史上最完整地人事行政部全套资料制度规则表格流程过程.doc

''弗布克 1+1 管理工具箱系列行政部行政部 规范化管理工具箱规范化管理工具箱''目 录第一章第一章 行政部组织结构与责权行政部组织结构与责权一、行政部组织结构图二、行政部职责三、行政部权力四、行政总监岗位职责五、行政经理岗位职责第二章第二章 前台接待管理前台接待管理一、接待主管岗位职责二、接待专员岗位职责三、客人来访登记表1公司前台来访客人登记表2前台接待来访记录表3物业公司前台来客登记表四、前台接待日志表五、函件收发登记表1信函与快件签收登记表2信函与快件寄送登记表六、前台接待管理流程1预约客人来访接待工作流程2来电转接流程七、收发文件管理流程1信函收发工作流程2接收信函、快件工作流程3寄送信函、快件工作流程4传真发文工作流程5传真收文工作流程6收文背签流程''八、前台接待流程九、来电处理流程第三章第三章 办公事务管理办公事务管理一、办公事务主管岗位职责二、办公事务专员岗位职责三、行政办公秘书岗位职责四、办公用品订购审批单五、办公用品台账六、报废物品清单七、办公用品领用表八、办公设备登记表九、办公文书会签单1文件会签单2行文单3目录表十、印章使用登记表印章使用审批表印章使用登记表十一、文书档案借阅审批表十二、办公用品管理流程1办公用品购买流程办公用品领用流程十三、办公设备购买流程办公设备购买审批流程办公设备询价流程办公设备比价流程办公设备采购流程十四、文书档案管理流程发文管理流程''2收文管理流程3档案归档流程4档案借阅归还流程5档案销毁流程十五、往来信件管理流程十六、公司印章管理流程1制刻申请流程2使用流程十七、公司证照管理流程第四章第四章 行政人事管理行政人事管理一、行政主管岗位职责二、行政人事管理专员职责三、费用报销标准四、员工考勤登记表五、年度考勤汇总表六、员工请假申请单七、员工加班申请表八、员工出差申请表九、差旅费报销清单十、公司会议记录表1公司会议记录表一2公司会议记录表二十一、提案管理记录表十二、员工提案评定表十三、员工奖惩记录表十四、员工违纪处理表十五、会议管理流程十六、出差管理流程十七、提案管理流程''十八、会议工作评估表第五章第五章 安全保密管理安全保密管理一、安全主管岗位职责二、安全专员岗位职责三、电梯设备巡视记录表四、电梯维修保养记录1电梯月维修保养记录2电梯季维修保养记录3电梯年维修保养记录五、值班登记日志表六、保安执勤日志表七、外出员工登记表八、来宾出入登记表九、安全状况检查表十、防火设施检查表十一、安全事故报告书十二、突发事故报告表十三、事故统计汇总表十四、人员出入管理流程十五、消防安全管理流程十六、安全检查管理流程十七、突发事件处理流程第六章第六章 车辆管理车辆管理一、车辆主管岗位职责二、司机岗位职责三、车辆登记表四、车辆检查表1车辆检查日志2车辆检点表''五、车辆请修表六、保养记录表七、车辆加油表1车辆加油申请表2车辆加油记录表八、用车申请表1用车申请表2车辆使用申请表九、派车记录单十、车辆事故单1车辆事故现场记录单2车辆事故报告单十一、用车记录表1司机用车记录表2车辆使用日志表3车辆使用状况月报表十二、车辆费用表1车辆费用报销单2车辆费用月度统计表十三、事故处理流程十四、车辆管理流程1车辆使用流程2车辆加油管理流程3车辆安全管理流程十五、肇事处理流程图十六、车辆费用额度控制程序图第七章第七章 总务后勤管理总务后勤管理一、总务后勤主管岗位职责二、总务后勤专员岗位职责''三、宿舍管理专员岗位职责四、食堂管理专员岗位职责五、保洁人员岗位职责六、绿化人员岗位职责七、食堂卫生检查表八、住宿人员管理表1住宿申请表2住宿人员资料卡3宿舍分配申请表4住宿登记表5宿舍检查登记表6宿舍物品借用卡九、清洁卫生管理表1卫生区域划计划表2清洁工作安排表3卫生状况检查表4清洁卫生评分表十、员工宿舍管理流程1宿舍管理方案制定流程2员工入住宿舍管理流程十一、员工食堂管理流程十二、清洁卫生管理流程十三、企业绿化管理流程第八章第八章 