股份子公司会议管理制度.doc
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1、母子公司管控体系制度汇编之中捷 股份 公司下属子公司会议管理制度服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司中捷股份会议管理制度目录第一章 总 则.1第二章 会议通知.1第三章 会前准备.2第四章 会议议程.2第五章 会议纪要.3第六章 会议考勤.3第七章 会场秩序与礼仪 .3第八章 保密事项.4第九章 违纪处理.4第十章 监督检查.4第十一章 附则.5中捷股份会议管理制度-1-第一章 总 则第一条为及时研讨处理中捷股份公司(下称“公司” )在生产和经营中存在的问题,明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策贯彻到位,特制定本制度。第二条本规定适用于中捷股份公司各种类型的会议。第
2、三条会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行,避免开冗会。第二章 会议召集与通知第四条会议按不同级别和性质采用不同的召集办法:(一)公司或子公司董事会议按相关公司章程的规定召集。会议由董事出席、监事列席,其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。会议一般由董事长主持,也可由董事长委托副董事长或其他董事主持。会议由董事会秘书负责组织落实会议通知、准备和记录;(二)公司总经理办公会议由总经理决定召集或副总经理提议召集。公司总经理、副总经理、职能中心总经理出席,其他人员可根据会议议程由总经理指定出席或列席。会议一般由总经理主持,也可由总经理委托副总经理或某职能中心经理主持。会议由总经理办
3、秘书负责会议通知、准备和记录。分子公司层面的总经理办公会议按照同样的模式执行;中捷股份会议管理制度-2-(三)公司职能中心或分子公司职能部门内部工作会议由本职能中心经理/部门经理召集并确定出席及列席人选,中心经理/部门经理指定内部专人负责会议通知、准备和记录。第五条会议通知的内容包括:会议的名称,议题,时间,地点,参加人(出席/列席) ,需准备资料以及通知方法和途径。重要会议应以书面通知的方法传达。第六条会议应于会议通知约定的时间召开,如议题改变、改期或取消,会议有关人员需提前通知,并根据本制度重新通知和布置。第三章 会前准备第七条会议准备包括议题议程、主持人、记录人、将要下发的文件、有准备的
4、发言、对会议进程的预测和对策。第八条会议召集者就议题准备充分的资料和信息,拟就议题进行顺序及时间分配,确定好主持人及会议记录人。第九条与会人员接到通知后认真就会议议题准备好言简意赅的发言稿或发言提纲。第十条会议场所提前布置,保持整洁,所需仪器设备提前到位并调试正常。第十一条会场布置、会议材料、用品准备和会后处置由指定的会务人员负责,大型会议的准备和布置可经相关领导同意组成会议筹备小组,并确定小组负责人。各种会议通知前会务人员应先与公司总经办/分子公司办公室联系中捷股份会议管理制度-3-会议准备事项,几个会议同时进行的,公司总经办/分子公司办公室应根据轻重缓急妥善安排,以免冲突。第四章 会议议程
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