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3案件查办技能题 第一篇：3案件查办技能题 案件查办 某市烟草专卖局建立的举报人张三电话举报旺莱菜名烟名酒店出售假冒伪劣卷烟，因案情重大而张三举报有时不准，某市烟草专卖局结合日常检查状况设计多个问题邀请相关专家反复答询，推断张三的举报有确定牢靠性。某市烟草专卖局制定了调查取证方案对旺莱菜名烟名酒店的店铺、卷烟仓库进行了侦查，驾驭了旺莱菜名烟名酒店部分违法事实，2022年5月18日，某市烟草专卖局联合公安部门对旺莱菜名烟名酒店的店铺、卷烟仓库进行了检查。在店面查获芙蓉王硬2条统一批发价206，指导零售价240，白沙精品10条统一批发价27，指导零售价80，双喜硬经典10条统一批发价95，指导零售价110，无当地烟草专卖批发企业销售标识；在仓库查获中华硬50条统一批发价360，指导零售价420，玉溪软50条统一批发价190，指导零售价210。专卖执法人员现场制作了检查勘验笔录，拍摄了现场照片和涉案卷烟照片，整个执法过程全程摄像；经请示局领导批准对涉案卷烟、账册予以先行登记保存并现场进行了抽样。从账册觉察旺莱菜名烟名酒店老板汪洋先后三次销售芙蓉王硬给王二，2月10 日70条，销售额7000元；3月5日50条，销售额10030元；4月15日60条，销售额12036元。先后两次销售中华硬给舶来名烟名酒店刘小，3月10日70条，销售额7000元；4月5日50条，销售额18000 级元；随后，专卖执法人员对王二和刘小进行了询问并制作了询问笔录，二人证明账册记录属实，且2月10日70条芙蓉王硬和3月10日70条中华硬为非法生产卷烟，二人均为领有烟草专卖零售答应证的卷烟零售户，专卖执法人员提取了汪洋、王 二、刘小的身份证复印件和烟草专卖零售答应证的复印件作为本案证据。经省烟草局质量鉴别检测机构鉴定，鉴定结论为送检样品均为假冒注册商标卷烟。 根据材料回答以下问题： 1、某市烟草专卖局本案中运用了那种情报探讨方法？该探讨方法分那几步进行？5分 2、某市烟草专卖局对建立的举报人要留意哪些环节的保密？5分 3、本案中的侦查人员若要跟踪、守候犯罪嫌疑人应具备哪些心理品质？5分 4、某市烟草专卖局在制定调查取证方案时，应确定为哪个环节的调查取证方案？如何设置突发事务处置方法？5分 5、本案王二实施了什么违法行为？如何惩处？5分 6、一般的烟草专卖行政违法案件涉案财物应如何处置？5分 7、烟草质量监测站的鉴别检验结论有哪几种？5分 8、请根据证据的表现形式对本案证据进行分类？5分 9、执法人员应从哪几方面审查本案物证？5分 10、本案当事人汪洋涉嫌构成哪种犯罪行为，为什么？涉案金额多少？应如何惩处？5分 其次篇：案件查办技能题 案件查办技能复习题 第一题： 2022年3月，甲县烟草局查获孙某无烟草零售证经营卷烟零售业务案件，在当事人经营场所查获国产真品卷烟220条，价值8000元。经调查，孙某在案发前已经营卷烟零售业务7个多月，累计销售国产真品卷烟1200余条，价值90000余元。所经营真品卷烟系孙某从其他非正常渠道购进的，由于案情重大，涉嫌构成刑事犯罪，甲县烟草局办理相关案件移交手续后将案件移交至公安机关，2022年7月，甲县法院以相关罪名判处孙某有期徒刑一年零六个月，并惩处金三万元。一审判决后，被告人孙某未提出上诉。 请根据以上案例回答以下问题： 1、当事人孙某构成何种犯罪？请从客观要件方面简述理由。 答:构成非法经营罪。本罪的客观要件是行为人具有违背国家规定，进行非法经营，扰乱市场秩序，情节严峻的行为。包括三要素：a.违背国家规定。b.实施了非法经营行为。c.情节严峻，非法经营数额到达5万元以上。 2、甲县烟草局向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附哪些材料？ 答: 涉嫌犯罪案件移送书；涉嫌犯罪案件状况的调查报告；涉案物品清单；有关检验报告或者鉴定结论；其他有关涉嫌犯罪的材料。 