达芬奇实业有限公司企业管理制度.doc

1广州市达芬奇实业有限公司企业管理制度广州市达芬奇实业有限公司企业管理制度为了提高企业的效率，增强企业的市场竞争力，增加企业的经济效益，企为了提高企业的效率，增强企业的市场竞争力，增加企业的经济效益，企 业必须建立现代企业管理制度，经企业董事会通过执行，希各部门按制度执行。业必须建立现代企业管理制度，经企业董事会通过执行，希各部门按制度执行。一、考勤制度 1、 员工需按时上下班，不得迟到早退。生产部上班时间：每天早上 8:00-12:00 下午：1:30-5:30 中午休息一个半小时。业务部财务部采购部 上班时间：每天早上 9:00 至下午：5:30。 2、 生产部上下班实行员工打卡制度，必须亲自打卡，若替人打卡，打 卡者及被打卡者，均给予各记过一次处分。必须按所安排工作或自己预 定目标开展工作。考勤卡需妥善保管作为财务部计算工资的基本依据， 如有遗失需向主管报告补领。 3、 上下班无打卡的上班时间视做缺勤(旷工)处理。如有请假等特殊情 况而出现空缺，请组长及时签卡，否则视同旷工处理。(组长在空缺处 注明“请假” “旷工”等字样) 4、 员工加班超过正常上班时间的，由组长再考勤卡上注明超过加班工 时以便财务不核对。 5、 员工须按企业规定时间上班，如迟到十分钟不到者，按每十分钟扣 十元计（不超过五十元） 。如迟到一小时而又没有与主管电话联系者， 按旷工半天处理（旷工半天罚款 50 元） 。旷工连续超过三天作违反劳动 合同自动离职处理。 6、 员工上班时间内需要出厂需经主管同意领取离厂卡交门卫在 员工(车辆)登记簿上登记方可出厂，如全组人离厂的由组长到门卫 处登记方可出厂。主管离厂需在员工(车辆)登记簿上登记方可出厂。 凡没有登记离厂的按旷工处理，员工离厂没有登记门卫有权予以纪录报 法律部处理，门卫没有履行职责的与违规员工处罚(旷工半天处理罚款 50 元） 。 7、 上班时间不得携带手袋、食物和其他与工作无关的东西入厂，可交 由门卫暂存登记，下班时携带包袋出厂的需门卫检查无误后放行。 8、 员工如有事需要请假，必须提前三天填写请假条经部门主管同 意，并报财务部备案后方可请假，请假当日无工资。若不事先通知主管 者，作旷工处理。如因病或有急事请假需电话通知主管，事后补请假 条及看病证明或事由交主管审批。 二、工作制度 1、 上班时间需穿着统一的工作服配戴胸卡，管理人员不得穿拖鞋。试 用期员工转为正式员工厂服费用厂方予以支付一半，如试用期内员工离 厂需支付全部厂服费用。违者给予记过一次处分(特殊原因经批准的除 外)。 2、 员工需勤奋向上开拓进取，上班时间不得睡觉、聊天、讨论与工作 无关的话题。 3、 上班时间需用普通话、粤语交流，不得使用其它地区方言。违反三 次以上者给予记过一次处分。 4、 上班时间不予传呼电话，休息时间可以为员工传呼电话，每次通话2不得超过三分钟，为员工传呼的电话号码是：86086332 其他电话不予 传呼。 5、 车间员工下班需关掉机器切断电源方可离开，违者给予记大过一次 处分。企业的电脑、复印机、传真机等用电设备最后使用人离开时必须 关闭，或告知下一使用人关闭，最后一个离开办公室的员工，必须关门 并扣上插销，并通知门卫后方可离开，违者给予记大过一次处分。 6、 工厂员工需学习必要的劳动技能及生产安全知识，在本工作岗位勤 恳工作。未经主管批准不得擅离工作岗位或使用其它生产设备，造成伤 害责任自负，造成设备毁坏负完全赔偿责任，并且给予记大过一次处分。7、 员工未经同意不得进入样板室、仓库等自行拿取商品，需要商品须 由仓管登记签字后方并在双方在场时方可拿取商品，如没有经批准擅自 拿取的按盗窃论处。非恶意且情节轻微的给予记大过一次处分，情节严 重的送司法机关依法处理。 8、 员工需遵守企业保密制度，禁止向其他企业提供本企业的资料。采 购员业务员特别需遵守保密制度，不得透露企业的商业秘密给他人，如 造成企业经济损失需作赔偿。 