湖南双创云集商贸有限公司管理制度20170114.docx

更改记录更改单号更改状态更改原因更改页码更改前版本号更改后版本号更改人生效日期备注编制人: 编制时间:审核人： 审核时间： 批准人： 批准时间： 目 录第一章 公 司41.1公司概述41.2 公司架构81.3.基本准则- 9 -1.4 部门工作职责- 10 -1.5管理凭据- 16 -第二章 人事管理制度- 18 -2.1员工招聘与聘用- 18 -2.2考勤管理- 19 -2.3 请假制度- 20 -2.4休假制度- 21 -2.5加班制度- 21 -2.6劳动合同管理- 21 -2.7晋职与调动- 22 -2.8考核- 22 -2.9薪酬及福利- 22 -第三章 行政管理制度- 24 -3.1会议管理- 24 -3.2电话使用规定- 24 -3.3车辆管理- 25 -3.4 印章管理- 26 -3.5 合同管理- 26 -3.6 文件管理- 26 -3.7 文件的传阅与催办- 27 -3.8办公室物资管理- 28 -第四章 岗位职责- 30 -4.1总经理职责：- 30 -4.2副总经理职责- 30 -4.3部门经理职责- 31 -4.4业务经理职责- 33 -4.5其他（她）岗位职责- 33 -第五章 公司财务管理制度- 34 -5.1仓库管理制度- 34 -5.2出差管理制度- 35 -5.3 现金管理制度- 36 -5.4借支管理制度- 37 -第六章 文件合同及表单编码规则- 40 -6.1 代码对照表- 40 -6.2 文件类编码规则：- 40 -6.3 合同类编码规则：- 40 -6.4部门间事务类编码规则：- 41 -第七章 处罚制度- 42 -7.1经济惩罚考核标准- 42 -7.2降职/调岗/开除处理- 43 -7.3 开除/索赔损失/移送司法机关处理- 43 -7.4 特别奖励- 44 -第八章 绩效考核体系- 45 -8.1 实施原则- 45 -8.2 管理层绩效考核标准及方式- 45 -8.3提成返利分析- 45 -8.4提成绩效说明- 47 -第九章、商品出库制度- 48 -9.1商品出库目的- 48 -9.2出库原则- 48 -9.3赠品管理- 48 -第十章 工资考核体系49第十一章 实施50第一章 公 司1.1公司概述1.1.1公司释义“双创云集”大众创业、万众创新·舟车云集，惠通秦楚之商通义：汇聚四面八方人才共赢事业1.1.2总纲制度是刚性的，公司制度决定组织的一切，其权威性，严肃性在于坚决执行。1.1.3公司秉承质量先行、诚信经营1.1.4宗旨：立足于做真、做精、做全1.1.5方针：以市场为导向，以客户服务为中心，以消费者需求为轴心，严格控制成本，寻求差异化竞争和服务型竞争1.1.6经营范围珠宝、玉器、饰品、天然形成石头类1.1.7市场领域着重联营服装店，开设重点区域旗舰店，以市级为中心点扩散外部市场1.1.8股东权利及义务 股东权利 1）参加股东会并根据其出资份额享有表决权股东会是由全体股东组成的，因此，不论股东大小都有权参加股东会，并以章程行使表决权。如果股东本人因故不能参加股东会议，有权委托他人代为参加并代为行使表决权。股东在股东会的职权范围内拥有了表决权（当股东人数表决对等时以股权比例计算表决结果），也就相应的拥有了对董事、监事的任免权，以及体现在对公司重大事项的决策权，如公司资本的增减、公司的合并分立等。 2）查阅权 股东有权参与公司重大事项的决策，其前提是要掌握公司的经营状况并且熟悉公司业务。 范围有：公司财产清单、年度帐目、董事或经理室和监事会成员的名单、以及必要时总公司总帐目；董事会向股东大会提交的报告，或者必要时，经理室和监事会以及审计员提交的报告；经审计员核实确认的向薪水最高人员支付的报酬总金额，这些人员的人数。3）红利的分配权 红利的分配权也是股东的核心权利。作为投资者向公司出资的主要目的是得到收益。