美林基业集团-责权体系手册.xls

美美林林基基业业责责权权体体系系说说明明一一、权权责责体体系系说说明明：1.为了明确划分各部门、各岗位人员在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本授权手册。2.当本表与部门职责、岗位职责描述或业务流程相抵触时，以后者为准。3.本表未尽的事项，应参照部门职责及岗位职责描述执行。4.本表应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。二二、用用词词解解释释：提案：提请讨论、审议的建议；一般指审批事由的发起单位；负责相关文件、公文的草拟，并发起审批流程。审核：审查核定；一般指审批事由的直管单位；负责对审批事由具体内容的审查、核定。审议：审查评议；一般指审批事由的协管单位；负责在本单位的管理范畴内对审批事由的相关内容进行审核并提出意见。审批：审查批示；一般指审批事由的最高管理单位；负责对审批事由具体内容的审查、批示（经审批后的事项可按审批意见 予以执行）。备案：登记备查；一般指审批事由的监管单位；负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。美美林林基基业业责责权权体体系系说说明明一一、权权责责体体系系说说明明：1.为了明确划分各部门、各岗位人员在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本授权手册。2.当本表与部门职责、岗位职责描述或业务流程相抵触时，以后者为准。3.本表未尽的事项，应参照部门职责及岗位职责描述执行。4.本表应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。二二、用用词词解解释释：提案：提请讨论、审议的建议；一般指审批事由的发起单位；负责相关文件、公文的草拟，并发起审批流程。审核：审查核定；一般指审批事由的直管单位；负责对审批事由具体内容的审查、核定。审议：审查评议；一般指审批事由的协管单位；负责在本单位的管理范畴内对审批事由的相关内容进行审核并提出意见。审批：审查批示；一般指审批事由的最高管理单位；负责对审批事由具体内容的审查、批示（经审批后的事项可按审批意见 予以执行）。备案：登记备查；一般指审批事由的监管单位；负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。美美林林基基业业责责权权体体系系企企业业管管理理业业务务事事项项描描述述权权责责项项目目事事项项内内容容提提案案企业 管理企业战略 规划集团发展战略、中长期发展规划行政与人力资源中心集团年度经营计划、经营管理目标行政与人力资源中心集团战略目标/经营计划调整行政与人力资源中心企业管理 规范集团范畴企业管理政策、制度、流程制度/流程相关部门下属公司范畴管理政策、制度、流程制度/流程相关部门企业文化 管理公司企业文化制度建设行政与人力资源中心公司内刊、集团公司网站创建行政与人力资源中心企业文化 活动集团范畴企业文化活动（费用5万元 以下）企业文化活动策划单位集团范畴企业文化活动（费用5万元 以上）企业文化活动策划单位下属公司内部企业文化活动下属公司行政人事部知识管理管理顾问公司合作引入与项目成果提交行政与人力资源中心信息化系统导入与推行实施行政与人力资源中心审审核核审审议议审审批批备备案案战略委员会董事会董事长战略委员会董事长战略委员会董事长行政与人力资源中心总裁对应集团职能中心分管副总裁董事长行政与人力资源中心副总裁总裁总裁行政与人力资源中心 行政与人力资源中心行政与人力资源中心总裁总经理行政与人力资源中心战略委员会总裁战略委员会总裁美美林林基基业业责责权权体体系系企企业业管管理理权权责责备备注注美美林林基基业业责责权权体体系系企企业业管管理理美美林林基基业业权权责责体体系系- -人人力力资资源源管管理理业业务务事事项项描描述述权权责责项项目目事事项项内内容容提提案案人力 资源 