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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流人证调查方法.精品文档.人证调查方法人证与人证调查的种类和特点(一)证人证言证人证言具有以下特点:(1)证人证言是证人就其知晓的案件情况所做的陈述,不是证人对案件情况的分析、判断、评价、推测和猜想(2)证人具有不可代替性和不可选择性(3)证人证言是证人主观认识和对客观事物的反映,因此对证人证言应认真审查核实凡是知道案件情况的人,都有作证的义务,但是下列人员不能充当证人:不能正确辨别事物和正确表达思想的人本案的办案人员不得同时作为本案的证人辩护人不能同时作为其辩护案件的证人,证人一般是自然人,特殊情况下也可以是单位证人权利:证人义务刑事被害人陈
2、述刑事被害人陈述一般包括两方面内容:一方面是揭发、检举与本案有关的犯罪人;另一方面是有关本案的犯罪情况的陈述犯罪嫌疑人、刑事被告人供述和辩解,其内容包括:犯罪嫌疑人是供述犯罪嫌疑人的辩解刑事被告人的供述刑事被告人的辩解犯罪嫌疑人、刑事被告人对他人犯罪行为的检举犯罪嫌疑人和刑事被告人的供述和辩解具有两重性的特点:一方面,犯罪嫌疑人,刑事被告人是被司法机关追究刑事责任的人,他是否犯罪以及犯罪的具体过程和情节自己最清楚。另一方面,犯罪嫌疑人、刑事被告人是被追究刑事责任的人,案件审理结果与他有切身的利害关系。犯罪嫌疑人、刑事被告人在供述犯罪事实时,会出现避重就轻、隐瞒事实真相等情况;而且犯罪嫌疑人、刑
3、事被告人在被讯问时,讯问人员的逼供、诱供、指供、暗示等也会影响其供述和辩解的真实性。刑事诉讼法第46条规定:“对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只要被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据充分确实的,可以认定被告人有罪和处以刑罚民事诉讼或行政诉讼当事人的陈述当事人的陈述有两方面的内容:一方面是指当事人对案件事实的陈述;另一方面是对当事人对案件事实的承认。当事人的陈述具有两重性:一方面有它的真实性,另一方面也存在虚伪性人证调查的基本方法询问询问的最主要的特点是整个询问过程是询问者与被询问者互相影响、互相作用的双向传导过程,询问是收集人证最常
4、用的方法询问的对象主要是证人、刑事被害人、民事诉讼当事人和刑事诉讼当事人等。按程序是否正式,可分为正式询问和非正式询问按是否公开调查人员的身份,可分为正面询问和侧面询问按是否传唤给询问人,可分为走访询问和传唤询问讯问在侦查阶段,作为讯问对象的犯罪嫌疑人,可能有两种情况:1.被依法拘留、逮捕的犯罪嫌疑人;2.不需要拘留、逮捕的犯罪嫌疑人。在审判阶段,讯问的对象是刑事被告人。讯问犯罪嫌疑人、刑事被告人,要严格遵循重证据、重调查研究、不轻信口供的原则。一方面要设法取得犯罪嫌疑人、刑事被告人的供述和辩解,另一方面又不能轻易相信他们的供述和辩解。讯问时,应当把审问与调查取证结合起来。询问询问的步骤和方面
5、询问的准备了解案情确定询问对象了解询问对象的基本情况确定询问的时间和地点制定询问计划询问的实施询问的开始询问中应当注意的问题应注意自己的衣着和礼节注意询问用语和掌握谈话气氛调查人员要善于引导被询问者调查人员应长我好询问时间调查人员进行询问时必须遵守的有关感到询问的结束询问的记录制作询问笔录的方法和要求:不同询问对象的心理特点和询问对策刑事被害人刑事被害人的心理特点主要是:内心十分痛苦;情绪高度激愤;怀有迅速破案、追回财物、严惩罪犯的强烈愿望;有的还会有恐惧感和羞辱感。当然,不同刑事案件中被害人的心理特点也有所不同。调查人员对刑事被害人的询问最好采用走访的方式民事诉讼和行政诉讼的当事人其心理特点
