伊力特：2019年半年度报告.PDF

2019 年半年度报告 1 / 126 公司代码：600197 公司简称：伊力特 新疆伊力特实业股份有限公司新疆伊力特实业股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 126 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人陈智陈智、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱继新朱继新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉魏光辉声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公 司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 126 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 6 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 7 第五节第五节 重要事项重要事项 . 11 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 22 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 24 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 26 第十节第十节 财务报告财务报告 . 26 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 126 2019 年半年度报告 4 / 126 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/伊力特 指 新疆伊力特实业股份有限公司 酿酒总厂 指 新疆伊犁酿酒总厂 伊犁地区 指 新疆伊犁哈萨克自治州伊犁地区 煤化工公司/伊力特煤化工公司 指 新疆伊力特煤化工有限责任公司? 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 会计师/年审会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 伊力特集团、控股股东 指 新疆伊力特集团有限公司 四师国投公司 指 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任 公司 实际控制人、四师国资委 指 新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理 委员会 伊力特经销 指 新疆伊力特经销公司 彩丰印务 指 可克达拉市彩丰印务有限责任公司 伊力特野生果 指 新疆伊力特野生果投资开发有限公司 天伦商贸 指 伊宁县天伦商贸有限责任公司 伊力特物流 指 伊犁伊力特现代物流有限公司 伊力特印务 指 新疆伊力特印务有限责任公司 伊力特水业 指 伊宁县伊力特水业有限公司 伊力特酒店 指 新疆伊力特酒店有限责任公司 伊力特果业 指 伊犁伊力特果业有限责任公司 伊力特玻璃 指 伊犁伊力特玻璃制品有限公司 品牌运营公司 指 新疆伊力特品牌运营有限公司 酒宇商贸 指 可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司 第一坊酒业 指 伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司 盛初公司 指 北京盛初营销咨询有限公司 元 指 人民币元 报告期 指 2019 年半年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆伊力特实业股份有限公司 公司的中文简称 伊力特 公司的外文名称 Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 公司的外文名称缩写 YLT 公司的法定代表人 陈智 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 君洁 严莉 联系地址 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119号大成尔雅A座20楼 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119号大成尔雅A座20楼 2019 年半年度报告 5 / 126 电话 0991-3667490 0991-3667490 传真 0991-3519999 0991-3519999 电子信箱 yilitedm163.com yilitedm163.com 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 新疆伊犁州新源县肖尔布拉克 公司注册地址的邮政编码 835811 公司办公地址 新疆伊犁州新源县肖尔布拉克 公司办公地址的邮政编码 835811 公司网址 www.xjyilite.com 电子信箱 www.xjyilite.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海证券交易所、本公司战略投资证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 伊力特 600197 - 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 940,265,414.97 997,347,171.97 -5.72 归属于上市公司股东的净利润 201,769,254.06 215,512,993.09 -6.