行政、人资管理制度汇编.doc

目 录第一部分 章程3第一章 总 则3第二章 企业理念3第三章 企业发展5第四章 管理体制7第五章 人力资源政策10第六章 财务金融政策12第七章 附 则13第二部分 行政管理制度142.1 物流股份会议召开制度142.2 印章管理制度182.3 办公室5S管理制度242.4 保密制度252.5 出差管理制度262.6 计算机管理制度322.7 网络安全管理制度342.8 接待管理制度362.9 空调管理制度412.10食堂管理制度422.11总经理食宿补贴管理制度442.12宿舍管理制度452.13通讯工具管理制度482.14文件管理制度502.15物品管理制度562.16证照管理制度632.17小车管理制度672.18车改制度762.19宣传工作管理制度812.20网站维护管理制度862.21安全保卫制度902.22员工请客送礼制度922.23接待、办事行为管理制度94第三部分 人力资源管理制度963.1 三定管理制度963.2 薪酬管理制度973.3 财务人员薪酬福利管理办法1013.4 规模公司认定制度1033.5 子（分）公司一级考核管理办法1043.6 物流股份本部绩效考核制度1123.7 福利管理制度1163.8 考勤管理制度1203.9 招聘管理制度1263.10 劳动合同管理制度1333.11 应届大学生入职辅导制度1363.12 大学生待遇实施办法1393.13 人才储备管理办法1413.14 员工异动管理制度1423.15 干部晋升管理办法1453.16 培训管理制度1473.17 培训积分管理办法1553.18 公司员工保险办理办法1583.19 员工体检制度1603.20人事档案管理制度163第四部分 流程管理2274.1 人力资源规划流程2274.2 三定管理流程2294.3 岗位设置流程2304.4 招聘流程2314.5 新员工入职流程2344.6 新员工试用期满转正流程2354.7 培训基本流程2364.8 劳动合同管理流程2374.9 晋升流程2384.10员工调动流程239第一部分 物流章程第一章 总 则 第一条 （释义） 是干大事、流大汗、成大业的顶天立地的男子汉。是繁荣富强的盛世中华。 第二条 （企业释义） 物流股份有限公司是控股集团下属的以从事钢铁贸易和现代物流业为主的国家级5A物流企业。 第三条 （章程释义） 物流章程是物流股份有限公司进行规范化管理和宏观调控的指南，是重大关系调整的基本原则和制度框架，是一切规章制度必须遵循的总原则，是人的思想和行动纲领。 第四条 （章程地位） 物流股份有限公司所属的各子（分）公司须承认物流章程，并自觉接受物流股份的领导，并将此条款写入其公司章程。 第五条 （章程使命） 制定物流章程的目的是使一代又一代人，用开拓的创业精神、创新的战略思想、高超的管理艺术、富有成效的运营模式实现事业的持续发展，造就具有世界一流水准的“号”企业航母。第二章 企业理念企业宗旨 第六条 （企业宗旨） 承担社会责任，实现人生价值,为客户谋利益，与员工共成长。核心价值 第七条 （人生价值） 对于物质世界，我们一无所有地来，也将一无所有地去。我们认为：坚持始终彰显品德、智慧、勤奋的行为过程和创造造福人类的业绩是人生价值的最高体现。 第八条 （资本价值） 我们赋予资本的价值有三：创造使用价值。我们不断地提供社会需求的产品、服务、就业机会等来逐步满足社会需求的使用价值。积累发展价值。资本的增值是资本发展价值的体现，我们需要创造更大的社会价值，勇于承担更多的社会责任，就必须保持良性的资本运营并迅速增值，促进资本发展价值的积累。享有消费价值。让资本所有者享有适度的消费价值，充分激发投资人的社会责任感和投资热情，保持资本持续、健康发展。 第九条 （企业价值） 的企业价值是“资本=责任，业绩=财富”，拥有资本的人通过“财富资本化，资本企业化，企业社会化” 的形式承担更多的社会责任；全体人通过创造性劳动造就非凡的业绩，创造更多的财富。企业精神 第十条 （企业精神） 实事求是、开拓创新、团队协作、政治先进。实事求是。