3、如公安机关不予立案，甲县烟草局可以实行哪些法定救济措施？ 答：可以自接到不予立案通知书之日起3日内，提请作出不予立案确定的公安机关复议，也可以建议人民检察院依法进行立案监督。 其次题： 请问在对无证运输案件的检查中，可能会发生哪些突发事务，应如何妥当处理突发事务的发生？ 答：涉案人员觉察执法车辆进行跟踪后，弃车逃跑的，指挥人员应马上支配人员实施跟踪追击，同时限制好涉案车辆； 涉案人员觉察执法车辆拦截后，驾车强行闯关的，指挥人员应提示驾驶人员提高警惕，避开与其车辆正面发生冲突，要由关心检查的公安部门进行堵截； 在现场查处过程中，涉案人员暴力抗法对执法人员人身构成威胁时，办案人员应齐心合力，并刚好报警，爱惜执法人身平安； 对办案现场围观人员较多，可能造成混乱的，要加强宣扬，并应刚好把涉案车辆、人员带离现场。 3、在调查取证方案准备中，如何确定调查人员？ 答：选定调查负责人。要选派政策水平高、熟识业务、组织协调实力强的人担当调查负责人。 组织相应的办案力气。根据案件的具体状况、困难程度来确定调查人员的数量。案情重大困难的，调查阵容应大一些，可分若干小组；案情比较简洁的，调查人员可以少一些，但不得少于二人。 合理搭配人员。根据案件的性质和办案人员的工作实力、特长，来确定调查人员组成。特别重大案件，要请上级机关或其他单位的同志参与调查。 留意调查人员的回避。在确定调查人员时，与被调查人有近亲属关系或与案件有利害关系的不能参加本案的调查。 4、针对无证运输的调查取证，应实行哪些检查方法？ 答：对涉案车辆行驶路途进行分析，请公安交巡警部门协作，在涉案车辆可能经过的路段进行设伏； 公安交警部门未参与设伏的，可跟踪违法运输车辆，刚好协调公安部门在各卡口进行堵截； 觉察涉案车辆后，刚好对嫌疑车辆进行跟踪，同时，刚好把觉察的状况及车辆行驶路途向指挥人员汇报，指挥人员根据车辆运行动态，组织人员堵截；当觉察嫌疑车辆，可能驶往外省、市或难以接着跟踪时，应马上通知可能途经的当地烟草专卖行政主管部门查处； 对涉案车辆、人员进行限制，同时支配人员维持好现场秩序； 调查人员应现场检查确定是否属于违法运输烟草专卖品，制作现场执法文书，采集视听资料，固定各项证据； 限制好涉案当事人，并进行调查询问；对物流和长途客运的，支配人员对货运、客运车辆老板及驾驶员等相关人员进行调查询问。 5、违法运输烟草专卖品案件，主要有哪几种类型？ 答：当事人自备交通工具运输； 当事人租用他人货运车辆运输； 托付物流货运公司或长途客运车辆运输。 6、在对无证运输案件调查取证方案的制定中，应明确哪些重点检查内容？ 答：抓获涉案当事人； 查获涉案的烟草专卖品和运输车辆； 固定各类证据。 7、假如经举报的无证运输案件，该案假烟数量较少，运输车辆不经本县运往邻县，应当如何处置利用该情报线索？ 答：涉及外地的线索要刚好传递给邻县有关烟草专卖管理部门。 第三题： 某市烟草专卖局联合公安机关对举报的非法生产窝点进行检查。 请问： 1、该案件在现场取证时应留意哪些事项？ 答： 一要在现场逐一对证据的名称、特征、数量等进行登记，数量要大写； 二证据先行登记保存，由当事人签字确认，当事人拒绝签字的，由相关证明人签字确认； 三现场要留意收集涉嫌违法经营的帐册、帐号、记录等原始证据； 四尽量在封闭的场所内，由专人进行清点，对涉案物品要进行分类、清点、登记、编号，按依次装箱、封存；清点的整个过程要进行照相、摄像，并有相应的当事人或见证人签字； 五假如无法在现场清点登记而需要转移，必需对证据进行封存，加贴封条，由当事人或证明人签字确认，整个过程进行摄像，人货不能分别，以保证证据不被调换，以示公正。 2、该市局驾驭了涉及面广、状况困难的违法活动线索，应如何处置利用？ 答：快速向上级机关报告状况。 3、在此类调查取证方案的制定中，应明确哪些重点检查内容？ 答：抓获涉案当事人、查获涉案的烟机设备、烟草制品和各种原料、固定各类证据。 