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 184,876,233.74 188,529,336.35 -1.94 经营活动产生的现金流量净额 -20,259,127.86 59,963,952.37 -133.79 主要会计数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,609,320,192.78 2,485,850,678.54 4.97 总资产 3,978,085,505.29 3,329,234,715.70 19.49 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 2019 年半年度报告 6 / 126 基本每股收益（元股） 0.4582 0.4887 -6.38 稀释每股收益（元股） 0.4460 0.4887 -8.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.4198 0.4275 -1.94 加权平均净资产收益率（%） 7.79 9.47 减少1.68个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 7.14 8.28 减少1.14个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 22,088,827.00 处置子公司股权 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,758,205.81 非经常性政府补助 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -2,584,920.29 捐款支出等 少数股东权益影响额 -328,767.73 所得税影响额 -5,040,324.47 合计 16,893,020.32 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务：公司是一家集白酒的生产、研发和销售合为一体的农业产业化、新型工业 化白酒酿造与销售企业， 白酒行业属于传统酿造业， 公司白酒产品以富含淀粉类的谷物作为原料， 以中国酒曲为糖化发酵剂，采用固态发酵方式，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和调配 而制成的蒸馏酒(浓香型)。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）， 白酒行业属于“酒、 饮料和精制茶制造业”（C15）。 （二）经营模式：公司拥有一支经验丰富的核心技术团队及 150 余项注册商标及专利。多年 来，公司坚持选用新疆伊犁河谷地区天然富含淀粉类的谷物作为原料，采用独特酿酒工艺，并结 合现代酿酒技术，进过衍生、进化、纯化，最终形成了伊力特酒体醇厚绵长的风格。作为“新疆 第一酒”公司产品线覆盖高、中、低档，主要产品分 6 大系列，300 余种单品，销售模式以传统2019 年半年度报告 7 / 126 经销模式+新型代理模式相结合，根据不同品牌分设经销商，以“研发+采购+生产+销售”的经营 模式，在现代营销和市场拓展中，已发展成为中国白酒工业百强企业。 （三）行业情况：随着我国消费品市场总量继续扩大，结构优化调整，消费升级持续推进， 市场供给方式不断创新，消费继续发挥经济增长第一驱动力的作用（摘自“中国经济网” 蔺涛： 消费市场提质扩容 消费结构优化升级）。白酒行业的驱动引擎正在发生转变，消费形态由实物 消费向服务消费转变，中低端白酒有望率先企稳回升，白酒个人消费升级将带来白酒企业产品格 局的变化。在国内白酒行业消费结构由基本生存型向发展享受型转变，消费方式创新发展，线上 线下加速融合。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2019 年上半年，随着行业内白酒消费已逐渐回归品质、回归理性的趋势，白酒企业之间的竞 争体现出市场化、专业化以及细分化的趋势。公司面临挑战与机遇并存的严酷市场环境，继续由 内到外的进行系统变革。为迎合市场对于企业技术、质量更为严苛的要求，公司将重点放在主业 市场的开拓及产品品质的深耕，利用资本市场发行可转债，为公司战略发展奠定资本基础。 报告期，公司实现营业收入 940,265,414.97 元，较上年同期减少 5.72%，实现营业利润 273,955,845.86 元， 较上年同期减少 12.20%， 实现归属于上市公司股东的净利润 201,769,254.06 元，较上年同期减少 6.38%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 184,876,233.74 元，较上年同期减少 1.94%。 上半年公司在市场管理方面加强打假力度， 在资本运作上发行 8.76 亿可转换公司债券， 目前 可转债募投项目在伊力特产业园区有序施工，报告期内公司已通过注销方式清理 2 家子公司，通 过在产权交易所公开挂牌转让方式清理 5 家公司。上半年公司销售面临着挑战严峻，疆内市场销 售总量萎缩，疆外市场处于开拓期，公司营销处于战略转型期；下半年，公司将以“三个担当、 两种作为和两种气象”为标准整顿经销队伍，刺激销售队伍持续发力，实现市场拓展的实质性突 破，公司将继续精耕疆外市场，内强经营管理。