9、 员工需要领用办公用品需提前告知文员，登记后予发放，如办公用 品接近用完，文员需告知采购部提前采购，不得影响企业的经营。 10、员工需办理劳动合同参加社会保险，如其本人不参加社会保险的由 其承担法律责任与本企业无关。 11、企业的车辆需合理使用不得浪费资源，员工使用车辆需提前提出申 请经批准方可使用，未经同意不得公车私用。使用车辆必须遵守交通法 规法律，使用人违反交通规则被处罚的由使用人自负。 12、企业的印章必须专人负责保管及管理，不得乱丢乱放，盖章必须实 行谁同意谁负责的责任追究原则，如因保管或其他原因导致企业经济利 益受损的负赔偿责任。 13、未经批准非本厂员工不得进入厂区，本厂员工未成年子女擅自进入 厂区造成人身及财产损害的由其监护人负全部责任。 14、企业信件由专人负责处理根据不同收信人予转交，寄予企业员工的 交值班室，业务信件交业务部处理，重要信件交总经理处理，其他人未 经同意不得擅自拆阅。 15、企业的电脑、复印机、传真机实行专人管理其他人使用需告知管理 人同意方可使用。管理人需保证管理的机器正常使用，如出现故障需予 报修，不得影响企业的经营。 三、业务制度 1、 工厂业务员应准时上、下班，工作应积极主动，需主动联系客户。 2、 业务员必须填写工作日志，工作日志的主要内容包括联系客户的单 位名称、时间、行业、联系人、地址、电话、谈判情况及对方的反应。 星期六上午开会讨论当周的工作情况，作简单的工作报告。 3、 业务员必须遵守有关物件的借取制度，借还物品（包括样品和资料） 都必须在样板借用登记簿上登记并由经办人(证明人)签名方可，物 品须在规定的时间内交还（一般 15-30 天之内或约定时间内） 。到期不 能归还借用人需告知经办人原因予以延期(15 天内)归还，经办人需督促3借用人按时归还，借用物品损坏或遗失需做赔偿，如借用人在一个月内 没有归还的又没有告知经办人的，经办人可签发行政违章通知书提 请财务部按价值执行赔偿。超过 45 天经办人既不签发行政违章通知 书又没有向上级主管报告的将给予以记大过一次处分。 4、 业务员借出样板超过规定时间不能收回如已订货送与客户需向主管 核销。如属于客户不予退还或下落不明等原因不能退回样板的业务员需 填写经营损耗费用申请表交主管审批核销。 5、 业务员可通过电话、寄信、发电子邮件等方式获得订单，但不得占 用企业资源，上班时间不得用电话电脑聊天非公务不得使用其他设备。 休息时间使用电脑打游戏需经主管同意，未经同意给予记过一次。 6、 开具发票需告知财务人员发票的单位名称、金额、税号、开户行及 银行账号、商品名称、数量、单价等资料，并核对后签收。开具发票需 付 7%的税款，遇到重大税务问题需与工厂财务部协商。 7、 业务部建立客户信息登记处理机制，客户电话联系业务必须登记在 客户来电登记簿清楚记录客户的姓名、联系电话、地址、公司名称、 需要的商品种类、数量等。实行首问负责制首位记录者除记录外必须告 知主管由主管安排业务人员处理。首位记录者负监督责任。 8、 业务员采购员必须保管好有关的业务来往资料票据（采购、送货、 提成等） ，交易完成收到货款后须保留两年后才能处理。 9、 业务员按合同交货予客户，需按照合同约定向客户收款，如客户不 能按合同约定付款的，业务员需在十五天向主管报告。业务员也可与客 户协商解决签订付款协议，无法协商或协商失败交企业法律部通过法律 途径解决。 10、如企业与客户发生法律纠纷，业务员需配合企业一齐追究有关责任。 造成企业经济损失不能挽回的，业务员需按责权承担经济损失，该损失 在业务员当月的业务提成中扣除超过部分从下一月提成中扣除（原则上 以造成损失的 30%以内从业务提成的收益中扣除） 11、正式业务员两个月内不能完成企业的产值指标（或每季度平均低于 50000 元/月） ，第三个月自动降成兼职业务员不设底薪，第三个月内不 能完成企业的最低产值指标作解除劳动合同处理。 12、合同实行使用登记备案制度，统一制定的合同模板未经同意不等随 意修改。业务员使用合同需签名登记。 