铝业建设公司绩效管理方案.doc

天天文档在线 www.doc365.net 联系 qq：744421982中国长城铝业公司建设公司中国长城铝业公司建设公司二二九年绩效管理方案九年绩效管理方案根据长铝公司经营绩效与工资总额挂钩考核方案，建设公司 2009 年绩效管理方案内容如下：一、指一、指导导思想思想围绕实现公司 2009 年方针目标，不断改进和提升公司、各单位以及全体职工的工作绩效，通过绩效计划、绩效辅导、绩效评估、绩效反馈面谈与评估结果应用四个部分，形成闭环管理，从而使公司各级敬业勤奋、积极进取，最终实现公司的整体目标。二、工作二、工作组织组织绩效管理工作在公司绩效管理领导小组（以下称绩效领导小组）的领导下统一进行。绩效领导小组成员组成如下：组 长：魏西明 冯 跃副组长：金铁显 张 冰 张中伟 李明江 成 员：冯星军 刘仕喜 高 翔 孟全明 李清富 闵国际 王 鹉张茂林 王 欢 侯小杰 张 健 隋 月绩效领导小组下设绩效管理办公室，日常事务由人力资源部负责处理。三、三、绩绩效管理的原效管理的原则则1、共同讨论、协商确定原则。即通过上下沟通一致的绩效计划，共同确定各级部门和职工在绩效考核期内应达成的工作目标以及工作标准，促使全体职工明确在公司整体绩效目标中自身所处的位置以及应当承担的工作责任。22、持续沟通、辅导帮助原则。即收集和记录下属工作绩效信息，通过持续不断的沟通交流，帮助下属改进工作绩效，在达成下级工作目标的同时实现自身的绩效目标，最终实现公司整体的绩效目标。3、公开、公平、公正、合理的原则。即严格对照工作目标及绩效标准，依据收集和记录的绩效信息，对下属工作的实际完成情况进行评估和确认，以此作为职工激励的依据。4、及时反馈和奖励原则。即通过反馈面谈，及时认可、奖励职工的业绩和表现，使职工不断获得改进的动力，勇于承担责任，主动改进工作绩效。让职工能通过自身努力，在为企业做出贡献的同时，合理合法的获得期望的收入、晋级以及公司的内外部认可。5、循序渐进、持之以恒原则。即通过“每天改进一点点”，循序渐进、持之以恒，逐步在公司形成良好的绩效改进习惯，最终形成绩效改进的文化。4、绩效管理坚持突出两个重点、四个挂钩、五项否决。突出两个重点，即突出对项目目标成本、利润和费用的考核；突出对项目经营管理、市场拓展和挖潜增效做出突出贡献的单位和个人的奖励。四个挂钩，坚持考核结果与单位、部室绩效奖金挂钩；与领导班子政绩挂钩；与单位、部室创先争优挂钩；与个人评先挂钩。五项否决，即成本否决；工亡否决；计划生育否决；治安综合治理否决；稳定工作否决。四、四、绩绩效管理的程序效管理的程序（一）绩效计划的确定绩效计划是公司绩效管理的起点，是公司与各单位关于工作目标和标准的契约，是确定各单位在评估期内应该完成什么工作以及应当达到什么绩效标准的过程。绩效计划是公司各层级全面参与的结果，强调上下级之间通过互动式的沟通手段，就如何实现预期绩效问题达成一致，并形成书面记录，双方签字确认。3图图 1 绩绩效管理体系效管理体系绩效管理领导小组监监控原控原则则 通过责任书 改改进进原原则则上级单位直接通过 监控 绩效改进计划 上级通过绩效评审责任书监控下级 各部门/分公司/项目部 了解下级业绩的达单位业绩情况 通过责任书 成情况监控 绩效改进计划上级单位有权跨级 职工/基层班组 下级部门定期提交了解下级单位的业绩 通过责任书 绩效改进计划指标 监控 绩效改进计划班组职工公司经理与各单位签订年度经营绩效责任书（以下简称责任书），来确定各部门、分公司、项目部的关键业绩指标和关键工作任务。各部门、分公司、项目部的关键业绩指标和关键工作任务由公司决策层与其协商沟通，共同确定具体的绩效目标以及完成绩效目标的措施和手段，公司绩效管理办公室按月进行评审。各部门、分公司、项目部的绩效目标来源于公司长期战略目标和年度经营重点；职工个人绩效目标是对本单位目标的再分解。即：图图 2 绩绩效目效目标标的制定、分解程序的制定、分解程序目目 目目标标 公司公司总总体目体目标标 标标分分 达达4解解 部部门门/单单位目位目标标 成成程程 程程序序 岗岗位个人目位个人目标标 序序公司以职代会报告或经营计划等形式发布公司年度经营重点；公司通过责任书确定各部门和单位的年度目标；各单位根据责任书，制定本单位目标并将任务向下分解、传递到基层职工；职工依据本单位目标分解的个人任务，制定工作计划；职工与直接上级就工作计划进行沟通并达成一致，形成绩效目标。