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 940,265,414.97 997,347,171.97 -5.72 营业成本 457,750,594.42 515,960,523.02 -11.28 销售费用 76,378,894.09 50,492,983.65 51.27 管理费用 17,119,232.39 14,109,645.76 21.33 财务费用 124,327.87 -2,935,828.73 -104.23 研发费用 10,893,707.77 10,855,706.90 0.35 经营活动产生的现金流量净额 -20,259,127.86 59,963,952.37 -133.79 投资活动产生的现金流量净额 -114,291,536.20 -15,289,428.08 -647.52 筹资活动产生的现金流量净额 711,863,935.50 -3,258,000.00 21,949.72 营业收入变动原因说明:主要是上期处置伊犁伊力特现代物流有限公司股权，本期不参与合并，同2019 年半年度报告 8 / 126 时销售结构变化及白酒销量略有减少共同导致； 营业成本变动原因说明:主要是本期产品结构变化及销量减少导致成本减少； 销售费用变动原因说明:本期加大宣传力度，广告宣传费增加所致； 管理费用变动原因说明:2018 年下半年印务公司新厂区及配套设施转固， 折旧相应增加， 导致本期 较上期管理费用同比增加； 财务费用变动原因说明:公司本期计提债券利息所致； 研发费用变动原因说明:变动较小，本期持续增加研发投入； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期销售商品收到的现金净增加额减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付 的现金较上年同期多； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期收到可转债款项； 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 1,923,602,616. 58 48.35 1,346,284,997.39 40.41 42.88 应收票据 107,546,855.00 2.70 271,286,639.30 8.14 -60.36 应收账款 7,249,947.09 0.18 8,394,045.05 0.25 -13.63 其他应收款 60,328,056.24 1.52 17,988,881.06 0.54 235.36 预付款项 16,780,089.87 0.42 53,990,666.99 1.62 -68.92 存货 783,933,602.67 19.71 795,132,094.69 23.87 -1.41 在建工程 339,276,386.70 8.53 90,551,069.87 2.72 274.68 应付账款 128,526,066.56 3.23 236,794,761.27 7.11 -45.72 预收款项 70,830,160.62 1.78 117,493,098.33 3.53 -39.72 应付职工薪 酬 155,872,318.80 3.92 184,255,039.64 5.53 -15.40 应交税费 66,783,798.03 1.68 175,792,186.79 5.28 -62.01 其他应付款 41,273,359.77 1.04 49,083,154.07 1.47 -15.91 其他说明 2019 年半年度报告 9 / 126 货币资金本期期末金额较上期期末金额增加 42.88%，主要系发行可转换公司债券，收到募集资金 所致； 应收票据本期期末金额较上期期末金额减少 60.36%，主要系销售收入降低，相应的票据结算比例 随之减少所致； 预付款项本期期末金额较上期期末金额减少 68.92%，主要系本期结清注销子公司的预付款项所致； 在建工程本期期末金额较上期期末金额增加 274.68%，主要系可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技 术技改项目、可克达拉市研发中心项目及可克达拉搬迁项目等在建项目投资增加所致； 预收款项本期期末金额较上期期末金额减少 39.72%，主要系本期营销体系变化，加大直销导致预 收货款减少； 应交税费本期期末金额较上期期末金额减少 62.01%， 主要系销售收入降低， 相应的税费随之减少； 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 本公司本期针对可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目、可克达拉市研发中心项目及可克 达拉搬迁项目，投入建设资金 2.36 亿元。 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 在国家供给侧结构性改革及国企改革并举的市场化改革持续推进大背景下，公司确立了利用 资本市场，围绕主业做大做强的战略发展目标，公司计划在近两年的时间内通过注销、转让等方 式清理与主业无关的产业投资，以推动经济高质量发展。 截止半年度报告披露日，各子公司的清理情况如下： 1 1、通过注销方式清理的、通过注销方式清理的公司有公司有公司控股子公司伊宁县伊力特水业有限公司及全资子公司伊 宁县天伦商贸有限责任公司。 2 2、通过转让方式清理的公司：、通过转让方式清理的公司： （1）新疆伊力特印务有限责任公司，注册资本 5858.5801 万元，公司投资 5,280 万元，持股 比例 90.12%， 为公司的控股子公司； 2018 年 11 月 22 日公司以 5088.22 万元的价格在新疆产权交 易中心挂牌转让，2019 年 2 月 2 日受让方江苏鑫城印刷集团有限公司（以下简称“鑫城集团”） 摘牌该项目，公司与鑫城集团已就长期战略合作达成一致意见，签署股权转让协议、战略 合作协议，已完成股权交割事宜。 