某服饰有限公司内部管理流程(DOC 30页).docx

29编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第32页 共33页福鼎市鳕鱼服饰有限公司内部管理流程1、 会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详 细 步 骤备 注步骤 1相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核相关部门、行政部步骤 2行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。行政部、总经理室步骤 3相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。步骤4相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。相关部门、行政部步骤 5总结交由上级领导或总经理审定，相关部门、行政部、总经理室步骤 6审批通过，由行政部向公司各部门下发会议纪要行政部、总经理室此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。撰写会议纪要、决议领导、部门提出另注：公司内部办公会议流程： 确立议题安排会议议程会场布置会议记录上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档行政部收集发出会议通知时间、地点、与会人员、议题、议程场地布置、座次、签到、设备笔记、摄像、录音议题顺序、发言顺序、准备文件具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门 行政部 相关领导是开始会议申请草拟通知受理审核总经理审批会议通知费用预算会前准备费用预算会议总结会议承办会议承办会前准备总经理审批部门审定纪要发文结束会议纪要是否2、 固定资产管理流程编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详 细 步 骤备 注步骤 1各部门于每月底编写下月固定资产需求计划,并提交行政部汇总；并上交总经理审核。急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室步骤 2行政部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。行政部、申请部门、财务部步骤 3财务审核通过上报总经理审批；行政部负责采购、入库。行政部、财务部、总经理室步骤4各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。申请部门、行政部流程图： 申请部门 行政部 相关领导开始制定月度需求计划汇总月度需求 总经理审核采购申请选定供应商采购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价总经理审批入固定资产清单库签字领用固定资产领用清单归 还季度固定资产清点结束3、 客户招待管理工作流程编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序详细步骤备 注步 骤 1接待部门到行政部领取并填写客户招待申请单接待部门步 骤 2根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。步 骤 3接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批财务部、总经理室流程图：接待部门 财务部门 相关领导客户招待安排开始结束填写招待申请单总经理/部门经理审批审核明确费用预算用餐招待费用汇总报送财务部总经理/部门经理审批4、 办公用品/物料管理流程编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详 细 步 骤备 注步骤 1各部门文员于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤 2行政部后勤主管将各部门采购计划汇总，上交行政部经理、财务经理审核。行政部、总经理室步骤 3审核完成后，递交办公用品采购单给辅料采购，进行采购步骤4通知各部门文员统一领取，并签字记录。行政部、申请使用部门流程图： 申请部门 行政部 相关领导开始提交采购需求汇总需求 行政部经理审核选定供应商采 购财务经理审核编制计划、预算市场调查、询价入办公用品清单库签字领用办公用品领用清单归 还月度办公用品清点结束是5、 办公设备管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详 细 步 骤备 注步骤 1行政部对新采购办公设备进行登记、监控、建档行政部步骤 2设备维修，由行政经理审批（500元以下），交由后勤主管通知进行维修行政部、总经理步骤 3设备报废，由行政经理审核，报总经理审批步骤4执行维修、报废工作行政部、申请使用部门流程图： 行政部 总经理办公设备登记开始结束设备使用情况表设备建档设备维修设备报废审批审核6、 文书档案管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详 细 步 骤备 注步骤 1各部门文员于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤 2行政部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。