要分配红利，首先要有可分配的利润；采取先弥补上年度亏损再实行利润分配原则，每年利润最大分配不超过公司当年利润弥补上年度亏损后并同时提取公司法定公积金后的50%，按出资比例实行分配。4）公司的剩余财产分配请求权 当公司依法终止清算后，还有剩余的财产，这时候股东才可以按照出资比例，或持股比例分配剩余财产。 股东的义务 权利与义务总是相对的，股东享有权利，也要承担义务。根据我国有关法律、法规的规定，公司的股东应当承担如下义务： 1股东遵守公司章程的义务。 2缴纳认购的出资额 股东认缴出资后，就负有缴纳出资的义务，如果股东认缴了出资后，无正当理由不履行缴纳出资的义务，它必须承担相应的责任，由此给公司造成了经济损失的，应当负赔偿责任。 3资本的充实责任 为防止公司注册资本的减少，股东负有资本充实的责任。这种责任可能表现为几个方面：一是不得抽逃注册资金；二是公司设立后，股东负有填补资本的义务。 股东会议职责 1、审议公司年度预算方案、决算方案; 2、审议公司年度报告; 3、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; 4、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; 5、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 6、审议批准总经理的报告; 7、决定公司的经营方针和投资计划(方向性的指引);1.1.9董事会及董事的职责A:董事会概念董事会是公司的常设权力机构，向股东大会负责，实行集体领导，是股份公司的权力机构和领导管理、经营决策机构，是股东大会闭会期间行使股东大会职权的权力机构。对外是公司进行经济活动的全权代表，对内是公司的组织、管理的领导机构。1）董事会由股东大会选出的董事组成。董事由本公司股东或股东选出的公司内部员工担任，股东大会有董事有撤换和罢免权。2）董事会议每半年召开一次，会议至少有2/3的董事出席方为有效。董事因故不能出席会议时，可书面委托他人出席会议并表决。董事长认为有必要或半数以上董事提议时，可召集董事会临时会议。3）董事会会议实行一人一票的表决制和少数服从多数的组织原则。决议以出席董事过半数通过为有效。当赞成和反对的票数相等时，董事长有权多投一票。在表决与某董事利益有关系的事项时，该董事无权投票。但在计算董事的出席人数时，该董事应被计入在内。4）董事长由全部董事的1/2以上选举和罢免。B:董事会的职权1. 决定召开股东大会并向股东大会报告工作；2. 执行股东大会决议；3. 审定公司发展规划和经营方针，批准公司的机构设置；4. 审议公司年度财务预、决算，利润分配方案及弥补亏损方案；5. 制定公司培养股本、扩大股份认购范围，以及公司上市、融资方式的方案；6. 制定公司债务政策及改造公司债券方案；7. 决定公司重要财产的抵押、出租、发包和转让；8. 制定公司分立、合并、终止的方案；9. 任免公司高级管理人员，并决定其报酬和支付方法；10. 制定公司章程修改方案；11. 审批公司的行政、财务、人事、劳资、福利等各项重要管理制度和规定。12. 聘请公司的名誉董事及顾问。13. 其他应由董事会决定的重大事项。除第5、6、7、8、10的决议时须由出席董事会的2/3以上董事表决同意外，其余可由半数以上的董事表决同意，董事长在争议双方票数相等时有两票表决权。C:董事会的职权限制(1)董事会作为公司的法定代表 , 不得从事与公司业务无关的活动；(2)董事会不得超出股东授与他们的权限范围行事；(3)股东大会的决议如果与董事会的决议发生冲突, 应以股东大会的决议为准, 股东大会有权否决董事会决议以致改选董事会。D:董事会决议内容：1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。