6、多表现为:维护自己一方的利益,希望自己一方胜诉,对对方的主张和依据的事实理由极力辩驳。证人证人作为询问对象的心理特点总比较复杂。证人的一般心理特点主要有主动作证心理、被动作证心理、拒绝作证心理、作伪证的心理或否定前证的心理。几种特殊的询问对象儿童老年人聋哑人盲人讯问讯问的一般方法问的准备选定讯问人员熟悉案件情况研究被讯问人的心理状态和特点制定讯问计划讯问的实施做好第一次讯问第一次讯问的基本步骤第一次讯问应当注意的问题做好思想、政策教育教育的方式方法主要有:(1)口头教育(2)用典型案例、书刊报纸、判决书、布告等书面材料进行教育(3)用录音、录像、电影、幻灯等视听材料教育应当注意以下几点:(1)
7、选择时机,掌握火候。(2)因人而异,有的放矢。(3)晓之以理,动之以情。(4)实事求是,注意分寸。(5)消除对立情绪做好讯问笔录制作讯问笔录应注意以下几点:笔录要真实笔录要完整笔录要清晰遵守有关法律规定讯问犯罪嫌疑人必须由不少于二人的侦查人员进行对于不需要逮捕拘留的犯罪嫌疑人可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问并因出示有关证明文件;传唤、拘传持续的时间最长不得超过12小时讯问时首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为,让他陈述有罪的情节和无罪的辩解,然后向他提出问题讯问应当制作笔录犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告讯问策略问话策略由
8、远而近、迂回问话法开门见山、直接问话法使用证据的策略使用证据的时机一般来说,遇有下述情况时,可以使用证据:(1)被讯问人的心理矛盾加剧,处于交代和不交代的十字路口,可以通过使用证据,促其交代罪行;(2)被讯问口供自相矛盾不能自圆其说时;(3)被讯问人存在侥幸心理,对讯问人员是否掌握证据持怀疑态度时,可通过使用证据打破其怀疑、侥幸心理;(4)被讯问人反讯问伎俩被识破,正处于徘徊或软磨硬泡时,使用证据,可彻底凿穿其谎言逼其交代;(5)被讯问人抵赖狡辩,鸣冤叫屈时,可以使用证据,消除其幻想;使用证据的方式使用证据的方法直接使用证据间接使用证据连续使用证据使用证据应当注意的问题要事先做好准备使用的证据
9、必须确凿可靠使用证据要留有余地使用证据要注意保密使用证据应注意与其他讯问策略相结合(三)利用矛盾策略被讯问人口供中的矛盾被讯问人与同案犯之间利害关系上矛盾辨认辨认的种类和作用辨认的种类根据辨认客体的不同,辨认可分为人身辨认、物体辨认和场所辨认根据辨认方式的不同,辨认可以分为公开辨认和秘密辨认根据辨认方法的不同,辨认可分为直接辨认和间接辨认根据辨认特征的不同,辨认可分为静态辨认和动态辨认辨认的作用辨认的基本规则和一般方法辨认的基本规则个别辨认。两层含义:其一,当同一辨认对象由几个辨认人辨认时,应该让其分别单独进行,以免辨认人之间相互影响而失去辨认的客观性;其二,两个以上辨认对象要同一辨认人辨认时
10、,也要让辨认人分别进行辨认,以免辨认对象之间互相干扰影响辨认结果的客观性混杂辨认自由辨认辨认的一般方法辨认前的准备通过询问或者讯问辨认人,向其了解有关情况确定辨认的时间和地点制定辨认方案准备辨认条件辨认的实施对人进行直接辨认,利用照片辨认,利用录象辨认,利用录音辨认,对尸体的直接辨认,对物的辨认制作辨认笔录辨认结果的评断和使用评断辨认结果一般从如下几方面进行:辨认人方面辨认对象方面辨认过程方面第十一章 物证调查方法物证与物证调查物证是指凡是能够证明案件真实情况的物品和痕迹。广义的物证还包括书证和音像证据物证的特点物证以其外形特征、字迹特征或者物质属性来证明案件的真实情况物证具有稳定性物证还具有
11、不可替换性物证的作用物证调查的任务物证调查的任务,就是在案件的调查过程中,发现和提取与案件有关的物证,通过检查和科学鉴定来认定物证的价值并查明物证与案件事实的联系,从而为诉讼和审判提供服务物证调查的常用方法深入群众调查现场勘查搜查扣押调取现场勘察现场的种类根据现场从案件发生后到勘验人员对现场进行勘验以前有无变化,可将现场分为原始现场和变动现场。对于刑事案件的现场,可以根据犯罪的发展过程,可将现场分为预备犯罪现场、犯罪发生现场和掩盖犯罪现场等。对于刑事案件的现场,还可以根据现场有无伪装,可将犯罪现场分为真实现场、伪装现场和伪造现场根据现场上发生的事件或者事故在整个案件中的地位,可将现场分为主体现