管理人力资源政策 集团人力资源发展战略和政策行政与人力资源中心组织管理集团及下属公司组织架构设计（集团总部组织调整）行政与人力资源中心下属公司组织架构调整（个别临时组织调整）下属公司行政人事部定岗定编部门经理岗位分析评定（职位说明书撰写）下属公司行政人事部人力资源制度集团范畴人力资源制度、流程行政与人力资源中心下属公司范畴人力资源制度、流程下属公司行政人事部人力资源招聘招聘渠道 报刊等广告招聘/注册网站招聘行政与人力资源中心日常招聘总部主任级（含）以上岗位行政与人力资源中心下属公司副经理级（含）以上岗位下属公司行政人事部总部主任级以下岗位行政与人力资源中心下属公司副经理级以下岗位下属公司行政人事部员工培训培训计划 /预算编 制下属公司培训计划与预算编制部门经理集团总部培训计划与预算编制集团职能中心员工培训 实施集团统一新员工培训行政与人力资源中心副经理级（含）以上岗位公共课程培训行政与人力资源中心下属公司内部员工培训行政人事部1万元以内培训计划内培训协议签订培训部门1万元以上培训计划外培训协议签订培训部门外派培训 （含职业 深造）3000元以下培训计划内之培训（预算内）培训部门3000元以上培训计划内之培训（预算内）培训部门非培训计划内培训（或预算外培训）行政人事部薪酬管理薪酬调研、年度薪酬调整行政与人力资源中心薪酬设定 薪酬调整集团主任级（含）以上人员工资定级及调薪行政与人力资源中心集团主任级以下人员工资定级及调薪行政与人力资源中心下属公司副经理级（含）以上薪酬定级及调 薪行政与人力资源中心下属公司副经理以下人员工资定级及调薪行政人事部超出薪酬管理标准规定的薪酬定级及调薪行政人事部薪酬发放日常员工工资、佣金的计算与核发行政人事部年终奖金的核算与发放行政与人力资源中心转正/任免/考 核/奖惩/辞退编制内副经理级（含）以上人员行政与人力资源中心编制内副经理级以下人员行政人事部临时工聘用招用部门内部调动内部调动副经理以下员工公司内调动行政人事部副经理及以上员工公司内调动行政人事部跨公司 调动副经理级（含）以上跨公司人事调动行政人事部副经理级以下跨公司人事调动行政人事部绩效管理目标契约书的制定与签订行政与人力资源中心绩效考核结果的审批及应用（管理标准内）行政人事部绩效考核结果的审批及应用（超管理标准）行政人事部员工关系劳动关系含副经理以上员工劳动关系/证照办理行政人事部副经理以下员工劳动关系/证照办理行政人事部假期管理含副经理以上人员7天（含）以上假期申请人含副经理以上人员3天以上7天以下假期申请人副经理级以下员工7天以上假期申请人超过公司政策之任何假期申请人其他工伤事故处理行政人事部劳动纠纷行政人事部人才引进（办理调入广州户口）行政与人力资源中心人力 资源 管理薪酬管理审审核核审审议议审审批批备备案案人力资源委员会总裁人力资源委员会总裁总经理行政与人力资源中心总裁下属公司行政人事部总经理/集团行政与人 力资源中心总裁总经理行政与人力资源中心人力资源委员会总裁行政与人力资源中心总裁总裁招聘部门总监分管副总总裁总经理行政与人力资源中心总裁招聘部门总监分管副总裁招聘部门经理总经理下属公司行政人事部总经理行政与人力资源中心行政与人力资源中心行政与人力资源总监总裁总经理行政与人力资源中心下属公司行政人事部总经理下属公司行政人事部总经理/集团行政与人 力资源中心总裁行政人事部总经理行政人事部总经理行政与人力资源中心总经理行政与人力资源中心总裁总裁美美林林基基业业权权责责体体系系- -人人力力资资源源管管理理权权责责总裁集团职能中心总监行政与人力资源总监总经理总裁总经理总经理行政与人力资源中心总裁总经理/行政与人力 资源中心财务部/集团财务中心总经理/总裁总裁总经理/集团中心总 监行政人力资源总监总裁行政与人力资源中心招用部门经理 总经理所在公司行政人事部总经理/集团行政与人 力资源中心总经理总经理行政与人力资源中心总裁总经理行政与人力资源中心总裁总经理行政与人力资源中心总裁总经理总经理行政与人力资源中心总经理行政与人力资源中心总裁总经理部门经理/行政人事 部总经理/集团行政与人 