我们倡导深入细致的调查研究，发现问题，解决问题。没有调查就没有发言权，一切以事实为依据。 开拓创新。从无到有、从小到大、从弱到强的发展历程就是开拓创新的过程。在务实的前提下不断扬弃，形成超越自我的创新能力，是持续发展的灵魂所在。团队协作。的事业是团队协作、共同奋斗的结果。我们提倡大团队、大团结、大沟通、大进步，反对小帮派、小团体。政治先进。政治的先进性是物流核心竞争能力之一，将永远奉行“个人价值企业化、企业价值社会化”,始终把“产业报国、汉厦复兴”作为不断追求的目标。经营理念 第十一条 （经营理念） 纳贤、守信、勤奋、俭朴共同构筑了的经营理念。纳贤。不断吸引、培养高素质人才，并将其用于最适合的岗位，是永恒的任务。“看得见，敢于抓，抓得住”的优秀员工是最宝贵的财富，是最应该得到尊重和重视的人。守信。“积极交流、深入沟通、审慎表态、恪守承诺”是的行为信条。人应积极为打造诚信社会而努力。勤奋。业“精于勤、荒于嬉”，成功的创业历程就是人自强不息的勤奋史。俭朴。事“成由俭、败由奢”，俭朴是人永远崇尚的传统美德。工作理念 第十二条 （工作理念） 学习、批评、沟通学习。 我们倡导建立学习型组织，时时学习、不断更新知识，才能与企业同步发展，才能永不落后。批评。 我们倡导批评文化，通过批评与自我批评不断反省，以更积极、更正确的姿态面对未来。不敢于批评别人和不能正确对待批评都是虚伪的表现，无助于个人进步和企业发展。沟通。实现良好的沟通能够加强相互信任和了解，营造和谐一致的良好工作环境，保证工作进程和提高工作效率。成长理念 第十三条 （成长要素） 机会、项目、人才、资金是成长的四种基本要素。通过市场调查和分析，寻找并把握好机遇，确定适合的项目，以项目为载体实施人才和资金的最佳组合，实现的快速成长。 第十四条 （整合理论） 有效整合是快速成长的重要手段，既是一个充分开放的事业平台，又是一个社会资源的整合器。每一个人都应该树立大局观，站在时代前进的高度，超越自我，整合人才、信息、资金、技术、文化、产品、网络、品牌、资产、土地等优质资源。 第十五条 （行业领跑） 在所涉足的产业，必须保持高于行业平均和主要竞争对手的增长速度，成为行业领跑者，否则应适时自我淘汰。文化建设 第十六条 （企业文化） 统一的企业文化是维持整体性和高速发展的思想基础，加强文化建设是各级管理者的长期任务。党委、工会、共青团和妇联，都应成为打造优秀企业文化、构筑企业核心竞争力的主要力量。 第十七条 （形象标识） 物流各成员企业必须应用统一的企业形象识别系统。第三章 企业发展发展战略 第十八条 （战略规划） 应在广泛的市场调查、产业研究、宏观政策与经营环境分析、自身资源优劣势判断的基础上编制物流发展战略规划，指明未来的发展方向和前进步伐，指导重大项目的投资决策。 第十九条 （组织设定） 物流股份设置战略发展委员会，其成员由物流董事会聘任，其中三分之二产生于物流的高管人员，三分之一由外聘专家担任。战略发展委员会直接对物流董事会负责。 第二十条 （业务开展） 物流发展战略规划，着重研究企业的产业定位、行业地位、市场地位，拟定企业目标，选择实现目标的策略；指导和管理各成员企业年度工作计划的制订及重大项目的实施；通过市场研究，加大对已实施项目的分析力度，提炼经验；抓好各项基础工作，为各级决策者提供有效服务；对新项目进行可行性研究，重大项目聘请专业咨询公司协助研究。产业政策第二十一条 （钢材贸易） 应坚持实践证明行之有效的钢材贸易策略：施行专家治理。各级领导应成为既懂管理又精通业务的复合型人才。 网络化经营。适应跨区域经营带来的信息流、物流、资金流快速运转的要求。 国际化策略。抓住时机，充分利用国际分工跨越国界，扩大销售规模，为进一步发展积聚能量。 第二十二条 （关联产业） 着重发展的是与优势行业密切相关的关联产业，比如发展钢铁上、下游产品的贸易与深加工；发展物流产业，重点分析铁路、公路的行业特征，确认发展要点。同时，涉足汽车、家电贸易业务。 第二十三条 （强庄原理） 在人、财、物、时间四种关键资源的分配上，核心领导的时间分配及优秀人才的配置最为重要，致力于选择顶尖人才运作最优秀的资源。 