公司内控制度汇编.doc

合众人寿洛阳中支（筹）制度汇编合众人寿合众人寿 洛阳中心支公司洛阳中心支公司制度汇编制度汇编2目目 录录第一部分第一部分 行政管理行政管理类类 电话费用管理规定4 车辆管理办法（试行）5 印鉴管理和使用规定 10 广告管理制度 13 新闻管理制度 16宣传档案管理制度 22 会议管理制度 26第二部分第二部分 人力人力资资源管理源管理类类 日常员工管理规定 31 员工考核管理规定 32 薪资福利政策 33 员工休假制度 34 员工考勤管理规定 39第三部分第三部分 财务财务管理管理类类 预算管理制度 43 财务管理办法 47 二级机构财务人员管理规定 51 费用管理暂行办法 57 洛阳中支（筹）财务结算制度 61 洛阳中支（筹）现金管理办法 63 洛阳中支（筹）资金支付限额及双签制度管理规定 65 洛阳中支（筹）差旅费报销管理规定 67 洛阳中支（筹）支票及印鉴管理办法 703洛阳中支（筹）会计档案管理制度 72第四部分第四部分 营销营销管理管理类类 个人寿险业务人员行为规范及品质管理办法 74 营销服务部暂行管理办法 86 个人业务营销员培训管理纲要 97第五部分第五部分 运运营营管理管理类类 保全初审管理规定113 合众人寿单证管理办法117 合众人寿电话回访管理规定126 投诉管理规定1304第一部分第一部分 行政管理行政管理类类电话费电话费用管理用管理规规定定为了方便员工工作，同时做好费用控制，节约办公费用开支，特制订电话费用管理规定。具体规定如下：公司每部门开通 1 部直线电话，可以拨打长途，其他均为插卡电话。其所属部门员工因公需打长途，经部门负责人批准即可。部门负责人每部座机每月电话费最高限额为 300 元。二、二、由于插卡电话开通较多，分公司各部门主管、营业区各区经理每月话费100元，内勤员工每月话费30元。三、加强管理 责任到人1、每部电话的使用人，请保管好自己的电话及电话卡，对加密的电话，使用人请妥善保管好自己的密码，以防他人盗用。2、每月从超出标准话费的电话中抽查通话清单。若出现与异常通话（省外非公司、其他分公司非省内手机等），电话使用人应加以说明，违反规定者根据相应金额从工资中扣除。3、每月人事行政部负责打印一份部门长途电话清单，交给总经理室和部门负责人传阅。4、下班后员工不能进入部门负责人和总经理室成员办公室打电话。5、严禁在电话中聊天、闲谈、或打与工作无关的电话。提倡长话短说，尽可能的节约话费，为公司筹备节约每一分钱。四、四、本办法自下发之日起下月度开始执行。5车辆车辆管理管理办办法（法（试试行）行）第一章第一章 总则总则 一、为了加强公司车辆管理，节约车辆使用成本，特制定车辆 管理办法。 二、本办法包括：公司机动车辆的管理、使用和调配原则、用 车范围、费用划分、特殊情况的处理、车辆及驾驶人员的管理及处 罚规定等内容。 第二章第二章 机机动车辆动车辆的管理机构及其的管理机构及其职责职责 公司的机动车辆统一由人事行政部负责管理和调配，人事行 政部对车辆、人员管理的职责如下： 一、负责公司所有车辆的维修、保养、保险、年检等。 二、根据公司业务需要调配车辆和驾驶员。 三、负责公司车档备案，驾驶人员以及可上路人员的培训、考 核管理。 四、负责对外车辆安全管理事务以及与当地公安交警车辆管 理部门联系。 第三章第三章 车辆车辆的使用申的使用申请请和和调调配配 一、公司总经理室成员用车根据需要随时安排。 二、其它部门用车需要填写用车单，并说明用途、行驶路线， 由所在部门负责人签字后，提前半天交人事行政部预约，由人事行 政部视用车情况做出具体安排。 三、车辆调配原则： 1、财务部和运营中心的进帐、提款、收单、重大理赔查勘，优 先于其他任何部门的用车要求。 2、人事行政部按提交用车单先后顺序安排车辆。用车部门和 个人不得自行指定使用车辆。63、为保证业务需要，原则上不准私事用车，如有特殊情况， 需经总经理室批准，按公司有关规定缴纳个人费用。 第四章第四章 用用车车范范围围 一、部门经理以上级别人员外出（市内）办事（公干）。 二、财务提款、业务部门收送单证及携带重要文件者。 三、因工作需要必须接待的客人、重要客户探视。 