4、针对此类案件的调查取证，应接受哪些调查方法？ 答：现场要留意收集留意原始证据，要尽量在封闭的场所内，由专人清点涉案物品，清点的整个过程要进行照相、摄像； 假如无法在现场清点登记而需要转移，必需对证据进行封存，加贴封条，整个过程进行摄像，人货不能分别。 第四题证据审查方面要点： 1、证据审查的方法有哪些？ 答：整合认证法、资格确认法、比照分析法、询问释疑法 比较取舍法 2、针对现场检查笔录应主要审查哪些内容？ 答：勘验笔录的制作主体是否合法； 执法人员和被检查人是否在笔录上签字或盖章； 笔录上有无篡改或者伪造现象的发生； 现场检查状况，重点记录违法物品、设施所在位置； 现场提取有关物证的名称和数量。 1、鉴定结论进行审查时，应主要审查哪些内容？ 答：1鉴定人是否具备鉴定资格。 2鉴定程序是否合法。 3鉴定结论是否正确、明确、完好。 4鉴定的根据和运用的科学技术手段。 5鉴定人的签名和鉴定部门的盖章。 2、证据审查的方法有哪些？ 答：1整合认证法；2资格确认法；3比照分析法；4询问释疑法；5比较取舍法；6冲突解除法。 4、书证的审查方法有哪些？ 答： 1、书证的形成过程； 2、书证的内容是否真实； 3、书证的形式是否符合要求。 5、物证的审查方法有哪些？ 答： 1、物证的来源是否合法； 2、物证收集和保管是否依法进行； 3、物证是否真实牢靠； 4、物证本身和案件是否存在关联性； 5、审查认定物证的证明方式； 6、对物证证明的方式和手段。 6、证人证言的审查方法有哪些？ 答： 1、证人的作证明力； 2、证人是否照实供应证言； 3、证人证言的内容； 4、证人证言的形成过程； 5、证人与违法案件当事人或案件本身是否具有利害关系； 7、询问笔录的审查方法有哪些？ 答：询问笔录的来源是否违背法定程序； 2、是否与当事人真实意思表示相一样； 3、是否符合规律； 4、询问笔录同其他证据之间的关系，只有查明笔录与其他证据互相印证、吻合时，才能作为认定案件事实的证据。 8、视听资料的审查方法有哪些？ 答：视听资料形成的时间、地点和四周环境； 2、视听资料的收集过程是否合法； 3、视听资料的内容是否真实。 9、一起行政惩处案件，假如要实行听证会，烟草专卖局应在什么时间以什么形式通知哪些事项？ 答：应在听证会实行7日前书面通知当事人实行听证的时间、地点、主持人等事项，并告知其有托付代理、申请回避等权利。 第五题：案件调查12分 某县烟草专卖局准备在辖区内开展一次卷烟打假专项活动，为预防和解决执法受阻突发事务的发生，该局拟制订一份妥当处置行政执法受阻突发事务的应急处理预案。在该预案中： 1 执法受阻突发事务发生时，现场执法人员的处置程序是什么？2分 答案：现场执法人员的处置程序是：一般状况下先报告稽查大队大队长，然后按大队长的要求处置；0.5分遇到紧急状况应马上报告县局分管领导并干脆报告公安110或公安派驻办公室，0.5分同时想方设法限制事态进展；0.5分接到指令后，按指令处置。0.5分 2 县局分管领导的处置程序是什么？2分 答案：县局分管领导的处置程序是：马上组织人员赶到现场绽开工作。1分根据事态进展状况确定是否向主要领导报告；0.5分得到主要领导指令后，按指令组织实施处置工作。0.5分 3 可以实行哪些现场处置方法？3分 答案：现场可以实行的处置方法：1以理服人，劝说制止；1分 2避开激化，迂回执法；1分 3把握时机，以快制快。1分 4 在预案中应明确哪些预防措施？5分 答案：预案中应明确的预防措施是： 1当组织简洁引发执法受阻的较大规模的集中整治行动时，在制定具体行动方案的基础上，先期要通过多种渠道摸清当事人的状况，力争整治行动平稳顺当。执法人员要做好自身防护，并事先与公安治安等部门做好沟通，做到有备无患。1分 2对体弱群体人员出现的违章行为要区分对待，以教化整改为主，对屡教不改的可减轻惩处。1分 3对初次违章的当事人一般是口头警告或现场责令整改；对屡教不改的违章者可逐次加大惩处力度，必要时实行确定的强制措施，制止其再次违章。