力资源中心总裁行政与人力资源中心部门经理行政人事部总经理部门经理行政人事部总经理行政人事部/行政与 人力资源中心总经理总裁行政与人力资源中心行政与人力资源中心审计法务中心总裁总裁备备注注美美林林基基业业权权责责体体系系- -人人力力资资源源管管理理美美林林基基业业权权责责体体系系- -行行政政事事务务管管理理业业务务事事项项描描述述权权责责项项目目事事项项内内容容提提案案行政 管理固定资产 管理单价5000元以上固定资产购置、维修或原价 10000元以上固定资产报废、清退、处理部门经理单价5000元以下固定资产购置、维修或原价 10000元以下固定资产报废、清退、处理部门经理行政类固定资产采购招标行政与人力资源中心办公用品配置标准行政与人力资源中心会议管理会议室、培训室的功能定位与使用分配行政与人力资源中心单次费用5000元以上的外部会议组织会议组织部门人均200元以上会议补贴或会议纪念品发放会议组织部门印章管理 印章制作、更改和销毁下属公司行政人事部制服管理 制服款式选定、生产厂家选择行政与人力资源中心名片管理 名片款式选定、生产厂家选择行政与人力资源中心报刊图书 管理报刊、图书、杂志的订购下属公司行政人事部1000元以上的专业图书采购与管理下属公司行政人事部车辆管理车辆购置与调配下属公司行政人事部车辆保险和加油、维修点选定行政与人力资源中心车辆档案管理、年检手续办理、外观设计行政与人力资源中心计算机及 网络计算购买与配置行政与人力资源中心办公网络建立和管理行政与人力资源中心各类办公软件采购下属公司行政人事部通讯管理手机通讯话费报销标准设定行政与人力资源中心固定电话报装与调整下属公司行政人事部餐厅管理餐厅功能配置、餐费标准定价行政与人力资源中心餐厅单次1000元以上宴客接待下属公司行政人事部宿舍管理 宿舍配置标准的制定与配置方案调整行政与人力资源中心其他公司礼品、纪念品设计与制作、发放行政与人力资源中心集团工商、年检、出境、证照手续办理资质申请、商标注册等行政 管理餐厅管理备备注注 审审核核审审议议审审批批备备案案下属公司行政人事部 /财务部行政与人力资源中 心/财务管理中心总裁下属公司行政人事部财务部总经理造价管理中心财务管理中心总裁总裁总裁行政与人力资源中心总裁行政与人力资源中心组织部门总裁行政与人力资源中心总经理总裁总裁总裁总经理行政与人力资源中心行政与人力资源中心总经理行政与人力资源中心总经理总裁总裁总裁总裁总裁行政与人力资源中心总经理总裁总裁总经理行政与人力资源 中心总裁美美林林基基业业权权责责体体系系- -行行政政事事务务管管理理权权责责行政与人力资源中心总裁总裁美美林林基基业业权权责责体体系系- -审审计计法法律律管管理理业业务务事事项项描描述述权权责责项项目目事事项项内内容容提提案案审计 管理财经审计集团总部、下属公司财务收支、资产负债状况和经营 管理情况审计风险管理中心对集团公司各级管理人员的岗位经济责任审计风险管理中心对集团总部和下属单位的财务预、决算及执行情况进 行审查风险管理中心专项审计对拟投资项目进行风险评审风险管理中心对重要业务流程及相关制度执行情况进行审计风险管理中心对投资建设项目进行专项审计风险管理中心监察 督导监察督导检查集团和各下属公司财务以及各级管理人员对集团 公司劳资、经营、风险监控等各项管理制度的建立健 全及执行情况风险管理中心根据工作需要，对审计建议落实情况进行专项调查风险管理中心根据审计结果或监察情况，对相关职能部门或责任人 提出处理意见风险管理中心法律 事务非诉讼工作公司所有合同盖章前的审查、审核；风险管理中心参与公司重大项目的谈判、合同起草、提出法律意见风险管理中心公司各部门、各分公司经营活动中的法律问题提供法 律意见、提供法律咨询风险管理中心领导交办的其它事务风险管理中心参与公司突发事件的处理风险管理中心诉讼工作负责或参与公司相关的纠纷处理风险管理中心负责公司作为被告方的诉讼事务的处理风险管理中心负责或协助相关分公司、部门作为原告方的诉讼事务风险管理中心与法律顾问单位、外聘律师联系风险管理中心法律 事务诉讼工作备备注注 