（二）绩效辅导1、各单位、部室对所负责的考核项目，根据本方案、 责任书和业务管理考核细则，提出自我考核意见和对有关单位、部室及中层领导的考核意见，填报绩效改进计划表（见附件 2），连同说明材料于每月 6 日前报送公司绩效管理办公室。2、公司以经理办公会、调度会、专题会、经济活动分析会等形式就各单位的绩效达成情况进行通报总结，并给予必要的工作指导和资源支持。3、各单位、部室负责人应以书面报告、会议沟通、一对一的会谈等形式就下属的工作进展情况、潜在的障碍和问题、解决问题的建议措施以及能为下属提供哪些帮助等进行定期的绩效沟通。（三）绩效评估绩效评估采取“逐级管理、按月评估、累计计算”的方式进行。具体分为四个层次：1、公司负责对所属单位及其党、政主要领导的绩效进行评估； 2、各部室和负有专业管理职责的二级单位负责公司各项专业管理的绩效评估；53、各单位、部室负责人对所属班组、个人的绩效进行评估；4、班组长负责对班组成员的绩效进行评估。各单位和部室中层领导的绩效考核均采用千分制计分，按照其所在单位考核结果的 70%挂钩。（四）绩效反馈面谈与评估结果应用1、绩效管理办公室汇总各单位和部室的绩效改进计划表，审核并提出月度综合考核意见，提请领导小组审定。2、领导小组审议绩效管理办公室提出的综合考核意见，并提出月度综合考核结果。3、绩效管理办公室根据综合考核结果，发布考核通知书。人力资源部根据考核通知书计算、审批各单位的实发绩效薪金总额。4、各单位负责人应对下属职工绩效目标的达成情况进行绩效面谈，坦陈对其工作绩效的看法，指出其成绩、不足以及有待改进的方面，双方共同确定下一绩效管理周期的绩效目标和绩效改进计划。附件：附件：1、 、 经营绩经营绩效考核效考核办办法法 ； ；2、 、 绩绩效改效改进计进计划表划表 3、 、 各各单单位位 2009 年度年度经营绩经营绩效效责责任任书书 6附件 1：经营绩效考核办法经营绩效考核办法一、生一、生产经营产经营指指标标考核考核（一）经营考核1、2009 年各单位利润考核指标、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 5%、 、 、 、 、 、 、 、600、 / 、 · 、1000/ 、 · 、1250/ 、 · 、801602208016022060100140601101606012018080160230120220320120220320-50-200、 、5090120、 、-50-200-50-200205080200350500、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 5%、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 8%、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 10%、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、72、考核说明利润指标的设置利润指标的设置分为三个档次，达到一档指标按人均 600 元计奖，达到二档指标按人均 1000 元计奖，达到三档指标按人均 1250 元计奖。考核方式利润指标按月考核，累计计算；当月达一档以上指标（或累计达标），计档次分，得基本奖及加奖。年终累计考核，多退少补。两个档次之间部分年终按比例提奖，三档以上部分滚存到下一年度。鉴于 2009 年任务激增的市场状况以及各单位 2008 年成本考核的具体情况，公司对各单位利润考核继续采取当月考核、累计计算的方式，重点对当月完成的产值、成本进行考核兑现。即依照长城铝 2009 年下达的利润指标向各单位进行分解，并对 2008 年完成的利润进行滚存挂账，年底通算。对机械化公司的考核公司对机械化公司的经营绩效考核包括创收指标和利润控亏指标，各占 50%的权重。计奖公式为：当月奖金=（创收档次基数+成本降低档次基数）×人数×50%机械化公司在经营过程中，应首先确保公司正常生产、设备完好。外租、外包大型机械设备，须经公司主管经理同意。