苏州出台银行网点阻截电信诈骗操作规程.doc
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苏州出台银行网点阻截电信诈骗操作规程苏州出台银行网点阻截电信诈骗操作规程近年来,电信诈骗犯罪分子通过电话、短信编造各种理由骗取事主信任,再让事主通过银 行柜面、ATM 机、网银、手机银行等方式进行转账,让事主蒙受经济损失。2011 年,全 市涉案金额 9400 万,其中单笔被骗金额最高达一千余万元。银行转账、汇款业已成为电信 诈骗中最为关键的环节。 为有效打击电信诈骗分子的猖獗行为,切实维护老百姓合法的经济权益,苏州市公安局会 同人民银行苏州市中心支行、苏州银监分局联合出台银行网点阻截电信诈骗操作规程 (以下简称规程 ) ,为拦截电信诈骗筑起最后一道防线,在反电信诈骗中发挥着举足轻 重的作用,为有效防范案件的发生,保障社会的安全稳定打下了坚实的基础。 规程主要针对银行柜面安全提示过程中存在的问题,推出大堂经理“首问”制、银行柜 员“核对”制、大堂保安“巡防”、负责人“审核”制,通过规范阻截电信诈骗操作流程,提升 柜员从发现、提示到成功防范的能力,压降柜面转账案件的发生。同时,加强警银协作, 对于劝阻中出现的矛盾纠纷,由民警负责向客户解释,有效维护银行网点营业秩序。此外, 为充分发挥银行工作人员参与反电信诈骗工作的积极性和主动性,增强防范效果,市公安 局还联合市见义勇为基金会对成功制止电信诈骗的银行工作人员进行表彰奖励。
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