第二十四条 （战略合作） 重视广泛的对等合作和建立战略伙伴关系，积极保持在互利基础上的多种合作形式，通过合作吸纳优秀资源。“不求所有，但求所用”是整合资源的座右铭。市场策略 第二十五条 （市场地位） 市场地位是市场的核心目标，不仅要保持总体经营额度的增长，还必须清楚各产业的市场份额。产品、品牌、网络、服务及市场份额是支持市场地位的关键要素。 战略市场的获取和重要潜在市场的开发，是市场营销的重点。既要抓住新兴产业市场的快速渗透和扩展，又要推进在成熟产业（传统市场）的深度挖掘，形成持续优势地位。 第二十六条 （营销队伍） 营销队伍建设是实施市场管理的关键。实行培养和整合相结合、教育和待遇相结合的方法，加大营销队伍建设力度；要意识到更加灵活的政策才能确保营销队伍在行业内的优势地位。 第二十七条 （品牌建设） 品牌是立足业界的护身符，是做大、做强的有力保障。应从产品、人员、标识、管理、社区、媒介等方面入手，培育强势品牌、打造金字招牌。第四章 管理体制组织原则 第二十八条 （组织原则） 设置组织必须坚持：有利于确保集团整体发展和战略目标的实现；有利于简化流程、提高效率、降低成本；有利于建立应对顾客需求的信息系统；有利于企业创新和核心竞争力的培养；有利于促进优秀人才的脱颖而出。组织建设 第二十九条 （组织设立） 根据目标导向原则及战略和业务发展需要设立基本组织，进行人力资源优化配置，做到权责相宜、指挥有效、流程顺畅，以适应不断变化的市场。 第三十条 （组织层级） 尽量实行扁平化管理，减少组织层级，适当增加管理幅度。减少组织层级一方面要减少部门层次，另一方面要减少职位层次。增加管理幅度依赖于管理者素质和能力的不断提升。 第三十一条 （职务设立） 职务设立的依据是对职能和业务流程的合理分工，并以实现组织目标所必须从事的事务性工作为基础。职务的范围应设计得足够大，以强化责任、提升执行力、提高任职的挑战性和成就感。 第三十二条 （职务规范） 应做到权责相宜、分工明确。各层级职务、职权、职责必须形成规范，有章可循。 第三十三条 （组织扩张） 组织成长和经营多元化必然要求向外扩张。当组织扩张不能提高组织效率，甚至产生负面影响时，将放缓扩张，并对已扩张的组织进行适当调整。组织架构 第三十四条 （职能架构） 物流股份是投资和管理核心，设营销管理中心、人力资源中心、信息运营中心、财务金融中心、办公室五大职能管理部门。职能管理部门是物流股份的权威管理部门，代表总经理开展工作。 第三十五条 （基层架构） 物流股份所属个子（分）公司由物流股份直接管理。各子（分）公司可设管理部、财务部和营销分公司。 第三十六条 （三定管理） 实行严格的定编、定岗、定员管理。禁止任何无政府主义行为，反对一切不利于集团整体功能发挥的组织行为。高层管理组织 第三十七条 （高管释义） 高管人员：物流股份董事与监事、总经理、副总经理、职能部门总经理、子（分）公司总经理等。 第三十八条 （高管组织） 高层管理组织：董事会、总经理办公会、职能管理部门。董事会：最高决策机构。主要负责确立未来使命、战略与目标，任免高管人员，决定管理体制和组织设立，对投资等重大事项进行决策。总经理办公会：最高经营管理机构。主要负责执行董事会的决议，组织实施战略规划与目标，对重要事项进行审议决策。职能管理部门：代表总经理对物流股份的人、财、物、信息、文化、制度等进行管理、指导与监控。 第三十九条 （议事规则） 高层管理的议事规则：民主决策、权威管理。决策前要充分调研、策略思考，并各抒己见，积极听取专家意见，真正做到决策民主化、科学化。总经理有对总经理办公会决策的否决权，但必须承担由此带来的全部责任，并报告董事会。一旦形成决策，必须权威管理、坚决执行。 第四十条 （高管素养） 高管人员应具备：高尚的思想品德和强烈的进取精神；良好的职业素养和求实的工作态度；良好的思维习惯和科学的决策能力；有效整合社会资源并合理分配资源的能力；善于指导下属工作并勇于承担责任的工作作风。产权体制 第四十一条 （股权设置） 产权体制是企业制度的核心部分。应充分利用产权制度搭建一个既可融资又可融智的事业大平台。