1分 4对少数民族人员违章查处时，要以有利于民族团结、社会稳定为基本原则。要把握民族政策，谨慎处置，必要时要取得宗教事务管理部门的支持协作。1分 5违章当事人向执法人员提示本人有心脏病、高血压、精神病等可能危机生命平安的，执法人员要谨慎处置，切不行有过急行为而引发严峻后果。1分 第六题：案件审理18分 2007年2月，A市烟草专卖局稽查人员根据群众举报，联合公安部门在辖区城关镇王村一村民出租院觉察制造假烟窝点，当场查缴假冒中华、红双喜成品卷烟120条2.4万支，假冒中华、红双喜散支卷烟60箱约50万支，以及卷烟包装手工器械若干，涉案标值35万元。公安部门当场留置制假嫌疑人张某以及打工者2人。经省级烟草质量检测部门检测，所查卷烟全部为假冒伪劣卷烟。由于案情重大，当事人涉嫌构成刑事犯罪，A市烟草专卖局办理相关案件答卷手续后将案件移交公安机关。2007年9月，经过司法机关侦查、公诉、审判，张某的行为构成了假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年六个月，并惩处金十万元。一审判决后张某未提出上诉。 1 该案应移交哪级公安机关？2分 答案：移交给与A市烟草专卖局同级的公安机关。2分 2 移送该案的简要理由？4分 答案：从该案查获现场和检测结果看，现场查获的假冒卷烟违法金额达35万元，该案违法事实涉及的情节、后果、金额等涉嫌构成犯罪。2分将案件刚好移送公安机关可以充分运用刑事制裁手段，进一步查清案件事实，依法追究相关责任人的刑事责任。2分 4 如公安机关不予立案，A市烟草专卖局可以实行哪些法定救济措施？2分 答案：烟草专卖行政主管部门接到公安机关不予立案的通知书后，认为依法应当由公安机关确定立案的，可以自接到不予立案通知书之日起3日内，提请作出不予立案确定的公安机关复议，1分也可以建议人民检察院依法进行立案监督。1分 第七题：2022年6月20日，甲省A市卢某在未取得烟草专卖答应证、准运证的状况下，从乙省B市购置违法卷烟85万支，欲运至甲省C市销售，在途经甲省某高速服务区时被查获，经认定，该批卷烟价值人民币362500元。6月22日，A市烟草专卖局稽查支队形成了移送涉嫌犯罪案件的书面报告并报领导审批。由于该局局长和副局长均在外地出差，专卖科长遂于6月26日作出批准移送确实定。6月29日，A市烟草专卖局将该案移送公安机关。 请根据上述案例,回答以下问题： 1、请指出该案在移送过程中存在的错误并说明理由。9分 答：错误一：A市烟草专卖局稽查支队形成了移送涉嫌犯罪案件的书面报告并报领导审批错误。应当指定2名或2名以上行政执法人员组成专案组特地负责，核实状况后提出移送涉嫌犯罪案件的书面报告。 错误2：由于该局局长副局长在外地出差，专卖科长遂于6月26日作出批准移送确实定错误。不能由专卖科长批准，应当由该局局长或主持工作副局长审批； 错误3：专卖科长遂于6月26日作出批准移送时间错误。应当在接到报告之日起3日内作出批准或不批准确实定，确定批准的应当在24小时内向同级公安机关移送。 第八题： 近年来，甲市烟草专卖局坚持把“端窝点、断源头、破网络、抓主犯作为卷烟打假工作的突出重点。2022年初，该局接到“12313举报电话，称该市陈某存在大规模违法经营卷烟行为。甲市烟草专卖局稽查支队经过长达半年的调查，对陈某在该市黄江路旁边存放违法卷烟的仓库已基本摸清，查办该案的时机已经成熟，遂向主管副局长汇报，经其同意后，准备组织稽查支队的专卖管理人员和公安干警组成一个调查组对陈某隐藏违法卷烟的仓库进行检查。请根据案例回答以下问题： 1、制订调查取证方案前，要根据案件的性质、特点和困难程度等状况来选定调查组的组织形式，请问组织形式具体包括哪几种类型？本案属于哪些类型？4分 答：1根据参加办案的机关的多少，0.5分 可划分为单独式0.5分 和联合式。0.5分 2从组成结构上，0.5分 可分为单一式、0.5分 母子式。