13、业务员签订合同生产的产品需要印上客户注册商标的需要提供客户 的生产授权书及商标注册证复印件。 14、业务员按照合同签订管理规定与客户签订合同。 15、合同完成后与客户确认的样板需交回样板室保存并在样板借用登 记簿登记入仓，如需送给客户的需向主管申请。 16、业务员必须按工厂的报价报给客户不得擅自提高价格，如果客户原 定的数量改变业务员需要向主管报告重新核价。核价后业务员需如实向 客户报价。 17、业务员、采购员不得向客户和供应商索取礼品或其他非法收益，客 户和供应商赠送的礼品或其他收益业务员、采购员需主动向主管报告处 理，没有备案擅自收取客户或供应商利益的按受贿论处。 18、业务员签订合同利润超过 10%按 15%提成，利润超过 15%按 20%4提成，利润 20%按 25%提成，利润超过 25%按 30%提成，最高提成多 超过 30%。 四、人事制度 1、 建立企业员工人事档案，对有能力的员工调职调薪。 2、 面向社会招聘企业缺乏的人才，以公开、公平、公正的原则选拔人 才，经考核合格方可入厂。主管职位以上的员工招聘需报董事会审核并 公告方可上岗。如属企业内部职工推荐的，推荐人负担保责任。 3、 按照国家的法律法规办理社会劳动保险。 4、 宣传国家的计划生育政策，做好计生工作。 5、 教育员工在劳动中学习，不断总结吸收经验方法提高劳动效率。 6、 教育员工基本的劳动技能和安全知识，重点消防知识教育，学会安 全事故的防范和处理。 五、采购制度 1、 采购员采购商品时需向财务部申请预支一定采购款，预支货款必须 在在借支单签名作实，预支的货款不能高于计划使用的货款的 10%。 2、 必须按约定把货款交付供应商，如在七天内不能交付货款予供应商 需向主管报告或交回采购款，逾期视作挪用公款处理。 3、 采购材料/成品后需填写采购收货单列明材料的名称、编号、数 量、单价、金额等，如对产品编号有疑问可按产品命名及编号规定 处理。填写采购收货单交仓管核对签收入库后转交主管审核签名后， 把多出的预支货款退回财务部或向财务部申请补款。需附采购的供应商 原始凭证和供应商资料 （首次供应商）供财务部审核。如采购的是 经营用品如：办公文具、机械设备用品等，可填写经营业务费用报销 申请表并附供应商原始的凭证，交仓管核对签收入库后转交主管审核 签名后向财务部申请报销。 4、 按月结算的供应商采购员需在采购收货单上注明，如到结算时 间需付自留联向主管审批签名同意后附原始凭证向财务部请款。 5、 采购员采购需货比三家实行按质量、价格、信誉比较，新供应商需 填写供应商资料登记，如选定的供应商不是最低价格的需向主管报 告。 6、 采购员采购材料需填写采购收货单 。 7、 对每月结算的采购员需填写采购未付汇总表 。 六、财务制度 1、 采购员需结算到期货款需提供有仓管签收的采购收货单或其它 内部报销有效凭证（属于办公用品、广告宣传品、其它低值易耗品（非 仓库记帐）请填支付证明单且属于车间用交仓库，属于办公用交办公室 由经手人在原始单据上签名后）连同原始采购凭证与财务主管核对签字 同意方可到出纳处支付货款。 （其中经手人一旦签名后虽未入帐但应负 一定保管责任应采取签名登记领用或其它便于管理有效方式合理节约使 用资源。 ） ；采购对于使用月结方式供应商单据应在入仓当日并注明所属 采购员即时交财务登记并于每月 30 日交出纳，然后由出纳交会计复核 后支付货款，连同对应收据交会计入帐。 2、 业务员收取货款需在财务部开具收据，需提供销售送货单及收5款人名称、金额、款项性质予开收据人。收款后交予财务部并登记在 财务收支表上由收款人签字确认。 3、 业务员提成需提供客户资料 （首次客户） 、 业务提成表交财 务部，经财务部核对后交主管审核方可支付提成款。 4、 业务员开具发票需告知(首次书面提供)财务人员发票的单位名称、 地址、电话、开票金额(含税)、税号、开户行及银行账号、商品名称、 数量、单价及对方单位税务登记证副本、增值税一般纳税人资格证（增 值税票）复印件等资料及注明其它相关注意事项。