12、场和关联现场根据案件的不同性质,还可将现场分为刑事案件现场、民事案件现场、经济纠纷案件的现场和行政诉讼案件的现场等现场勘察的任务和原则勘验现场只能由负责调查案件的国家机关来实施。任何有权对案件现场进行勘验的机关和人员,在现场勘察时,都应当严格按照有关的法律感到进行现场勘察的任务查明案件性质收集证据并分析案件情况现场勘察的原则首先,现场勘察要遵循快速、及时的原则第二,勘察现场还必须坚持全面、细致的原则第三,现场勘察还必须坚持客观的原则第四,勘察现场还必须遵循合法的原则现场勘察的基本步骤现场勘察前的准备制定现场勘察计划初步勘察细致勘察现场勘察的方法寻找发现痕迹物证的方法现场痕迹物证的固定提取照相提
13、取原物静电吸附提取制模提取现场勘察记录现场勘察笔录现场勘察笔录一般包括前言、勘察所见和附记三大部分组成现场绘图现场绘图能够排除人眼视力和各种障碍物的限制,可以从不同侧面反映现场上各种痕迹物品和有关物体的位置、形状、大小和距离,具有简明、生动、形象的特点。最常见的现场图包括现场平面图、现场展开图、现场局部图和现场立体图现场照相现场照相能够形象、直观地反映那些用现场笔录和现场绘图方法难以反映的痕迹物证;能够即刻固定和记录现场的情况,并且照相还是一种显现、提取和固定某些痕迹物证的方法现场照相分为现场方位照相、现场全貌照相、现场中心照相和现场细目照相对于现场照片,应该进行编排冲洗照片应选用大光相纸,使
14、用布纹、绸纹、绒面相纸印放现场照片,特别是印放痕迹物证照片,将会影响痕迹物证的清晰度现场录像不仅能够反映现场痕迹物证的具体情况,还能够反映勘察人员活动情况,现场录像具有容纳的信息量大、所记录活动是连贯的、声图并茂、能够及时记录和播放等优点现场录像的画面表现方法有全景、远景、近景和特写常用的录像角度有平摄、俯摄和仰摄三种搜查、扣押与调取搜查搜查的法律程序搜查的主体只能是公安机关、安全机关、人民检察院的侦查人员搜查前应做好准备工作搜查必须由侦查人员进行,下降搜查的人员不得少于2人在搜查的时候,应当有被搜查人或者他的家属、邻居或者其他见证人在场搜查妇女的身体,应当由女工作人员进行搜查的情况应当写成笔
15、录搜查的方法人身搜查的方法室内场所的搜查室外处所搜查的方法扣押一般应注意以下几个方面:扣押物证要经过有关机关的负责人批准扣押只限于与查明案件有关的具有证据意义的物证及其他证据,与案件无关的物品、文件等不得随意扣押对于扣押的物证及其他证据,侦查人员应当会同在场的见证人、被扣押物证和其他证据的持有人查点清楚,当场开列清单一式两份,清单上写明被扣押物证他其他证据的名称、规格、数量、质量、特征及其来源等需要扣押犯罪嫌疑人的邮件、电报时,经公安机关、安全机关、人民检察院的批准,可通知邮电机关将有关的邮件、电报送交扣押。对于扣押的物品、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、经查明确实与案件无关的,应当在3
16、日内解除扣押、冻结,退还原主或者原邮电机关调取调取物证,只有法律规定的对案件有调查职责的机关才有权执行。对于公民个人所保存的物证,如果持有人拒绝交出,司法、公安机关有权强令其交出或者进行搜查。第十二章 书证调查方法书证的种类与作用书证的种类根据书证的具体内容不同,可分为处分性书证与报导性书证根据书证是否是主体依职权而制作,可分为公文性书证和非公文性书证公文性书证的特点在于(1)它是制作和发出该文书的机关、单位行使职权的意思表示;(2)制作和发出这种文书,一般必须具备法定的条件,按照规定的程序进行;(3)许多公文性文书的制作有严格的格式和要求,比较规范化。根据书证制作时是否有特殊要求,可分为一般
17、书证与特殊书证根据书证制作方法的不同,可分为原本、正本、副本、节录本、影印本及译本等原本,指文书制作人将有关的内容予以记载而作成的原始文书,也叫原件或底本按照原本全文作成,对外与原本具有相同效力的文书。正本出自原本,内容完全相同。但原本一般是留作存档备查用,而正本是发给主收件人执掌。副本与正本制作方法相同。不同之处在于,副本是发给主收件人以外的其他须知道的单位或个人。节录本是从原本或正本中摘抄其主要内容而形成的文书。影印本是运用影印技术,将原本或正本摄影或复印而成的文书翻译本是用其他文字将原本或正本翻译而成的文书书证的作用书证是查明案件事实的有效手段可能成为诉讼或非诉讼事务之书证的各种文书广泛
