附件3：项目精细化管理督导巡视评分表及评分标准（空表）.docx

附件3项目精细化管理督导巡视评分表项目名称：所属公司：（填写到处一级）督导巡视组：（第 组）小组组长签字：组长签字:序号检查 内容所占 分值扣分说明扣分 分值检查 得分备注合计项目经理签字：项目经理联系方式：（评分依据：项目精细化管理督导巡视评分标准）21过 程 管 理物 资 管 理项目 物资 管理 信息 系统 应用项目物资设备部应全面应用中国中铁项目物资 管理信息系统，通过信息系统的应用，实现项目 部物资管理的全过程管控。122物资 计划 管理1 .工程部通过项目管理信息系统编制分工号主 要物资需用量明细表表（0901）,经项目总工 程师复核、签认；2 .物机部据此通过项目管理信息系统编制主要 物资需用限（定）额数量总计划表表（0902）, 作为整个项目物资采购、消耗的总控目标，当有 变更时，及时调整；3 .季（月）度物资申请（采购）计划经项目工程 部、工经部和财务部等部门审核,领导审批后组 织实施。11023物资 供应 商管 理1 .供应商调查：对不在上级管理单位发布的合 格物资供方名录中的供应商须进行调查，办理 相关手续后方可使用；2 .供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则， 对物机部调查的供应商进行评审，经评审“合格” 的供应商，上报公司纳入合格物资供方名录； 每年项目部对本单位所评价的合格供应商进行 一次复评，复评不合格的列入不合格物资供方 名录，三年内不得使用。1过 程管 理物 资 管 理物资 采购1 .注册使用中国中铁电子商务系统；2 .严格按照上级公司的物资采购制度、采购计划 进行材料采购，实行集中采购，施工辅助用料实 行网购；243 .招标及批量采购物资必须与供方签订采购合 同，采购合同及相关补充协议签订前须进行两级 合同评审，报公司审批后签订，物机部建立物资 采购合同管理台帐；4 .严禁劳务企业自行采购工程实体物资。21125物资 验收 与检验1 .物机部负责对进场物资的数量和质量验收把 关；对所有进场物资必须实行两人或以上共同验 收制度，及时填写进场/入库物资验收登记簿 (0907)；2 .物资、材料质量保证书原件、抄件必须与原厂 核对，检验报告完整，保存完备；3 .按规定程序进行检验和试验，建立物资送检 台账(0908)；4 .物资进场经验收合格后，应及时办理入库手 续，填制材料验收单，并对入库物资按要求进行 标识。21226过 程 管 理物 资 管 理物资 使用 与盘 点1 .物机部必须依据工程部提供的主要物资需用 量核算表，建立分工号主要物资限（定）额 供应台帐，按照材料计划执行，定额控制；根 据施工进度分次、分批发放，严禁一次性超计划 供应；2 .按照合同规定进行劳务企业的物资发放，领料 必须是有权领料人签字；对劳务企业的施工用料 进行动态管理，及时掌握现场材料的消耗情况， 严禁劳务企业在施工过程中偷工减料以及将施 工用料或工地剩余物资对外处理或销售；3 .物机部应使用中国中铁工程项目物资管理信 息系统，按工号、单位，发料、核销、核算、盘 点，月末编制物资收、发、存动态表、周转材料 摊销单等，财务部按月审核单据、进行对账处理； 4.实行物资月末盘点制度，物资盘点与项目收 方、结算同步，库存盘点不仅包括库房及料场的 原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用 原材料、在制品、半成品库存。2131.项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”27物资 核算的核算原则，定期开展材料核算工作。每季度应 进行一次详细“量、价、费用”三方面的物资核 算、分析，基础数据真实、完整；2.项目部应对劳务企业施工用主要材料消耗月 核算、定期考核；制定节超奖惩机制，分析节超 原因，提出改进措施，并对超耗材料按合同约定 进行结算。128过 程 管 理物 资 管 理周转 材料 和小 型机 具管理1 .物机部依据施工组织设计中的周转材料和 小型机具编制需用计划，根据使用情况形成使用 成本预算，经项目经理审核后，报公司审定后确 定是否新购或租赁；2 .