行政部步骤 3每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。行政部、总经理步骤4根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。汇总人：行政人员 审核人：行政部经理 审批人：总经理开始流程图： 相关部门 行政部 相关领导收集、整理文书结案分类、编号保 管档案鉴定行政部审核销毁建议总经理审批销毁7、 档案借阅管理流程编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详 细 步 骤备 注步骤 1申请人填写借阅登记表，行政经理审批。申请部门、行政部步骤 2行政文员调出文件，申请人查阅并及时归还。步骤 3行政文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。查阅人：各部门申请人 审批人：行政部经理、总经理 保管人：行政人员流程图： 申请部门 行政部 相关领导开始普通文件重要文件填写借阅表总经理审批行政经理审批查 阅调出文件归 还 登记、归档结束8、 收文管理工作流程编号：行政-08-流程图 编制日期：2012-09-08流程图： 相关部门 行政部 相关领导开始收到文件收文信息整理整理收文否审核文件处理文件分发是收集资料否整理分类审核文件移交是文件查阅 定期整理结束9、 发文管理工作流程编号：行政-09-流程图 编制日期：2012-09-08流程图： 相关部门 行政部 相关领导开始起草文件审查编号汇总文件文件打印文件执行定期整理文件储存文件下发文件执行结束总经理审批否是10、 组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详 细 步 骤备 注步骤 1公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。决策层步骤 2分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。决策层、行政部步骤 3以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。行政部步骤4组织结构的设计、实施试用，及时调整流程图： 相关部门实施 行政部 公司管理层规划开始公司高层规划发展战略、目标确定主导业务及具体业务内容分析业务流程、编制流程图与领导沟通确定管理层次、幅度以主导业务为基础，划分职能部门设置辅助职能部门从流程上，确定部门间的协作关系与领导商讨确定组织结构使用、验证根据发展变化，进行调整结束11、 人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详 细 步 骤备 注步骤 1人力资源现状统计、分析。行政部步骤 2人力资源供给与需求预测。步骤 3人力资源规划。决策层、行政部流程图： 人力资源现状 人力资源规划 结果和反馈开始分析公司发展规划、目标对现有人力资源分析预测公司人力资源需求执行情况，分析人力短缺过剩原因公司外部供给情况预测确定公司人力资源需求行政部执行计划调整、修正人力资源规划确定人力资源计划、政策结束12、 人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08程 序详 细 步 骤备 注步骤 1行政部建立健全人事档案。行政部步骤 2人事档案的保管、存查。流程图： 员工资料收集 建立员工档案 档案保管 开始结束行政部收集员工人事资料行政部对档案进行管理、检查行政部对员工资料进行整理、分类及时更新员工档案内容和资料对员工人事材料编制目录及编码13、 考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序详细步骤备 注步 骤 1根据每月考勤数据、请假单，人事专员汇总出勤记录行政部、相关部门步 骤 2递交行政部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表总经理室步 骤 3考勤信息存档，以便日后存查。行政部流程图： 相关部门 行政部 相关领导考勤数据、请假单开始出勤记录汇总制作当月工资表编制出勤报告表信息存档结束总经理审批14、 培训计划管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序详细步骤备 注步 骤 1申请人提出培训需求，行政部分析并制定培训计划。申请部门、行政部步 骤 2行政部估算培训费用，上报总经理审批行政部、总经办步 骤 3准备资料、课件，实施培训、评估、考核。行政部、用人部门步 骤 4资料归档，分析培训内容及考核结果。流程图： 申请部门 行政部 相关领导下发培训需求表开始提出培训需求制定培训计划培训需求分析实施准备培训费用预算培训评估、考核部门二次培训总经理审批相关资料归档培训结果分析结束是否15、 员工招聘管理工作流程编号：人事-06-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序详细步骤备 注步 骤 1用人部门提出招聘需求，总经理审批，行政部制定招聘方案并发布信息。