对工程检测公司的考核公司对工程检测公司实施利润控亏指标考核，具体办法参见建设公司工程检测管理办法（长铝建字（2006）第 30 号）。工程检测公司在严格控制内部成本的同时，应不断强化服务意识，提高服务质量，不断提升检测能力和检测水平，确保公司各施工项目保8质保量顺利完成。物资部在材料采购工作中，应严格执行公司上街地区内部控制手册之“材料采购控制”程序，严格按照材料采购审批流程，推行阳光采购，不断降低采购成本，保障公司利益。对其它部室的考核部室统考成本指标为公司整体利润，公司利润未达一档指标，否 200 分，免月绩效奖；达一档指标以上，得月绩效奖，并得相应档次分。对项目部的考核对项目部的考核按照公司项目管理内部控制标准、 项目经营绩效考核办法（试行）执行。利润指标按照甲方结算产值为依据，净利润达到一档 5%、二档 8%、三档 10%进行考核。（二）市场开发指标考核1、部室开发指标部室负责开发区域绩效考核指标（亿元）工程部上街市场2外部市场3计划经营部（涉外部）国际市场2年终完成开发指标的，一次性嘉奖 100 分，对超额完成部分，视超额量值加 10-100分。2、公司鼓励各二级单位和项目部发挥自身资源优势，积极主动开发市场。对成功开发项目的单位，视项目合同金额大小，一次性给予 10-100 分加分，并补贴一定金额的市场开发费用。对市场开发业绩突出的单位领导和个人，年终提请公司经理办公会讨论，进行一次性奖励。9二、二、业务业务管理考核管理考核（一）各部室的业务管理考核业务管理考核是各职能部室和负有专业管理职能的二级单位依据自身职责、业务范围，旨在规范并提高公司各项管理水平的专业化管理手段。自 2009 年 1 月起，公司各职能部室应按照本部门分管业务，切实加强管理职能，不断推进工作绩效，制定分管业务管理考核细则，此项工作将作为各部室一季度重点工作纳入动态管理考核。人力资源部依据各职能部室制定的分管业务管理考核细则，进行汇总和规范梳理后，于二季度初制定并颁布公司考核细则，作为公司业务管理考核的总体依据。（二）对各单位的业务管理考核对各部室的业务管理依据责任书、 考核细则以及绩效改进计划表确定的内容实施考核；对二级单位业务管理依据考核细则实施考核；对项目部则依据考核细则和项目管理相关考核办法实施考核。三、效能指三、效能指标标的考核的考核（一）工作绩效的考核10、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 QC、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 /、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、+1218、 、 、 、+610、 、+35、 、 、 、 、 、+12、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 5、 30、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 5、 20 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、+30+20+10+5注：对外宣传报道是指在长铝公司级以上刊物刊登对建设公司、 “长铝建”品牌及各单位整体形象的宣传报道、经验及交流材料。超额完成责任书确定的对外宣传报道指标，按表中所列标准进行加分。根据对外宣传报道发表版面的不同，区别加分。发表在头版按该级别的最高分加分；发表在其他版面的报道，酌情加分；根据对外报道的篇幅区别加分，对篇幅在 150 字以下的，按该级别的最低分加分。（二）动态管理考核1、综合业务管理工作按照综合管理检查考核标准实施考核。2、公司经理办公会议交办任务，是指经理办公会确定并以会议纪要或公司文件形式明确，交有关单位牵头负责完成并纳入考核的临时性工作项目。经公司主管领导确认，每完成/未完成一项对有关单位加/扣 510 分；特殊情况，提请领导小组或经理办公会议审定，予以奖惩。3、确保工期进度考核项目特殊重点工程一般重点工程一般工程完成+50 未完成-50 超前 1 天+20+20+10关键工序滞后 1 天-20-20-1011完成+30 未完成-30 超前 1 天+10+10次关键工序滞后 1 天-10-10注：特殊重点工程、一般重点工程和一般工程由公司经理办公会确定，主管部室按各责任单位加/减分总和的 20%奖/罚。