房地产集团合同管理制度.docx

精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -合同治理制度福建房的产集团有限公司20XX年 09 月可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -目录第一章总就 3其次章合同治理原就3第三章合同分类及合同所属主办部门4第四章合同治理机构5第五章合同范本7第六章合同审核、审批与签订8第七章合同履行10第八章合同变更和解除11第九章合同终止11第十章合同纠纷的处理12第十一章合同档案治理12第十二章惩处和嘉奖13第十三章附就14第十四章表格及支持文件14可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -合同治理制度第一章总就第一条为了规范集团公司及各子公司的合同行为，加强合同治理， 防范经营风险， 特制定本制度。其次条除非特殊指出， 本制度中 “集团” 指“房的产集团” ，“集团公司” 指集团本部， “子公司”指“房的产集团下属子公司”。第三条本制度所称合同，是指集团公司及各子公司与外部其他自然人、法人、 其他组织发生经济业务而签订的各种合同，集团内部的劳动合同不包括在内。其次章合同治理原就第四条合同治理应当遵循“合法性” 原就， 即集团对外签订的各项合同均应符合有关法律法规及行业规定。第五条合同治理应当遵循“书面” 原就， 即必需通过书面 （不包括电报、 电传、 传真、电子数据交换和电子邮件）正式签署合同书以明确商定双方权益义务等事项。第六条合同治理应当遵循“事前签订”原就，即合同必需在业务发生前签署，原就上禁止未签署合同即开头履行经济活动。第七条合同治理应当遵循“招标”原就，即符合招标条件的对外经济活动，应通过招标形式挑选合作单位，详细参见招标治理制度。第八条合同治理应当遵循“利益明晰”原就，包括：（一）合同应清晰界定各方的权益和义务，杜绝模糊、歧义、推诿、扯皮现象。（二）合同中应有明确的、可以界定清晰的合同价款、结算方式和付款方式。（三）假如合同价款可以调整，就应明确调整依据、调整方式， 并对合同变更等事项做出明确规定。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -第三章合同分类及合同所属主办部门第九条合同依据种类及金额分为重大合同、一般合同两类，符合以下条件之一的属于重大合同：（一）融资、抵押、担保类合同。（二）规划、勘察、设计类合同。（三） 10 万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同。（四） 50 万元以上的监理、营销策划代理、广告宣扬、材料与设备选购等合同。（五）单项金额在100 万以上装饰工程、园林环境工程类合同。（六）单项金额在200 万元以上的其他工程承发包类合同。（七）对外投资（包括联营合资、合作、购并及股票上市等）类合同。（八）其他集团公司董事局认为属于重大的合同。除上述重大合同外的其他合同，均属于一般合同。第十条依据合同类型的不同分别由以下部门主办（一）、财务部主办的合同：借款、担保、客户银行按揭、对外投资（包括联营、合资、合作、购并、承包、租赁）等合同。（二）、开发部主办的合同：国有土的使用权出让合同、房的产开发建设中的土的使用权转让合同、拆迁安置补偿合同，市政配套合同。（三）、技术部主办的合同：项目规划设计、的质勘察、的势测绘等合同。（四）、造价治理部（方案合约部）主办的合同：建设工程施工合同、景观工程、装潢装修工程承包合同、工程监理合同、工程保险合同、建筑材料、机械设备订购及造价询问等合同。工程部为协办部门。（五）、营销部主办的合同：与营销推广相关的市场调研、广告策划、销售模型制作等合同，但其工程类合同由造价治理部主办，物品选购由人事行政部主办。（六）人事行政部主办的合同：企业形象品牌建设合同、办公用品订购、机动车辆购置修理保险等合同。（七）物业部主办的合同：与治理有关的托付服务、材料设备选购、服装订购等合同，未设物业治理部的由人事行政部主办。（八）其它未明确主办部门的合同，由与该合同有最亲密联系的部门主办。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -（九）集团负责的合同的主办部门参照上述规定由其主管部门主办。第四章合同治理机构第十一条合同治理组织和决策机构组成包括集团公司董事长、总裁、法律总监、子公司法律顾问、集团公司合同主办部门、集团公司总裁办、子公司总经理、子公司主办部门及子公司人事行政部。