商丘市鑫顺源建材股份有限公司.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流商丘市鑫顺源建材股份有限公司在线投稿记者博客联系记者 保荐机构:禹州市鼎诚投资担保有限公司住所:禹州市滨河大道重要声明与提示本挂牌公告书严格按照公司法和河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法及其他有关股权挂牌交易的相关规定制作。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证挂牌公告书的真实性、准确性、完整性,承诺挂牌公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。交易所会员、其他政府机关对本公司股权挂牌及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意,凡本挂牌公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于网站
2、的本公司挂牌说明书全文。全体董事签名:李巍郭海军李巨东赵海峰朱昌军全体监事签名:张伟郭中华王明伟高级管理人员签名:朱昌军赵政峰王新红商丘市鑫顺源建材股份有限公司2010年11月10日释义在本挂牌公告书中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义:简称含义工信部中华人民共和国工业和信息化部指委会区域性中小企业产权交易市场河南试点工作指导委员会交易所系指河南省技术产权交易所系指商丘市鑫顺源建材股份有限公司系指商丘市鑫顺源建材有限公司控股股东系指商丘市鑫顺源建材股份有限公司控股股东实际控制人系指商丘市鑫顺源建材股份有限公司实际控制人董事会系指商丘市鑫顺源建材股份有限公司董事会公司法系指中华人民共和国公司法
3、公司章程系指商丘市鑫顺源建材股份有限公司章程保荐机构系指禹州市鼎诚投资担保有限公司审计机构系指许昌中达会计师事务所有限公司法律机构系指金博大律师事务所资产评估机构系指河南省中评资产评估有限公司验资机构系指河南和信联合会计师事务所股权登记机构系指河南省技术产权交易所报告期系指2008年4月23日至2010年8月31日投资者系指河南省技术产权交易所开户、且符合国家法律、法规的规定的可进行股权交易的自然人和法人元、万元人民币元、万元第一节本次股权挂牌基本情况一、编制本挂牌公告书的法律依据本挂牌公告书严格按照公司法、河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法、河南省技术产权交易所股权挂牌交易暂行办法及其他有
4、关股权挂牌交易的相关规定制作。二、国家区域性中小企业产权交易试点的核准部门和文号(一)中华人民共和国工业和信息化部,工信部企业2009527号文关于开展区域性中小企业产权交易市场试点工作的通知;(二)工业和信息化部办公厅工信厅企业2010134号文件关于河南省开展区域性中小企业产权交易市场试点工作实施方案的复函。三、本次股权挂牌的核准单位和文号区域性中小企业产权交易市场、河南省试点工作指导委员会豫产权办【2010】5号文件关于批准第一批企业进入国家区域性(河南)中小企业产权交易市场挂牌交易的通知。四、本次股权公开挂牌有关机构(一)保荐人:禹州市鼎诚投资担保有限公司法定代表人:付红彩住所:禹州市
5、滨河大道西段电话:0374-8356390传真:0374-8356388联系人:付红杰(二)律师事务所:金博大律师事务所负责人:陆咏歌住所:河南省郑州市文化路56号19-21层电话:0371-63290622传真:0371-63290622经办律师:董丽娟郭志宏(三)审计机构:许昌中达会计师事务所有限责任公司负责人:黄新亭住所:许昌市劳动路南段158号电话:0374-3121791传真:0374-3121791经办注册会计师:黄新亭411000050007赵明益411000050004(四)资产评估机构:河南省中评资产评估有限公司负责人:罗杰住所:郑州市金水区红专路84号院6号楼508室电话:
6、0371-63386598传真:0371-63298500经办资产评估师:范明晓41090006曹俊帮41090007(五)验资机构:河南和信联合会计师事务所(普通合伙)负责人:贺铭昔住所:郑州市金水区政七街28号财源大厦A座1单元17层南1号电话:0371-65856332传真:0371-65867327经办注册会计师:贺铭昔410000120034张瑞芳410000600005(六)股权登记机构:河南省技术产权交易所法定代表人:陈有亭住所:郑州市郑东新区商务内环1号电话:0371-86150600传真:0371-86150600(七)申请股权挂牌交易所:河南省技术产权交易所法定代表人:陈有
7、亭住所:郑州市郑东新区商务内环1号电话:0371-86150600传真:0371-86150600本公司声明:公司与本次股权挂牌有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。五、本次股权公开挂牌的基本情况1.挂牌地点:河南省技术产权交易所2.挂牌日期:2010年11月10日3.股权简称:鑫顺源4.股权代码:9600175.股本总额:3000万股6.每股面值:1.00元7.股权交易类型:股权首次公开挂牌交易8.本次挂牌数量:1200万股9.每股净资产:1.08元10.预测2010年每股收益:0.21元11.股东所持股权的锁定情况:公司股东应遵守河南