4、公司经理办公会、调度会以及其他专题会安排或交办的工作，纳入绩效考核，由经理办公室跟踪事项完成进度，对牵头单位和责任单位的完成情况报公司主管经理批准后实施考核，考核结果报送公司绩效管理办公室。每拖延或滞后完成一次，扣罚 5-10 分，未能完成扣 20 分。（三）工作责任考核1、安全生产事故考核杜绝工亡事故。二级单位（项目部、部室）发生工亡事故，除对相关责任人进行行政处罚外，每人次扣责任单位当月 600 分，否责任单位年终评先资格。因主管部室未尽到管理职责发生工亡事故的，扣主管部室 200-400 分。政府相关管理部门有处罚意见的，按照其意见执行。杜绝重伤事故。二级单位（项目部、部室）因违章操作或违章指挥、强令冒险作业或者违反安全管理规定发生重伤事故，除对相关责任人进行行政处罚外，每人次扣责任单位 400 分，否责任单位年终评先资格。因主管部室未尽到管理职责发生重伤事故的，扣主管部室 200-300 分。政府相关管理部门有处罚意见的，按照其意见执行。严控轻伤事故。二级单位（项目部、部室）因违章操作或违章指挥、强令冒险作业或者违反安全管理规定发生轻伤事故，除对相关责任人进行行政处罚外，每人次扣责任单位 200 分。发生两人次轻伤事故，否责任单位年终评先资格。因主管部室未尽到管理职责发生轻伤事故的，扣主管部室 100-200 分。政府相关管理部门有处罚意见的，按照12其意见执行。每发生一起治安、索赔、交通、火灾等事故，扣责任单位 50-100 分。主管部室未尽到管理职责，扣 20-50 分。造成人员伤亡的，按照上列条款执行。政府相关管理部门有处罚意见的，按照其意见执行。2、执行公司有关制度规定。违反公司制度，每发现一次对责任单位扣 2050 分；情节严重的扣 100 分。特殊情况，提请公司经理办公会议讨论决定。认真贯彻执行公司规范劳动合同和用工形式指导意见，建立健全劳动用工制度，规范签订劳动合同，严禁不经批准擅自用工以及不签劳动合同用工，发生违规现象，对责任单位和责任人比照上述办法处理。对于公司内外部发生的严重影响公司生产经营、服务保障、社会形象和声誉的其他各类事件，凡属公司所属各单位由于管理不严、职责履行不到位和工作不得力等而引发的，或由于工作疏漏没有有效防范和遏制本可以避免发生或可减轻影响的，对责任单位比照上述办法处理。3、做好公司稳定工作因同一事件多次上访，对公司造成不良影响的，对责任单位扣 50-100 分。4、确保国家及公司秘密，发现泄密一次，视泄密程度扣 20-50 分。5、在工程项目实施中，包括设备订货、施工进度、交工验收等配合不力的，经确认一次对责任单位扣 50-100 分，情节严重的另扣当月实得奖金的 50-100%。6、加强环境保护管理加强废弃物分类排放，集中处理、严格控制施工场界噪声。对不达标控制、排放，对公司造成不良影响的，视情节轻重，扣责任单位 20-50 分。7、提高服务质量，凡发生内、外部投诉，每确认一次，内部投诉扣 30-50 分，外部投13诉扣 50-100 分。8、厂务公开。凡应公开而未公开的，每少一次扣责任单位 30 分；公开内容不真实、不准确的，每发现一项扣单位 20 分；不能按时或及时公开的每次扣 15 分；上报资料不及时的，每次扣 10 分。9、 绩效改进计划表表于每月 6 日前报送人力资源部，迟报、漏报，扣责任单位 10分；考核失真一次，扣责任单位 50 分。四、否决指四、否决指标标的考核的考核（一）杜绝工亡事故。发生工亡事故按安全事故考核处理。（二）严格执行计划生育政策。每发生一次超生超育事件，扣责任单位当月 100 分，并否单位年终评先资格。（三）治安综合治理达标。每发生一起治安案件，扣责任单位 100 分，并否单位年终评先资格。（四）确保稳定工作。每发生一起重大不稳定事件（经理办公会确认），扣责任单位200 分，并否单位年终评先资格。五、五、对对公司公司领导领导干部的考核干部的考核（一）各单位正职由公司考核，与本单位绩效考核分挂钩 70%，副职由各单位考核，按月、按考核分数、按岗位系数、奖金基数发放奖金。（二）副处级以上领导由长城铝业公司进行考核。