审审核核审审议议审审批批备备案案总裁以年度计划形式 直接报总裁批准总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁总裁美美林林基基业业权权责责体体系系- -审审计计法法律律管管理理权权责责总裁美美林林基基业业权权责责体体系系- -财财务务管管理理业业务务事事项项描描述述权权责责项项目目事事项项内内容容提提案案资金管理融资管理融资渠道开拓，筹资方案拟订资金管理部融资协议、担保协议资金管理部贷款抵押、备案、涂销及报送报表资料工作资金管理部资金计划财务收支计划、信贷计划下属公司财务部财务资金调节和使用方案下属公司财务部资金支出对外资金付款内部资金调度内部资金往来核对下属公司财务部帐户管理开户行资金分布状态的安排下属公司财务部资本运营投资管理投资管理战略、方针、规章制度及工作流程资金管理部投资项目预算及相关资金调节方案资金管理部合资合作及现有产业购并方案资金管理部上市管理集团上市各环节的整体控制工作资金管理部上市后直接融资、资产重组、证券事务资金管理部资本管理集团重大资产重组方案资金管理部集团本部内资产重组资金管理部经营地址、范围、名称、法定代表人、董事 、监事变更财务管理中心/行政及 人力资源管理中心公司注销、股权结构、注册资本变更财务管理中心/行政及 人力资源管理中心会计核算会计规范集团会计核算制度及工作流程建立财务管理/会计核算部下属公司会计核算办法及工作流程的审查指 导。会计核算部集团、下属公司财务核算工作检查会计核算部集团、下属公司财务部控制节点和预警指标 定期检查工作会计核算部财务电算化和自动化软件系统建立会计核算部费用报销合同管理合同中相关条款的审核会计核算部合同执行会计核算部产品销售产品定价营销中心调价营销中心特别折扣营销中心佣金审批营销中心买卖合同及补充协议营销中心退款审批权营销中心资产管理固定资产管理行政部门/会计核算部不动产保险资金管理部/会计核算 部不良债券处理资金管理部不良资产处理会计核算部下属公司资产检查行政部门/会计核算部财务管理内部财务管理制度及工作流程建立财务管理部财务成本管理办法的制定及执行情况的检查财务管理部财务活动控制、财务计划执行财务管理部内部财务报表种类、指标定义、取数口径与呈报方式的 规范。财务管理部集团财务报表的编制及报送、下属公司财务报表的审核财务管理部预算管理参与集团全面预算、财务计划的编制及汇总财务管理部集团财务预算执行情况分析报告的编写。财务管理部下属公司财务预算执行情况分析报告的审核 指导财务管理部会计核算会计规范税务筹划税收规划财务管理部税务筹划与管理财务管理部税务筹划实施财务管理部备备注注 审审核核审审议议审审批批备备案案财务总监董事会董事长财务总监总裁财务总监财务总监总裁财务管理中心财务总监总裁财务管理中心参加资金费 用审批表会计核算部财务总监财务总监财务管理中心战略委员会董事会董事长战略委员会董事会董事长战略委员会董事会董事长战略委员会董事会董事长战略委员会董事会董事长财务总监董事会董事长财务总监董事会董事长财务总监/行政及 人力资源总监董事会董事长财务总监/行政及 人力资源总监董事会董事长财务总监总裁财务总监财务总监美美林林基基业业权权责责体体系系- -财财务务管管理理权权责责财务总监财务总监见资金费用 审批表财务总监依据合同管理 标准财务总监依据合同管理 标准财务管理中心依据管理标准财务管理中心依据管理标准财务管理中心依据管理标准财务管理中心依据管理标准财务管理中心依据管理标准财务管理中心依据管理标准财务总监/行政及 人力资源总监总裁财务管理中心财务总监财务总监总裁财务总监总裁财务总监/行政及 人力资源总监总裁财务总监财务总监总裁财务总监总裁财务总监总裁财务总监总裁财务总监总裁依据财务管理 标准财务总监总裁财务总监总裁财务总监总裁财务总监总裁财务总监总裁合合同同审审批批权权限限表表1、合同签署前需要按照采购方式分类控制表和有关采购责权进行供应商选择工作。