董事会提名委员会工作细则.doc
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1、 1中远海运特种运输股份有限公司中远海运特种运输股份有限公司 董事会提名委员会工作细则董事会提名委员会工作细则第一章第一章 总总 则则第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展,规范公司董事、高级管理人员的聘免程序,优化董事会、管理层的人员组成和结构,进一步完善公司治理结构,加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平,根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、公司章程及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门工作议事组织。主要工作是拟定公司董事、经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。第三条 本细则
2、所称董事是指在本公司董事会全体成员,经理和其他高级管理人员包括董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。第二章第二章人员组成人员组成第四条 提名委员会由三名董事组成,其中独立董事应占二分之一以上。提名委员由董事长、二分之一名以上独立董事或三分之一以上董事提名,并由全体董事过半数选举产生和罢免。第五条 提名委员会设主任一名,主任由独立董事担任,负责主持委员会工作;主任由提名委员会委员提名,由委员的过半数选举产生和罢免。第六条 董事会提名委员会成员由本届董事会董事组成,并由董事会会议选举产生,可连选连任,任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职
3、务,将自动失去委员资格,应根据第四至五条的规定予以补选。第七条 提名委员会下工作小组作为日常办事机构,以公司投资发展部作为牵头单位,负责日常工作联络和会议组织工作,工作组成员无需是提名委员会委员。2第三章第三章 职责权限职责权限第八条 提名委员会的主要职责权限:(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权对董事会的人员组成和结构向董事会提出建议;(二) 研究董事、经理及其他高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;(三)广泛选择合格的董事、经理及其他高级管理人员的侯选人选;(四)对董事侯选人、经理人选进行审查并提出建议;(五)对须提董事会聘请的其他高级管理人进行审查并提出建议;(六)董
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