四、公司职员私人用车，凡符合下列条件者可出车： 1、公司职员本人急病用车； 2、特殊情况，须人事行政部负责人批准方可派车 五、所有车辆原则上不予外借，因工作需要外借车辆时，须经 总经理室分管领导批准。 六、申请调配特殊情况的处理 1、如果出现有车无司机的情况，经总经理室分管领导同意方 可外借，用完后应及时交回车辆。如发生事故等情况，应及时报告 人事行政部。 2、如果出现既无车辆又无司机的情况，人事行政部负责车辆 调配的人员，应在用车单上签字证明，如确属业务需要且经其部门 经理批准用车者，可乘公共交通工具或出租车等，日后报销这些交 通费时应将人事行政部车辆调派人员签字证明过的用车单附在报 销单据后。 第五章第五章 车辆车辆的管理的管理 一、外单位求援借用我公司车辆，需经总经理室分管领导批准， 未经批准不得私自将车辆借给外单位和个人使用。车辆出市区，需 申明理由和期限，经人事行政部主管经理批准后方可出车。 二、每日下班后，将人事行政部统管车辆一律停放在公司指定 的停车场。 三、因工作需要夜间用车部门，应事先和人事行政部联系，根 据用车情况由人事行政部负责人签字后方可派车。7四、因工作需要节假日用车的部门，应事先和人事行政部联 系，根据用车情况由总经理室分管领导签字后方可派车。 五、公司所有车辆用油由公司按计划统一购买配发汽油票或 IC 油卡。油票或油卡由人事行政部专人负责购买、保管、发放、登 记。车管员根据各车耗油量，制定各车每 100 公里市内、市区油耗， 以便考核，车辆的用油须与车管员核定的数相一致，如抽查发现超 出公司核定的用油标准的，视不同情况给予相应的经济处罚。对出 长途或市内遇特殊情况，可用现金到正规加油站加油，回公司后到 人事行政部报备。 六、车辆的维护保养由专职驾驶人员负责，应做到保持车辆外 观整洁，出车前要注意检查，时刻保证车辆处于良好的使用状态。 建立车辆维修、保养档案，认真填写记录，做好车辆的定期保养工 作，公司将定期进行车辆安全检查。车容车况的评比，并结合各部 门用车的意见，作为年终综合评比考核的依据。 第六章第六章 费费用的划分用的划分 一、各部门用车时按一式两份填写出车单，写明出车事由、路 线，由各部门负责人签字认可后交人事行政部统一派车，使用后使 用人在两份出车单上分别签字确认实用公里数、费用标准及总金 额。第一联司机留存以便考核工作量，第二联交人事行政部车辆管 理人员。月底人事行政部将当月车辆的使用情况、各项费用开支整 理统计并将结果抄报给财务部，由财务部根据车辆使用计费标准 和各部门使用车辆的时间或里程计算各部门的交通费用。 二、车辆使用的计费方法如下： 1、市区每公里 1.0 元；郊县每公里 0.8 元； 2、郊县管理处用车，过路、过桥费由各实际使用部门负担。 第七章第七章 驾驶员驾驶员的管理的管理 一、驾驶员要认真遵守交通规则，确保车辆安全行驶。严禁酒 后驾车和无证驾车，争当安全文明行车的驾驶员。驾驶员要爱惜车8辆，认真负责其驾驶车辆的清洁和日常的保养。同时根据车辆管 理人员的安排，负责其它车辆的清洁和日常保养。 二、驾驶员应按派车单指定的时间、地点出车、返回。晚上、节 假日出车，于次日上班时间及时交回用车单补办出车登记手续，没 有用车单或未经车管人员批准，驾驶员无权私自出车，否则按旷工 处理，如出现交通事故，视情况予以一定的经济处罚。 三、驾驶员要认真履行车辆使用登记手续。定期参加安全教育， 努力提高自身的思想素质，努力钻研专业知识，不断提高驾驶技能， 严格执行公司的各项规章制度，不断改善服务态度，有出车任务时 热情积极主动出好车，无出车任务时坚守自己岗位，不得无故拒绝 出车，同时必须服从车管人员的分配和安排。 四、驾驶人员因工作需要，须提供准确的通讯方法和通讯器材， 要保证畅通，随叫随到。 五、驾驶员应精心爱护车辆，做到勤检查、勤调整、勤保养，做 好防盗、抢措施，确保车辆使用安全。 第八章第八章 驾驶员补驾驶员补助待遇助待遇 1、为了解决驾驶员的加班和辛劳，按每车公里 0.10 元的补贴 发放，每月由车队队长统计报表，经审批后发放。 2、对于年度内没有出现事故，奖励给驾驶员安全驾驶奖。 第九章第九章 驾驶员职责驾驶员职责 1、出车前先检查所驾驶车辆轮胎、 “水”、 “油”、电瓶及电量等。 2、严禁酒后驾车，违者按国家有关规定处理。 3、在行驶过程中如发生故障，请立即与人事行政部联系。 