18、存在于社会生活的各个领域书证所载之内容往往是案件事实的书面体现书证以其所载内容来证明案件是真实情况,这使得书证在特殊情况下仍然具有很好的证明力书证是审查案件中其他证据之真实可靠性的有效依据书证是对某些案件定罪或定案时不可缺少的证据 书证的收集与保管书证收集是指有权收集证据的主体依法直接提取、采集并掌握书证的一种诉讼非诉讼法律活动。书证的收集主体司法机关律师公正机关、仲裁机构、行政机关、复议机关书证的收集途径司法机关通过勘验、搜查、扣押等途径收集书证公安机关、人民检察院、人民法院等机关行使职权调取书证由有关单位或个人提供书证由当事人提交书证书证的收集方法借用一定的技术手段显现、固定、提取、收集书
19、证以复印、抄录、拍照等方法收集书证书证的保管方法保管书证的最基本要求就是不得损坏书证的载体纸张,不得让书证受潮或被水浸泡;不得随意折叠书证,即使书证太大必须折叠后才能入卷的,也要小心地在字行间或图案、符号的空白处折叠;有的书证则可能很小,不便于保管或入卷,此时可在该书证的背面四角处涂少许胶水,将其贴在空白卷宗纸上,这样就不会遗失收集到书证后最好是先以拍照、复印的方式将书证复制一份以防万一书证的审查与运用书证的审查审查书证的制作审查书证的内容审查书证是否具有法定生效要素审查书证的收集过程是否合法书证的运用运用书证时就必须注意以下几个问题:要综合分析书证与同一案件中其他证据及其认定事实之间的关系要
20、善于运用逻辑证明法运用书证得出的结论要经得起实践的检验第十三章 音像证据调查方法音像证据的种类与特点音像证据的概念和作用音像证据的概念音像证据是指运用现代技术手段,以录音、录像所反映的声音和形象、电子计算机所贮存的资料、其他科技设备所提供的资料来证明案件真实情况的证据。采用“音像证据”这一名称比“视听资料”更为确切。音像证据的作用音像证据不仅在民事诉讼和行政诉讼中有重要作用,而且对刑事诉讼也有重大意义。运用电子计算机技术、激光技术、核能技术等手段获取音像证据,就成为查明犯罪事实、惩处犯罪分子的有效途径,而会发挥越来越大的作用。音像证据与书证、物证以人证的区别书证是以书面文件记载的内容和含义来证
21、明案件事实的,而音像证据的声音、图象、贮存资料等,并非单纯运用文字和符号来表达思想内容,而是独立地反映了部分或全部案件事实。物证是能够证明案件事实的物品及其痕迹,它以自己外部的形态、质量、规格、特征等来证明某种事实存在与否,音像证据则以声音、图像、贮存资料等来证明案件事实。人证是以其证言来证明案件事实的,与人的主观意识有关并受其支配,而音像证据则不完全受人的意识支配音像证据的种类录音证据录像证据电子计算机贮存证据其他技术设备提供的证据音像证据的特点音像证据具有物质依赖性音像证据具有生动形象性音像证据具有便利高效性音像证据的上述特点表明,它是一种独立的不可替代的证据。证据调查人员通过一系列调查活
22、动,收集、审查并运用音像证据,对于查明案件事实、正确适用法律具有重要作用音像证据的收集收集音像证据的主体收集音像证据的主体相当广泛,除公安、检察、法院三机关的办案人员外,还包括公证、仲裁人员,代理诉讼和承办其他法律事务中的律师、纪检、监察、工商、税务、海关等执法人员,机关、团体、企事业单位的内保人员等收集音像证据的途径由当事人、其他人员以及其他机关、团体、企事业单位主动提供音像证据由收集者自己制作音像证据音像证据的制作方式有两种:一是公开制作方式;一是秘密制作方式公开制作方式秘密制作方式我国诉讼法和其他法律对这一问题未作具体规定,从立法精神看,司法机关制作证据应该公开进行。我们认为,应从以下几
23、方面对侦察机关用秘密方式获取音像证据加以限制其适用范围只能是严重危害国家和社会安全的或严重破坏经济秩序的刑事犯罪,而且只能是在用其他侦查方式很难或不可能有效地获取证据或侦破案情时才能使用其适用对象只能是犯罪嫌疑人必须依照法定程序进行所获得的音像资料不得随意泄露,只能在分析案情时使用,不能在审判中直接作为证据使用通过调查取得音像证据通过勘验、检查、搜查、扣押等手段获得音像证据收集音像证据的原则合法原则适时原则真实原则科学原则音像证据的保管应当妥善保管,有关人员不得偷听偷看,更不能私自复制、损坏或销毁。对于黄色音像证据,应对其进行必要的拍照,并开列清单、存入案卷,其原始音像资料则应予封存,不得外传
