监总裁财务总监总裁财务总监总裁合合同同审审批批权权限限表表1、合同签署前需要按照采购方式分类控制表和有关采购责权进行供应商选择工作。2、如下
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