2、如下属分公司没有设立合同预算部,则由集团造价管理中心行使其职责参与分公司审批3、所有对外合同无论金额大小都需经集团审计法务中心审核4、总裁另外授权的合同签署事宜不受此权限限制类类别别分分公公司司总总经经理理 集集团团总总监监材料设备采购类地产开发公司50万以下建筑总公司全部商业项目公司(世博园)50万以下物业总公司10万以下工程外包类地产开发公司50万以下建筑总公司全部商业项目公司(世博园)10万以下物业总公司10万以下注:家居世博园项目工程外包类仅指物业类工程营销、设计类地产开发公司50万以下商业项目公司(世博园)50万以下集团总部50万以下其 它集团总部10万以下总总裁裁（或或总总裁裁授授权权人人）50万(含)以上50万(含)以上10万(含)以上50万(含)以上10万(含)以上10万(含)以上50万(含)以上50万(含)以上50万(含)以上10万(含)以上合合同同审审批批权权限限表表1、合同签署前需要按照采购方式分类控制表和有关采购责权进行供应商选择工作。2、如下属分公司没有设立合同预算部,则由集团造价管理中心行使其职责参与分公司审批3、所有对外合同无论金额大小都需经集团审计法务中心审核4、总裁另外授权的合同签署事宜不受此权限限制注:家居世博园项目工程外包类仅指物业类工程资资金金费费用用审审批批权权限限表表1、该审批权指在预算范围内单笔支出的权限2、所有支出必须附有合法发票3、除日常费用外其他类别支出严格按合同管理制度执行类类别别分分公公司司总总经经理理 集集团团总总监监日常费用地产开发公司5000以下建筑总公司5000以下商业项目公司(世博园)5000以下物业总公司5000以下集团总部5000以下注：日常费用开支包括借支、工资支出、缴纳税金、购买办公用固定资产及日常办公费用支出等。不属于下列类别支出的款项也套用该项权限。材料、设备及工程款地产开发公司50万以下建筑总公司50万以下*商业项目公司(世博园)50万以下物业总公司10万以下注:1、所有结算款不适用此权限，无论金额大小必须经集团成本管理中心审核。2、在预算内的建总材料、设备及工程款（应付/实付）在支付后需经开发公司成本管理部、成本管理中心备案，超过预算的建总材料、设备 及工程款在支付前须经开发公司成本管理部审核。营销、设计类地产开发公司50万以下商业项目公司(世博园)50万以下集团总部50万以下财财务务总总监监及及总总裁裁授授权权人人总总裁裁5000以上超预算或异常支出5000以上超预算或异常支出5000以上超预算或异常支出5000以上超预算或异常支出5000以上超预算或异常支出50万以上超预算或异常支出50万以上*超预算或异常支出50万以上超预算或异常支出10万以上超预算或异常支出50万(含)以上超预算或异常支出50万(含)以上超预算或异常支出50万(含)以上超预算或异常支出资资金金费费用用审审批批权权限限表表1、该审批权指在预算范围内单笔支出的权限2、所有支出必须附有合法发票3、除日常费用外其他类别支出严格按合同管理制度执行注：日常费用开支包括借支、工资支出、缴纳税金、购买办公用固定资产及日常办公费用支出等。不属于下列类别注:1、所有结算款不适用此权限，无论金额大小必须经集团成本管理中心审核。2、在预算内的建总材料、设备及工程款（应付/实付）在支付后需经开发公司成本管理部、成本管理中心备案，超过预算的建总材料、设备 及工程款在支付前须经开发公司成本管理部审核。美美林林基基业业责责权权体体系系项项目目拓拓展展、产产品品定定位位项项目目拓拓展展、产产品品定定位位集集团团总总部部下下属属公公司司备备注注 董董事事会会战战略略委委 员员会会预预算算委委 员员会会人人力力资资源源 委委员员会会总 裁主管副总 裁行政与人力资 源管理中心财务管理 中心成本管理 中心开发管理 中心工程技术 管理中心营销管理 中心风险管理 中心开发公司物业公司建总项项目目拓拓展展项目建议书（立项建议）批准审核提案可行性研究报告审批审议提案集团听证会项目开发总体计划批准审核审议/备案审议审议审议提案审议审议筹建项目公司/项目部（新开发区 域）批准审核提案产产品品定定位位营销供应商（产品定位策划）批准审核审议提案采购需按采 