公关事务管理公关事务管理一、公关事务主管岗位职责二、公关事务专员岗位职责三、商务接待安排表四、公务接待审批表五、公关活动策划表''六、危机预警处理表七、危机记录分析表八、重要接待流程九、危机处理流程十、媒体宣传流程十一、接待规格表十二、例外事项工作安排表''第一章第一章 行政部组织结构与责权行政部组织结构与责权''一、行政部组织结构一、行政部组织结构图图行政总监行政经理安全保密主管人事行政主管2办公事务主管安全专员办公专员专员秘书后勤总务主管行政专员后勤专员宿管专员食堂 管理专员保洁人员绿化人员接待专员公关专员司机前台接待主管公关事务主管车辆主管''二、行政部职责二、行政部职责职责 1根据领导意图和公司发展战略，负责起草重要文稿，牵头或协助公司的规划研究职责 3公司会议组织、记录及记录归档工作职责 4员工考勤、出勤统计、报表、分析等人事管理工作职责 5负责前台接待、客人来访登记迎送等招待工作职责 6负责公司日常安全保卫及消防管理工作职责 7负责公司车辆调动管理工作职责 8负责公司总务后勤管理工作职责 9负责公司对外宣传、公关工作职责 10牵头组织危机管理委员会，制定危机处理预案职责 11完成公司高层临时交办的工作职责 2负责全公司资料、信息管理以及宣传报道等日常行政事务管理工作''''三、行政部权力三、行政部权力职责 1根据公司总体战略规划，对公司经营计划有建议权职责 3依照制度，按规定程序，实施对其他部门处罚的建议权职责 4依照制度，对公司员工违反行政制度的处罚建议权职责 5依照制度，对公司行政资源（包括车辆、办公设备等）合理调动的权力职责 6部门内部员工聘任、解聘的建议权职责 2依照制度，对行政稽查中发现的问题实施处理的权力''四、四、行政总监岗位职责行政总监岗位职责职责 1审查核准办公、行政、总务、安全保卫、公关等行政管理相关关规章制度职责 3根据企业阶段性目标和年度计划，制定所属部门的年度目标、计划和措施职责 4组织行政部自查和职能检查工作，及时发现问题、解决问题职责 5负责企业各系统思想、文化建设，筹划增强员工凝聚力的宣传和教育职责 6负责比较重要的对外接待、联谊、公关事宜的组织、安排和实施职责 7组织公司有关法律事务的处理工作，指导、监督检查公司保密工作的执行情况职责 8负责考核行政部各主管并向总经理提请行政部经理考核的建议职责 9负责行政部突发事件的处理及总经理临时交办的工作职责 2审查核准办公、行政、总务、安全保卫、公关等各主管年度计划方案''五、行政经理岗位职责五、行政经理岗位职责职责 1在行政总监领导下，负责管理和监督企业的行政、后勤总务、环境和保卫等工作职责 3负责组织行政季、月度行政后勤、保卫工作计划职责 4本着合理节约的原则，编制后勤用款计划，搞好行政后勤预算工作职责 5组织收集各部门的工作动态，协助公司领导协调各部门之间相关的业务工作职责 6做好公司重要来宾的接待工作或代表公司与政府对口部门和有关团体、机构联络职责 7负责召集公司办公会议，检查督促公司领导布置的各项工作的落实情况职责 8贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与有关部门协作配合职责 9负责召集本部门的有关工作会议职责 10负责组织编写公司年度大事记职责 11负责行政部突发事件及公司领导临时交办事件的处理职责 2行政管理方针、政策和制度。指定人事管理和办公、行政管理的有关规章制度''''第二章第二章 前台接待管理前台接待管理''一、接待主管岗位职责一、接待主管岗位职责职责 1制定前台接待工作年度计划，报行政部经理审批职责 3对前台接待专员进行有效的培训和指导，提高其业务水平和服务素质职责 4协助前台接待专员做好重要客人的接待工作及重要留言的落实情况职责 5主持前台班次全面工作，创造和谐的工作气氛，减少工作环境中的磨擦职责 6参加行政例会，及时了解员工的思想动态及困难，及时采取解决措施职责 7受理直接下级上报的合理化建议，并按照公司相关规定程序处理职责 