第十章第十章 车辆车辆安全与安全与维维修修 一、人事行政部定期对车辆进行安全检查，对达到一定公里数 需进厂维修保养的车辆，驾驶员须提前半月申报，经有关领导审定 后方可实施。由专人负责统一安排到指定工厂维修。 二、 （平时）车辆损坏需送厂修理，须经部门主管鉴定后，分清9责任，再按质优价廉的原则，选定厂家修理，平时修理实行签报制， 并在车辆管理员处登记。3000 元以下的修理和保养报人事行政部 负责人和财务批准后才可维修及保养。超过 3000 元以上的大修及 配件应将有关情况报财务部门及总经理室分管领导同意后方可进 厂修理，对私自出车或违规驾驶造成的车辆损失，视情况赔偿部分 或全部损失。 三、对于一般充气、补胎、洗车、临时停车、过桥等费用，经人 事行政部负责人签批后方可报销。 第十一章第十一章 处罚规处罚规定定 1、因公事出车发生交通事故，根据事故责任和由此造成的经 济损失程度，酌情处理，个人需承担车辆维修费用的 10%-20%，或 保险赔款后的不足部分。 2、未经正常程序申请批准而私自用车发生交通事故的，造成 车辆损失，需由当事者个人承担全部经济损失和其他相关责任，并 通报批评，直至调离岗位。 3、驾驶员由于违反交通规则被罚款的，公司不予报销。 4、驾驶员未经允许将车辆借给本公司无证人员驾驶，一经发 现，扣罚借出人和驾驶人当月工资的 80%以上，由此而发生交通 事故所造成的经济损失由借车人承担 50%，驾车人承担 50%。未 经允许把车辆借给外单位人员驾驶的按上述规定加倍处罚。 5、停放在收费车场的车辆，应及时取得停车收费凭证，如被 盗，应由车场承担全部经济损失，车辆使用人负责的车辆在非收费 车场如被盗，车辆使用人应承担车辆购置价的 20%。本本办办法自法自签发签发之日之日实实施，未尽事宜由人事行政部施，未尽事宜由人事行政部负责负责解解释释。 。印印鉴鉴管理和使用管理和使用规规定定10为加强对公司各类印章的管理、使用，按照安全、保密、效率 的原则，特制定本规定。 第一条第一条 印章的管理： ：公司各类印章必须专人掌管。 （一）公司印章包括：公司印章、财务专用章和人事专用章。各 级机构的内设部门，一律不得再刻制部门行政印章。如因承保、理 赔等业务需要，非刻章不可的，一定要按本制度规定严格履行报批 手续，并在印章上标明“专用”字样。 （二）公司印章由人事行政部负责人掌管。 （三）财务专用章和主管领导名章由财务部负责人掌管，并由 两人分别保管；人事专用章由人事行政部负责人掌管。业务部门的 专用章由业务部门负责人掌管。 （四） 三级机构印章由该机构办公室负责人掌管，财务章和组 织人事章分别由该机构财务和人事的相关负责人掌管。业务部门 的专用章由业务部门负责人掌管。 （五）四级机构的印章由三级机构办公室统一保管。 第二条第二条 印章的使用：使用公司各类印章必须履行审批、登记 手续 （一）公司各类印章的掌控人，应指定专人办理该印章的用印 事宜。 （二）使用公司印章需经办人到人事行政部文秘岗填写公章 使用申请表（见附件），并注明日期、用印单位、内容及份数。涉及 人事、财务、资产、对外签定协议、招投标及其他重要事宜必须 经 总经理 批准，其他业务事务 在实际工作中，个别常规和重复的盖 章，在经领导第一次审批备案后，可授权人事行政部负责人签字。 公司印章的使用范围限于以中支公司名义向上级单位呈报的文件、 对内对外的各种发文、委托授权书、协议书、各种财务和税务报告、 精算报告（表）、险种备案表等。 （三）首次启用结算财务专用章和主管领导名章，须由中支公11司法人代表或主管领导委托授权给财务部负责人，由其在严格的 授权范围内使用。 （四）印章保管人在每次用印后，必须认真填写用印登记表，由 申请人签字并注明时间，以备查验。 第三条第三条 印章的刻制、领取和备案：公司所有印章的刻制、领 取要履行严格的报批、备案手续。 刻制中支公司印章和中支公司财务、人事专用章，须向分公 司 提出申请，经总裁室批准，由总公司办公室提供公司营业执照 副本复印件、介绍信、印模（一式两份）等文件材料，中支公司办公 室有关人员在当地公安局办理有关备案手续，并将正式印章的印 模（一式两份）寄给分公司办公室机要秘书，由总公司正式发文，同 意启用后，方可用印。 