逐渐减少核心股东的股份比例，通过增资扩股的方式吸纳社会资本，以核心资本带动社会资本。吸纳优秀人才，赋予其一定的参股权力和适当的知识资本，达到长期激励目的，使优秀人才与企业共同成长。 第四十二条 （配股原则） 建立和推进产权制度必须遵循：有利于形成集团核心及强大的团队力量；有利于资本积累及战略扩张；有利于强化责任、激发热情；有利于科学决策、防范风险；有利于降低成本、提高效率；有利于培养企业未来的领袖型人才。 第四十三条 （参股资格） 物流作为的核心，具有股东资格的人有：优秀创业者、优秀高管人员、具有战略意义的资源拥有者和优秀人才。 第四十四条 （股份比例） 根据企业经营规模和参股人员资格确定： （一）首次进入物流的股东，参股比例一般为0.14； （二）首次担任子（分）公司总经理职务者，在所任职子（分）公司参股比例为25； （三）子（分）公司总经理任职满三年，业绩突出且连任者，参股比例为510； （四）子（分）公司总经理原则上不得以自然人身份在两个及以上子（分）公司参股。 第四十五条 （配股退让） 享有配股的人员，合同约定期未满离职的，应退让其配股股权。 第四十六条 (产权创新) 产权制度创新和知识资本化，是人不断探索的方向。知识资本化是人本主义的根本体现，产权制度创新是永恒的动力源泉。处罚条例 第四十七条 （处罚原则） 处罚是负激励管理方式的核心内容，同时也是物流股份管理体制的重要组成部分，不断完善的处罚制度更是物流实行有效管理的重要手段。处罚必须把握适度、适量、适时的“三适”原则和以人为本的原则，既要达到对违反制度者处罚的目的，体现物流管理制度的执行性，又要使处罚制度成为一种激励的手段，使之能有效提高物流人的积极性和自觉遵循管理体制的意识。 第四十八条 （适用范围） 处罚条例作为物流股份的规范性制度，对物流股份的内部所有人员具有普遍约束力。上至高管、下至普通职员都必须严格遵守制度、服从制度的执行。 第四十九条 （条例约束） 处罚条例的普遍约束力首先体现在对物流股份总经理的层面。视总经理违规行为的性质、情节轻重程度以及所造成的后果而定，将总经理的违规行为分为轻微、一般、严重及非常严重等四类。对总经理的各种过失行为在行政上可以进行口头警告、书面警告、降级等处罚，非常严重的违规行为董事会可罢免总经理，在经济上可对总经理进行扣罚或者降薪等处罚。对普通职员的各种过失行为除警告和适度罚款之外，还包括转岗、待岗、辞退甚至开除等处罚。在经营活动中出现重大工作失误对公司造成损失的，根据造成损失等额金额的80%给予赔偿，对拒不执行赔偿的，按司法程序予以处理。第五章 人力资源政策人力资源理念 第五十条 （使命）人力资源管理的使命是建立一支高素质、高境界和高度团结的人才队伍，创造一种自我激励、自我约束，促进人才脱颖而出的机制，为物流快速成长和高效运作提供人力资源保障。 第五十一条 （人本理念） 以人为本，构筑先进合理的人力资源管理体系，让员工自觉将个人发展与企业发展相结合，把企业的人力资源最大限度地变成人力资本，建设有共同愿景、共同迎接挑战的高绩效团队。 第五十二条 （基本原则） 人力资源管理的基本原则是：公正原则。提倡机会均等，所有适应的人才都有发展的机会。绩效考评是对员工进行公正评价的基本依据。梯队原则。致力于人才梯队建设。人力资源补充应首先立足于内部培育，建立人才梯队，给员工足够的机会和成长动力，但一般不越级提拔；也不放弃任何引进高素质人才的机会，但未经事业考验者一般不安排在关键岗位担任要职。 第五十三条 （择优聘用） 新的高、中级管理岗位必须进行公示，应聘者经审查考评择优聘用。 第五十四条 （淘汰机制） 尊重每一位员工，但坚决淘汰不合格员工，以保持企业持续活力。 第五十五条 （阳光机制） 我们坚持人事公开原则，广泛听取多方意见，进行充分的调查、测评、论证和公示。人力资源规划 第五十六条 （科学计划） 根据战略发展的要求，科学地建立并不断完善人力资源规划与计划管理体系。以人力资源规划为主要依据指导人力资源管理的各项工作，预见性地确立所需人才的结构、数量和层级，建立科学的考评体系和人才培训基地。