项目部建立健全周转材料和小型机具的收、 发、存、领、用、退、租赁台帐，加强周转材料 的现场管理。129工地 剩余 物资 和废 旧物 资处理1 .项目部应成立项目废旧物资处理领导小组；2 .领导小组需对处理的废旧物资按公司规定进 行评估，提出报告上报公司；3 .废旧物资处理须由财务、物资、工程技术、纪 委人员组成的工作小组实施，对定价、计量、发 货、收款等环节进行监督；4 .项目部处理后，须向公司提交完整处理报告。21430过 程 管 理物 资 管 理物资 调差 资料 管理工经部、物机部等部门及时收集、妥善保管相应 阶段物资采购资料、原始票据，以便向业主提供 全面、真实的调价依据。131财务管理1 .项目部应实施全面预算管理，以成本预算为基 础，编制现金流预算，利用现金流预算约束成本 费用支出；2 .制定清欠工作方案，提出具体措施，开展 清欠工作；3 .劳务款、材料款、机械租赁费等费用的支付， 必须将款项直接转账支付到对方账户；4 .实施责任成本计价，作为公司拨付项目资金的 控制依据。5 .资金支付实行党政会签、以收定支原则；6 .严禁私设任何形式的小金库，项目部的一切经 济行为必须纳入统一的会计账簿进行核算；7 .严禁假发票报销入账，对单笔金额5000元（含） 以上的发票，必须履行鉴别真伪程序并做相应台 账记录。71532收 尾 管 理项目收尾管 理1.收尾项目发生的各项费用由公司相关部门审 核,经公司总会计师审批后，列支项目成本费用； 2.明确项目经理是收尾项目清收清欠管理第一 责任人，工程部、工经部、财务部负责人是具体 落实人，且不因工作岗位的调整而改变；3 .明确项目总工程师为工程资料移交资料第一 责任人，项目部归档资料齐全并按规定办理，应 填好撤销项目应上报资料清单表（2101）和 项目管理资料归档移交表表（2102）；4 .外业完成后，剩余业务和资料移交公司对口部 门，原项目责任人的责任不变；5 .应高度重视投诉处置工作，及时处理好各种投 诉事件。433后 评 价项目后评价项目完工后，与项目管理策划书比照,对工程 项目的准备、过程管理至收尾的整个过程进行分 析评价，编写后评价报告。2合计100/注：1.以上检查内容中表格的编号为工程项目精细化管理办法（试行）附件中的表格编号；.结合每项检查内容的具体要求，视实际完成工作的质量情况，酌情扣减对应项分值；2 .精细化管理办法中“安全、质量、进度、职业健康卫生、作业层建设”等内容，在督导巡视实施办法相应模块内评分。16项目精细化管理督导巡视评分标准（试行）中国中铁股份有F艮公司二O 一五年二月项目精细化管理督导巡视评分标准（试行）序 号检查内容所占 分值扣分项扣分得分备注精细化管理阶段具体要求1精细化管理 推进1 .精细化管理相关文件齐全（不含安全、质量、作 业层建设文件，此部分文件在其它相关模块包 含），并按收文、分发、传阅、学习等流程处理；2 .精细化管理相关制度进行全员培训、考试等有 计划实施；3 .利用生产会、周例会、早点名等形式进行精细 化管理、责任成本管理宣传培训活动。42前 期 策 划施工调查1 .积极参与公司组织的施工调查；2 .具有公司下发的施工调查报告； 3.拟任项目经理参加。43管理交底1 .接受公司组织的管理交底；2 .对交底内容进行内部学习，使交底内容传递到 相关业务人员。34前 期 策 划项目策划书1 .根据合同、施工调查报告和公司管理交底及时 编制项目策划书，项目中标后1个月内编制完 成；2 .主要内容：应包括（但不限于）以下内容：项 目概况、管理目标、产品清单、管理责任矩阵、 现金流分析及资金计划、责任成本预算、机构和 部门责任书、项目部一般员工绩效考核办法、项 目的管理模式及分包模式、实施要点、资源配置 计戈h进度计划、风险分析与对策、变更索赔、 主要施工方案及大临工程布置方案、安全质量管 控重点及措施、成本管理等；3 .项目管理策划书经过相关部门评审、分管 领导审批。55项 目 部 组 建成立项管会成立以项目经理为主任，有关分管领导为副主 任，相关部门负责人为成员的项目管理委员会， 负责项目安全管理、质量管理、成本控制、进度 管理等重大事项的决策和管理。16管理工作责 任矩阵1 .项目部建立管理工作责任矩阵；2 .以管理工作责任矩阵为基础，制定部门机构责 任书和员工岗位责任书。