第十二条集团公司董事长是集团公司和子公司重大合同的审批人和签约人，主要职责包括：（一）审批和签订重大合同。（二）审批重大合同争议解决方案。（三）设定各级治理者合同审批权限。第十三条集团公司总裁是集团公司重大合同的审核人和集团公司一般合同的审批人和签约人，主要职责包括：（一）审核重大合同。（二）审批和签订集团公司的一般合同。（三）审核重大合同争议解决方案。（四）审批集团公司一般合同争议解决方案。（五）审批合同范本。第十四条子公司总经理是子公司全部合同的审核人及子公司一般合同的审批人及签约人，其主要职责包括：（一）审核子公司重大合同。（二）审核子公司重大合同的争议解决方案。（三）审批子公司一般合同的争议解决方案。（四）审批或在授权时间段内签约子公司一般合同第十五条集团公司法律总监是集团合同治理的审核人，主要职责包括：（一）供应或审核合同范本初稿。（二）审核集团公司的全部合同及子公司涉及到本制度第九条规定的（一）、（七）、可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -（八）类重大合同。（三）拟定审核集团公司重大合同及子公司涉及到本制度第九条规定的（一）、（七）、（八）类重大合同争议的解决方案。（四）审核集团公司的一般合同争议解决方案。第十六条子公司法律顾问是子公司全部合同的审核人，其主要职责包括：（一）审核子公司全部合同。（二）审核子公司全部合同的争议解决方案。第十七条集团公司主办部门及分管领导是集团合同治理的组织与治理部门，其在合同治理方面的职责主要为：（一）组织拟定集团公司合同范本。（二）组织集团公司重大与一般合同谈判、合同文本拟定、合同会签会审并在董事局主席或总裁授权下进行合同签订等工作。（三）组织对子公司重大合同的会签会审。（四）跟踪、监控合同履约情形。（五）指导子公司开展各项合同治理工作。第十八条集团公司总裁办是集团公司合同的存档部门，负责集团公司全部合同文本的保管及子公司重大合同文本的备案工作。第十九条子公司主办部门与相关部门及分管领导是子公司合同治理的组织与治理部门，在合同治理方面的主要职责包括：（一）组织拟定的区合同范本。（二）组织子公司重大与一般合同商务谈判、合同文本拟定、合同会签、会审，在董事局主席或总裁授权下进行重大合同签订，在子公司董事长或总经理授权下进行一般合同签订工作。（三）负责子公司相关合同执行跟踪工作。（四）协作集团公司公司完成相关的合同治理工作。其次十条子公司人事行政部是子公司合同治理的存档部门，负责子公司合同文本的保管及复印件备案工作。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -第五章合同范本其次十一条集团公司及各子公司在对外签订合同时，除以下情形外，必需采纳集团的合同范本：（一）政府部门强制性规定必需使用的示范文本和行业垄断的特殊性文本。（二）经合同主管部门批准同意使用对方的合同文本。（三）按本制度规定制作的非范本合同。其次十二条合同范本分为通用合同范本和的区合同范本，通用合同范本指在全国范畴通用的合同范本，的区合同范本指适用不同的方性法规或有的区特殊性的合同，的区合同 范本在制定的区内适用。其次十三条通用合同范本审核程序如下（集团合同范本审批表见附件一）：（一）法律总监供应或合同主办部门拟订合同范本初稿。（二）由集团公司合同主管部门进行审核。（三）集团公司分管领导进行审核。（四）集团公司法律总监进行审核。（五）集团公司总裁对范本进行审批。其次十四条的区合同范本审批程序如下（的区合同范本审批表见附件二）：（一）子公司法律顾问供应或各主办部门拟订合同范本。（二）子公司总经理进行审核。（三）集团公司合同主管部门进行审核。（四）集团公司分管领导进行审核。（五）集团公司法律总监进行审核。（六）集团公司总裁进行审批。其次十五条合同范本条款在合同签订过程如需要修改必需经集团公司法律总监审核，集团公司总裁审批后方能修改。其次十六条显现以下情形时，合同范本条款修改无须单独报批，和合同文本一起进行审批：（一）非挑选性条款修改内容与经审批的招标结果相同。（二）非挑选性条款修改内容属于分批合同，与已签订的总合同内容一样。（三）非挑选性条款修改后条款明显对我方有利的。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -其次十七条无相应的合同范本可适用的项目，由主办部门制作非范本合同，假如同类项目后续较多，可以此为基础编制合同范本，依据合同范本审批程序进行增补。