人事聘免 第五十七条 （人才招聘） 凭借先进的企业文化、品牌优势、发展平台、成长机会和相对优越的待遇吸引人才。人才招聘注重素质、潜能、品格、能力、学历和经验，并为应聘者提供客观对等的承诺。 第五十八条 （人事回避） 直系亲属原则上不能在同一子（分）公司（部门）工作，不能成为直接上下级。 第五十九条 （聘免权限） 高管人员由总经理提名，董事会聘免；中层管理人员由各单位负责人提名，人力资源中心审核，总经理办公会批准；一般员工须按“三定”原则报人力资源中心审核，由用人单位聘用。 第六十条 （契约用人） 对认同文化，符合岗位要求，经规范途径加盟的员工，签订劳动合同，明确双方权利与义务。绩核考评 第六十一条 （考评方法） 员工绩效考评采取垂直考评、双重监督的方式。直接上级是下级的考评者，考评者的直接上级和人力资源部门是双重监督者。在考评时应建立定期述职制度和员工评议制度。 第六十二条 （考评指标） 考评指标体系应起到牵引作用，必须可度量和重点突出，指标水平应当是递进的和具有挑战性。 第六十三条 （绩效改进） 绩效考评目的是绩效改进，绩效面谈、绩效指导是绩效改进的有力措施。通过绩效考评发现、培养、举荐人才是管理者的重要工作，是决定管理者升迁的重要因素。不断改进绩效考评内容和方法是管理者需长期坚持的工作。薪酬政策 第六十四条 （基本原则） 在报酬和待遇上，坚定不移地向优秀员工和业绩突出者倾斜。 第六十五条 （分配方式） 可分配的价值，主要为组织权力和经济利益。其分配形式是：机会、职权、工资、奖金、保险、股权、红利和荣誉等。 第六十六条 （薪酬政策） 员工收入：基础工资、工龄工资、岗位（效益）工资和目标奖励。员工的薪酬待遇与企业的经营状况和外部市场环境相联系，人也将会和企业风雨同舟、同心同德。人力资源培育 第六十七条 （人才培育） 实行在职培训和脱产培训相结合，自我开发与教育开发相结合的开发形式，实施人力资源培训计划和重点人才培养计划。 第六十八条 （岗位晋升） 努力工作并取得良好业绩的人都有资格获得晋升机会；依据客观公正的考评结果，让最有责任心、最有能力、最有贡献的人获得破格晋升的机会；坚决推行岗位能上能下制度，保留职务上的公平竞争。 第六十九条 （岗位轮换） 对中、高层管理者和财务人员实行岗位轮换政策；对基层管理者、专业人员和一般员工实行岗位相对稳定政策，提倡“干一岗、爱一岗、专一行”。第六章 财务金融政策 第七十条 （管理模式） 实行“规范运作，集中管理，分级负责，双向考核”的财务管理模式。子（分）公司设立财务负责人（总监、经理或主管），接受子（分）公司总经理和财务金融中心总经理的双重领导。 第七十一条 （基本任务） 做好各项财务预算、控制、核算、监督、融资、分析和考核工作，参与经营决策，增强企业盈利能力。 第七十二条 （分工原则） 会计核算要求贯彻不相容职务相分离的原则，合理设置内部机构，科学划分职责权限，形成相互制衡机制。 第七十三条 （信用保障） 财务人员应具备良好的职业道德素质和相应的财务专业知识，保证财务工作质量。对财务人员实行信用担保制，签订书面承诺书并由保证人担保。 第七十四条 （预算管理） 实行全面预算管理，明确预算项目，建立预算标准，规范预算的编制、审定，下达和执行程序，及时分析和管理预算差异，采取改进措施，确保预算的执行。严格控制预算外资金的使用。 第七十五条 （资金管理） 分散融资、科学管理、统一调度、计划使用，实行收支两条线和现金流实时监控的管理方式。按批准权限和用途合理使用资金，保证资金高效运行，防范资金风险。 第七十六条 （金融策略） 实行稳健的筹资政策，努力使融资方式多样化，持续稳健地推进适度负债经营，积极稳健地涉足资本市场。资本经营取决于实力和时机把握的能力，注重收益与风险的权衡。 第七十七条 （授权管理） 建立分级授权管理体系，各级管理人员在处理经济业务时，必须经过授权批准。授权形式分为一般授权和特殊授权。大额授信、赊账、资金往来需报总经理批准，违反授权的资金往来，财务人员必须拒付。 第七十八条 （会计基础） 物流会计工作手册是会计人员日常工作必备工具。 第七十九条 （核算管理） 建立统一的会计核算办法，使用统一的会计科目和会计子目。