开具发票后经业务员 核对后填写发票使用登记表交同意开票人（业务主管）审核签名后 交业务员签名方可拿去。 5、 业务员办理出口业务需开具发票及出口缴款书的，需告知财务人员 发票的出口单位名称、地址电话、金额、税号、开户行及银行账号、商 品名称、数量、单价、海关代码等资料，并提交出口单位营业执照、税 务登记证复印件及其他需要的办税文件。开具发票后经业务员核对后填 写发票使用登记表交同意开票人（业务主管）审核签名后，由财务 人员办理出口缴款书，办理后交业务员签名方可拿去。 6、 实行发票(收据)使用登记备案制度和支票使用登记备案制度。财务 人员负监督责任。 7、 每月按时作好企业的对内会计帐目，于每月 20 日前根据相关数据 处理好生成上一月企业的月经营状况一览表并提交至总经理处交董 事会决策用。 8、 使用税控机做好厂部对公报表资料（5 日前）在相关工作人员的支 持配合下按时购买发票办理有关办税手续。 9、 每月计算员工的工资收入。如涉及相关所有工作人员在当月 30 日 前已提交所有准确无误资料，则财务必须在下月 15 日前出具准确工资 报表交复查人审核，20 日准时发放工资（如与办税有冲突需另行协商） ； 如有因提交资料延期或提交资料有误而推迟发放工资由提交资料当事人 承担全部责任。员工对工资的计算有异议的，可在发工资之日三天内提 出，财务部应在三天内复核把结果告知该员工，如财务部计算错误的予 以调整补发。 10、区别每笔款项的性质: 1）销售收入（含货款） 、加工收入（含发外加工收入） 、其它收入（含 板费、税点、变卖废料） 2）采购付款（含材料款（原材料、五金配件等成本支出） 、加工款（加 工费）固定资产设备购入款（衣车、机器等） 、在建工程款（大型装修 款） 3）经营费用（业务回扣费、手机话费、燃料费、生活费（厂部支出部 分） 、业务费（运费、油费、餐费） 、工资（生产工人） 、小型设备零件 费、税点支出、其它） 4）管理费用（累计折旧、待摊费用、办公费（办公用品） 、房租、水电、 工资（管理人员） 、暂住费（厂出部分） 。 5）其它业务支出（意外损耗、赔款、罚款等） 每笔支出均有相关证明凭证并在财务收支表上登记。 区别每笔款项的性质:销售货款采购材料款经营费用固定费用等。指导6采购人员、业务人员、仓管填写有关单据及使用计算机管理企业。可以 接受采购人员、业务人员、仓管等有关单据填写咨询及推行网络版速达 3000 使用共同学习计算机管理企业。 11、销售代理商自行采购销售需开具发票按 6.5-7%收取管理费，如代理 商有进货发票可以抵扣的按 1.5-2%收取管理费，必须填写销售代理商 结算清单货款由企业支付予销售代理商。 12、采购代理商采购材料需要汇款的可由企业办理，并需开具发票到本 企业，由企业支付 2-3%的业务费，必须填写采购代理商结算清单 货款由采购代理商支付现金到企业。 13、每星期六为报销费用日，业务员、采购员需报销日常费用的可填写 经营业务费用报销申请表经主管审批财务部核对予以报销，如在费 用发生一个月内不申请报销视作放弃报销权。报销费用款必须达到 100 元以上如没有 100 元以上的顺延直至当月的最后一个星期六予报销。 14、业务员交回支票、现金等货款需作登记，如已开具发票的需入广州 工行德政中支行户口，如无需开具发票的视作现金处理。 15、每月 10 日前提交上一月企业的月经营状况一览表保证数据的 准确性。 16、凡采购、业务需用到有关财务方面证件资料请适时登记借用并自行 复印。 17、有关办公用品领用请在每星期六上午领用，各类单据各部门可以报 用量由财务部予以打印，以后各部门需学习电脑使用。 18、财务部主管对企业的财务及税务状况需要准确的详细的了解随时向 企业决策人提出意见及建议，遇见税务问题需提前通知并作好解决方案。19、因财务部门工作马虎疏忽大意造成企业不应有不合理的损失的，财 务部主管负法律责任。 