其次十八条集团公司合同主管部门至少每年年底组织负责对合同范本进行重新审查修订，经集团公司总裁审批后下发作为合同范本。第六章合同审核、审批与签订其次十九条合同签订包括合同技术谈判、商务谈判、合同文本拟定、合同签署等过程。第三十条通过招标签订的合同，在合同签订前的技术谈判、商务谈判及其他预备工作依据招标治理相关规定进行，详细见招标治理制度。第三十一条合同会签前，主办部门应组织对合作方进行资信调查，主办部门必需明白、把握对方的资信等情形，要求对方供应经过年检的有效营业执照、税务登记证、相应的 资质证书，不得与无经营资格或相应资质的单位订立合同。第三十二条合同文本原就上由主办部门负责供应：（一）只有一个主办部门时，就由该主办部门负责供应合同文本。（二）假如无法界定主要主办部门，就由主管上级指定其中一个部门负责拟定合同文本。第三十三条拟定合同文本时，假如有合同范本，就必需使用合同范本，假如没有合同范本，就参照相关合同自行拟定非范本合同文本。第三十四条集团全部的对外合同（除内容不宜公开以及法定代表人特殊授权的合同外）均须办理审核（会签或会审）审批手续。合同通常实行会签制度，集团公司分管领导或 子公司总经理认为需进行会审的，应实行会审制度，合同的审批权限依照第四章相关规定。第三十五条会签制度即合同主办单位在“合同会签表” 上填具主办部门的承办看法，依据合同的详细情形，将该会签表连同合同文本、对方的营业执照、资质证书、授权托付书等资料准时分送有关部门进行审核并在会签表上签留看法，由主办部门依据会签看法对合同进行最终修订后，逐级办理审批手续。第三十六条会审制度即由集团公司分管领导或子公司总经理组织相关部门开会共同审查合同的各项条款，会后合同主办部门将参会各部门统一的看法整理形成会审纪要，由主办部门依据会审纪要对合同进行最终修订后，逐级办理审批手续。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -第三十七条在合同会签（会审）的过程中，在上报审批前，应提请本单位法律顾问从法律角度进行审核，对于重大合同，法律总监必需参与合同会审。第三十八条集团公司重大合同的审核与审批程序如下：（一）法律总监供应或集团公司主办部门拟定合同文本。（二）集团公司财务部及相关部门会签（或会审）。（三）集团公司法律总监与分管领导审核。（四）集团总裁审核。（五）集团公司董事局主席审批。第三十九条集团公司一般合同的审核与审批程序如下：（一）法律总监供应或集团公司主办部门拟定合同文本。（二）集团公司财务部及相关部门会签（或会审）。（三）集团公司分管领导与法律总监审核。（四）集团总裁审批。第四十条子公司重大合同的审核与审批程序如下：（一）法律总监供应或子公司主办部门拟定合同文本。（二）子公司财务部及相关部门会签（或会审）。（三）子公司法律顾问审核（四）子公司总经理审核。（五）集团公司分管部门及分管领导审核。属于本制度第九条规定的（一）、（七）、（八）类重大合同需法律总监审核。（六）集团公司董事局主席审批。第四十一条子公司一般合同的审核与审批程序如下：（一）法律总监供应或子公司主办部门拟定合同文本。（二）子公司财务部及相关部门会签（或会审）。（三）子公司总经理审批。第四十二条签订合同的对方当事人应具有合法的主体资格。第四十三条经法定代表人（或法定代表人的授权代理人）批准的合同文本方可进行签订。因特殊情形需要在法定代表人书面批准前签订合同的，应事先征得法定代表人口头同 意后签订，合同签订后应在五个工作日内补办书面批准手续。第四十四条对外签订合同，除法定代表人亲自签订外，可由法定代表人授权代理人可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -签订。第四十五条每一合同文本上必需注明合同对方的单位名称、的址、联系人、电话、银行账号。合同双方必需在合同文书中签署合同签订日期。第四十六条合同的签订原就上应由合同的双方当面同时进行，如无法做到当面同时进行，先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁在空白文本上盖章或我方签字盖章后 交由对方签章。合同文本达二页以上的须加盖骑缝章或盖章骑缝。第四十七条不答应与合同对方的分公司签订合同。第四十八条签订合同时，应要求对方加盖公章或合同专用章，除公章、合同专用章外，其他印章（财务专用章、业务部门章等）均不得用于签订合同。第四十九条印章（公章、合同专用章、法定代表人私章）治理员，只有在“合同会签单”经法定代表人签字后方可在合同上盖章，否就印章治理员有权拒绝盖章。未经盖章的 合同，财务部门有权拒绝执行。