24、扩散。对于涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私或个人阴私的音像证据,应当保守秘密音像证据的审查和运用音像证据的审查音像证据审查判断的内容审查音像证据的来源审查音像证据的制作、收集过程一方面要审查制作及收集过程中有无违法行为,如是否在刑讯逼供、暴力、威胁、欺骗、引诱下制作的等等;另一方面要审查音像证据是以公开方式还是以秘密方式制作的,司法机关以秘密方式制作音像证据是否经过授权、是否依法定程序进行等审查音像证据的技术因素首先,要审查获取、贮存音像证据的技术设备的性能及其可靠程度其次,要审查音像证据的技术形成过程,一般常见的篡改手段有以下几种;剪辑编辑消磁最后,要审查制作人员的操作技术水平审查音像证据的
25、内容审查音像证据的关联性音像证据审查的方法检验法,是指运用科技及其设备对获得音像证据的装置,设备以及音像证据的技术形成过程进行的检查与验证辨别法,是指仅凭人的视觉和听觉对音像证据所反映的内容进行识别和确认,这是一种最简便易行的方法鉴定法,是指运用技术设备对其所反映的内容真伪作的鉴别对比法音像证据的运用运用音像证据检查、印证其他证据运用音像证据所提供的信息和线索发现和收集新的证据运用音像证据分析和认定案件事实音像证据在分析和认定案情过程中所起的作用不尽相同,主要可以分为两种情况:独立证明案件事实 与其他证据共同证明案件事实第十四章 科学鉴定方法科学鉴定的种类科学鉴定的概念科学鉴定是指具有鉴定权的
26、鉴定机构内的鉴定人员,受指派或者接受委托,利用科学技术方法,就案件中某些专门性问题进行鉴别或者判断一种活动鉴定结论与证人证言的区别首先,鉴定结论与证人证言的提供主体不同其次,证人证言和鉴定结论的内容不同再次,证人具有不可替换的性质,而鉴定人可以替换科学鉴定的种类物证技术鉴定主要种类有:痕迹鉴定指纹鉴定足迹鉴定工具痕迹的鉴定枪弹痕迹的鉴定其他痕迹的鉴定文件鉴定笔迹鉴定伪造、变造文书的鉴定打印、复印、印刷文书的鉴定文书物质出来的鉴定微量物质的鉴定毒物毒品的鉴定生物物证的鉴定司法精神病鉴定法医鉴定死亡鉴定机械性损伤的鉴定科学鉴定的任务鉴定人进行鉴定的来源,一是对自己亲自勘查现场时提取的物证进行鉴定,
27、二是受他人(包括司法机关的办案人员、律师、诉讼当事人)指派或者委托来进行鉴定。鉴定人只能就案件的有关鉴定的事实问题提供自己的鉴定结论,而不能对法律问题作出任何评判鉴定人在接受鉴定后,应及时地完成鉴定任务,切实地为诉讼提供服务,保证刑事案件调查的顺利进行鉴定人应如实地进行鉴定,鉴定人故意作虚假鉴定的,应当承担法律责任 鉴定机构与鉴定人鉴定机构和鉴定资格只有在享有鉴定权的鉴定机构内,有资格的鉴定人员所作的科学鉴定才有法律效力我国的鉴定机构一般可分为两类:一类是公安司法机关根据自己的工作需要成立的专门鉴定机构,另一类是经授权建立的专门或者兼职的鉴定机构公安司法部门的专门鉴定机构内,目前,鉴定力量最强
28、,技术设施最为全面的鉴定机构,要数公安部门的鉴定机构自从80年代后期,检察院系统开始组建自己的鉴定机构人民法院一般没有自己的物证鉴定机构,但有些有法医鉴定机构司法部管理着我国除公安司法机关的鉴定机构以外的其他物证鉴定机构我国还有一类鉴定机构是经司法部批准成立的物证鉴定机构,它们主要分布在各大学的法学院、法律系、侦查系或者侦查技术系等人民法院在各级医院一般都建立了法院门诊如果司法机关或者当事人对鉴定结论有异议,并提出了合理的理由要求重新鉴定,这时一般可邀请上一级鉴定机构重新鉴定,也可以邀请其他部门的鉴定机构重新鉴定,在特殊情况下,还可以邀请一些物证技术鉴定专家进行“会诊鉴定”鉴定人员必须具有技术