制订出各行业的标准会计核算文本和报表格式，用于统一核算、考核管理。 第八十条 （成本管理） 制定相对稳定的成本结转制度，确保核算的真实性和连续性。对费用成本要按照预算管理目标严格控制，科学地设置和计算财务指标体系，并及时核对、监控和考核。 第八十一条 （定期盘点） 严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，对库存商品、货币资金、往来账款必须按月盘点，对固定资产、低值易耗品等要定期盘点，做到账账相符、账实相符。第七章 附 则 第八十二条 （章程管理） 物流董事会是物流章程的发布与监督机构；物流总经理办公会是物流章程的实施管理机构，负责组织、指导、督促和执行。 第八十三条 （修订颁布）物流章程应随着的发展，不断补充和完善，一般三至五年修订一次。修订程序：首先，在物流员工中推选5%左右的代表，组成提案工作委员会，进行修订稿的研讨和论证，拟出修订提案。然后，从提案工作委员会中推举出五名员工代表，与董事会、战略发展委员会成员组成评议团，审议修改提案，并公布最终提案，征求广大员工意见。物流章程及修订提案，由物流董事会审批，董事长签署并颁布执行。 第二部分 行政管理制度2.1 物流股份会议召开制度为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，有效防范经营风险，促进公司各项业务持续、稳步、快速发展，进一步加强企业内部管理，认真履行总经理工作班子的职责，充分发挥经营层有职有权经营管理企业的作用，根据公司法及物流股份有限公司章程，特制订本制度。 第一条 （办公会议的形式）（一）总经理周工作例会：例会每周开一次，会议时间定为每周第一个工作日的上午8:30。会议内容为：总结上周工作，安排布置本周工作；（二）总经理周中早会：定于每周周三上午8:30召开；（三）物流股份月度视频工作会议：集中长沙区域各单位负责人统一在物流本部召开，省内和省外其他子（分）公司，则采取视频会议形式在所在单位视频会议室参会。会议时间为每个月10号之前召开；（四）总部员工月度工作会议：在每个月的物流股份月度工作会议之后的第二天召开，学习、传达物流股份月度工作会议精神等；（五）半年度工作会议：每年6-7月召开全系统半年度工作会议；（六）年度计划工作会议：年底召开；（七）各种专业会议：即公司营销工作会议、采购供应工作会议、子公司管理工作会议、财务工作会议、人力资源工作会议、综合经济会议（季度经济分析会议）等。专业会议的召开时间和参会人员，以及是否采用视频会议的形式另行见具体会议通知；（八）总经理特别办公会议：视处理特别工作需要不定期的召开总经理特别办公会议。 第二条 （参会人员） （一）总经理周工作例会以及总经理周中早会，由总经理主持会议，副总经理和各中心负责人参加会议；总经理外出时，由副总经理主持会议；（二）物流股份月度工作会议，由物流股份总经理主持会议，集团领导、物流股份董事会、长沙区域各子（分）公司总经理、副总经理、管理部部长及财务部部长在物流股份总部大会议室参加会议；省内和省外其他公司采取视频会议形式，副部级以上人员参加会议，员工可以参加；（三）总部员工月度工作会议，由办公室主任主持会议，物流股份总部高管及全体员工参加会议；（四）半年度工作会议及年度计划工作会议，由物流股份总经理主持会议，物流股份董事长、副董事长、正部级以上人员及各子（分）公司总经理、副总经理、财务部负责人、管理部负责人参加会议，集团相关领导参加并指导工作；（五）各种专业会议，由物流股份总经理主持或指定办公会议成员中的分管副总经理主持，公司相关部门的人员及下属子公司的总经理或专业部门的人员参加会议。特别要求的专业会议邀请公司董事长参加并指导工作；（六）总经理办公会议由总经理主持，物流股份有关部门负责人以上人员参加会议；（七）总经理特别办公会议，由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参加会议。会议可特邀公司董事长、副董事长参加并指导工作。