0.5分 本案属于联合式0.5分 和单一式0.5分 2、为确保此次调查取证工作依法、高效、平安开展，需制订一份调查取证方案，请问，制订的调查取证方案一般包括哪些内容？6分 答： 调查取证方案一般应包括以下内容： 1成立调查组。1分2调查取证的内容。1分3调查取证的方法与步骤。1分 4突发状况处置。1分5纪律要求。1分6任务完成的时间。1分 3、本案属于发生在哪个环节的烟草专卖违法案件？2分 答案：本案属于发生在存储窝点环节的烟草专卖违法案件。2分 第九题：案件审理18分 2022年4月，甲县烟草专卖局稽查大队在进行市场检查时，查获一起无烟草专卖零售答应证经营卷烟零售业务案件，在当事人杨某经营场所查缴真品卷烟180条，价值9000元。经调查，杨某在案发前已经营卷烟零售业务6个月，累计销售真品卷烟1000余条，价值70000余元，所经营卷烟系从非正常渠道购进。由于案情重大，涉嫌构成犯罪，甲县烟草专卖局办理相关手续后将案件移送公安机关。2022年6月，甲县人民法院判处杨某有期徒刑一年，并惩处金3万元。一审判决后,被告人杨某未提出上诉。请根据案例回答以下问题： 1、当事人杨某构成何种犯罪？请从客观要件方面简述理由。8分 答案：构成非法经营罪。2分理由：1当事人违背了国家规定或者烟草专卖法规定，1分 实施了非法经营行为，(1分) 即无烟草专卖零售答应证经营卷烟零售业务的行为或者答：未经答应经营法律、法规规定的专营专卖物品德为。(1分)2当事人的非法经营行为情节严峻，(1分) 非法经营数额到达了5万元以上。2分 2、本案移交公安机关需要哪些材料？ 答案：涉嫌犯罪案件移送书；涉嫌犯罪案件状况的调查报告；涉案物品清单；有关检验报告或者鉴定结论；其他有关涉嫌犯罪的材料。每项1分，共5分。 3、如公安机关不予立案，甲县烟草专卖局可以实行哪些法定救济措施？5分 答案：可以自接到不予立案通知书之日起3日内，1分 提请作出不予立案确定的公安机关复议，2分 也可以建议人民检察院依法进行立案监督。2分 第十题： 甲为一个体工商户，持有烟草专卖零售答应证，雇用店员乙经营卷烟。烟草专卖局执法人员在甲经营场所内查获非法生产卷烟一宗。执法人员制作了勘验笔录，对查获的卷烟进行了先行登记保存，并拍摄了照片。对甲销售非法生产卷烟的经过进行了询问并制作了询问笔录，甲供述非法生产卷烟全部由自己进货，乙负责销售。甲的表弟丙听甲说过其经营非法生产卷烟的事实，并供应了证人证言。甲的邻居丁也证明曾看到过甲经营非法生产卷烟，并向执法人员作证，丙、丁做为证人的主体条件符合要求。 请根据以上案例回答： 1、本案的违法主体是谁，为什么？ 答：本案的违法主体为甲。因为确定违法主体的基本原则是“谁违法，谁负责，乙虽然有违法行为，但个体户的从业人员违法，应当由个体工商户担当责任。 2、烟草专卖局假如对本案进行惩处，谁应当对违法行为负举证责任？ 答：烟草专卖局应当负举证责任。因为在行政惩处程序中，行政机关对当事人行为的违法性负有举证责任。 3、根据证据的采信规则，本案应当优先采信哪些证据？ 答： 勘验笔录优于证人证言，应当优先采信；查获的卷烟优于拍摄的照片，应当优先采信；丁的证人证言优于丙，应当优先采信；甲的陈述优于证人证言，应当优先采信。 第十一题： 2009年1月至2022年5月，王某在无烟草专卖答应证的状况下，先后5次从他人手中购得假烟4576条，其中售出1550条，销售额49400元，获利3100元。2022年10月，王某分两次从他人手中购得假烟3026条经有关部门鉴定货值金额244760元，在其销售运输的途中被烟草专卖行政主管部门查获。 问题 1、伪劣烟草制品尚未销售是构成未遂还是既遂？ 答：烟草制品尚未售出的，构成生产、销售伪劣产品罪的未遂。但同时构成非法经营罪，不存在既遂和未遂之说。 2、王某触犯刑法哪个罪名？为什么？ 答：同时构成构成生产、销售伪劣产品罪未遂和非法经营罪。销售金额缺乏5万元的，不构成生产、销售伪劣产品罪，销售金额到达5万元以上的都构本钱罪。