29、员以上的职称才具备鉴定资格。关于鉴定资格问题,我国现在还没有一个比较完善统一的规定。指定鉴定和委托鉴定鉴定有指定鉴定和委托鉴定两种。指定鉴定是指在需要进行科学鉴定时,办案机关指派本单位鉴定机构内的鉴定人员进行的鉴定。委托鉴定是指在需要进行科学鉴定时,有关当事人委托鉴定机构或者办案单位委托外单位的鉴定机构进行的鉴定。在鉴定实践中,对于疑难复杂的鉴定问题,可以进行“会诊鉴定”。如果达成一致的鉴定结论,写出鉴定书,参加会诊鉴定的所有鉴定人员在鉴定书上签名;如果未能取得一致的鉴定结论,则不能作出鉴定书在鉴定实践中,还有一种鉴定叫作复核鉴定鉴定人的选择首先要考虑到鉴定人所具有的专门知识其次,要根据鉴定问
30、题的疑难程度,来指派不同级别的鉴定员根据法律关于回避的规定是本案的当事人或者是当事人的近亲属的本人或者他的亲属和本案有利害关系的担任过本案的证人、辩护人或者诉讼代理人的与本案当事人有其他利害好象,可能影响作出客观公正鉴定的符合上述四种情形之一的鉴定人,如果被指派为本案的鉴定人,应该自行回避接受了当事人及其委托的人请客送礼,违反规定会见当事人及其委托的人,也不能够担当本案的鉴定人鉴定结论的审查和运用鉴定结论科学鉴定在诉讼中的证据形式是鉴定结论鉴定书应该包括绪论、检验、论证和结论四个部分鉴定结论的审查鉴定机构是否合法;鉴定人是否具有我国法律规定的应该回避的情形鉴定人是否违反法律规定鉴定人是否有解决
31、鉴定问题所必须的鉴定水平鉴定人是否具备鉴定所必须的鉴定条件检材和样本是否具备鉴定条件,能否能作出该鉴定结论鉴定人检验是否充分,使用的检验方法在学术上是否有争议,是否先进,如果有标准化的检验方法,本鉴定的检验是否符合标准化检验方法的要求在论证部分对检验的论证是否充分,是否提出了论证的依据,如果是种属认定相同或者是同一认定的结论,符合点是否能够作出种属或者同一认定的结论,对检验中出现的差异点是否都作出了合理的解释鉴定结论与案内其他证据是否有矛盾鉴定结论的运用调查机关的使用案件的调查机关广泛地运用鉴定结论,来查明、判断案件的事实情况侦查机关利用鉴定结论还可以为案件的侦查、寻找犯罪嫌疑人提供重要的线索
32、,划定侦查的范围在某些案件的调查过程中,司法机关主要是通过鉴定结论来确定犯罪嫌疑人、被告人是否应负刑事责任,证人是否有作证能力,被告人是否有承受审判的能力,犯人是否有服刑能力案件的调查机关通常还将鉴定结论作为鉴别其他证据的有力根据诉讼当事人的使用诉讼当事人也会运用鉴定结论来证实自己的主张,反驳对方的论据,为自己进行辩护第十五章 证据调查实务概述 证据调查实务概述证据调查实务,是指证据调查的理论和方法在查明和证明案件事实活动中的实际运用证据调查实务的研究对象,包括三部分内容:第一,证据调查主体应具备或掌握的技能策略方法,以及证据调查中常见的错误等实际操作中的共性问题;第二,不同主体的证据调查实务
33、;第三,不同案件的调查实务.其中,不同主体的证据调查实务是研究的重点.证据调查的技能证据调查必备的知识首先要求证据调查人员受过良好的基础教育,有一定的文化知识水平其次,证据调查人员应具有较广泛的社会科学和自然科学知识,具有一定的科学知识修养再次,证据调查人员还应了解一些社会常识,如当地的风俗人情、生活习惯、社会历史概况证据调查必备的能力敏锐的观察能力正确的观察方法首先,观察要有明确的目的性其次,观察要按一定的步骤和顺序进行再次,观察要善于捕捉细微的变化或矛盾反常之处最后,观察要与思维相结合准确的记忆能力科学的记忆方法首先,记忆要有明确的目的性其次,掌握记忆的规律再次,掌握正确的记忆方法科学的思
34、维能力首先要求调查人员善于运用概念、判断、推理等思维形式其次,要求证据调查人员思维必须严谨,符合逻辑规则再次,要求证据调查人员思维必须敏捷流畅的语言文字表达能力较强的动手能力首先,证据调查人员应当掌握调查访问的方法和技巧其次,证据调查人员应当掌握发现,收集物证的方法和技巧第三,证据调查人员应当掌握固定保全证据的方法证据调查的策略证据调查的策略,有以下几个特点:证据调查策略的辅助性证据调查策略的智谋性证据调查策略的灵活性证据调查策略的分类依据实施主体的不同,证据调查的策略可以分为侦查人员调查策略、检察人员调查策略、审判人员调查策略、律师大调查策略等依据实施对象的不同,证据调查的策略可以分为对抗性