七、生产制度 1、 生产部各组主管需早到迟走：提请五分钟到达生产位置，负责管理 的员工走后检查用电设备关掉方可离开。 2、 业务员向生产部下订单需填写生产制造单说明质量要求、要求 交货时间交本部门主管确认同意后交生产部主管确定交货时间，生产部 主管签字确认此订单即发生法律效力。 3、 生产部门确定交货时间因某些原因不能在约定的时间内交货的，需 提前通知业务员以便处理。 4、 由于生产部门原因造成业务员的违约，业务员不承担责任由此产生 的责任，生产部门承担违约责任，赔偿由此产生的法律后果。 5、 生产部主管需在每天 10 时前做好当天的用料计划向仓库主管申请 领料，仓管配料出仓后由领料员进行复核，如果实际数与采购数发生误 差，领料员需当天告知仓管再行补领，仓管核对确认予以补领。超过一 天领料员既不复核又不领的视作数量准确，如发生短缺由领料员负责赔 偿。 八、仓库制度 1、 采购员采购材料/成品填写采购收货单 ，仓管需按采购收货单 上的品种、数量等进行核对，如有疑问需马上提出，核对正确予以签收7并自留一联。签收后发生的短小、毁坏等问题由仓管负责。 2、 生产部需材料的需告知仓管由仓管出仓并填写领料出仓单双方 核对签名确认，生产部领料员核对签名后予以出仓，材料出仓后发生短 小、毁坏的，责任由生产部收料人负责。生产部生产成品后须进仓的由 生产部主管填写产品进仓单仓管核对后签名确认进仓，仓管负保管 责任如发生短小、毁坏的，责任由仓管负责。 3、 根据样板借用登记簿上的纪录处理，业务员借用样板已核销的 产品在每月盘点日进行汇总，填写月样板处理盘点汇总表作出仓处 理。如借用人的样板损坏短小的需填写经营损耗费用申请表交主管 审批核销后作出仓处理。超过一个月的而借用人没有归还样板也没有告 知原因的，仓管需签发行政违章通知书提请财务部按价值执行赔偿， 超过 45 天仓管既不签发行政违章通知书又没有向上级主管报告的 将给予以记大过一次处分。 4、 每月最后一天是仓库的盘点日，仓库主管需按时填写仓库盘点表 交财务部及经理审查，不得伪造、隐瞒仓存的真实情况，如发生短小、 毁坏等情况需填写经营损耗费用申请表交经理审批核销。 九、设计开发制度 1、 板设计部负责对业务部拿回客户的样板或图纸做出实物样板及进行 成本核算报价。建立产品档案每打出一个样本必须建立一个编号（按产 品编号及命名规定）保存好产品资料避免不必要的重复劳动。客户对报 价认可并签订合同后，设计人员必须填写成本核算表交采购部计算 采购。 2、 成本核算表一联交电脑设计人员，由设计人员对产品摄影并进 行图像处理，将产品图片上网建立产品成本信息数据库避免不必要的重 复劳动提高企业的效率。 3、 对品牌产品设计人员必须根据市场销售反馈的信息开发新产品，实 行销售收入与设计人员奖金相结合的原则，多销多得分配合理，以促进 样板设计部人员的积极性。 4、 业务员拿回样板需要出确认板的，交样板设计人员，比较复杂的需 要填写打样通知单说明大小尺寸具体要求及交板的时间，样板设计 人员需签名确定交板时间。如果样板的材料不齐设计人员需把打样需要 的材料通知采购配料。 打样通知单需生产厂长审核签名同意方可制 作。 十、工资制度 1、 企业实行按劳分配多劳多得合理分配的原则，员工必须为企业创造 不低于其劳动报酬的利润。 2、 员工工资及提成在业务完成后的下一月十五日至二十五日内计发。 企业不得拖延发放，如企业有实际困难需延期发放需发布公告通知员工 并按银行同期贷款利息予以补偿。 3、 生产员工实行底薪计件制。 4、 业务员实行底薪提成制。 5、 发薪日必须在下午 5:30-6:30 前发放完毕。 十一、 卫生制度 1、 搞好宿舍及厂区的环境卫生，搞好环境绿化。82、 注意宿舍的防火、用电安全，宿舍的治安由专人负责。如发生盗窃、 打架斗殴等违法事件需予制止并向主管报告。 3、 注意个人清洁卫生，教育培养员工文明卫生的生活习惯。 4、 饭堂的用具需清洁干净，伙食需卫生，防止发生群发性的食品中毒 事故。 