但是应当留意的是，根据司法说明的规定，未销售金额到达定罪标准的3倍以上的，可以按照刑法相应规定以犯罪未遂处理。非法经营罪要求非法经营数额到达5万元即可。 3、从犯罪构成进行分析？ 答：周某在A县经营一卷烟零售店，张某在B县经营一商店，未取得烟草专卖零售答应证。2022年6月，周某运输真品卷烟350条到B县给张某，总价值65000元。烟草专卖部门会同公安机关在路上张某接货时查获该批卷烟，当场将周某、张某抓获归案。 1、周某是否构成犯罪，为什么？ 答：构成犯罪，未取得答应，非法经营和运输烟草专卖品，情节严峻，到达五万元以上。 2、张某是否构成犯罪？其罪名？为什么？ 构成非法经营罪，未取得答应，非法经营烟草专卖品，情节严峻，到达五万元以上 3、涉及罪名的追诉标准？ 1非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的； 2.非法经营卷烟二十万支以上的； 3.曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政惩处，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 第十二题： 2022年5月15日，某县烟草专卖局在一商店内查获红南京2条，软苏烟1.3条。从包装、印刷等状况分析，初步判定这批卷烟为假冒注册商标卷烟，遂开具证据登记保存单，制作现场询问笔录。经询问证明，当事人孙某领有烟草专 卖零售答应证，该批卷烟是孙某为本村居民刘某代卖，孙某不承认为假冒卷烟。县烟草专卖局于5月25日以销售非法生产的烟草制品为由，作出没收非法生产的卷烟，并公开销毁的惩处确定。当事人不服，于5月30日提起诉讼，理由为认定假冒卷烟行为无效。为确保证据更加充分翔实，6月5日乙县烟草专卖局将卷烟送省烟草质量监测站进行鉴定。经鉴定全部为假冒卷烟，系非法生产的卷烟，并出具检测报告一份。 1、乙县烟草专卖局对本案进行惩处，谁应当对丁某违法行为负举证责任？理由是什么？ 答：县烟草专卖局应当负举证责任。因为在行政惩处程序中，行政机关对当事人行为的违法性负有举证责任。 2、乙县烟草专卖局在本案的处理中，存在什么问题？ 答：1对孙某销售的卷烟，未经鉴定，即以销售非法生产的烟草制品为由，作出没收非法生产的卷烟，并公开销毁的惩处确定是错误的。2县烟草专卖局在行政惩处确定后，行政诉讼期间内对卷烟进行鉴定，不但违背证据收集法定程序、缺乏以证明涉案卷烟为假冒卷烟，而且违背了行政诉讼的证据收集原则，其所供应的鉴定报告无效。 第十三题： 运输环节调查取证方案的程序是什么？ 答: 1、检查前会议：检查动身前，案件调查人员主持召开检查准备会，宣扬检查方案，划分检查小组，落实人员人工，强调检查纪律。 2、意料这完成时间：检查时间限制在三个小时之内。 3、检查报告：检查工作结束后，由案件调查组负责人在三日内提交书面检查报告，报告内容为检查时间，参检单位、检查方法，被检查单位和个人分类汇总数据，检查觉察的主要违规问题，现场处理状况及后续建议，执法建议等。 4、调查方案只能在一范围内探讨，征求看法后报专卖管理支队审核，分管领导批准后实施。 第十四题： 某县烟草专卖局接到举报，县城A零售户出售非法生产卷烟，遂指派执法人员甲、乙两人均取得了烟草专卖执法检查证前往调查，两名执法人员出示了检查证件，说明我身份，后在A的经营场所内查获非法生产烟15条，取得非法生产卷烟销售账册一份，并实行了先行登记保存措施，甲、乙现场制作了勘验笔录，对A进行了询问，A供述了所查获的卷烟为从县城B零售户处购进，共进15条，准备销售但未售出，询问笔录没有经A阅读和确认签字，甲、乙便将其带回，案件审理过程中，执法人员从A记录的销售账册觉察，A共购进了20条，已售出5条，遂对A进行了教化，并就进货数量再次对其进行询问，A承认因害怕被惩处说出假话，确实购进20条，已售出5条，办案人员计为，对A其次次笔录能与其他证据互相印证，第一次的询问笔录予以舍弃，不作为定案的根据。 