4、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经全体董事的过半数通过。5、签署：董事会决议，由到会董事签字。代行签字的，应当附董事的授权委托书。 - 48 - / 51会 计副总经理副总经理财务部设计员总经办服务专员服饰师采购员司 机服务部财务总监采购部设计部市场部仓 库区域经理催款员出 纳业务员总经理信息部1.2 公司架构董事会1.3.基本准则1.3.1员工必须遵守“劳动合同”及“公司制度”中的各项规定。1.3.2员工除本职日常业务（工作）外，未经公司授权或批准，不得从事下列活动：1）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；2）代表公司出席公众活动；3）公司对外文件的传递（纸质文件、电子文件），客户需求必须由市场部传递，社会行政文件必须由相应部门传递。1.3.31）组织原则：总经理服从公司，下级服从上级，员工服从领导；2）任务执行原则：部门及员工，只有接受工作任务的责任，没有拒绝工作任务的权利，其客户的信息和需求不得擅自处理，必须上报市场部经理和主管副总。3）员工不得利用公司资源或资产为个人谋取私人利益或损害公司利益。4）工作时间内员工必须坚守岗位，须暂时离岗时应与上级领导请示；离开公司外出，必须经本部门主管领导批示，未经部门领导允许外出出现意外由外出本人承担全部责任。5）本公司全体员工不得在工作时间内进行网络私购，发布负面或消极言论，传播他人隐私，诽谤他人名誉等不良行为。公司尚未公布的任何决议、规定、通知、信息及经营决策在未经会议宣布前不得私自透露、传播、打听。1.3.4保密制度1）公司所有事务、保密文件只限相关人员知晓或总经理指定人员知晓；2）公司盈利数字，对非相关人员与非指定人员保密；3）客户资料、住址详情、合同、联系方式、店名店址以及制度对公司以外人员保密；4）公司客户、客户酬金/报价对非总经理及市场部相关人员保密；1.3.4.1 公司涉密事项范围1）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、会议记录；2）财务预决算报告及各类财务报表、统计报表、财务人员与银行之间的业务往来状况。3）公司职员人事档案、劳务收入及资料。1.4 部门工作职责1.4.1总经办职责1)负责组织各种工作会议，并安排好会务工作。会务工作包括会议时间、地点、具体人员通知、参会人员签字、会议记录等。2)负责主管领导规定、公司会议决议的传达和通知，并监督其执行情况。会后2小时内以看板公示和决议文件的形式通知，监督情况以报告形式一周一次向主管领导汇报。3)每个工作日的11点30分、17点00分，两次查询公司邮箱、招聘网站等，1小时内打印关键信息，抄送到各部门。负责电话接听、传真和电子邮件收发，在4小时内整理工作信息，存档后抄送副件到各相关部门。所有重要信息以书面文件形式存档，存档要求信息分门别类，8小时完成存档，档案袋封面书写文件名、数量等相关信息。4)监督员工考勤，并统计考勤情况，每月26日汇总后交财务部，对于考勤异常情况，及时上报主管副总。5)组织公司岗位需求人员面试，将简历等相关资料提交部门领导或总经理安排面试地点、面试时间，并记录面试结果。6)负责起草公司行政文件，审核各职能部门起草的行政文件，并在规定的时间内完成相应地工作。对全公司的文件、资料进行编号、打印、复印、立卷、归档和保管7)负责办公室易耗品和办公设备的计划/采购与管理。8)负责管理公司印章印鉴、证件、合同协议资料、资质文件及办公设施。9)负责员工出差的票务预订、客户接待、办公环境的清洁等。10)协调各部门工作，监督工作执行情况，对违反公司制度的行为进行处罚。11)跟踪已派单的各个合同履行的进度、时间节点，任何差异均在4小时内向上级主管领导反馈。1.4.2财务部职责1)负责会计科目汇总表编制，进行总分类、明细分类、账簿登记、银行收付凭证的复核，对出纳未付费用的原始凭证做相应的记要说明。