购方式分类控 制表执行产品定位任务书审批提案审议审议产品建议书批准审核审议审议审议提案审议审议集团听证会美美林林基基业业责责权权体体系系设设计计管管理理设设计计管管理理集集团团总总部部下下属属公公司司备备注注 董事会战略委 员会预算委 员会人力资源 委员会总 裁主管副 总裁行政与人力资 源管理中心财务管理中 心成本管理 中心开发管理 中心工程技术管理 中心营销管理 中心风险管理中 心开发公司物业公司建总概概念念设设计计、规规划划设设计计、方方案案设设计计设计任务书编制提案设计任务书评审审议审议提案审议设计任务书确定审批审核提案设计评审审议审议提案审议审议审议设计成果确定审批审核提案扩扩初初设设计计设计任务书编制提案设计任务书评审审议审议提案审议设计任务书确定审批提案扩初设计评审审议审议提案审议审议审议扩初设计成果确定审批提案施施工工图图设设计计主要材料设备选型审批提案设计任务书编制提案设计任务书评审审议审议提案设计任务书确定审批提案施工图设计评审审议审议提案审议审议施工图设计成果确定审批提案编制材料设备清单审批提案景景观观设设计计、样样板板房房设设计计设计任务书编制提案设计任务书评审审议审议提案审议设计任务书确定审批提案景观设计评审审议审议提案审议审议审议景观设计成果确定审批审核提案美美林林基基业业责责权权体体系系工工程程管管理理工工程程管管理理集集团团总总部部总 裁主管副 总裁行政与人 力资源管 理中心财务管理 中心成本管理 中心项项目目计计划划项目施工节点控制计划 审批审核备案项项目目管管理理监理单位监理规划大纲的审定监理实施细则的审定施工方案施工总平面布置主体施工方案分项工程施工方案（非建总 负责部分） 分项工程施工方案（建总负 责部分）施工质量质量控制点的确定施工进度计划施工总进度计划分项工程进度计划（非建总 负责部分）分项工程进度计划 （ 建总负责部分）文件批复及签发工程往来函文政府往来函文材料进场验收分项验收竣工物业移交开开发发公公司司开发管理 中心工程技术 管理中心营销管理 中心风险管理 中心总经理行政人事部财务部成本管理部审核审核审批审批审批审批审批审批审核审批审核审批审批审批审批美美林林基基业业责责权权体体系系工工程程管管理理集集团团总总部部项项目目计计划划项项目目管管理理备备注注 工程管理部 营销中心建总物业公司提案审核审批审核提案审核提案审核审核提案审核审核提案审核审核提案审批审批审核提案审批美美林林基基业业责责权权体体系系工工程程管管理理项项目目计计划划项项目目管管理理开开发发公公司司美美林林基基业业责责权权体体系系营营销销客客服服管管理理营营销销管管理理集集团团总总部部开开发发公公司司总 裁主管副 总裁行政与人力资 源管理中心财务管理 中心成本管理 中心开发管理 中心工程技术 管理中心营销管理 中心风险管理 中心总经理销销售售前前期期管管理理营销策划方案（含推广主题、销售 节奏、销售价格、付款方案、促销 活动方案）审批审核审议审议审议审核审议营销供应商（销售代理公司、广告 公司）采购企业品牌宣传资料（电视广告、VI 系统）审批审议提案重要销售资料（销售手册、楼书、 认购书、合同范本）审批审议审议审核审议审议物业管理方案及物业配合销售方案审批审核审核审核项目营销执行计划备案审批项目阶段性广告媒体推广计划备案审批销销售售过过程程管管理理销售折扣 （特例）中心营销权限内开发公司总经理权限内营销主管副总权限内总裁权限审批营销方案（销售进度推迟和均价下 调）调整审批审核备案备案审核审核营销供应商（制作、印刷、装饰、 礼仪公司等）采购销销售售后后续续管管理理客客户户服服务务满意度调查方案（包含计划、问卷 等）审批备案提案满意度调查结果和改进方案审批审核备案提案销售折扣 （特例）备备注注行政人 事部财务部成本管 理部工程管 理部营销中心建总物业提案集团听证会采购需按采 购方式分类控 制表执行提案审议审核提案提案审核提案美美林林基基业业责责权权体体系系营营销销客客服服管管理理开开发发公公司司销销售售前前期期管管理理销销售售过过程程管管理理提案提案采购需按采 