完成签字组合的“合同会签单”连同合同原件，应由档案管 理部门妥当保管，并准时将备份递交财务部用于复核。第五十条合同正式签订后，合同主办部门应准时将合同原件或正本送档案治理部门归档，合同副本或复印件分别送交财务部和其它有关部门备用。第七章合同履行第五十一条合同在签订之后， 合同主办部门应准时更新合同台账 。依据工作需要，主办部门发起组织合同交底会，各相关部门应参与会议，由合同主办部门讲解合同的起止时间、合同范畴、质量要求、金额、付款方式、双方的权益义务及各部门协作中应留意的问题等。合同交底会必需形成会议纪要备查。第五十二条合同生效后，各类合同的主办部门必需指定经办人监督合同双方的履约情形，并按合同商定落实双方的权益和义务。第五十三条合同价款支付时，按资金收付治理制度中相应支付审批流程进行审批后，由财务部门进行付款。第五十四条在合同履行过程中，一旦显现合同对方违约的情形，合同执行部门必需保留和收集有关证据，并准时报告法律顾问和（或）法律总监以及领导，由其会同合同主管 部门及相关业务部门进行处理。第五十五条集团公司的审计监察部作为合同履行的监督机构，负责对集团公司及子可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 10 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -公司合同谈判、会审（签）、批准、签订和履行进行监督，其认为有必要时，有权对相关的环节进行抽查，如发觉有违章、违纪行为的，有权提出处理建议，报集团董事局批准后由相关 部门实施。第八章合同变更和解除第五十六条如因情形发生变化，我方需要对合同进行变更或解除时，主办部门应立刻请示集团公司或子公司相关负责人，并依据合同签订审批程序中审批权限由相关领导进行 审批后，由其会同合同主管部门共同研讨变更的风险和处理的方法，并与对方进行协商。第五十七条如对方提出变更或解除合同，主办部门应准时报告集团公司及子公司相关负责人，由其会同合同主管部门讨论是否同意其变更要求，并将情形报请有关主管领导决定（依据合同审批权限确定报相关领导最终审批）。如我方拒肯定方变更或解除要求但对方仍旧实际变更或解除的，应按对方违约处理。第五十八条合同主办部门、执行部门及合同主管部门或单位负责人应对合同变更或解除过程中的有关事实进行证据收集，为通过仲裁、诉讼解决争议做好预备第五十九条合同解除后的处理，合同有商定的，按合同商定执行，合同无商定的，由合同双方协商解决，达成初步看法后，依据合同审批程序及权限由相关领导进行审批。第九章合同终止第六十条合同履行完毕或合同解除，合同即终止，合同跟踪人在支付最终一笔结算款时，须附上单项合同履行表原件，由财务治理部门依据单项合同履行表原件确认合同结算总价款后，方可办理项目结算， 单项合同履行表应报合同主管部门存档，结算付款详见资金收付治理制度有关规定。第六十一条 合同终止过程中假如发生补偿问题，合同有商定的，按合同商定执行， 合同无商定的，遵循另行签订补充协议、补偿条款的原就，由合同双方协商解决，补充协议， 依据合同签订审批程序及权限由相关领导进行审批。第六十二条合同终止或解除后两周内，由主办部门组织合同审核部门对合同执行过程中的时间、质量、成本、协作等问题进行综合评估，并填写合同执行情形评估表，评估结果作为挑选合格供应商的重要依据之一。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 11 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -第十章合同纠纷的处理第六十三条合同纠纷由合同主办部门负责处理。主办部门应当在3 日内将纠纷情形上报集团公司合同分管部门、法律总监和分管领导。第六十四条处理合同纠纷应遵循以下原就：（一）敬重客观事实，遵守法律法规，信守合同商定。（二）以协商为基本途径。纠纷发生后，应准时与对方当事人友好协商，在既保护本企业合法权益，又不侵害对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。协商不成的，应准时通过仲裁或者诉讼程序处理。（三）合同纠纷通过仲裁或诉讼之前（我方作被告时除外），合同主办部门、法律总监及分管领导应召集法律顾问等有关专业人员对是否提交以及如何提交仲裁或诉讼进行全面评估、讨论，报集团分管领导审定。第六十五条合同纠纷如在仲裁、诉讼中采纳和解或调解方式解决，签订和解协议或调解协议应按合同签订审批程序及权限办理审批手续。第六十六条合同纠纷处理或执行完毕后，合同主办部门应准时通知财务部，并将有关资料汇总后交总裁办（人事行政部）归档备查。