2)依据各合同内容准备收款资料，送交市场部后并督促其联系各店主、分公司、各店面办理款项收取手续，最后在收款后要及时登记入账，每月10日前出具各店面、分公司、各店面的款项收取凭证，呈报市场部经理并在每月15日内监督各款项的收取。3)审核各项计划资金发放，对发生的一切费用凭证含计划内外的实施、资金、工作量等进行审核，并提交总经理批示。公司业务款必须凭借合同原件，对方名称、银行账号必须与合同原件或传真作为依据，并履行“清款单”、“未清款单”4)负责各店成本预算编制，零售业务产品报价，提供产品标准成本、估算成本和定价资料。所有价格资料注意保存和保密，重要价格文件均须经总经理亲自批示。5)负责员工月工资审核、统计和发放，考核情况及其他奖罚情况实施。工资发放时间为当月的20日（节假日顺延），工资不直接发放现金，统一由银行转账到员工个人户头，工资条一式两份，一份交与每位员工，一份由员工签字确认后回收。6)负责公司原始凭证、账簿、会计报表、会计文件、合同协议复印件及其他有效证件的保管，所有文件需要携带外出，摘录、借阅、复印或原件借出须经总经理批准。未经总经理批准，不得给任何单位或个人。7)负责出差人员和费用预支、审核和报销。需要预支款项的，由经办人填写出差申请单、借支单，注明借支理由，会计审核后提交部门领导签字批准，再呈送总经理签字批准，才能由出纳支付现金。借款到期后，出纳应督促借款人在报账项目中冲抵，否则不再借支款项。逾期则从借款人当月工资中扣除相应金额。报账时，要求在报销单上分门别类填写清楚，所有报账费用均须出具车票、发票等原始有效凭证，并粘贴原始凭单。会计审核报账情况后交部门领导签字再提交总经理签字批准后，才能由出纳报销相关费用。8)负责公司现金、票据、部分印鉴的保管，出纳应及时核对事项，备用金额增减、银行账号及印鉴、盖章文件更换须向总经理提交书面报告，经签字批准后才可执行。9)负责公司税务申报，员工医保、社保、失业保险等手续办理和费用交纳。10)负责公司的外部账、内部成本账以及各个项目单独核算的成本明细。11)其他事项：所有的账目应字迹清晰、内容明确，完成账本不得有涂改、挖补现象，会计不得替管、支付财务资金，出纳不得持管会计账本。12）负责商品进货的收货数量核对、质量检测、仓库、发放。1.4.3市场部职责1)收集市场信息，对关键、重要信息进行确认后，迅速报告部门领导或总经理，最后将有效信息分类后归档保管。存档要求信息分门别类，用档案袋存放，档案袋封面上书写文件名、数量等相关信息。2)开拓市场，进行业务公关、谈判，签订业务合同，完成销售所涉及到的其他相关表格、文件等资料，并按照合同规定与合同方办理货款、商品款项的收款手续，最后负责收款、财务部监督并开发票等后续工作。3)组织市场会议、产品发布会议、招商会议、客户年会，包含场地选址、会议标准、礼品发放、会议规模、餐饮住宿等。4)跟踪各业务单体的进度情况，及时与业务员、客户联系、沟通，就商品入场上架等事项协商后达成一致，并签订合同和增补协议。5)在了解客户售后需求后，1小时内填写并严格履行客户需求信息表、解决方案，任务单并报总经理签字后执行。1.4.4设计部职责1)负责公司的一切产品图片、后台商品图片、宣传彩页、宣传动画、视频剪辑等设计工作2)工作内容：拍照、后期照片处理、排版、功效、美化词语、模特、上传3)设计任务完成后，发送总经理审核，统一刻盘存档，整理后在当日递交需求部门并移交总经办存档、本部门存档（纸质文件、电子文件存档）。4)在履行设计过程中任何疑问必须主动与需求部门经办人员对接。5)每项设计任务，在受理后4小时内必须对设计任务存在的疑问履行差异表上报主管部门。6）所有电子文档资料与纸质资料未经总经理同意不得拷贝、传送给他（她）人。1.4.5采购部职责1)根据总经办下单，编制采购计划、同时需要三家以上的价格对比，呈送总经理签字确认后选择诚信、货真价实的厂家进行采购，严格按计划完成采购任务。