购方式分类控 制表执行审议销销售售后后续续管管理理客客户户服服务务采采购购方方式式分分类类表表类类别别金金额额采采购购方方式式组组织织工程供应商类劳务班组类10万元及以上招标/议标建总10万元以下直接采购建总双包工程类150万元及以上招标集团成本管理中心20万元及以上-50万元以下议标集团成本管理中心20万元以下直接采购集团成本管理中心双包工程类250万元及以上招标建总20万元及以上-50万元以下议标建总20万元以下直接采购建总材料、设备类类别150万元及以上招标集团成本管理中心20万元及以上-50万元以下议标集团成本管理中心20万元以下直接采购集团成本管理中心类别250万元及以上招标建总/开发公司20万元及以上-50万元以下议标建总/开发公司20万元以下直接采购建总/开发公司类别3-集团行 政后勤类物资议标/直接采购集团成本管理中心营销供应商类软性营销供应商及一次费 用在30万以上的硬性营销 供应商招标/议标集团成本管理中心一次费用在30万元及以下 的硬性营销供应商直接采购开发公司营销中心勘查设计供应 商类30万元及以上招标/议标集团成本管理中心30万元以下直接采购工程技术管理中心物业服务类供 应商10万元及以上招标/议标集团成本管理中心10万元以下直接采购物业公司物业服务类供 应商配配合合备备注注建总/开发公司白蚁防治、坑基支护、人防、电梯供应及安装工程、 铝合金门窗、屋面天窗、金属栏杆、外墙涂料、幕墙 （石材、玻璃）、入户防火门、铁质防火门、会所/酒 店装饰、木地板、衣柜、橱柜、淋浴房隔断、交标五 金、外水、外电、消防、空调、通风、电视、电话、 可视对讲、闭路监控、宽带网络、车场管理系统、沥 青路面、道路标识、康体、喷泉、游泳设备、污水处 理、标识系统建总/开发公司建总/开发公司土石方、桩基础、预应力、外墙脚手架、排烟道、样 板房装饰、交楼标准装饰、建总/开发公司石材、文化石、外墙砖、木花架、墙地砖、洁具、厨 具、开关面板、灯具、排气扇、配电箱、发电机、水 箱、水泵、风机、冷却塔、户内中央空调、户内中央 热水器、高尔夫球场设备建总/开发公司建总/开发公司钢材、水泥、砂石、混凝土、木枋、模版、钢管、门 字架及配件、砖、瓦、石灰、陶粒、GRC构件、室内给 排水管件、室外给排水管件、预埋线管及附件、乔架 、电线电缆、苗木、园林小品、塔吊、人货电梯、输 送泵、砼搅拌车、搅拌站、砂浆机、其他施工机具车辆、车辆保险、服装、办公家具、办公用品、电脑 及耗材、印刷用品、月饼、软件、零星用品营销管理中心/开 发公司营销中心软性营销承包商：以策划或设计方案等非物质成果为 合同主体的营销承包商，如销售代理公司、广告公司 等；硬性营销承包商：以制作、装饰、礼仪、广告发 布等物质成果为合同主体的营销承包商，如制作、印 刷、装饰、礼仪公司等工程技术管理中心勘查、规划设计、建筑设计、园林设计、市政设计、 装饰设计、样板房饰品、检测物业公司清洁、电梯保养、车场设备保养、空调设备保养、消 防设备保养、化粪池清理、采采购购方方式式分分类类表表清洁、电梯保养、车场设备保养、空调设备保养、消 防设备保养、化粪池清理、美美林林基基业业责责权权体体系系- -采采购购管管理理采采购购管管理理集集团团总总部部总 裁主管副 总裁预算委 员会成本管理 中心开发管理 中心工程采购管理项目总包及主要分包工程承包方式建议审批审核审核项目主要材料（设备）采购方式建议审批审核审核材料设备采购作业计划备案招 标 采 购 （ 集 团 成 本 管 理 中 心 组 织 ）招标计划审批审核提案招标的供方资质预审、选定入围名单审批审核提案招标文件的编制（技术标）招标文件编制（经济标）审批提案招标文件审核提案中标单位确定审批审核提案招 标 采 购 （ 开 发 公 司 组 织 ）招标计划备案招标的供方资质预审、选定入围名单审核招标文件的编制（技术标）招标文件编制（经济标）审核招标文件审核中标单位确定审核合格供应商名册审批审核提案注：由建总组织的招标采购工作可参照以上开发公司权限执行。