8与公司各职能部门的协调及联系，协助组织公司的文化活动等职责 9督导迎送工作，检查前台接待专员的仪表仪容、劳动纪律、礼仪及工作效率职责 10负责向行政经理提请对前台接待专员绩效考核的建议并协助实施考核职责 11负责检查、监督前台办公区域内的安全、清洁和消防工作职责 2协助制定前台接待处的岗位责任、操作规程及各项规章制度，并监督执行职责 12正确传达上级指示，及时对下级工作中的争议做出裁决职责 13协助公关事务主管、行政经理处理各种社会公共关系职责 14负责前台接待突发事件及公司领导临时交办事件的处理''''二、接待专员岗位职责二、接待专员岗位职责职责 1服从前台接待主管的领导，按规定的程序与标准向客人提供一流的接待服务职责 3熟练掌握公司概况，能够回答客人提出的一般性问题，提供常规的非保密信息职责 4负责电话、邮件、信函的收转发工作，做好工作信息的记录、整理、建档职责 5负责公司文件、通知的分发，做好分发记录并保存职责 6配合接待主管完成部分文件的打印、复印、文字工作职责 7负责管理前台办公用品及办公设备的清洁保养职责 8维护前台区域内的整洁，进行该区域内的报刊杂志、盆景植物的日常维护和保养职责 9执行公司考勤制度，负责员工的考勤记录汇总、外出登记，监督员工刷卡职责 10负责员工出差预订机票、火车票、客房等，差旅人员行程及联络登记职责 11对工作中出现的各种问题及时汇报，提出工作改进意见职责 2负责访客、来宾的登记、接待、引见，对无关人员应阻挡在外或协助保安处理职责 12完成领导交办的其他或临时工作''三、客人来访登记表三、客人来访登记表1 1公司前台来访客人登记表公司前台来访客人登记表''年 月 日被访人时间序号姓名所在单位来访人数是否预约姓名部门事由 到达离开备注12345编制： 审核：2 2前台接待来访记录表前台接待来访记录表来访人姓 名来访人单 位来访时间接待人接待内容简况处理意见：处理结果：编制： 审核：3 3物业公司前台来客登记表物业公司前台来客登记表年 月 日''时间序号姓名所在单位来访人数联系方式是否预约被访单位及被访人姓名来访事由进入离开备注12345编制： 审核：四、前台接待日志四、前台接待日志表表''日期年 月 日 记录人姓名签到时间姓名签到时间考勤记录收发记录接待记录电话记录备注编制： 审核：五、函件收发登记表五、函件收发登记表''1 1 信函与快件签收登记表信函与快件签收登记表日期来件单位编号数量密（速）级接受部门签收人（签字）编制： 填表人：2 2 信函与快件寄送登记表信函与快件寄送登记表日期送寄部门编号数量密（速）级送达单位接收人送寄人（签字）编制： 填表人：''六、前台接待管理流程六、前台接待管理流程1预约客人来访接待工作流程预约客人来访接待工作流程整理当天 预约记录告知来访者 情况开始结束前台接待主管前台接待专员客人各职能部门确认与提醒 访问事宜来访来访登记通知被访者客人等待接待来访 客人确认来访 告知相关事宜准备接待 来访客人引领会见配合送走客户来访信息录入， 记录汇总审核存档''2来电转接流程来电转接流程''开始拨通电话结束前台接待专员外部单位人员各部门或员工听到电话铃响拿起话筒接听倾听来电事由明确被访人在否 处理范围内范围外转接接电在单位不在告知情况留言记录''''七、收发文件管理流程七、收发文件管理流程1信函收发工作信函收发工作流程流程开始接收信函审核登 记审核分 信接 收回 信寄 信结束有无拆 信登记信息是否有明确收信人行政部经理前台接待专员各职能部门''2接收信函、快件工作流程接收信函、快件工作流程各职能部门前台接待专员前台接待主管外部单位''开始登 记筛 选分 送结束发来信函、文件签 收接 收记录存档''3 3寄送信函、快件工作流程寄送信函、快件工作流程开始登 记联络相应单位处理发送结束前台接待主管前台接待专员各职能部门外部单位交待寄送信函、 文件事宜签 收接到服务要求''4 4传真发文工作流程传真发文工作流程开始提出申请审批结束登 记发传真原件存档填写申请表行政部经理前台接待专员员工''5 