2)负责不同时节的产品发布、厂家选择、商品对比，编制不同时节的商品目录，依据畅销、金典、流行原则编制。3)负责商品采购的实时付款、收货、质量检测、商品损坏情况，并保持商品、模特、配件的有序摆放。1.4.6信息部职责信息技术部部门职责 1.4.6.1部门目标 1.1）规划、建设及管理公司信息系统，实现公司信息技术应用的标准化，为公司各项业务及管理工作的开展提供高效、可靠的信息应用平台及充分的技术支持，推动公司管理水平和经营绩效的提升。1.4.6.2部门主要工作职责2.1）信息资源规划2.1.1）结合公司的经营战略，负责编制年度信息化工作规划，组织相关工作的实施。 2.1.2）负责汇总和制定信息化建设项目年度投资计划及预算和维护费用计划及预算。 2.1.3）追踪行业先进的信息技术应用，分析在麦格钠应用的可行性，为各业务、工作流程的规范化、现代化管理提供信息技术支持。 2.2）信息资源管理2.2.1）负责制定企业信息资源应用规范、公司级的信息技术考核指标和信息技术相关管理制度，并负责执行和监督工作。 2.2.2）负责公司信息系统软硬件、耗材供应计划的管理，对信息系统设备提出技术标准和规格要求，并参与各会议出席并作出讲解。 2.2.3）负责公司信息系统软硬件、耗材与备品备件的登记、巡检、维护、报废等实物资产管理。 2.2.4）负责公司信息化建设项目合同管理。2.2.5）负责公司信息化建设的技术与文档管理。2.2.6）负责制定信息技术相关的培训计划并协助实施。2.3）应用系统实施 2.3.1）与业务部门合作，收集和确认对企业级应用系统的业务需求，结合行业最佳业务实践以及成熟、先进的信息技术应用，共同确定应用系统解决方案。 2.3.2）提供项目经理，负责企业级应用系统实施项目的执行（主要负责：同相关业务部门沟通协调；管理系统供应商、开发队伍和实施咨询队伍的工作协调；控制项目费用；管理项目进度；控制项目质量；项目相关培训计划等工作） 2.3.3）提供项目组成员，参与应用系统的实施，为系统上线后的支持及技术相关维护工作准备。 2.4）应用系统维护及支持 2.4.1）负责所有信息系统的技术维护和支持（技术维护和支持主要指：系统服务器端的操作系统维护、应用服务器软件维护、系统改变管理、系统数据库备份和健康性维护、系统客户端软件安装和启动的支持、最终用户访问和权限管理等技术相关的工作）。 2.5）根据业务部门对应用系统提出的新需求，组织进行二次开发或系统配置改变、测试以及上线工作。1.4.6.3基础设施运行3.1）网络运行与维护3.1.1）负责公司内部信息网络的拓扑规划、配置实施、逻辑连接的管理、运行和维护，向网络物理规划和实施部门提供需求和建议。3.1.2）负责公司各子网与外网和公网之间的接口管理，负责局域网对外连接及客户端登陆权限管理。3.2）服务器、客户端硬件的运行和维护3.2.1）负责公司的数据中心和机房的日常值班等运行维护工作。3.2.2）负责公司主机、存储设备及客户端硬件的运行与维护。3.3）服务器、客户端软件的运行和维护1.4.7服务部职责1.4.7.1理念 “急客户之所急、想客户之所想。”加强与客户沟通，收集反馈信息，快速铺货、高效解决问题。 1.4.7.2控制 “前期需求控制，过程控制，售后控制。”参与商品入库验收，做好监督工作，发现问题实时跟踪反馈，遭遇推拖强制解决，将质量关落实到位。完善售后工作，设立售后电话，做好应急预案，及时处理售后问题。1.4.7.3原则 “质量先行，确保需求，节省成本。”需求与质量发生矛盾时，确保质量第一。成本与质量发生矛盾时，确保质量第一。遇到任何阻力，在合理可控的范围内，做到强制解决质量问题，不留后遗症。 1.4.7.4职能 四职能：外联，售后服务，回访，职工 1.4.7.4.1外联 建立客户档案。 参与公司客户关系管理，组织开展客户活动。 做好接待人员礼仪培训。迎接陪同客户考察。 