8、省技术产权交易所制定的交易规则及河南省技术产权交易所对公司股权挂牌交易的相关约定。12.挂牌前股东对所持股权自愿锁定的重要承诺:河南省鑫科工程设计研究有限公司、李巍、赵海峰、李巨东、朱昌军、赵政峰、王新红、张伟、赵清宇、李建设、杨百利、张健、魏银燕、陈杰、常俊民、梁永周、刘丰东、李永亮、杨世成、牛月庆等20位股东均已向河南省技术产权交易所分别作出股权锁定申请,其中:河南省鑫科工程设计研究有限公司将其本法人持有的90%的公司股权进行锁定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年;李巍将其本人持有的90%的公司股权进行锁定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年;赵海峰将其本人持有的90%的公司股权进行
9、锁定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年;李巨东将其本人持有的90%的公司股权进行锁定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年;朱昌军将其本人持有的90%的公司股权进行锁定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年;赵政峰将其本人持有的90%的公司股权进行锁定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年;王新红将其本人持有的90%的公司股权进行锁定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年;张伟将其本人持有的90%的公司股权进行锁定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年;赵清宇将其本人持有的90%的公司股权进行锁定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年;李建设将其本人持有的90%的公司股权进行锁定,锁定期为
10、自公司股权挂牌交易之日起一年;杨百利将其本人持有的8.92%的公司股权进行锁定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年;张健将其本人持有的8.92%的公司股权进行锁定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年;魏银燕将其本人持有的8.92%的公司股权进行锁定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年;陈杰将其本人持有的8.92%的公司股权进行锁定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年;常俊民将其本人持有的8.92%的公司股权进行锁定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年;梁永周将其本人持有的8.92%的公司股权进行锁定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年;刘丰东将其本人持有的8.92%的公司股权进行锁
11、定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年;李永亮将其本人持有的8.92%的公司股权进行锁定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年;杨世成将其本人持有的8.92%的公司股权进行锁定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年;牛月庆将其本人持有的8.92%的公司股权进行锁定,锁定期为自公司股权挂牌交易之日起一年。第二年、第三年的流通数量依据交易所的规定执行。13.股权登记机构:河南省技术产权交易所14.挂牌推荐机构:禹州市鼎诚投资担保有限公司第二节挂牌公司基本情况一、挂牌公司基本情况中文名称:商丘市鑫顺源建材股份有限公司英文名称:SHANGQIUXINSHUNYUANBUILDINGMATERIALS
12、CO.LTD.注册资本:3000万元法定代表人:李巍住所:商丘市梁园区陇海南路55号(鑫源热电厂院内)经营范围:粉煤灰免烧砖、水泥制造、销售。设立日期:2010年9月10日主营业务:粉煤灰免烧砖和水泥的生产与销售所属行业:C6101水泥制造业电话:0370-2806731传真:0370-2331181电子邮箱:zhengquanchu董事会秘书:赵政峰二、公司董事、监事及高级管理人员持股情况(一)董事姓名及持股情况职务姓名任职起止日期持股数额(万股)持股比例董事长李巍2010.9.62013.9.5333.3011.11%董事郭海军2010.9.62013.9.50%0%董事李巨东2010.9
13、.62013.9.5166.805.56%董事赵海峰2010.9.62013.9.5166.805.56%董事朱昌军2010.9.62013.9.5166.805.56%(二)监事姓名及持股情况职务姓名任职起止日期持股数额(万股)持股比例监事会主席张伟2010.9.62013.9.556.41.88%监事(职工监事)郭中华2010.9.62013.9.500%监事(职工监事)王明伟2010.9.62013.9.500%(三)高级管理人员姓名及持股情况职务姓名任职起止日期持股数额(万股)持股比例总经理朱昌军2010.9.62013.9.5166.805.56%董事会秘书赵政峰2010.9.620