5传真收文工作流程传真收文工作流程开始收 文签收结束登 记复 印转交文件存 档接收行政部经理前台接待专员各部门或员工''6 6收文背签流程收文背签流程开始递交文件结束签 字审核转 交存 档总经理前台接待专员各部门或员工''''八、前台接待流程八、前台接待流程看到客人，礼貌招呼开始问明来访事由，登记通知被访人安排客人等待地点引领客人到达等待地点奉茶或饮料，请客人稍等微笑离开结束''九、来电处理流程九、来电处理流程''电话接通，礼貌招呼开始问明来电事由电话处理结束电话留言记录电话记录归档''第三章第三章 办公事务管理办公事务管理''一、办公事务主管岗位职责一、办公事务主管岗位职责职责 1组织拟订办公事务季、月度发展计划，送交部门经理审核职责 3负责组织办公用品的登记、采购、发放以及控制办公成本费用等工作职责 4建立和完善公司固定资产和办公用品管理制度职责 5负责公司的各种公章证照管理，并负责使用登记和年检工作职责 6起草、拟订文件、资料、档案管理制度，并监督执行情况职责 7搞好与有关部门的协调及联系职责 8受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理职责 9负责检查本部门的安全、消防工作职责 10负责办公事务突发事件职责 11负责向行政经理提请对办公事务人员绩效考核的建议职责 2起草、拟订办公用品的需求计划，报直接上级审批职责 12完成公司领导临时交办事件的处理''''二、办公事务专员岗位职责二、办公事务专员岗位职责职责 1协助部门主管做好各项办公事务制度草拟工作职责 3负责公司办公家具设备、办公用品的采购工作职责 4负责办公用品的登记、发放管理职责 5负责制定办公家具、设备、用品的采购流程职责 6负责监督办公设备的日常使用、维护职责 7负责计算机信息资料管理职责 8负责公司图书、资料、合同等文档的管理职责 9提出办公事务合理化建议，不断改进工作职责 2积极落实上级要求的各项任务，提供相关服务职责 10对于其他部门不符合行政事务管理规定的行为进行监督、检查职责 11协助其他部门作好会议、接待工作职责 12完成领导临时交办的其他工作''''三、行政办公秘书岗位三、行政办公秘书岗位职责职责职责 1协助上级领导与企业内各部门进行联络、沟通与协调，做好上传下达工作职责 3负责企业内、外各种来往文件的核对、颁布和下发工作职责 4妥善管理传真机、复印机等办公设备职责 5严守公司机密，妥善保管各类文件职责 6及时完成上级领导交办的文件打印、复印工作职责 7起草会议文件，及时完成会议记录、纪要工作。职责 8按照上级领导安排，出席某些会议职责 9陪同公司领导出席重要商务接待及对外联络工作职责 10协助公司领导起草各项规章制度职责 11按照上级领导安排，协助其他部门一起组织企业重大活动职责 2负责公司证照、法律、合同文件的管理及变更登记工作职责 12完成领导临时交办的其他工作''四、办公用品订购审批单四、办公用品订购审批单''部门使用人填表时间序号物品名称规格数量单位特殊要求需求时间订购原因：部门主管审批意见：行政部门审批意见：签字：年 月 日如果金额超过审批权限请行政总监签批意见： 签字：年 月 日五、办公用品台账五、办公用品台账''项 目物品名称编号数量单价入库时间备 注编制：行政部 填写人（签字）：六、报废物品清单六、报废物品清单物品编号物品名称数量单价出厂时间使用时间报废类型报废原因以上物品本部门申请报废处理意见：部门主管（签字）办公事务专员同意报废处理 不同意报废处理 办公事务专员（签字）：办公事务主管同意报废处理 不同意报废处理 办公事务主管（签字）：''七、办公用品领用表七、办公用品领用表年 月 日部门领用人核发序号物品名称规格数量单位用途单价总价领用人： 主管： 保管员：八、办公设备登记表八、办公设备登记表年 月 日设备名称编号厂名或品牌出厂时间购买时间使用年限规格颜色附属设备价格存放地点环境要求主要用途简介：管理部门负责人使用部门责任人''九、办公文书会签单九、办公文书会签单1文件会签单文件会签单发文单位发文文号发文日期年 月 日时限普通件急件特急件密级普通秘密机密绝密标题单位收文时间发文时间会签人（签字）1月日时月日时2月日时月日时会签顺序3月日时月日时备注注：会签文件附在会签单后。''