2019 年半年度报告 10 / 126 （2）金石期货有限公司，注册资本 24,000 万元，公司投资 2,450 万元，持股比例 10.21%， 为公司的参股公司；2019 年 6 月 4 日公司以 4,980 万元的价格在新疆产权交易中心挂牌转让，现 仍在挂牌期。 （3）伊力特资产管理有限公司，注册资本 5,000 万元，公司投资 100 万元，持股比例 2%， 为公司的参股公司；2019 年 6 月 20 日公司以 100 万元在新疆产权交易中心挂牌转让，后被受让 方上海贝特担保有限公司摘牌，目前双方就该股权交易进行交割。 （4） 新疆伊力特野生果投资开发有限公司， 注册资本 4,000 万元， 为公司的全资子公司； 2019 年 5 月 10 日公司以 3,901.77 万元的价格在新疆产权交易中心挂牌转让，现仍在挂牌期。 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 1、可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司，主要经营酒及饮料的销售；酒类包装物及酒类废旧 包装物的回收利用；农副产品的收购、加工和销售等业务；注册资本 5,000 万元，系本公司全资 子公司。 报告期末资产总额 54,239.01 万元， 净资产 21,656.06 万元， 报告期现营业收入 89,854.70 万元，净利润 12,881.28 万元。 2、新疆伊力特品牌运营有限公司，主要经营酒类批发及零售；饮料批发及零售；食品销售等 业务；注册资本 10,000 万元，系本公司控股子公司。报告期末资产总额 11,105.35 万元，净资产 10,498.68 万元，报告期现营业收入 3,296.17 万元，净利润 131.54 万元。 3、新疆伊力特印务有限责任公司，主要经营出版物印刷；印刷物资及文化办公用品的批发零 售；房屋租赁；会议服务；货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易等业务；注册资本 5,858.58 万元，系本公司控股子公司。报告期末资产总额 21,206.97 万元，净资产 7,702.00 万 元，报告期实现营业收入 2,517.76 万元，净利润 151.06 万元。 4、可克达拉市彩丰印务有限责任公司，主要经营出版物印刷；印刷物资耗材及文化办公用品 的批发零售等业务；注册资本 200 万元，本公司间接持有该公司 100%的股权。报告期末资产总 额 3,861.13 万元，净资产 1,712.43 万元，报告期实现营业收入 2,504.28 万元，净利润 195.55 万元。 5、 伊犁伊力特玻璃制品有限公司， 主要经营玻璃制品、 瓶罐的生产及销售， 玻璃技术的开发， 玻璃机械维修及技术服务，玻璃涂料的销售，废玻璃及麻袋、塑料的回收利用等业务；注册资本 6,020.09 万元，系本公司全资子公司。报告期末资产总额 10,282.02 万元，净资产 6,020.76 万 元，报告期实现营业收入 2,550.66 万元，净利润-82.65 万元。 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 二、二、其他披露事项其他披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明的警示及说明 适用 不适用 (二二) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 （1）经济环境风险：白酒行业是一个受宏观经济影响较大的行业，未来我国宏观经济存在价 格上涨和人民币不断升值的并存风险，同时国际经济变数较大，世界经济不平衡的发展趋势将加 大宏观环境变化波动的风险。同时由于公司现阶段业绩的贡献主要来自于新疆区域，区域经济的 增长速度也将影响到公司的发展。 （2）产业政策风险：国家出台了一系列有关酿酒行业的政策，食品安全监管政策对酿酒行业 的发展提出了更高的要求，包括食品安全国家标准“十二五”规划、国务院关于加强食品2019 年半年度报告 11 / 126 安全工作的决定、卫生部食品安全事故应急预案（试行）等，这将进一步保障食品安全， 促进行业健康、有序发展。行业进入门槛进一步提高，监管力度加强，企业生存尤为艰难。 （3）市场供需风险：其它酒类产品将不断冲击白酒市场，葡萄酒、其他酒饮料等产品的发展 将加剧白酒行业的发展压力。 （4）品牌经营风险：白酒行业的发展已开始出现品牌化经营的趋势，高端市场的竞争也必将 更加激烈，营销重心将转向终端市场。 （5）原材料价格风险：粮食中多种产品都是酿酒产业的重要原材料，粮食产业的稳定供给对 于酿酒行业具有重要意义。从近 9 年的数据来看，粮食生产在“九连增”之后，继续稳产增产的 任务十分艰巨。国内小麦、稻米价格在我国供需平衡略有盈余的背景下，在政策的引导下，将继 续合理小幅上涨，玉米因饲料需求和工业需求旺盛，价格也将在历史高位区间运行。 （6）技术风险：过去几年，随着我国酿酒行业的发展，酿酒行业在糖化、快速发酵、防止氧 化等技术方面都有了迅速的发展，但与先进水平仍有一些不足，存在一定的技术风险。在白酒制 造方面，装备水平相对落后，现代化设备使用率较低，粮食浪费较为严重，经济技术指标低于先 进水平。 （7）其他风险：现阶段节能减排，淘汰落后产能是行业发展方向，高耗能、高污染排放量的 企业发展已经不再适应市场发展的需要，酿酒行业将逐步步入成熟期，企业兼并重组的趋势不断 加剧，行业集中度不断提高，受国外酒类市场不断缩小的影响，进口市场的不断增长将加大我国 内资企业销售压力，人民币汇率波动风险对我国出口市场将会产生重大影响。 (三三) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2019 年第一次临时股 东大会 2019 年 1 月 9 日 www.sse.com.cn 2019 年 1 月 10 日 2018 年年度股东大会 2019 年 5 月 16 日 www.sse.com.cn 2019 年 5 月 17 日 股东大会情况说明 适用 不适用 2019 年 1 月 9 日在乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过如下议案： 1、逐项审议公司关于以集中竞价交易方式回购股份议案；2、关于提请股东大会授权董事会 具体办理回购公司股份相关事宜的议案；3、新疆伊力特实业股份有限公司章程（2018 年 12 月修订）；4、公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的议案。 2019 年 5 月 16 日在乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼公司会议室召 开 2018 年年度股东大会，会议审议通过如下议案： 1、公司 2018 年度董事会工作报告；2、公司 2018 年度监事会工作报告；3、公司 2018 年度 财务决算报告；4、公司 2018 年度利润分配方案 5、公司 2018 年度报告全文及摘要；6、关于确 认 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案； 7、 公司 2018 年度社会责任报告； 8、 公司 2018 年度内部控制评价报告；9、公司续聘会计师事务所的议案；10、公司独立董事 2018 年度述职报告；11、公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告；12、关于公司股份回购实施 期限延期的议案；13、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案；14、新疆伊 力特实业股份有限公司酿酒四厂技改搬迁项目的议案；15、关于对全资子公司伊犁第一坊古城风 暴酒业有限公司增资扩股的议案。 2019 年半年度报告 12 / 126 二、二、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数(元)（含税） 0 每 10 股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 本报告期，公司不进行利润分配和资本公积金转增 三、三、 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 其他 新疆伊 力特集 团有限 公司 公司控股股东 新疆伊力特集 团有限公司在 新疆伊力特 实业股份有限 公司收购报告 书 中做出关于 避免同业竞争 及减少和规范 关联交易的承 诺， 承诺内容如 下： “一、 伊力 特集团所投资 控股的公司不 存在与公众公 司主营业务相 同或相似的生 产经营活动； 二、 伊力特集团 所投资控股的 与公众公司主 营业务相类似 以及存在潜在 同业竞争情形 的公司采取资 产出售、 资产注 入、剥离等措2017 年 8 月 24 日 否 是 2019 年半年度报告 13 / 126 施， 以避免与公 众公司产生同 业竞争； 三、 伊 力特集团及关 联方不通过关 联交易损害公 众公司及其他 股东的合法权 益， 不通过向公 众公司借款或 由公众公司提 供担保、 代偿债 务、 代垫款项等 各种原因侵占 公众公司的资 金； 不利用控股 股东的地位谋 求与公众公司 在业务合作等 方面给予本公 司及本公司关 联方优于其他 第三方的权 利。”上述承 诺， 伊力特集团 作为公司控股 股东期间持续 有效， 伊力特集 团始终严格按 上述承诺履行 义务， 不存在未 能及时履行义 务的情形。 四、四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 报告期内，公司通过 2019 年 4 月 12 日召开的公司七届十七次董事会及 2019 年 5 月 16 日召 开的公司 2018 年年度股东大会审议通过公司续聘会计师事务所的议案，同意续聘天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019 年的审计服务。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 2019 年半年度报告 14 / 126 五、五、 破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 六、六、 重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 适用 不适用 八、八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的 债务到期未清偿等情况。 九、九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 十、十、 重大关联交易重大关联交易 (一一) 与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 事项概述 查询索引 公司下属子公司与公司实际控制人国资公司及 其子公司因正常经营往来发生关联交易事项， 报 告期关联交易金额为 6,454,135.67 元， 预计