5、 为员工提供开水，暑天需提供防暑饮料(气温超过 35)。 十二、 奖惩制度 企业鼓励改革创新精神，凡员工提出合理的有利于企业生产效率提供的 意见和建议经企业采纳的视其作用均予不同的奖励。企业的管理者必须 廉洁奉公执法严明奖罚分明，以公平、公开、公正为原则，奖罚要说明 理由，并要告知被处罚的员工如有意见可以向法律部申诉。建立以教育 为主，处罚为辅的奖罚制度。对贪污受贿损害企业利益的行为任何人均 可向企业法律部举报（举报电话：020-88395972 88395972163.com） 经查属实从严处理对举报人予保密奖励。 奖励的种类： 1、 员工荣誉奖（100 元原始股） 2、 优秀荣誉奖（200 元原始股） 3、 特别荣誉奖（500 元原始股） 4、 最高荣誉奖（1000 元原始股） 处罚的种类： 1、 警告并处抄写违反的制度规定 1-10 次： 2、 记过：30 元 3、 记大过：50 元 4、 赔偿：根据造成的经济损失加倍赔偿。 5、 罚款：200 元-5000 元 6、 留厂察看： 7、 开除： 8、 提请司法机关追究法律责任：处罚的执行：被处以抄写违反的制度规定的被处罚人必须在 7 天内交处 罚人处。被处以记过、记大过、赔偿、罚款的应在被处罚人的当月 提成或其他收益中提取，不足部分由下一月提成或其他收益中提取 直至执行完毕，原则上不在工资中提取(员工辞职或有其他无法执行 的原因除外)。 处罚金的处理：企业成立建达互助基金对社会中其他的弱势人士进行力 所能及的帮助，实现一个企业及公民的社会责任。教育员工树立正 确的人生观和社会价值观，做一个负责任有道德诚信的人。 对员工的处罚的罚金（除补偿企业受损害的经济损失外）纳入建达 互助基金供企业有实际需要（如疾病、意外事故等）的员工使用， 员工有困难可提出，经员工代表同意方可使用。 十三、 法律制度 1、 员工对主管有意见的可把事实和理由书面向上一级提出，对处罚可 以提出申诉。 2、 法律部对企业的管理人员的职责分工进行划分，发现管理人员不履 行职责或违反制度的有权提出检控要求其作出解释及作出处罚。93、 法律部负责对员工的申诉根据事实作出裁决，如重大的问题认为必 要可以提请召开员工代表大会以投票的方式裁决。如法律部或股东认为 其裁决损害股东权益的可以提请召开股东大会作最后终审裁决。 4、 企业的主管的任职必须实行任前公告制度任后审计制度。在任职前 发布公告七天内无其他员工提出异议方可正式任职。有异议的员工可书 面说明事实与理由。离任的主管必须接受企业审计部门的审计，并移交 有关资料方可离任。 5、 企业的最高权力机关是股东大会，经股东投票通过成立的董事会是 企业的常务机构。总经理是企业行政的最高决策执行人，企业法律部是 企业制度的制定人及监督人，负责对员工的处罚作解释和受理员工的申 诉。 十四、 福利制度 1、 员工可在其工资的范围内申请借支，但不得超过一个月。 2、 员工需要购买企业的产品可向主管申请，在合理使用的范围内可予 以成本价购买，部分产品可获免费赠送。 3、 员工需使用企业的汽车、电脑等设备私用的，在不影响企业生产的 情况下，经申请批准可以使用但需承担基本的合理费用。 4、 员工认为自己的能力胜任更高一级的工作的，可以填写意见及建 议书要求调职调薪，经研究由企业部门做出同意或不同意的决定并通 知该员工并说明理由。 十五、 股份利益分配制度1、根据谁投资谁收益的原则分配企业的利润。企业每年公布企业的经 营状况发放红利及股息配送新股。2、对企业有贡献的员工有权以企业的股份予以奖励。3、拥有企业股权的员工有权分配企业的经营收益，参加股东大会选举 董事会成员，有被选举权和选举权。4、拥有企业股权的员工有权审查企业的经营状况、对企业的经营提出 建 议和意见。5、企业的股东有保守企业商业秘密的义务并承担因泄露秘密而造成其他 股东经济损失的责任。 本制度由公司董事会作解释，双方均需遵守，经协商可作修改。本人愿意遵守以上制度，廉洁奉公尽忠职守履行自己的职责。 企业员工签名：