35、的调查策略和非对抗性的调查策略依据策略的内容不同,证据调查策略可以划分为许多种,包括:迷惑型策略、迂回型策略、诱导型策略、利用型策略、离间型策略、攻心型策略、威慑型策略等等运用调查策略应注意的问题要有针对性地实施调查策略要根据条件确定实施何种调查策略要充分做好实施调查策略的准备工作实施调查策略不得违反法律证据调查中常见的错误违背实事求是的思想路线,犯主观性、片面性、表面性错误主要表现是:一是先入为主,二是主观臆断;三是证据预测;四是主观标准主观性是证据调查之大忌证据调查还必须坚持唯物辩证法全面看问题的观点,切忌片面性表面性是证据调查中容易犯的另一种思想方法上的错误违背“重证据、重调查研究,不轻
36、信口供”原则,盲目轻信口供轻信口供,是在刑事案件证据调查中常见的错误,其表现主要是:在证据观念上,受封建时代口供主义传统意识和社会心理的影响,在证据收集上一味追求犯罪嫌疑人、被告人口供,在证据审查判断上,盲目轻信口供,在证据的运用上,有证无供就不敢定案,有供无证轻率定案,供证矛盾按口供定案,把犯罪嫌疑人、被告人口供作为定案的主要根据违反法定程序,非法收集证据刑事诉讼法第43条还特别规定:“严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法收集证据”这一规定不仅适用于刑事案件的证据调查,在其他证据调查活动中也是应当遵守的。刑讯逼供是使用肉刑或变相肉刑逼取犯罪嫌疑人、被告人口供的行为。肉刑是指对被
37、讯问人进行肉体的折磨出摧残,如殴打、捆绑、上紧铐、电警棍电击等。变相肉刑是指虽不直接使用肉刑,但采用罚跪、罚站、罚晒、罚冻等体罚方法使被讯问人受到肉体的摧残和折磨。以威胁的方法收集证据以引诱的方法收集证据以欺骗的方法收集证据以其他非法的发收集证据,如以车轮战、疲劳战、不给饮食、不给治疗疾病等不人道的方法收集证据违反证据必须查证属实原则,依据未经查证属实的证据定案证据未经查证属实有两种情况。一种情况是,证据本身是否客观存在的事实未经查证属实,此外,有关工作人员工作中的疏忽、失误,或者业务技术条件上限制,也会影响证据的真实性。证据未经查证属实的另一种情况,是证据与案件是否存在关联未查证属实违反思维
38、规则,犯逻辑错误证据调查中,推理是应用最为经常的思维形式,而思维逻辑方面的错误,也大多发生在推理这种思维形式中。推理中常见的错误,一是内容错误,主要表现为推理的根据不正确或不充分;二是形式错误,即推理缺乏逻辑联系,从前提推不出结论,或推出的结论是错误的违反职业道德,弄虚作假第十六章 侦查人员证据调查实务侦查人员证据调查的特点侦查人员是公安机关、国家安全机关和人民检察院中依法行使侦查权,负责对刑事案件的侦查、预审的工作人员。侦查人员在办理刑事案件的过程中所进行的收集、审查和运用证据,查明和证明案件事实的活动,就是侦查人员的证据调查活动。侦查人员的证据调查有如下特点:调查手段的强制性调查活动的秘密
39、性侦查人员证据调查的步骤立案调查立案调查一般按以下步骤进行:受理报案、控告、举报的材料审查报案、控告、举报的材料二、破案调查侦破案件的步骤1.初步调查2.制定侦查计划3.侦察调查的实施 4.破案侦破案件中的调查取证对有现场的案件,都要进行现场勘验对现场勘验提取的痕迹物品要进行检验对被害人、证人要进行深入、细致的调查访问对被害人、证人对犯罪分子的特征有清晰记忆的安静,可以运用秘密辨认的手段,组织被害人和证人进行辨认对有赃款、赃物的案件,要向被害人调查了解赃款、赃物的种类、数量和特征对重点嫌疑人,必要时可以依法传讯,进行正面审查对犯罪集团或团伙犯罪的案件,可以选择罪行较轻、容易突破的对象,采取秘密
40、拘捕、突击审讯的方法,获取口供,以查清犯罪集团、团伙的犯罪事实破案的证明要求查明犯罪嫌疑人实施了犯罪行为有证据证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为预审调查预审调查的任务查明案件的全部事实真相形成完整的定案的证据体系预审调查的方法讯问犯罪嫌疑人询问证人、被害人勘验、检查鉴定侦查实验辨认搜查、扣押预审终结的证明要求根据刑事诉讼法第129条犯罪事实清楚犯罪事实确已发生构成犯罪的事实已经查清有关罪行轻重的情节已经查清排除犯罪嫌疑人刑事责任的事实已经查清证据确实、充分证据组合的方法是:案件的每一事实情节,都有相应的证据加以证明一人犯数罪换犯同种罪多次作案的案件,犯罪嫌疑人的每一罪行,都要有一组证据加以证明对案件证