27设置项目机 构1 .具有一定规模的项目设置五部两室及党群组 织；2.按照公司定编定员确定项目人数。28项目管理报 告按照项目管理策划书的内容和格式编制月、 季、年度报告并上报公司。29施 工 准 备分包管理1 .分包结算必须坚持量价控制，必须实行业务部 门联合会签制度，并报公司审批，在办理分包结 算时必须做到“三统一”、“四不结算”；2 .对已完成合同约定工作量的项目，项目部要及 时与分包企业办理末次结算，按程序报公司审批 后，签订合同封帐协议。610合同管理1 .将合同按照分包合同、物资设备采购合同、机 械周转材料租赁合同、其他合同（临时用地、技 术服务咨询）等进行分类管理，并指定专人管理 合同，实行“一合同一登记”原则；2 .应成立合同评审小组，项目经理任组长，合同 评审应形成书面评审意见并上报公司；3 .合同在完成评审后，按照要求上报公司审批， 按审批的意见签订正式合同，并及时上报备案；4 .未经公司批准，项目部不得为另一方提供任何 形式的担保；5 .项目实施过程中，发生偏离制度、程序、计划 和预算的特殊事件，项目部需将偏离事件以“例 外事件”报告给公司审批，实行例外管理。511经济承包责 任书项目责任成本预算下达后，项目经理与公司总经 理签订项目部经济承包责任书。312过 程 管 理项 目 成 本 管 理责任 成本 体系I.建立以项目经理为第一责任人的成本管理责 任体系；2.建立项目责任成本管理责任矩阵。313责任 成本 分解责任成本按照分部分项工程进行分解。314责任 成本 控制1 .严格执行公司针对本项目发布的劳务分包、材 料采购、周转材料及机械租赁限价；2 .加强材料的计划、采购、验收、领用、消耗、 核算等各环节的管理，加快项目周转材料的周转 次数，降低周转材料成本；3 .做好机械设备租赁和购买方案的经济比选工 作，按台班产量进行考核，严格按工程量进行费 用结算；及时进行租赁设备的清退，严禁机械设 备闲置；4 .严格控制现场管理费支出；5 .建立工程数量、物资、机械等总控台账，并与 工程分包相对应。715责任 成本 分析按月或季进行责任成本分析，查找问题、分析原 因，制定整改措施。3616过 程 管 理项 目 成 本 管 理变更 索赔 管理1 .编制变更索赔策划书，报公司审批；2 .定期召开变更索赔分析例会，查找存在的问 题，制定清收工作方案，明确相关责任人， 提出具体措施，推进变更索赔（清收）工作； 3.及时收集变更、索赔相关证据，按要求上报资 料。317成本 信息 化应用使用成本信息系统办理日常业务。318技术管理1.项目经理负责组织编制施工组织设计；项目 总工负责编制专项施工方案;实施性施工组织 设计完善、审批合规、并按审批意见修订完善； 2.项目总工程师对技术人员按专业和技能进行 详细分工，明确技术管理部门和技术管理岗位职 主.贝;3 .设计文件审核记录、图纸会审记录等有关资料 应登记保存，建立管理台帐，跟踪处理结果；4 .应安排专人管理设计变更资料，建立设计变更 动态台帐。5 .制定科研、工法及专利工作计划，积极开展“四 新”技术的推广应用工作；6 .应明确节能减排主责部门，设置专（兼）职管 理人员，常态化开展节能减排工作，填报相关报 表；7 .临时工程实施前应由项目部根据公司临时建7设标准及建设单位相关标准要求编制临时工程 施工方案及预算，并上报公司进行审批后执行。19过 程 管 理机械管理1 .工程部提出机械设备配置计划，物机部按 照优先使用自有设备的原则，明确机械名称、规 格型号、数量、使用日期、来源等，上报公司审 批执行；2 .机械租赁合同经项目部评审、会签，并报公司 审批后签订，严格执行公司发布的限价；3 .机械设备进（退）场时，要对设备的完好状态、 安全及环保性能进行验收，验收时出卖方、出租 方、安装单位、项目部机械工程师要共同到场按 规定验收签字，并做好价值评估及机械设备进 （退）场验证记录；4 .制定以机械设备的台班或工作量核算办法；建 立燃油、电力、配件消耗台账，定期开展机械使 用费用成本分析。6物 资 管 理1.组织人员分施工前、施工中，定期、不定期进物资行物资市场调查，并撰写书面调查报告或调查纪20市场要备案；1调查2.调查内容包括：当地及周边各种资源状况、价 格、主要物资供应商情况等。