问 1、本案中执法人员分别取得了哪些证据？ 答：现场登记保存的卷烟，非法生产卷烟的销售账册，勘验笔录、询问笔录。 问 2、请根据本案，用证据的资格确认法对本案取得的证据进行审查？ 答：办案人员收集的证据来源是合法的，执法人员两名以上并取得了专卖执法资格，收集证据的主体是合法的，从收集证据的程序来看，执法人员登记保存的卷烟、账册和取得的勘验笔录是符合程序规定，是合法的，询问笔录没有经当事人核对和签字确认，不符合法定程序，不能作为证据运用。 问 3、本案中执法人员在对证据审查的过程中分别运用了何种证据审查方法？ 答：将零售户A的第一次询问笔录和账册核对，觉察其中的问题，运用了比照分析法，针对非法卷烟进货数量对零售A再次进行询问，辩明真伪，运用了询问释疑法，对零售户A两次询问笔录作为证据运用了比较取舍法。 第十五题： A县烟草专卖局在对张某涉嫌销售非法生产卷烟案件调查过程中，取得了以下证据，在甲的经营场所内查获非法生产烟15条，并进行了先行登记保存，为确保协作案件调查，将甲的10条合法卷烟同时予以登记保存，执法现场制作勘验笔录，因考虑到登记保存合法卷烟会激发与当事人冲突，没有让甲在勘验笔录上签字盖章，执法人员对甲进行了询问，并制作了询问笔录，甲供述购进非法生产烟25条，已销售10条，通过收集甲的销售记录等证据，证明甲仅购进非法生产烟20条，执法人员检查过程进行了录像，为录像的证明力，对甲的辩解及他不利执法人员的部分进行了删减，邻居乙证明甲不仅存在销售非法生产卷烟的行为，还销售过走私烟，但乙为精神病人，无法清晰表达自身意志。 请根据证据的特性则，对案件中取得的相关证据内容进行审查，指出存在的问题。 答： 一、物证本身与案件事实必需具有关联性，本案中登记保存的甲的10条合法卷烟没有关联性，不是本案证据，实行登记保存的措施是错误的； 2、勘验笔录必需有执法人员和被检查人在笔录上签字盖章，本案中勘验笔录没有当事人签字或者盖章，本案中勘验笔录没有当事人签字或者盖章不能作为证据运用； 3、当事人陈述本案的询问笔录应当与其他证据互相印证、吻合，本案中当事人的陈述与其他证据不相吻合，应当进一步查证，仅有当事供述，没有其他证据相印证的，不能作为定案证据的根据； 4、视听资料的内容应当真实，不能进行删节、剪接、篡改，本案中被删减的录像不能作为证据运用； 5、证人应当具备作证明力，本案中乙为精神病人，不能清晰的表达自己的意志，其语言不能作为证据运用。 第三篇：案件查办技能题(整理) 高级案件查办技能题 试题一：某市烟草专卖局接到举报称，辖区内有非法生产卷烟的窝点，为了确保此次调查取证工作依法、高效、平安开展，某市烟草专卖局制订了一份调查取证方案。在该预案中： 1、对该窝点的重点检查内容是什么？4分 2、对该窝点进行调查取证的检查方法是什么？4分 3、对于突发状况该如何处置？4分 4、为确保调查取证工作顺当完成，调查人员应如何遵守工作纪律？8分 试题二：2022年12月25日上午10：30分，A县烟草专卖局稽查大队接到线人举报，该县烟贩胡某将在某省购进的假烟通过长途客运汽车运到该县销售，大约在12月25日黄昏时候到达A县境内。请问，假如A县局稽查部门将对该案进行检查，应实行什么样的检查方法和程序？ 试题三：2022年9月3日，某市局专卖稽查支队支队长接到线人举报，反映几个月前李某选购了一批机器设备，还购进一批用于生产卷烟的烟丝、滤嘴等原料，近期王某可能在生产假冒卷烟，地点可能在本市郊区山区地带某镇某村境内。接到举报后，市局专卖稽查支队经过分析，认为该举报很有价值。指派稽查队员对举报人供应的信息进行核实。综合多种状况，该情报反映状况基本属实，在经过市局主要领导批准后，准备对举报的非法生产点进行检查。请问，该案件在现场取证时应留意哪些事项？ 试题四： 李某为一个体工商户，持有烟草专卖零售答应证，雇用店员王某经营卷烟。烟草专卖局执法人员在李某经营场所内查获非法生产卷烟一批。