41、据体系,可以按照案件事实的发生过程排列,也可以按照证据对案件事实的证明程度排列几种主要案件证据调查要点一、故意杀人案件证据调查要点杀人案件的调查,重点是查明以下问题:被害人是否他杀是何人所杀杀人的工具、手段、目的、动机以及其他情节。调查取证的方法主要是:以尸体为中心认真勘验现场调查访问取得证人证言突审犯罪嫌疑人取得口供实施搜查获取罪证对物证、书证进行鉴定、辨认二、强奸案件证据调查要点强奸案件主要特点;强奸案件查证的重点,一是性交行为的实施;二是犯罪分子使用了暴力、胁迫以致其他手段;三是违背妇女的意志。侦查中调查取证的方法主要是:详细询问被害人遭受侵害的过程认真勘验现场提取物证组织辨认和进行鉴定
42、搜查罪证询问证人取得旁证讯问犯罪嫌疑人取得口供三、抢劫案件证据调查要点抢劫案件特点抢劫案件的调查,重点是查证犯罪分子是否使用暴力等强制手段,是否抢走了财物询问被害人勘验现场询问证人搜查辨认鉴定讯问犯罪嫌疑人窃案件证据调查要点盗窃案件特点盗窃案件的调查,一是要重点查明作案的手段;二是要重点查明盗窃的数额和赃款、赃物的去向。调查的方法主要是:勘验现场询问事主询问证人搜查和追缴脏款赃物鉴定和辨认讯问犯罪嫌疑人诈骗案件证据调查要点诈骗案件特点诈骗案件调查的重点,一是查清犯罪嫌疑人的真实姓名、身份;二是查清其实施诈骗活动的手法;三是查清其诈骗造成的危害后果。对诈骗案件调查的方法主要是:详细询问被害人、证
43、人,查明受骗经过组织被害人或证人辨认查证与诈骗相关的书证搜查、追缴赃款赃物鉴定相关的书证、物证讯问犯罪嫌疑人,查明全案贪污案件证据调查要点贪污案件特点贪污案件的调查重点,一是要查明行为人是否具备特殊主体的身份;二是要擦黑们行为人是否利用之便实施了盗窃、侵吞等行为;三是要查明贪污的数额。贪污案件调查取证的方法主要是:迅速采取措施,保全证据清查帐目,发现疑点提取样本,送交鉴定询问证人,获取证言及时搜查,获取赃证物讯问犯罪嫌疑人,查明全案贿赂案件证据调查要点贿赂安静特点贿赂物是贿赂案件的核心证据,它作为物证对于这么贿赂犯罪起着重要作用贿赂案件的调查取证方法主要有:对于有帐可查的要清查帐目做好知情人的
44、询问工作及时搜查获取赃证物讯问犯罪嫌疑人获取口供贩毒案件证据调查要点贩毒案件特点对毒品案件的侦查一般采用公开查缉与秘密侦查相结合的方法毒品犯罪案件的调查,重点是查清毒品的种类、数量、制作、贩运、走私的方法,查清其他参与毒品犯罪的人,包括提供毒源、贩运、接货、窝藏和收毒的人。调查的方法重要有:做好讯问犯罪嫌疑人的工作查明毒品的种类、数量,追查去向查找询问知情人搜查犯罪嫌疑人住宅,冻结其银行存款搞好协查注意发现其他犯罪第十七章 检察人员证据调查实务第一节 检察人员证据调查的特点一、调查范围的广泛性检察人员证据调查活动所涉及的范围也是相当广泛的,既包括刑事案件事实,也包括民事案件、经济纠纷案件和行政
45、诉讼案件事实;既包括各类案件的实体法事实,也包括程序法事实;尤其在刑事诉讼中,有关立案、侦查、提起公诉、审判、执行等的程序或适用法律方面的事实,都可能成为检察人员证据调查的内容二、调查方式的审查性检察人员的证据调查除自侦案件中的证据调查之外,主要是一种审查式的证据调查,在调查方式上主要是审查案件事实和证据,在调查方法上主要是审阅案卷、核实证据、补充侦查和调查三、调查方法的法定性所谓法定性,是指检察人员在证据调查中不仅可以依职权进行一定的到处行为,而且可以依职权要求有关的机关进行一定的调查行为,或者要求有关的机关和人员对自己的调查行为给予积极的配合第二节 检察人员证据调查的内容一、审查批捕案件调查的内容程序性审查审查时首先要审查公安机关提请批捕的案件是否属本院管辖;其次要审查公安机关报送的案卷材料和证据是否齐全,法律手续是否完备刑事诉讼法第66条实体性审查实体性审查主要是审查公安机关提请批捕的案件是否符合逮捕的条件对以下内容进行审查:是否有证据证明犯罪嫌疑人实施了犯罪行为观上确实发生了犯罪事实该犯罪事实确系犯罪嫌疑人所为犯罪嫌疑人是达到法定责任年龄
限制150内