第三条（议事规定）（一）物流股份办公会议必须按时并根据具体情况由总经理组织召开；（二）物流股份办公室负责公司所有办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查会议决议的落实情况；（三）物流股份月度工作会议、半年度工作会议、年度计划工作会议等办公会议议题由物流股份总经理决定；或由物流股份副总经理在工作分工范围内提出，交物流股份办公室报物流股份经理审定。提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议；（四）总经理周工作例会及总经理周中早会一般按时正常召开，不另行通知。如遇特殊情况需取消或者改期，将由办公室另行提前通知；总经理月度工作会议、半年度工作会议、年度计划工作会议等重大会议，一般提前一周下达通知，会议议题及有关材料将传达至参会人员；（五）物流股份办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。物流股份办公会议决议以公司文件形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案；（六）物流股份办公会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结；（七）物流股份办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。第四条 （议事内容）总经理办公会议依照公司法和公司章程，总经理办公会议内容为： （一）关系公司经营管理全局的方向性、政策性的问题： 1、制定公司董事会决议的实施方案； 2、拟订的公司年度财务预、决算方案（上报董事会）； 3、审定公司与所属子公司签订的各种经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产经营承包方案）； 4、讨论市场营销策略等问题； 5、上述所讨论的事项，上报公司董事会审定。（二）关于公司的重要规章制度： 1、审定的公司基本管理制度； 2、审定公司具体规章； 3、审定部门管理制度。（三）关于人事安排和职工奖惩： 1、物流股份部长级、副部长级人员的聘任或者解聘及奖惩； 2、公司职工招录、调入、分配和中级以上专业技术职务人员、中层以上领导人员的人事调配； 3、公司定岗定编定员方案； 4、公司职工奖励和处分； 5、公司向上申报推荐的劳动模范、先进人物名单。（四）涉及职工切身利益的问题： 1、拟订的公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案； 2、其他事项。（五）拟订的公司内部管理机构设置、变更方案；（六）拟订公司的投资计划并负责实施；（七）拟订公司重大资产购并、重组及处置计划，并报董事会批准后实施；（八）其他应由公司总经理办公会议研究决定的事项。 第五条 （会风管理）（一）会议必须准时召开，无特殊理由不得拖延或推迟；（二）原则上会议应集中于规定议题，不得跑题；（三）严禁接打电话，互相闲谈。违反规定接打电话或因手机未设为会议模式致有来电铃声喧哗者，按20元/人·次严格执行处罚（确有重要事件需联系，可短信告知对方，会后再电话联系）；（四）会议参加人员需按规定保守会议秘密；（五）对无故缺席人员要予以通报批评，对迟到人员要设迟到席。迟到人员按50元/次处罚，无故缺席者按100元/次处罚。第六条 本制度适合物流股份所属各单位。第七条 本制度下发之日起，原有会议召开管理制度同时废止。第八条 本制度自下发之日起执行。本制度由物流股份总经理办公室负责解释、补充。