14、13.9.51113.70%财务总监王新红2010.9.62013.9.51113.70%三、控股股东基本情况名称河南省鑫科工程设计研究有限公司营业执照号码411400100005005法定代表人郭海军法定代表人身份证号码412301196007251012注册地址商丘市青年路251号邮政编码476003联系电话0370-2806779持股情况444.3万股基本情况:河南省鑫科工程设计研究有限公司设立于2003年4月,经国家建设部核准河南省建设厅颁发为乙级设计资质单位。河南省工商行政管理局注册登记,注册资金2210万元,具有法人资格,自主经营的勘察设计单位,是具有国家乙级设计资质的综合性设计机
15、构。该公司主要业务范围有:工程设计、工程咨询、工程监理、新设备、新材料、新工艺的开发研究。公司内设有机械、起重、冶金、建筑、电力、电气、暖通空调、压力容器、计算机开发与应用、工程监理等多种专业。现在下属单位有:机械设计研究所、起重机械设计研究所、电力设计研究所、建筑设计研究所、电气与自动化研究所、冶金设计研究所、计算机开发与应用研究所、物理实验室、分析化验室、实验工厂共10个单位。该公司主要从事火力发电厂、电解铝厂的工程设计及其附属设备的开发与设计、通用机械和起重机械的开发与设计、制造业信息化管理与应用及建筑工程设计。所有设计全部采用计算机CAD制图,部分设计采用电脑设计软件进行设计,设计能力
16、与质量达到国内先进设计水平。(下转A75版)(上接A74版)四、公司挂牌前股东人数及主要股东持股情况公司本次挂牌前的股东人数为20人。其中,持股数量前十名股东名称及持股情况如下:序号股东姓名持股数(万股)持股比例1.河南省鑫科工程设计研究有限公司444.314.81%2.李巍333.311.11%3.赵海峰166.85.56%4.赵清宇166.85.56%5.李建设166.85.56%6.李巨东166.85.56%7.朱昌军166.85.56%8.王新红1113.70%9.赵政峰1113.70%10.刘丰东1113.70%五、业务和技术(一)经营范围商丘市鑫顺源建材股份有限公司的营业执照上载明
17、的经营范围为:粉煤灰免烧砖、水泥制造、销售(凭有效许可证经营)。(二)主营产品:公司主要生产PC32.5水泥,粉煤灰炉渣环保砖、环保空心砖等产品。(三)产品生产流程:熟料+石膏+炉渣+助磨剂1#原料输送皮带对辊磨(碾轧)2#原料输送皮带球磨机(充分研磨)3#成品输送皮带斗式提升机(提升至水泥罐)成品水泥罐(存储成品水泥)罐底给料机(输送成品水泥)成品水泥输送皮带斗式提升机(提升成品水泥至缓冲罐)装车道缓冲罐给料机(输送缓冲罐水泥至包装机)水泥包装机(包装成袋装水泥)袋装水泥输送皮带装车(四)公司执行标准目录1.产品标准:GB175-2007通用硅酸盐水泥2.原材料标准:(1)GB/T21372
18、-2008硅酸盐水泥熟料(2)GB/T1596-2005用于水泥和混凝土的粉煤灰(3)GB/9774-2002水泥包装袋(4)GB/T21371-2008用于水泥中的工业副产石膏3.检验标准(1)GB/T750-1992水泥压蒸安定性试验方法(2)GB/T1345-2005水泥细度检验方法、筛析法(3)GB/T1346-2001水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法(4)GB/T2419-2005水泥胶砂流动度测定方法(5)GB/T8074-2008水泥比表面积、测定方法(6)GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验方法(7)GB/T5484-2000石膏化学分析方法第三节风险因素投
19、资者在评价公司本次挂牌交易的股权时,除本挂牌公告书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:一、市场风险(一)市场供求结构失衡风险从2008年开始,中国水泥产品需求的增长开始放缓,但是PC32.5水泥产品的需求量仍然飞速增长。到目前为止,PC32.5水泥的市场缺口仍然非常大。随着大量新生产线的投入,PC32.5水泥的部分区域市场已经实现供需平衡。由于生产企业众多,各家企业的PC32.5水泥产品,结构大同小异,为扩大市场份额,众多小型厂家不惜低价销售,有可能会对行业整体运行造成损害。我国新型干法水泥短缺和立窑水泥过剩的结构性矛盾较突出。截至2006年末,立窑产能约占全国现有产能的近
20、一半,主要集中在中小水泥生产企业。而作为水泥工业重点发展方向的新型干法水泥生产线及纯低温余热发电项目,因需要较强的资金、资源及技术实力,且投入周期长,同时受我国大中型企业缺乏的影响,在一定程度上发展受到限制。产业结构的不合理,导致我国以低强度等级水泥为主的立窑水泥供应过剩,而以高强度等级为主的新型干法水泥严重供给不足,远不能满足市场需求。针对全行业水泥产能相对过剩,结构严重不合理的现状,国家已提出“控制总量、调整结构、提高水平、保护环境”的政策方针。(二)原材料供应短缺风险水泥是资源高消耗型行业,按矿石开采回收率90%、开采运输损失10%、生产工艺损失1%计算,1吨水泥熟料约需消耗石灰石1.2
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