对外行文单对外行文单编号： 日 期拟稿人职务、姓名行文字号行文标题内容简介经济审核人法律审核人行政部经理总 经 理备 注''发文目录表发文目录表文件 号文件 标题领导 签发拟稿 部门密级发放 范围份数登记 日期发出 日期封号明细帐页备注十、印章使用登记表十、印章使用登记表印章使用审批表印章使用审批表编号用章部门盖章时间公章类别盖章次数文件发文号文件名称备注：用章人（签章）批准人（签章）注：请在备注栏中简要说明盖章用途。''印章使用登记表印章使用登记表盖章时间文件名称发文号公章类别盖章次数使用人批准人备注十一、十一、文书档案借阅审批表文书档案借阅审批表编号文书档案名称密级起草人起草部门起草日期归档日期借阅原因：借阅人（签字）：年 月 日行政部意见：主管（签字）：年 月 日批准人意见：批准人（签字）：年 月 日''十二、办公用品管理流程十二、办公用品管理流程办公用品购买流程办公用品购买流程确定购买计划挑选物品验收物品购货发票提货办公用品入库开始结束供应商行政部''办公用品领用流程办公用品领用流程审核审核按清单发放否是开始填写领用单否是信息存档结束相关部门行政部''十三、办公设备购买流程十三、办公设备购买流程办公设备购买审批流程办公设备购买审批流程相关部门行政部行政总监采购人员''办公设备询价流程办公设备询价流程否是搜寻价格信息整理成价格报告可行办公用品比价流程行政部开始结束行政总监审核 核审核审核采购程序是否开始购买申请单结束''办公设备比价流程办公设备比价流程否筛选供货商分别与商家洽谈确定候选商家办公用品采购流程审核是开始结束行政部行政总监''''办公设备采购流程办公设备采购流程否采购部行政部相关部门行政总监收集价格资料编写询价报告审批审批洽谈价格购买设备办理入库领用设备审批是开始结束是资料存档''''十四、文书档案管理流程十四、文书档案管理流程发文管理流程发文管理流程相关部门行政部有关部门行政总监是草拟文本开始结束审核审核会签否会签审核寄发公文校稿、更正复印、盖章正式公文否否''2收文管理流程收文管理流程''秘书回复具体办理行政主管审核领导阅否传阅传阅否核定文件领导审阅公司领导行政部相关部门是否是否开始外部文件外部单位结束资料存档''3档案归档流程档案归档流程''准备资料是否合格资料汇总分类归档上架重新整理相关部门行政部是否搜集资料开始结束''''4档案借阅归还流程档案借阅归还流程否按相关规定处理归还后检查是否损坏行政总监行政部相关部门审核审核审核机密否办理手续档案使用否否是是是开始结束借阅申请单否是否办理注销''5 5档案销毁流程档案销毁流程''是否提出销毁档案申请审批销毁开始审批结束相关部门行政部行政总监信息存档''''十五、往来信件管理流程十五、往来信件管理流程否外部单位秘书部门主管分类整理请示主管主管意见回复拟稿核对封装寄回原单位直接回复是否是开始来信结束''''十六、公司印章管理流程十六、公司印章管理流程印章制刻申请流程印章制刻申请流程主管审核审核审核公安部门批文制刻印章启用印章否是制刻申请开始结束是否相关部门行政部行政总监''''2 2印章使用流程印章使用流程相关部门行政部行政总监审核公司章审核审核请示否加盖印章用印登记加盖部门章用印登记否是用章申请开始结束否是否否是否是资料归档资料归档''''十七、公司证照管理流程十七、公司证照管理流程移交人行政部使用部门开始移交登记、保管申请使用使用流程是否需要年检归还年检结束否是''''第四章第四章 行政人事管理行政人事管理''一、行政主管岗位职责一、行政主管岗位职责职责 1编制公司行政管理的各项规章制度并监督执行职责 3组织办公行政用品的购买、登记、发放与管理职责 4组织做好公司的来宾接待或相关外联工作职责 