附件：办公会议召开流程复印分发总经理秘书总经理总经理秘书办公室/管理部部 长记录员总经理交拟起草会议审阅签字通知必要时记录转交行政主管安排有关工作通知与会人员主持人与会人员会议签收参加宣布开会安排座位主持人记录员布置任务、总结宣布散会主持人整理记录形成会议纪要纪要签发程序汇报讨论签到 说明： 1、总经理交拟秘书起草通知并签字，交由秘书转交给办公室/管理部部长； 2、办公室/管理部部长向秘书室主管安排相关工作事宜，由行政主管复印会议通知并向与会人员分发通知； 3、与会人员签收会议通知单，并准备会议资料，将会议通知会议主持人，参加会议； 4、会议主持人可根据会议通知安排座次，会议开始后，与会人员汇报工作并对相关问题进行讨论；记录员作好会议记录； 5、在会议结束时，主持人对会议进行总结，并布置任务；记录人员对会议记录进行整理，形成会议经要并呈交主持人，由主持人对纪要进行签发； 6、会议要素：时间、地点、人员、议题、议程、决议。2.2印章管理制度第一条 （管理范围） 本制度所指印章包括物流股份有限公司及其各分（子）公司的行政公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章、法人代表私章和银行印鉴私章、提货专用章、材质专用章。第二条 （使用范围） 行政公章用于对外报告、申报材料、公函、劳动合同、银行借贷及必须加盖行政公章的其它文件。财务、发票、合同三个专用章分别用于银行结算和财务报表、开具发票、签订经济合同业务。第三条 （印章保管） 行政公章和合同专用章由各公司指定办公室主任/管理部负责人保管，财务专用章、发票专用章由财务金融中心总经理保管，法人代表私章和银行印鉴私章委托出纳员保管。提货专用章由出纳员保管，材质专用章由计划员保管。印章保管人员都必须同公司总经理签订印章保管使用协议。第四条 （印章移交） 印章保管人异动时必须办理印章移交手续，接交人同公司总经理签订印章保管使用协议，印章保管人暂时离岗时，经总经理批准可委托指定人员保管，并务必办妥临时交接手续方可离岗，对违反者按本制度第八条予以责任追究。第五条 （审批权限） 使用行政公章必须经公司总经理签字批准，垫资合同必须报总公司审批同意后才可签订盖章；子（分）公司签订的所有合同必须报总公司备案；使用财务专用章由财务负责人审批，使用发票专用章由主管会计审批。使用印章前必须由印章主管人在印章登记表予以记录，并交使用印章审批人签字。使用提货专用章由出纳员负责，使用材质专用章由计划员负责。第六条 （使用要求） （一）印章原则上严禁带出办公室，如遇特殊情况，须经总经理批准，由保管人详细登记带出时间和携带人。一般不得在空白介绍信和空白纸上加盖公章。（二）各子（分）公司印章的使用，必须建立严格的使用审批流程，并建立印章使用登记簿作好使用登记以备查。除银行授信合同、钢厂合同、长期合作大型客户、税务报表、总经理授信额度以内的合同不需报审批外，其余重要合同签订，必须经过物流股份职能中心审定，物流股份总经理审批流程后，方可使用印章。（三）具体操作流程如下：各子（分）公司总经理初审合同上报物流股份职能中心复审报请物流股份总经理审批反馈相关公司管理部使用印章。 第七条（印章刻制和更换） 公司设立时凭工商局介绍信刻制公章，公章刻制后应及时将印鉴交工商局和物流股份有限公司办公室档案室备案。更换印章或因丢失、被盗需重刻印章，须经工商部门和公司总经理批准，并将原印章在指定专人监督下销毁，在未经总公司授权的情况下，子（分）公司一律不准自行刻制或更换印章。第八条 （罚则） 凡因公司领导不力，不按印章管理制度规定保管使用印章，造成公司损失的，予以当事人100-200元经济处罚，对总经理予以通报，并处以300元的经济处罚，情节特别严重的，除根据合同签订金额的50%赔偿外，同时还要追究相关人员行政责任。触犯刑律的移交司法部门处理。请各单位接此通知后，对本单位印章保管和使用情况进行一次认真检查，确保公司印章保管和使用安全。第九条 （附则） 本制度经总经理办公会议研究通过并颁布实施，办公室主任/管理部负责人和子（分）公司总经理为第一责任人。附件：1、印章保管使用协议2、印章移交书3、印章使用登记表4、印章使用流程图附件1： 印章保管使用协议甲方：（印章单位名称）乙方：因工作需要，甲方的 印章交由乙方保管，乙方必须按甲方的印章管理制度保管使用印章。因乙方责任造成印章丢失或使用不当，导致甲方有形或无形资产损失的，由乙方负责赔偿损失，情节严重的，承担相应的法律责任。本协议一式两份，甲乙双方各执壹份，自签订之日起生效。