第四条第四条 负责保管印章的同志要严格执行用印规定。 中支公司的印章，每日下班后须锁入保险柜中。任何人不得 违反规定用印，否则将追究其行政或法律责任。 第五条第五条 本规定适用于中支公司、以及各下设部门。 第六条第六条 本规定自颁布之日起生效，由人事行政部负责解释、 修订。合众人寿洛阳中心支公司12用印申请表编号： 年 月 日申请部门 用印申请人联系方式申请内容特申请用印。妥否，请领导批示。申请人：申请部门意见分管领导意见总经理意见份数用印日期用印人签字申请人签字13广告管理制度广告管理制度广告发布是宣传工作的一个重要组成部分，牵涉到公司的 宣传策略和费用投入，广告项目的有效管理直接影响着公司广告 宣传效果。广告管理规定如下：一、签报签报的的拟拟定定 在项目论证完毕的基础上，广告的发布首先需要拟定项目签 报。广告项目签报需遵循一定的格式：1、签报须注明宣传的项目、使用的媒体、具体的时间及费用， 平面媒体（报纸、条幅、公交车、海报、杂志、展板、户外广告牌、路 牌、彩页等）要将具体式样做成签报附件，非平面媒体（电视、电台、 互联网、光碟等）要将制作文案做成签报附件； 2、报刊宣传需要列明的事项：具体尺寸大小、见报时间、是否 套红（彩）、是否指定版面、分项费用（设计费、版面费、指定费、套 色费、加急费等）及加总费用、见报式样（作为签报附件）； 3、电视宣传需要列明的事项：广告长短、具体投放时间、投放 频道、投放频次、是否指定播序（正一、倒一等）、分项费用（创意制 作费、播出费、加急费等）及加总费用、文案（作为签报附件）； 4、电台宣传需要列明的事项：广告长短、具体投放时间、投放 频率、投放频次、分项费用（创意制作费、播出费、加急费等）及加 总费用、文案（作为签报附件）； 5、其他媒体需要列明的事项可参照 2、3、4； 6、项目有合同的，需将合同附后一并送审。二、二、签报审签报审批批权权限及流程限及流程 广告项目审批分报批和报备两类，以动支金额大小为判断标 准。大额项目报公司审批。标准为： 报备项报备项目目：个险 3000 元以下项目报备。14报备报备流程流程：签报由品牌宣传部门起草，报财务部签批；同时报 公司企划部备案。 报报批批项项目目：个险 3000 元以上项目报批；银行代理广告项目逐 笔报批。 报报批流程批流程：签报由品牌宣传岗起草，报财务部、人事行政部及 总经理室分管领导签批。 报审项报审项目目：总标的额在一万元以上项目合同需经总公司企划 部、审计部、财务部联合审批后，报董事长审批。 所有文字广告内容均需所有文字广告内容均需报总报总公司品牌管理部公司品牌管理部门审门审批后方可批后方可发发 布。布。三、合同三、合同签签定的注意事定的注意事项项 广告公司必须具备相关资质证明。 广告发布项目需经三家以上的正规广告公司竞标。 广告的发布合同中必须包括以下条款： 1、详细规定制作要求 2、违约处理条款。 3、反贪污贿赂条款四、建立广告四、建立广告发发布布记录记录档案档案对于公司发布的所有广告、各阶段的广告策划方案、各年度的 广告计划，要整理归档。同时，要记录每一年度计划、每一阶段方 案实施的市场背景，当时广告发布期间和发布后的效果，竞争对手 的反应等。 广告发布记录的形式： 报纸广告保留样报； 电视、广播广告保留样带； 印刷品、广告赠品保留实物；15户外广告或公关活动保留照片。五、建立合同及五、建立合同及费费用管理档案用管理档案 1、广告合同管理：我方留存两份合同原件，一份交档案管理， 一份用作财务报销附件。品牌宣传人员自留一份复印件，归入费用 记录管理档案中。 2、记录管理： 款项付清后，所有项目资料留存复印件。一份完整的广告项目 档案包括：经批复的签报、合同、付款凭证（发票）、费用报销单、广 告发布记录。 分期付款的广告项目必须汇集历次付款的凭证和费用报销单 并按付款时间顺序排列。 所有广告发布项目资料必须按项目归档，按时间排列备查。16新新闻闻管理制度管理制度第一条第一条 总则总则 （一）为严格规范公司信息发布，加强与新闻界的沟通与合作， 建立规范、统一的沟通、传播机制，特制定合众人寿河南分公司 新闻管理制度（以下简称本制度）。 （二）公司各部门、各分支机构必须严格遵守本制度。 （三）品牌部门负责本制度的监督和管理，各机构的品牌宣传 （室、员）负责对该地区的日常监督，对当地机构负责人及公司品牌 部门负责。 