5与公司内部各部门进行良好的沟通与协调，处理好各部门之间关系，确保公司各项运作正常开展职责 6负责公司行政车辆的调度，协调各部门车辆的使用职责 7组织人员对公司行政车辆进行日常的维护与驾驶员的日常管理职责 8组织搜集并整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记职责 9组织协调公司的后勤工作，包括办公环境、员工食堂、员工宿舍等职责 2负责行政预算、费用管理与统计职责 10根据公司绩效管理政策，对本部门人员进行绩效考评''二、行政人事管理专员二、行政人事管理专员职责职责职责 1负责办公用品的登记、采购、发放管理职责 3协助行政主管严格控制各项行政费用支出，确认费用分摊范围职责 4协助行政主管严格控制各项行政费用支出，确认费用分摊范围职责 5各部门的考勤工作管理，并对各部门的考勤情况进行汇总统计职责 6收集汇总员工提及地涉及人事行政和人力资源工作的问题、意见和建议并及时向相关部门反馈职责 7车辆的使用管理与日常维护与保养职责 8负责员工人事资料的建立、维护和及时更新职责 2负责文件、报刊、杂志等的收发管理''三、费用报销标准三、费用报销标准单位：元''职别费用标准总经理副总经理各部门经理及主管一般员工交通费实报实报软卧实报或者飞机票价的×%硬卧实报每日住宿费实报实报1经济特区××元以内2一般地区××元以内1经济特区××元以内2一般地区××元以内早 餐实报实报1经济特区××元以内2一般地区××元以内1经济特区××元以内2一般地区××元以内每日餐费午餐、晚餐实报实报1经济特区××元以内2一般地区××元以内1经济特区××元以内2一般地区××元以内每日杂费实报实报××元以内××元以内业务必要的开支实报实报实报实报四、员工考勤登记表四、员工考勤登记表填表日期：月 日月 日月 日 月 日月 日星期一星期二星期三星期四星期五姓名所属部门上班时间下班时间上班时间下班时间上班时间下班时间上班时间下班时间上班时间下班时间''五、年度考勤汇总表五、年度考勤汇总表请假（天数）迟到、早退姓名所属部门出勤天数应出勤天数事假病假婚假产假其他迟到累计时间早退累计时间备注六、员工请假申请单六、员工请假申请单姓名所属部门填表日期请假类别事假 病假 婚假 产假 丧假 其他（请注明）请假事由请假时间 年 月 日 年 月 日部门意见人力资源部意见总经理意见''七、员工加班申请表七、员工加班申请表姓名所属部门填表日期加班时段工作日加班 周末假日加班 法定节日加班预定加班时间 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分加班事由加班工作内容加班地点部门审批人力资源部审批总经理审批八、员工出差申请表八、员工出差申请表姓名所属部门职务出差事由出差时间出差地点出差期间工作安排出差办理事项简述出差费用预算列明细部门意见人力资源部意见总经理意见''九、差旅费报销清单九、差旅费报销清单姓名职务所属部门出差时间出差时间累计费用项目金额（单位：元）交通费餐费住宿费通讯费业务支出其他合计十、公司会议记录表十、公司会议记录表1 1公司会议记录表公司会议记录表 一一时间地点主持人填写日期会议名称会议组织部门会议内容概要参会人员缺席人员会议发言记录会议成果记录人''2公司会议记录表二公司会议记录表二会议名称会议召开时间地点会议主持人会议记录人参会人员缺席人员人员统计1应到××人、实到××人2缺席人员情况说明1公司相关信息通知2工作总结与评估部门主要内容发言人3会议讨论或决议的事项会议内容（1）讨论的内容（2）决策的事项会议形成的决议''十一、提案管理记录表十一、提案管理记录表提案编号提案人所属部门提案类别技术工艺 设备 行政人事 其他（请注明）提案事项审核结果试用 可以考虑 