1.4.7.4.2售后服务  建立客户信息档案，编辑责任人通讯录，明确责权。  参与各部门例会，了解市场情况及预防问题。  参与店铺铺货验收，发现问题及时跟踪处理，做到替客户把关，保证公司产品质量信誉。  设立售后专线，收集记录售后问题，分析问题性质原因，明确责任方，核实情况属实性并及时反馈给主管领导。  与市场部结合，协调处理已经发生的问题，发现推拖情况，上报公司并在可控范围内强制解决问题。 建立问题库，提供给新开客户经理，做好预防工作。   建立健全配套的奖罚措施，监督各处工作的落实。1.4.7.4.3回访 建立并管理线上、线下意见箱。 月度、季度给客户发意见征询短信，收集客户意见投放意见箱。 节日赠送具有宣传意义的纪念品、企业最新动态的宣传页。定时电话回访客户征询服务评价，并做好整理记录，投放意见箱。 根据售后问题档案记录，不定时抽查售后问题解决情况，联系客户征询维修结果评价。  完善公司彩铃、宣传、售后电话的设定1.4.7.4.4职工 月度、季度给内部员工发意见征询短信，收集内部员工意见投放意见箱；定期组织各部们人员，办公室不记名意见征询，投放意见箱；及时了解公司员工家庭困境并帮助解决；组织解决员工在职突发事件，做好慰问工作，让员工能尽快调整状态返回岗位。1.5管理凭据1.5.1 公司核准的标准表单部 门表 格 名 称全公司通用表格总经办财务部市场部采购部信息部服务部设计部1.5.2管理原则1、部门与部门之间工作衔接严格履行事务对接单，下达给设计部、生产部及项目部的任务，必须填写相应的任务单，工作事务中出现的变动则填写差异表。表格均一式两份，一份归事务专员监督、存档，一份归本部门作为执行依据留存，存档文件放档案袋中保存。2、其他表格严格按照要求填写并履行。如未按公司标准填写，受理部门有权拒绝接收。 第二章 人事管理制度2.1员工招聘与聘用1)用人部门提交申请增补人员招聘申请表，提交总经理批准后交人事招聘，主管及以上职位，优先考虑公司内提拔；2)面试时必须由总经办及用人部门共同参与，如因工作原因用人部门无法派人员参与面试，应由主管副总指定一人与总经办人员共同面试，严禁一人负责面试，部门负责人以上人员面试需要经总经理复试签字认可。3)面试结束后，应明确面试结果，通知应聘人员，如面试合格，需按时办理入职手续；4)录用员工一律实行试用制，均约定试用期。试用期满前5日内用人部门依据试用期员工评估表提出是否转正的意见。5)接到转正通知后公司办理各项登记。6)公司实行按需设岗、以岗及绩效定酬、竞争上岗、按岗聘用的岗位聘任制。岗位聘任工作每半年进行一次。7)公司聘用员工及员工接受聘用应以本手册中规定的条款为准则。员工的受聘期限在劳动合同中确定。员工的岗位责任由公司管理部门根据具体情况予以确任。员工在工作时间内须全心全意投入、尽职尽责做好工作。关于试用期的规定本公司员工入职后都要经历为期1-3个月的试用期，入职时间以总经办核准的时间为最后依据。试用期满前一周内，员工向上级主管/经理提交转正申请表。员工的上级主管经理及总经办对其试用期工作表现进行评估。评估合格者转为正式员工；不合格者，可考虑辞退或适当延长试用期（但总试用期不能超过六个月）。如员工在试用期间表现突出，经部门经理申请总经办审核后由主管副总经理批准可缩短试用时间。试用期计入员工在公司的劳动服务期内。8）职员的聘用/解雇/升职/加薪/降级由部门经理提议，主管副总/总经理决议； 部门经理的聘用/解雇/升职/加薪/降级由主管副总提议，总经理决议； 副总经理的聘用/解雇/升职/加薪/降级由总经理经理提议，董事会决议。