第二条第二条 新新闻发闻发言人制度言人制度 （一）为严格规范公司对外信息披露，设立新闻发言人制度。指 定新闻发言人及具有发言权限的部门全面负责代表公司对外信息 发布工作。 （二）新闻发言人由机构一把手或分管宣传工作的总经理室成 员担任。机构新闻发言人向总公司新闻发言人负责。 （三）凡经公司同意发布的信息，均由新闻发言人或发言人授权 的职能部门向外发布。 （四）机构涉及公司的内容发布，需经集团品牌部门审核批准后， 由授权新闻发言人发布。 （五）新闻发言人可以公司名义、总经理代表名义或个人名义发 布信息。 （六）任何部门均不得在未获得授权的情况下向媒体发布任何信 息或接受访问。新闻发言人可以授权新闻发言资格，并对授权结果 负责。公司品牌部门、机构品牌宣传（室、员）负责新闻发言人日常 媒体接待及受访安排，并接受或安排授权。 （七）新闻发言人对外发布信息，可以通过新闻发布会、招待会、 俱乐部活动等形式向外发布。应有关媒体要求或采访，发言人可单17独向其发布信息。 第三条第三条 媒体日常管理制度媒体日常管理制度 （一）公司品牌部门与机构品牌（室、员）为媒体日常管理部门， 要及时通报公司重要信息，培育良好的媒体关系。 （二）公司各部门、各机构事关重大的事件报道，要第一时间知 会公司品牌部门。 （三）公司各部门在接到采访需求时，不得直接回应是否接受， 而应请媒体提出书面采访提纲，报品牌部门审核，再由公司品牌部 门协调新闻发言人的立场及是否授权发言，并最终确定受访对象 及回答口径。机构各部门接到采访需求时，不得直接回应，也应要 求媒体提出书面采访提纲，报分公司品牌（室、员）及相关主管领导 审核，最终确定是否由新闻发言人接受访问。 （四）品牌部门（室、员）在接到采访提纲后，对采访内容进行评 估，判断是否受访，并尽快回复记者。确定接受采访后，统一受访 口径，确定受访人员或授权受访，并反馈给受访当事人。在受访过 程中，品牌部门（室、员）要跟踪并记录受访内容，整理成文字报部 门领导及新闻发言人。 （五）中央级媒体的采访请求，由公司品牌宣传部门负责安排； 地方媒体的采访请求，由机构品牌宣传（室、员）负责答复。第四条第四条 新新闻发闻发稿制度稿制度 （一）当公司有重大事件发生或有新产品问世等事件时，公司品 牌部门统一撰写新闻通稿并统一对外发布新闻通稿。 （二）公司品牌部门负责确定通稿的发布范围、对象。 （三）新闻通稿发布时，需向媒体明确具体的新闻联络人。 （四）新闻联络人，必须熟悉通稿的所有相关内容，能准确的应 对媒体的咨询。 （五）每一次发稿后，要及时联络相关媒体，跟踪发稿情况，收集18反馈意见，填写通稿发布反馈表，由公司品牌部门负责作发布 情况分析，汇报上级主管部门，重要专题报公司总经理室。 （六）各分支机构品牌（室、员）在一周之内将通稿发布情况以电 邮形式发至公司品牌部门，发表稿件同时传真给公司品牌部门，以 便考核及编辑剪报资料。 第五条第五条 新新闻发闻发布会制度布会制度 （一）出现重大新闻事件时，需根据事件重要性和拟通报的对象， 来确定新闻发布会的时间、地点、邀请媒体和嘉宾。 （二）各机构组织的发布会向总公司品牌宣传部门备案。 （三）公司新闻发布会由公司品牌部门统一组织新闻通稿和媒体 问答提示，新闻通稿面向相关媒体统一发布，问答提示由发布会主 持人和主要应答人员根据记者提问掌握并遵循指引对答。 （四）公司品牌部门与机构的品牌宣传（室、员）负责收集发布会 相关报导，并整理归档。 （五）新闻发布会的信息反馈模式可参照新闻通稿的模式操作。 第六条第六条 日常媒体日常媒体报导监报导监督及品牌督及品牌预预警警 （一）公司品牌部门与机构品牌宣传（室、员）每天第一时间搜 索有关合众的报导与行业趋势的报导，跟踪媒体报道方向。如发现 重大事件或重大趋势，要第一时间出具品牌预警报告给相关人员 （二）当品牌部门或机构品牌（室、员），了解到媒体可能或已经 报导的有关合众人寿的负面报导时，要立即启动危机公关机制。 （三）公司品牌部门与机构品牌（室、员）要根据具体情况编制 统一问题提示，给相关负责人作预警准备。 第七条第七条 危机公关危机公关 （一）明确危机事件对公司的影响，成立危机处理小组，进行危 机控制和统一协调管理。 （二）对危机处理小组充分授权，设立热线电话，进行全面处理 工作。19（三）立即研究应对措施，制定统一口径的问题提示。 （四）由新闻发言人统一对外发言。 （五）用公司的其他正面新闻引导媒体的报导，并做好对员工 的正面宣导。 （六）如有需要，迅速向问题发生现场派出高级负责人，向公众 传达关注及负责的信息。 （七）积极与新闻主管部门沟通，努力使媒体报导公正、客观； 请专家、学者出面解释有关问题，做正面引导。 （八）危机平息后，要回顾、检讨危机处理过程，改进危机处理 工作。 第八条第八条 统统一公司一公司对对外宣外宣传资传资料料 （一）需统一的资料包括：公司的简介、股东资料、CI、经营数 据、年报、画册。 （二）由公司品牌部门根据发展状况统一汇总上述资料，并负 责上述资料的维护和更新。 （三）各机构在授权许可的情况下，可发布公司的信息资料。 （四）公司品牌部责人对上述资料的收集要及时准确，并判断 需求的合理性，尽快答复。 第九条第九条 保密制度保密制度 （一）公司重大经营管理决策、主要经营数据和重大活动方案， 在未经正式新闻发布会发布或新闻发言人授权的情况下，不得向 外界披露。 （二）除了履行职务需要之外，未经公司品牌部门同意，任何人 不得以泄露、告知、公布、发表、出版、传授、转让或者其他任何方 式使第三方知悉公司应保密的信息，也不得在职务之外使用这些 信息。 第十条第十条 奖惩奖惩制度制度 （一）本制度，各部门、各机构要严格执行。各级新闻发言人或20分管品牌的负责人是第一责任人。 （二）公司品牌部门每年对本制度的执行情况制作专门的考核 工具，进行考核评分。成绩优异的单位及个人将给予精神及物质奖 励。 （三）对违反本制度的个人，一经查实，将视对公司的危害程度， 分别给与警告、严重警告、记过、记大过、降薪、降职、辞退、开除 等处分；情节特别严重，涉及公司重大商业机密泄露或侵害公司知 识产权的，将依法追究法律责任。 （四）对违反本制度的单位或部门，将通报批评，取消年度评优 资格，负责人也将负相应责任。 第十一条第十一条 本制度自下本制度自下发发之日起之日起执执行。行。 第十二条第十二条 本制度由公司行政人事部本制度由公司行政人事部负责负责解解释释。 。媒体关系交接表媒体关系交接表21交接人接收人日期媒体关系交接情况：媒体类型媒体数量/名称交接情况保险类财经类IT 类广电类证券类公众类网络媒体品牌宣传部（室）负责人签字： 通稿通稿发发布反布反馈馈表表文章名文章名发发表日期表日期/刊期刊期媒体媒体形式形式字数字数篇幅篇幅备备注注合众人寿洛阳中支（筹）制度汇编宣宣传传档案管理制度档案管理制度为使品牌宣传资料能够更好地为公司的各项工作服务， 根据合众人寿保险股份有限公司档案管理及实施办法的有 关规定，特制定合众人寿河南分公司宣传档案管理制度。一、宣一、宣传传档案管理概述档案管理概述（一）宣传档案管理员： 宣传档案管理员由品牌宣传人员兼任，业务上接受品牌主 管部门的指导、监督和检查。 （二）宣传档案管理职责： 1、宣传档案的收集、整理、保管、统计以及调阅。 2、按规定向公司档案管理部门提供存档资料。 3、根据宣传资料的性质进行宣传档案的立卷、归档。 4、严格执行公司有关保密制度，保护档案的完整与安全。 （三）档案管理办法 1、宣传档案按类别分为文字档案、声像档案与图片档案， 按归档级别分为公司档案与自备档案。 2、宣传档案的收集、制作、整理工作由品牌宣传人员负责。3、公司级档案整理后交公司档案室或相应的各级专职档 案管理人员。自备档案由宣传人员负责登记保管，在宣传员岗 位留存，并作为人员变动时的重要交接内容。 4、条件成熟的后应建立电子宣传档案。二、文字档案的管理二、文字档案的管理 （一）档案分类： 1、宣传资料档案（对外宣传单、海报等）合众人寿洛阳中支（筹）制度汇编232、宣传业绩统计档案 3、发稿剪报（合众报刊、公众报刊） 4、广告发布情况档案 5、对外宣传活动档案 6、媒体记者采访记录 7、会议资料 8、内部签报9、文书档案 10、工作报告等 （二）制作要求： 1、各类档案分类立卷 2、档案以品牌宣传工作形成的材料为主，内容应保持完 整。 3、剪报等资料应按发生的顺序排列，定期进行目录汇总。 4、公司对外宣传资料应有专门备份。 