不佳实施结果奖励情况十二、员工提案评定表十二、员工提案评定表提案人所属部门提案日期评定日期提案名称及内容概要评定标准评审意见评分经济效益应用范围成本收益分析提案评定其他审核小组综合意见总经理意见''十三、员工奖惩记录表十三、员工奖惩记录表奖励惩处姓名所属部门奖惩事项描述表扬奖金记功其他警告罚款记过其他''十四、员工违纪处理表十四、员工违纪处理表姓名所在岗位所属部门入职时间主要违纪事实所在部门意见及处理办法部门领导签字：日 期： 年 月 日 人力资源部门意见部门领导签字：日 期： 年 月 日相关领导意见部门领导签字：日 期： 年 月 日''十五、会议管理流程十五、会议管理流程开始与会各单位召开会议部门行政部提出会议召开申请结束会议准备会议通知接受接受邀请会议服务按时参会按时参会形成会议决议和文件会后管理''''十六、出差管理流程十六、出差管理流程编制出差管理制度审批执行填写员 工出差单办理手续出差提供相 关报销凭 证检查核对签字批准付款收款备案填写出 差报告书签字检查办理手续检查存档结束开始行政部公司高层财务部出差人员所在部门出差人员工作交接审批审批审批审批审批''''十七、提案管理流程十七、提案管理流程各职能部门行政部制定提案管理制度员工提案信息收集提供信息提案汇总、审核审核提案实施奖励提案人提案实施效果评估结束开始监督执行公司高层''十八、会议工作评估表十八、会议工作评估表''评估内容1时间安排的合理性评估意见2会场布置（1）灯光效果（2）音响效果（3）座次安排会议准备3邀请函的制作1准时开会2议题明确3会议气氛议题明4后勤服务供应（1）茶水、饮料供应（2）人员就餐安排（3）休息室的安排（4）住宿安排会议进行5临时突发性状况的处理1会议决策拟草的及时性2会议决策的执行3费用开支会后工作4其他''第五章第五章 安全保密管理安全保密管理''一、安全主管岗位职责一、安全主管岗位职责职责 1安排值班，保障公司财产物资安全职责 3进行信息保密管理，防止公司重要信息的泄漏职责 4进行公司信息系统维护和管理，保证资源内部共享和安全职责 5进行公司治安制度设计，保障公司内部安全职责 6进行消防管理，避免重大火灾事故的发生职责 2进行员工出入管理，保障员工安全二、安全专员岗位职责二、安全专员岗位职责''职责 1具体安排公司值班人员和年度值班排班计划职责 3对公司的重要信息进行专门管理职责 4维护公司信息系统，保证公司信息安全职责 5处理公司内部的治安事件职责 6随时进行消防检查，保障消防安全职责 2制定人员出入管理规定，保障员工工作时间内的人身安全三、电梯设备巡视记录表三、电梯设备巡视记录表巡 视 时 间备 注电 梯 编 号''序号运行监控项目1机房温度、湿度2曳引电动机温度、润滑油、紧固情况3减速箱油位油色、连轴器紧固情况4限速器、机械选层器运行情况5控制柜的继电器工作情况6制动器7变压器、电抗器、电阻器8对讲机、警铃、应急灯9轿箱内照明、风扇10厅外轿内指层灯及指令按钮11厅门及轿门踏板清洁12开关门有无异常13井道底坑情况14各种标示物及救援工具情况15电梯运行舒适感电梯值班员：负责人：四、电梯维修保养记录四、电梯维修保养记录1电梯月维修保养记录电梯月维修保养记录''维修保养项目清理检查调查记录不良情况部分记录及处理结果1曳引轮清洁2限速器及电器接点检查3制动闸瓦磨损检查4选层器详查机房5控制柜各机电接点清洁，各接触器、继电器电阻1干电池、蓄电池检查2内外门耦合检查、清扫、注油3内外吊门轮、限位轮，外门关闭器，路轨检查清扫4内外门闸锁及门联锁开关内部及接点清洁5门联锁接线检查6接合板装置7各种开关接点检查8钢带清扫，抹油，钢带开关检查9限速钢丝抹试机身及井道10井底各设备检查，清扫，抹油维修保养人验证人2电梯季维修保养记录电梯季维修保养记录维修保养项目清理检查调记不良情况部分记录及处理''查录结果1电动机冷却风扇注油2电源总开关机房3控制盘、讯号盘清扫，紧引线螺丝1门机各装置箱内部检查2门电机、电阻箱、接点盒内部检查3门机械牙箱、连杆、链条、皮带检查4加轨装置与路轨间隙检查5检查主钢丝的磨损、清洁、张力平衡6轿厢风扇检查及清洁机身及井道7底坑缓冲器油量检查及清洁维修保养人验证人3电梯年