备备注注工程技术 管理中心营销管理 中心风险管理 中心开发公司 总经理开发公司工 程管理部开发公司 成本部审议审议提案工程采购包括工程供应商 和设备材料供应商；采购 方式选择按照采购方式 分类表执行审议审议提案审批提案备案审核审核原则上从集团合格供应商 名册中挑选提案审核审核备案审批提案审批提案原则上从集团合格供应商 名册中挑选审核审批提案审批提案审批提案审批提案供应商可由各部门/下属公 司向成本管理中心推荐美美林林基基业业责责权权体体系系- -采采购购管管理理集集团团总总部部工程采购管理注：由建总组织的招标采购工作可参照以上开发公司权限执行。美美林林基基业业责责权权体体系系成成本本管管理理成成本本管管理理集集团团总总部部董董事事会会战战略略委委 员员会会预预算算委委员员 会会人人力力资资源源 委委员员会会总 裁主管副总 裁行政与人力资 源管理中心财务管理 中心成本管理中 心开发管理 中心拓拓展展阶阶段段成成本本管管理理拓展阶段目标成本确定审批审议提案概概念念设设计计阶阶段段成成本本管管理理建安成本测算提案方方案案设设计计阶阶段段成成本本管管理理建安成本匡算提案勘察及设计费用测算监理费用测算提案管理及财务费用测算提案土地成本费用测算提案报批报建费用测算提案营销费用测算（集团部分）营销费用测算（开发公司部分）项目目标成本确定审批审议提案扩扩初初施施工工图图阶阶段段成成本本管管理理建安成本概算审批审核提案施工图设计限额要求及成本控制建议项目工程预算审批审核备案审核成成本本动动态态管管理理项目目标成本调整（3%以内)审批审核审核（3%以上)审批审议审核设计变更（广州公 司、后花园公司）5万元以下备案备案5万元以上20万元以下备案审批备案20万元以上审批审核备案设计变更（异地项 目）5万元以下备案5万元以上20万元以下备案审批备案20万元以上审批审核备案现场签证5000元以下备案5000元以上2万元以下备案审批/备案2万元以上备案审批审核/备案材料设备款支付（应付/实付）备案工程进度款支付（应付/实付）备案成成本本结结算算及及项项目目后后评评估估工程结算审核成本后评估报告审批审核提案开开发发公公司司备备注注工程技术 管理中心营销管理 中心风险管理 中心总经理行政人 事部财务部成本管 理部工程管 理部营销中 心建总物业包含在拓展阶段可行性研究 报告评审过程中提案提案审核提案新开发区域由集团营销管理 中心测算美美林林基基业业责责权权体体系系成成本本管管理理集集团团总总部部拓拓展展阶阶段段成成本本管管理理概概念念设设计计阶阶段段成成本本管管理理方方案案设设计计阶阶段段成成本本管管理理集团听证会提案提案审核提案审核提案集团听证会审批审核设计变更提出单位可为：设 计单位、工程技术管理中心 、开发公司工程管理部、开 发公司营销中心等，在技术 可行的情况下审核审核审核审核审批审核设计变更提出单位可为：设 计单位、开发公司工程管理 部、开发公司营销部等，在 技术可行的情况下审核审核审核审核审批审核审核提案由开发公司外包的其他工程 权责与此相同审核审核审核提案审核审核审核提案扩扩初初施施工工图图阶阶段段成成本本管管理理成成本本动动态态管管理理按资金费用审批表规定 执行按资金费用审批表规定 执行成成本本结结算算及及项项目目后后评评估估业业务务事事项项描描述述权权责责项项目目事事项项内内容容提提案案建 总目标成本承包工程目标成本调整（增加）建总施工计划施工计划调整（延期5日内）建总施工计划调整（延期5日以上10日以 下）建总施工计划调整（延期10日以上）建总物 业 公 司世 博 园 公 司审审核核审审议议审审批批备备案案开发公司成本管理部/开发公司 总经理/集团成本管理中心/主 管副总裁总裁财务管理中心开发公司工程部/开发公司总经 理集团工程技术 管理中心总监行政与人力资源管理中心/成 本管理中心开发公司工程部/开发公司总经 理/集团工程技术管理中心总监主管副总裁行政与人力资源管理中心/成 本管理中心开发公司工程部/开发公司总经 理/集团工程技术管理中心总监 /主管副总裁总裁行政与人力资源管理中心/成 本管理中心权权责责备备注注