5、内部工作文件可在电脑中存档。 6、资料采集应有时效性，以便于查阅。 7、报表文件应及时上报有关上级部门。 （三）归档方式：1、原件归档。 2、资料类档案扫描后分类归入电脑硬盘。三、三、图图片档案的管理片档案的管理 （一）档案分类： 1、会议类：公司各级重要会议。 2、场景类：公司职场、户外广告实景等。 3、活动类：上级视察、接待来宾、出访、成立新机构、开办 新业务、开设新网点、公司重大业务活动、表彰活动、业务竞 赛、培训学习、庆祝联欢等。合众人寿洛阳中支（筹）制度汇编244、人物类：公司历届领导干部、公司部门领导干部。 （二）制作要求： 1、会议类图片要有完整的会议名称横标、主席台全景、领 导人讲话、代表发言、会议讨论、颁奖仪式、代表席或观众席 等场面的内容。 2、场景类图片要有清晰的全景，反映出场景的特色。 3、活动类图片应有全景、特写，反映出活动主题。4、人物图片应随时保持时效性。 （三）存档要求： 1、重要会议、活动及人物图片交档案专职人员存档。 2、自备图片分类后按产生时间的先后顺序进行排列，分 类应保持前后一致，不得随意变动。 3、每张图片加文字说明 4、所有归档照片应附底片。 5、每一项重大活动组照或重要图片扫描后编入电子档案 库，并配文字说明。四、声像材料的四、声像材料的归归档与管理档与管理 （一）档案分类：1、会议类： 2、广告类：在声像类传媒上制作的广告、专题节目。 3、活动类：上级视察、接待来宾、出访、来宾考察、重要文 体活动、表彰活动、业务竞赛、培训学习、庆祝联欢、公司重大 业务活动、机构开业、庆典、重要的合同、协议签字仪式、成立 新机构、开办新业务、开设新网点等。 （二）制作要求 1、各类声像资料均应附有简明扼要的文字说明，说明包 括涉及的主要人物的姓名、职务、事件发生、事物产生的具体 时间、拍摄时间、地点，所反映事件、事物的具体内容以及制合众人寿洛阳中支（筹）制度汇编25作者姓名。 2、会议、活动及仪式的声像材料要有完整的会议名称横 标、主席台全景、领导人讲话、代表发言、会议讨论、颁奖仪式、 代表席或观众席等场面的内容，要能够概要反映事物的全貌。 3、广告或专题节目的留存带应图像清晰、内容完整。 4、录音带的声音要清楚、一盒磁带一般不得录制两项内 容。（三）存档要求： 1、各类声像档案应按录制时间顺序分别登记。 2、在包装外注明盒号、年度、内容简要。 3、交档案专职人员保管。会会议议管理制度管理制度合众人寿洛阳中支（筹）制度汇编26为了加强公司的会议管理，做到民主决策、科学管理，提 高工作效率，特制定本细则。第一章第一章 会会议议的种的种类类 第一条第一条 会议种类： （一）总经理室级别会议：总经理室办公会、周总经理室办 公例会；（二）公司级会议：周办公例会、业务分析会、年度业务经 营计划会、年度总结表彰大会； （三）部门级会议：每周晨会、部门例会； （四）临时会议：工作协调会等； 第二章第二章 不同种不同种类类会会议议的内容与形式的内容与形式 第二条第二条 总经理室级别会议：总经理室办公会 （一）总经理室办公会，是公司日常工作中的最高决策机 构，研究和决定（议）日常工作中的重大问题。 1、内容：发展战略和规划的审核、业务经营计划的制订、 调整及执行、审核干部任免方案、福利待遇计划及其他人事工 作事宜；讨论管理、财务等制度和行政事务； 2、时间：每月月初，如遇特殊紧急情况可临时召开；3、主持人：总经理主持，或由总经理委托的总经理室成员 主持； 4、参加人：总经理室成员； 5、列席人：可根据议题需要，确定有关人员列席； 6、记录：人事行政部； 7、决定（议）：由人事行政部将会议的决定（议）整理出来， 经主持人审阅后，印发至各执行部门； 8、执行和跟踪：由执行部门按照决定（议）认真执行，人事 行政部负责执行情况的跟踪和催办； 9、执行情况报告：执行部门和人事行政部要将上次会议合众人寿洛阳中支（筹）制度汇编27决定（议）的执行情况报告给总经理室。 （二）周总经理室办公例会，是公司领导班子每周进行工 作沟通的日常会议，决定公司日常工作的落实、跟踪和月度计 划、年度计划的跟踪比对。 第三条第三条 公司级会议：办公例会、业务分析会、年度业务 经营计划会、年度总结表彰大会； （一）办公例会：办公例会是公司交流信息、协调工作、布置任务的重要会议形式。 