维修保养记录电梯年维修保养记录维修保养项目清理检查调查记录不良情况部分记录及处理结果''1减速箱换油2各种润滑油更换3电动机定子、转子气隙测量4曳引轮槽磨损情况检查机房5制动器解体大修及线圈电流测定1选层器牙箱换油2安全系统及限速器动作试验3安全器及夹轨拆卸、清洗4曳引机、行车速度、平衡装置检测5制动盘各接线螺丝固定6门电机牙箱、润滑油更换7中途箱，轿底接线箱螺丝紧固8主缆、保险缆加缆油9井道内各路轨、各腰刀等牢固10井底油压缓冲器清洗换油，有效动作确定11井道内及井底大扫除机身及井道12劳动局电梯年检''维修保养人验证人五、值班登记日志表五、值班登记日志表部 门职 称姓 名时 间时 间检 查 及 处 理 事 项巡 查部 门人 数工 作 内 容时 间加 班电 话访 客货物进出收 发备 注''六、保安执勤日志表六、保安执勤日志表年 月 日厂长总务室主任保安队长次数1234567报告事项巡逻内勤巡逻内勤巡逻内勤巡逻内勤巡逻内勤巡逻内勤巡逻内勤责任签名打卡时间1234安全联络5异常报告''七、外出员工登记表七、外出员工登记表年 月 日所属部门姓名入厂时间出厂时间事由备注登记者八、来宾出入登记表八、来宾出入登记表访问时间： 年 月 日 时 分来宾姓名： 识别证号码：来宾服务单位：来宾地址： 来宾电话：来访事由：受访者签名：离厂时间：备注：''九、安全状况检查表九、安全状况检查表检验项目待改善项目其他备注复检1消防无法使用 道路阻塞2灭火道失效 走道阻塞 缺少3走道阻塞 脏乱4门阻塞 损坏5窗损坏 不清洁 6地板不洁 损坏7厂房破损 漏水8楼梯损坏 阻塞 脏乱9厕所除臭 漏水 损坏10办公桌椅损坏11工作桌椅损坏 污损12餐厅桌椅损坏13厂房四周脏乱 废弃未用14一般机器保养不良 基础松动15高压线基础不稳 保养不良16插座 开关损坏 不安全17电线损坏18给水漏水 排水不良19仓库零乱 防水防盗不良20废料未处理 放置零乱21其他主管： 检验员：''十、防火设施检查表十、防火设施检查表编号检查结果编号检查结果编号检查结果编号检查结果编号检查结果异常处理对策检查结果说明部门负责人： 检查员：十一、安全事故报告书十一、安全事故报告书年 月 日事故内容事故人见证人所属部门出事地点发生日期年 月 日发生时间早上 时下午 时发生原因事故状况处置方式根本对策追踪检查认可： 审核： 制表：''十二、突发事故报告表十二、突发事故报告表事故发生部门： 填报日期： 年 月 日事故种类发生时间发生地点灾变经过伤亡情况直接费用间接费用财产损失费用合计善后处理原因分析防止对策改善计划总经理（副）经理劳动安全卫生管理部门意见部 门主 管填 表签报批示栏''十三、事故统计汇总表十三、事故统计汇总表单位： 年 月设 备施 工交 通小 计去年同期伤害频率后果部 门件伤（人）死（人）件伤（人）死（人）件伤（人）死（人）件伤（人）死（人）件伤（人）死（人）本年去年备注本月电力累计本月设备累计本月检修 累计本月运输累计本月其他累计本月职工总计累计本 月民众累 计备注伤害次数×106注：伤害频率 总工时数 主管： 经办：事故类别''十四、十四、人员出入管理流程人员出入管理流程核实开始人员进入 公司登记结束放行出示进入 管理凭证人员离开 公司出具相关 部门证明出示离开 管理凭证审核放行登记审核保安部员工所在部门进出人员''''十五、消防安全管理流程十五、消防安全管理流程行 政 部行政人员制定消防 管理制度定期检查审核审批明确消防 管理专区落实分工 与职责资料保管安装消防 电话落实值班 人员 收到消防 信息记录信息通知消防队收到通知单 确认事项消防结束后 注明事项立即行动收回通知单签字确认签字确认报送财务部统计所用 费用消防事项 存档备案审批审批结束开始行政经理总经理消防人员''''十六、安全检查管理流程十六、安全检查管理流程总经理行政部行政经理各职能部门审核开始确定安全 检查制度审核审批规定各部门 自我检查明确统一 检查规定确定安全 检查内容定期自我 检查制定安