2.2考勤管理1）一周六天制；2)工作时间：夏季：8:30-12:00、14:00-18:00 / 冬季：8:30-12:00、13:00-17:00；原则上按照上述安排执行，总经办保留调整作息时间的权利；3)工资计算按每月工资除以每月上班天数得出日工资再乘以每月实际上榜天数；4)非出差员工上下班按时在指纹考勤机上登记考勤，违反者依据下列表格执行；名称时间处 罚迟到或早退逾时(含规定的时间点)10-100元/次累计迟到或早退大于5次/月*视为严重违反公司制度，扣罚当次迟到一天的基本工资并予以开除旷工1天内（含1天）日工资的100%1-3天（含3天）日工资的200%3天以上视为严重违反公司制度并予以开除凡发生下列情况均以旷工处理：未经请假或请假未批准或假满未经续假而擅自不到职；用不当手段，骗取、涂改、伪造休假证明；不服从工作调动，经教育仍不到岗；打架斗殴，违纪致伤造成休息；未按请销假制度请假；3）员工因公事外出无法及时打卡时，依据外出登记表或出差申请单作为考勤依据。否则视为旷工。依据缺勤时间计算旷工时间。4）考勤登记严禁弄虚作假，一经发现，前二次扣除当事人和包庇人人民币100元整，第三次发现者视为严重违反公司规章制度的行为，公司将与之解除劳动关系并不支付经济补偿金。2.3 请假制度2.3.1 员工按规定享受探亲假、婚假、产育假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理；员工假期间只发给基本工资。2.3.2 员工请假需填写请假单经领导签字同意，不受理电话、邮件、信息请假（紧急情况除外）。请事假需提前1天申请批示。2.3.3异地出差人员遇周末或法定假日，不享受加班待遇。2.3.4驻外工作人员工作时间内非经当地负责人核准，不得擅离职守，如有急事需外出时，应按公司内勤人员外出办法办理，每月月底报分管经理批示，整册送回公司报备。2.3.5 配合工作的需要，工作人员返回公司日期如下：1）当地负责人：每月5日回公司开月度会议（或另行办法）；2）业务经理：每月5日回公司开月度会议（或另行办法）。 2.3.6 事假事假系无薪假，公司根据工作安排决定批准员工是否休无薪假。事假最长不超过二周。2.3.7 请假批准权限：请假日期0.5-1天（含1天）2-3天（含3天）3-7天（含7天）7天以上批准人直属上级部门经理副总经理总经理备注：请假流程： 请假人从总经办处领取请假申请单；写明请假时间、请假事由及工作移交情况（必须明确职务代理人，并由其签字确认）；由总经办核实请假事实，签字确认；由部门主管审核工作移交情况，签字确认；审批流程结束后，将请假申请单交回总经办暂存；假期结束后，由请假人通知总经办销假，总经办归档请假申请单。请病假需提供病例与三级以上医院开具的病假条。2.4休假制度2.4.1 婚假、产假、丧假婚假/产假/丧假按国家法律规定计算假期。2.4.2国家法定假日国家法定假日按国家相关部门发布的公告为准。 2.4.3调休在不影响公作范围内，员工可以调休礼拜假期2.4.4 女员工可在妇女节享有半天带薪假期（遇休息日不顺延）。2.5加班制度不受理加班诉求，全体员工的薪酬与绩效考核挂钩。2.6劳动合同管理2.6.1劳动合同的签署公司提供规范的劳动合同文本，由员工在转正后月末签署确认。公司对于每月新增劳动合同，统一在每月的最后一个工作周签署完毕。双方签署完毕的劳动合同由员工与公司各执一份，员工所有的劳动合同在公司签署完毕的三个工作日内由总经办发放到员工个人，员工个人所持有的劳动合同，应妥善保管，如有遗失，公司不予补发。2.6.2劳动合同的续订员工与本公司签订的劳动合同期满30日前，员工应就合同期满后是否续订合同事宜，向公司提交明确的书面申请，如双方协商一致同意续订合同的，应当在本合同期满前办理续签手续；2.6.3劳动合同的终止与解除员工与公司协商一致，可以解除劳动合同，工资发放时间固定，离职员工薪资于下个发薪日统一发放。工作交接时，已转正员工填写离职交接清单/试用期员工填写试用期终止结算表，交接内容包括：工作所涉及的相关内容，包括不限于现阶段工作进展情况、工作相关文档、工作相关联系人名录等。办公用品、工牌及行政相关的钥匙、内部邮箱、图书等，以及其他与公司、工作相关的物品、资料等。