1、内容：简要汇报重要工作进展情况及遇到的困难；近期 工作计划；提出需要相关部室协调的工作事项（见办公例会通 知单）；2、主持人：总经理室成员； 3、参会人：总经理室成员、各部室负责人及营销员管理处 负责人； 4、记录：人事行政部； 5、时间：每周一次，即每周一早上； 6、地点：公司会议室； 7、决定及催办：人事行政部负责将会议决定（议）整理并 经主持人阅示后，分发至执行部门，明确责任执行人，同时负 责工作的落实、催办；8、执行反馈：执行部门要认真执行会议决定（议），随时将 执行情况反馈给总经理室主管领导。同时，要在下次会议上， 把执行情况做简要汇报； （二）业务分析会、每月通报分析公司业务指标，为下一步 业务的开展和工作的进行提供参考。 1、内容：公司当月业务进展、财务状况、市场动态、存在 问题、改进措施等方面情况的分析研究； 2、参会人：总经理室成员、各部室负责人及营销员管理处 负责人：合众人寿洛阳中支（筹）制度汇编283、时间：每月月初，应安排在总经理室办公会之后； 4、主讲：公司有关部门； 5、主办单位：人事行政部； 6、记录：人事行政部。 （三）年度业务经营会议 1、内容：研究确定分公司下一年度业务经营计划，分解计 划指标，落实计划执行情况；2、时间：每年的年底； 3、主办单位：各业务序列； 4、参会人：总经理室成员、各部室负责人及个人业务负责 人； 5、协办单位：人事行政部； （四）年度工作总结暨表彰大会 会议由人事行政部及相关部门统筹安排。 1、内容：总结当年度经营、财务状况等各项工作内容； 2、主办单位：人事行政部； 3、时间：下年初 1-2 月间； 4、参加人员：公司正式员工 5、以文件形式总结当年工作，明确下年业务经营和管理 工作的基本原则；第四条第四条 每天晨会、部门例会 每天晨会。每天晨会是部门之间沟通信息，研究工作，落 实任务的重要形式。 1、内容：宣导新闻与信息、部门内沟通信息； 2、主持人：员工轮流制； 3、参加人员：公司正式员工； 4、时间：每天早上 8：30 分 第五条第五条 临时会议：工作协调会 （一）工作协调会：讨论决定（议）跨部门之间业务工作的协合众人寿洛阳中支（筹）制度汇编29调配合。 1、内容：讨论准备提交总经理室办公会议的有关业务、管 理、财务及其他重大问题；落实总经理室办公会议的有关决定 （议）；沟通协调部门之间的关系等； 2、通知和议题：各部室可以根据工作需要提出召开工作 协调会，将需要讨论的议题及有关背景材料报送总经理室主 管领导同意后，由人事行政部负责做出会议通知，并将会议材 料分送参会人同意后，由人事行政部负责做出会议通知，并将 会议材料分送参会人；3、主持人：总经理室领导； 4、参会人：有关部室负责人； 5、时间：根据工作需要随时提出召开； 6、记录：提出召开会议的单位； 7、决定和催办：会议记录人将会议决定（议）和执行责任 人整理出来，在报送主持人同意后，由人事行政部印发至各执 行部门。会议提出单位和人事行政部共同催办、跟踪会议决定 （议）的执行情况，并将执行情况反馈给会议主持人。第三章第三章 会会议议的管理的管理第六条第六条 会议的基本要求： （一）充分准备。会议的提出单位必须提前对所要讨论的 议题和有关材料做好充分的准备，对所要讨论的议题有基本 的意见和方案，任何准备不充分的会议，组织部门有权建议推 迟会议的召开； （二）认真研究。所有参会单位或人员必须事前对所要讨 论的议题做充分的分析研究，如有不同意见要在会前与提出 单位协商，或在会议上明确提出； （三）出席会议。所有与会人员必须按时参会，并提前 5 分 钟到会，如有特殊原因不能参加，要提前通知主持人。公司级合众人寿洛阳中支（筹）制度汇编30会议，部门经理必须参加，如不能到会须委托一名代表出席， 代表要将会议内容和决定（议）于会后报告有关负责人，会议 中间不得频繁出入会场，通讯设备作消音处理，遵守会场纪律；（四）坚决执行。会议决定（议）所涉及到的执行单位必须 认真执行，在执行中，如遇到问题，必须向主持人或总经理室 主管领导报告。任何执行单位未经同意，不得终止决定（议）的 执行；（五）文件存档。公司级以上会议的通知、议题、有关材料、 决定（议）等文字材料的原件（或复印件）要在人事行政部及