执法人员制作了勘验笔录，对查获的卷烟进行了先行登记保存，并拍摄了照片。对李某销售非法生产卷烟的经过进行了询问并制作了询问笔录，李某供述非法生产卷烟全部由自己进货，王某负责销售。李某的表弟林某有略微精神病，也供应了证人证言。李某的邻居何某也证明曾看到过李某经营非法生产卷烟，并向执法人员作证，林某、何某做为证人的主体条件符合要求。 请根据以上案例回答： 1、本案的违法主体是谁，为什么？5分 2、烟草专卖局假如对本案进行惩处，谁应当对违法行为负举证责任？5分 3、根据证据的采信规则，本案应当优先采信哪些证据？5分 试题五：A县烟草专卖局接到群众举报，县城零售户王某出售非法生产卷烟，遂指派执法人员甲、乙前往调查。两名执法人员出示了检查证件，说明白身份。后在王某的经营场所内查获非法生产卷烟30条，及非法生产卷烟销售账册一份，并实行了先行登记保存措施。甲、乙现场制作了勘验笔录，对王某进行了询问，王某供述共购进30条，准备销售但尚未售出。询问笔录没有经王某阅读和确认签字。执法人员对检查过程进行了录像，为增加录像的证明力，对王某的辩解及其他不利于执法人员的部分进行了删减。案件审理过程中，执法人员从王某记录的销售账册觉察，王某共购进了40条，已经售出10条，遂对王某进行了教化，并就进货数量再次对其进行询问，王某承认因害怕被惩处未照实陈述，确实购进了40条，已经售出了10条。办案人员认为，对王某其次次询问制作的笔录能与其他证据互相印证，第一次的询问笔录予以舍弃，不作为定案的根据。 高级案件查办技能题 请根据以上案例回答： 1、本案中执法人员分别取得了哪些证据?(3分) 2、请根据案例，用证据的资格确认法对本案取得的证据进行审查。(6分) 3、请问在本案中，执法人员运用了哪些证据审查方法?具体表达在哪里?(6分) 试题六： 2022年10月，A县烟草专卖局稽查人员根据举报在公安部门的协作下，在辖区大安镇稻花村一养猪场内检查觉察制造假烟现场,当场查获假冒中华、红双喜、黄鹤楼成品卷烟500条10万支，以及卷烟包装手工器械若干,涉案违法标值40万元。公安部门当场留置合伙制假嫌疑人王某、李某以及打工者3人。经省级烟草质量检测部门检测全部为假冒卷烟。由于案情重大，涉嫌构成刑事犯罪，A县专卖局办理相关案件移送手续后将案件移交公安机关。2022年3月，经过司法机关侦查、公诉、审判，王某、李某犯假冒注册商标罪，分别判处有期徒刑三年六个月，并惩处金十万元。一审判决后二被告人均未提出上诉。 1该案应移交哪级公安机关？1分 2移送该案的简要理由？2分 3专卖局办理该案移送手续主要有哪些步骤？10分 4如公安机关不予立案，A县烟草专卖局可以实行哪些法定救济措施？2分 试题七： 2022年1月5日，根据线人举报，A县烟草专卖局稽查人员在公安部门的协作下，在城区城湖路23号查获李某非法存放的烟草专卖品一批，当场查获硬盒中华65条、经典红双喜250条、黄鹤楼191623条、玉溪210条、烟丝250公斤及账单一批，因李某记录的账单较为凌乱，实际销售价格难以查证。因涉案金额较大，涉嫌构成刑事犯罪，A县烟草专卖局当日将案件移送公安部门处理。该批卷烟经省级烟草质量检测部门检测全部为假冒卷烟，且都属于在全国销售卷烟价格书目内的卷烟。 1线人的保密工作涉及几个环节？3分 2本案当中的涉案烟草专卖品价值如何计算？12分 试题八：2008年初至2022年10月7日，被告人张某在未经烟草专卖行政主管部门答应，无烟草专卖答应证的状况下，非法购进烟草制品并予以销售。2022年10月7日，王某另行处理在张某的指使下驾驶“柳微牌小型汽车在某区大圩镇公路旁，从李某另行处理处接收烟草制品时，被当场抓获，并当场起获“红河牌卷烟750条，盖白“红塔山牌卷烟100条总价值人民币36500元。后在张某的仓库内，又查获盖“五叶神牌、盖“红梅牌、软“真龙牌等12种卷烟共计1082条价值人民币65000余元。以上卷烟除软“真龙牌为真品卷烟外其它均为假冒伪卷烟。 1、 被告人张某构成什么犯罪，为什么？3分