第十一章 合同档案治理第六十七条合同履行过程中，集团公司合同原件（包括合同文本、相关补充协议、会签（会审）文件、合同审批表等）均需在合同主办部门进行存档备案，由合同主管部门专 人妥当保管，主办部门及相关部门可备有合同文本资料的复印件。子公司合同原件由子公司 保管，重大合同交集团公司合同分管部门和总裁办备案，并附相应的子公司会签表交集团公 司分管部门和总裁办备案。合同进行结算后，集团公司合同分管部门及子公司应依据档案 治理制度有关规定定期向集团总裁办移交合同档案。第六十八条合同履行过程中的全部书面材料（包括往来信函、证据等）其原件，应交子公司人事行政部存档，如集团公司为跟踪单位的，就交总裁办存档，可将复印件交相关 部门做为履约依据。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 12 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -第六十九条合同文本保管应准时整理、分类、归档、储存，以便复查或借阅使用。第七十条集团公司合同分管部门及子公司应设立合同台帐，系统填报合同的签订、履行、结算等动态情形。第七十一条合同专用章的使用及保管见印信治理制度有关规定。第七十二条其他部门需要借阅或者借用合同的，依据档案治理制度中档案借阅规定向有关领导申请后方可借阅或者借用。第七十三条合同盖章生效后，由合同主办部门合同治理人员负责对合同连续统一编号。第七十四条合同编号方式：项目代号- 部门代号 - 年份 - 流水号 -Z 或 Y （说明： Z 表示重大合同。Y 表示一般合同）, 补充合同合同编号方式：主合同编号- 补+流水号。第七十五条关于合同的保管、保密、销毁等详细规定依据档案治理制度规定执行。第十二章 惩处和嘉奖第七十六条违反合同治理的以下情形，视情节轻重对有关责任人分别赐予扣发薪金50 元至 1000 元、赔偿缺失额10%-30%，以及通报、降薪、降级和开除等处分：（一）严禁先开展业务后补办合同的行为。如合同主办部门未在经营活动实施之前签 订合同（经法定代表人口头授权除外），而是事后补办合同，造成集团缺失的。或所订的合同价款等经济指标与审计等部门审核后的结果出入在5%以上的。（二）合同主办部门，在合同签订之前，未仔细做好合同的前期工作，以致上当受骗，导致合同无效、被撤销、不能履行、不能完全履行并因此造成集团信誉或经济缺失的。（三）擅自签约或超越代理权限对外签约，造成集团违约的。（四）合同生效后，合同主办部门未准时跟踪明白合同的履行情形，纠纷发生后又未准时处理或反馈，以致造成集团缺失的或有关部门相互推诿、扯皮，造成集团违约的。（五）违反本方法规定，擅自变更或解除合同造成集团缺失的。（六）其他违反本方法并给集团造成缺失的行为。上述处分方法可以单独使用，也可以并用。第七十七条对在订立或变更、解除合同中，以权谋私、假公济私、损害集团利益者，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 13 页，共 14 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -一经核实，除处以通报、退仍违法所得、扣发薪金、开除外，触犯刑律的，移交司法机关追究其刑事责任。第七十八条合同治理承办人员有以下表现的，应视情形发给奖金或赐予记功、晋级、通令嘉奖等嘉奖：（一）尽职尽责，在合同谈判中为集团赢得重大利益、成果显著的。（二）不属于本人职责范畴，但防止或挽救缺失有功，使集团利益免受重大缺失的。（三）其他应当予以嘉奖的。第七十九条对上述人员的奖惩由分管领导提出看法，由集团公司审计监察部调查核定后报董事局打算。第十三章 附就第八十条本制度未尽事宜或与新颁布的法律法规、其他有关规范性文件的规定相冲突的，按法律法规、其他有关规范性文件的规定执行。第八十一条本制度由集团公司合同分管部门进行起草与修正，由法律总监进行审核，总裁批准后发布执行。第八十二条集团参股企业依据其相应的治理制度执行，不适用本方法。第八十三条本制度自发布之日起生效，原有相关制度如与本制度冲突，以本制度为准。第八十四条本方法的说明权属于集团公司。第十四章表格及支持文件1、 ZRJT-HT-01文件会签单2、 ZRJT-HT-02 法人授权托付书3、 ZRJT-HT-03合同台帐4、 ZRJT-HT-04签证台帐可编辑资料 - 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