2.7晋职与调动2.7.1晋职公司为员工提供均等的晋职机遇。如员工在工作业绩、工作态度、思想道德等方面有出色表现，则有机会获得加薪、晋职等嘉奖。2.7.2调动鼓励员工在公司中寻求发展机遇。特定条件下的弹性工作处理（如：您临时被借调到另一个部门），公司会考虑：A 您的工作表现B 您个人的要求和公司的需要C 部门经理的意见公司根据员工的特点、工作表现和工作能力，可调整其工作岗位。按流程填写调岗通知书并审核后执行。公司因工作需要、生产经营发生变化、内部改革等调整乙方工作岗位、工作地点时，除经劳动鉴定不能从事者外，乙方应当服从，并按规定办理有关手续。2.8考核试用期员工的考核，详见转正考核进度表，转正员工考核细则相见第八章。2.9薪酬及福利2.9.1 薪酬体系1)公司实行以岗定酬、绩效挂钩、能升能降的薪资制度2)员工工资组成：详见第九章，工资结构与组成3）绩效工资根据考核结果会有浮动，其他扣款指考勤、违纪等扣款。4）员工工资按当月实际工作日支付，每月20日发放上一个月的工资。离职员工的薪资在离职手续办理完毕当天清算金额，并于发薪日统一支付。2.9.2 福利（随时代格局变化增减）序号类别标准序号类别标准1端午节、中秋节100元/人5直系亲属丧世（父母）600元/次2春节200元/人6子女考上大学（一本以上）600元/人3结婚600元/人7新年按时到岗（红包）100元/人4生育第一胎子女600元/次8第三章 行政管理制度3.1会议管理公司会议分为两类：1)部门例会：由各部门经理决定并主持召开，每周一次，部门需做好会议记录。会议时间控制在60分钟之内。2)公司例会：总经理或副总经理主持召开，每月一次，由总经办负责通知，提前做好会议准备工作，并做好会议记录，会议结束后4小时内将会议记录整理并贴看版。会议时间控制在60分钟。3)合同评审会：每个项目签订合同后3日内（须在节假日前）由总经办主持“合同评审会”，合同会审的原则及完成时间必须以合同要求为基准。以会审结果作为本部门工作计划、工作量和完成时间的节点。会议时间控制在20分钟。4)跨部门协调会：会议发起人向总经办提交会议申请，经批准后，由总经办负责通知，提前做好会议准备工作，并做好会议记录，会议结束后4小时内将会议记录整理并贴看版。会议时间控制在60分钟。3.2电话使用规定1）全体员工联系方式必须并无条件开通来电通知（通讯助理、通讯秘书）功能，以保证在未接来电的情况下收到通知信息。2)市场部、财务部、总经办岗位人员、副总以上人员必须保持7*24小时开机状态。3)除不可抗力因素外（如飞机飞行状态下、国家通讯设施受到破坏等）市场部及财务部员工必须无条件接听客户电话；总经办员工必须无条件接听客户以及公司员工的电话；所有员工必须无条件接听上级主管领导或管理层领导的电话；在不可抗力因素结束后1小时内必须回拨客户、上级主管领导以及公司同事的电话。违者扣发当月通讯补助并处罚100元/次，上不封顶。4)全体职员之间的事务对接，必须在2小时内做出相对应的回馈。5）公司员工严禁屏蔽公司同事微信，违者罚款100/次3.3车辆管理1)车辆由服务部统一管理，使用人提前填写用车申请表，并领取/移交钥匙及行驶证。2)公事用车是指专办税务、业务、采购、接送公司客户，接送公司职员出差的专事专线，司机由总经办指派持有驾驶执照的职员。3)未经用车人批准,驾驶人不得私自办理其它事务且处理车上物品。4)车辆维修,报财务部监察审价由总经办批准后实行。5)非总经理批准，车辆不得外借和长途用车。6)出车前二小时内做好车辆清洁、检查故障。7)车辆维修先检查，再报价（2-3家维修厂），报财务部监察审价批示。8)车辆使用人对车辆的遗失、不正常使用损坏情况负赔偿责任。9)服务部应将车辆的保险，重大修缮等记录下来，存档备查。10)油费、保养费、修缮费依照费用申请及核准程序凭“发票”报帐。11)非总经理批准，车辆不得外借，违者罚款1000元，擅自外借发生事故时外借当事人负全部责任