用人部门、总经办、行政部步 骤 2收集筛选简历，确定初试人员名单。行政部步 骤 3通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。用人部门、行政部步 骤 4通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。行政部流程图： 用人部门 行政部 相关领导开始结束填写招聘需求审批表总经理审批制定方案、发布信息收集、筛选简历与用人部门确定面试名单与用人部门共同参与面试甄选合适人选，进入复试参与招聘人员面试确定初试人员名单否，调整招聘需求是参与甄选复试人选用人部门主管协助用人部门，最终人选参与复试人员筛选总经理审批通知录用，办理入职进入试用期16、 员工录用管理工作流程编号：人事-07-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序详细步骤备 注步 骤 1发出录用通知。行政部步 骤 2为新员工办理入职手续。步 骤 3新员工试用期培训、管理。行政部、用人部门步 骤 4新员工试用考核。行政部、用人部门开始流程图：下达录用通知 办理入职手续 试用期 正式录用结束行政部向面试合格人员发出录用通知新员工按照录用通知做好入职准备行政部给新员工办理入职手续向行政部提交入职资料用人部门、行政部对新人试用期考核新员工按时到公司入职用人部门负责人对新员工试用期管理用人部门对新员工进行业务培训行政部带新员工到相关部门报到行政部对新员工进行公司制度等陪训行政部为新员工办理转正手续行政部办理员工辞退手续合格是否17、 员工绩效考核管理工作流程编号：人事-08-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序详细步骤备 注步 骤 1制定绩效考核办法、考核计划决策层、行政部步 骤 2下达考核计划，实施绩效考核行政部步 骤 3汇总、分析考核结果，发放考核薪酬步 骤 4改进考核措施，存档结果。开始流程图：绩效考核指标 考核实施 考核结果行政部协助公司决策层确定绩效考核指标协助业务部门，将公司指标分解为部门指标行政部评估考核结果对考核资料、结果存档行政部汇总绩效考核结果部门经理将指标分解为员工绩效考核指标决策层与各部门沟通确认各级绩效目标各级主管指导、督促员工达到预期绩效目标发放绩效考核薪酬行政部和各部门根据考核制度对绩效完成情况进行考核结束18、 劳动合同管理工作流程编号：人事-09-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序详细步骤备 注步 骤 1新员工签订劳动合同进入试用期。行政部步 骤 2试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期限或终止合同。用人部门、行政部、总经理室步 骤 3转正考核通过后，进行劳动合同内容的最后协商，并签署正式用工合同。行政部步 骤 4录用人员劳动合同归档、编号、存查。流程图： 用人部门 行政部 相关领导录用签订合同开始结束试用考核延长使用期/终止合同履行合同终止劳动合同解除劳动合同延长考核期/终止合同签订并履行合同双方协商转正考核辞职/辞退审批不合格不合格不同意合格同意不同意同意合格同意19、 员工出差管理工作流程编号：人事-10-步骤表/流程图 编制日期：2012-09-08 程 序详细步骤备 注步 骤 1出差计划，出差申请。出差部门步 骤 2审批，办理出差手续，出差。行政部、财务部步 骤 3出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。行政、财务、总经理室流程图：出差部门 行政部 财务部门 相关领导主管/经理审批出差人员填写申请开始结束找替代者交接工作预支并控制出差费用办理出差手续，购买车票等票据审核、报销回司办理考勤登记出差出差报告审批20、订单流程图21、提前入库流程图23、 车辆维修流程图修理厂 物流部 行政部 财务部 相关领导驾驶员 总监开始提出维修申请审批审批审批维修清单捎回旧件审核审核维修汇总表审核挂账结束24、促销费用申请流程部门销售部市场部财务部总经理工作时间工作权限内勤/业务部门经理总监总监总监总经理流程说明OA发起审批审批审批相关会计审单审批25、市场部结案工作流程图部门市场部销售部财务部总经理工作时间工作权限文员部门总监内勤经理主管会计流程说明月结案台帐记帐复印三份收到批复需结案材料记台帐整理结案材料安排业务准备记台帐核对月结案表结束26、物料发放流程图部门市场部销售部物流部工作时间工作权限内勤总监内勤经理业务保管流程说明分配表到货核对记帐审核上报沟通分配安排领用投放终端发放27、市场部督察工作流程图部门市场部销售部总经理工作时间工作权限督导内勤总监内勤经理总监总经理流程说明复查检查报告追踪排期安排复查查收报告整理发送查收报告整改排期查收报告审核处理意见查收报告查收报告28、制作类申请流程部门销售部市场部财务部总经理工作时间工作权限内勤/业务部门经理总监总监总监总经理流程说明OA发起审批审批内勤订单对帐审批报销标准审批第 32 页 共 33 页