六、年六、年终终考核与考核与奖奖励励（一）对部室年终考核141、对部室的年考核根据责任书确定的内容，与当年最后一个月的奖金挂钩。年考核按千分制进行，与部室全年考核分数的 50%挂钩，其它分数与各部室年终指标挂钩，按完成情况计分。按考核分数、岗位系数、奖金基数发放奖金。2、各部室完成年考核指标以外的工作，可在年终考核时写出书面材料，提交经理办公会讨论后视情况加分。（二）对二级单位的年终考核二级单位当月和累计利润均未达一档指标，允许暂按一档奖金借支发放；年终累计利润仍未达一档指标的，否责任单位年终奖，对经理、书记给予行政处罚，并按差额部分所占考核指标的比例从其工资总额中扣除。二级单位年终累计利润达三档以上指标的，按超出部分所占考核指标的比例给予奖励。（三）对项目部的年终考核项目部执行建设公司项目经营绩效考核办法（试行）相关规定。（四）对三大体系目标指标的考核各单位按公司整体目标指标并结合自身业务编制本单位方案、确定本单位目标指标,报体系管理办公室认可后作为年终考核的目标指标。年终不能完成的，一次性否该单位10-50 分,纳入当月考核结果中兑现。（五）对完成三档以上指标单位以及有突出贡献人员的奖励1、推行新工艺、新方法、新技术，科技成果转化，经确认实现转化增效，根据增效额给予 5%的奖励。2、年终完成三档以上指标的二级单位，由公司给予其经理、书记一次性奖励。3、对成绩突出的部门经理、职员以及其他各级人员，年终由经理办公会研究决定，15给予适当的奖励。公司年终的奖励与处罚，仅对年终在岗人员有效，各级人员因各种原因调动工作的，其权力、义务自动丧失。七、七、计计分、分、计奖办计奖办法法：（一）计分办法：成本达一档指标得 180 分，未达一档指标否 200 分。成本达二档指标得 200 分，成本达三档指标得 220 分。业务管理（800 分）指标由各职能部室每月按考核细则实施考核。（二）计奖办法：按成本确定绩效奖金的档次，按分数确定实际发放的奖金数，实发奖金总额的计算公式如下：（人均奖金数×考核分÷1000）×定员数±其它奖罚公司将岗位工资的 30%作为浮动纳入绩效奖金发放，各单位要严格执行公司绩效奖金制度，不得将浮动部分单列发放。八、几点八、几点说说明明针对 2008 年度公司绩效考核工作存在的问题，自本方案发布之日起应注意以下事项：1、绩效考核应严格遵照本方案规定作为考核依据，任何管理部门无权私自发文决定考核项目。如果确因工作需要纳入绩效考核的项目，应由主管领导审核确认后，由绩效管理办公室统一下发。违反以上规定的，对其考核结果绩效管理办公室将不予认可。2、考核责任的划分16为加强质量和安全工作，特别是“长铝建”品牌的创建及维护，公司将加大对安全和质量工作的考核力度。为使考核工作真正落到实处，特作如下规定：各项目部在行政上和业务上是公司的派出机构，在考核上单列。公司各部室按照业务范围对各项目部实施管理考核，提供及时服务。十、其它十、其它（一）各单位要专人负责绩效改进计划表等的填制、传递工作。（二）各单位和部门要做好考核资料的收集、整理、传递和建档工作。绩效管理办公室将根据公司的统一安排，定期或不定期地进行检查，并将检查情况纳入当月考核。（三）各单位及部室应根据本方案制订相应的考核办法或细则。（四）本方案解释权属公司绩效管理办公室。17附件 2考核 项目计量 单位本月 完成累计 完成自考 得分考评 得分单位加分减分万元/年万元/年需要改进 的方面填表人：经理（厂长）：生产经营 指标成本降低市场开发效 能 考 核年 月 日下一绩效周 期工作计划二二 级级 单单 位位 绩绩 效效 改改 进进 计计 划划 表表单位（章）：考核说明对外考核部分（横逆向）考核月份： 2009 年 月 自我考核部分考核内容18单位（章）：加分减分加分减分 一 公 司 二 公 司 筑炉公司 机装公司 电装公司 管道公司 金结公司 冶金设备公司 机械化公司 商品混凝土公司 工程检测公司 连云港分公司 大修项目部 机关需要改进的 方面以及下 一绩效周期 的工作计划绩效改进的 建议填表人：经理：机机 关关 部部 室室 绩绩 效效 改改 进进 计计 划划 表表对外考核部分自我考核部分效能考核业务管理 800分业务考核年 月 日考评得分单 位考核说明效能考核主管领导： 年 月 日考核月份： 2009年 月考核项目考核内容标准分自考得分