年度独立董事述职报告.doc
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1、 12011 年度独立董事述年度独立董事述职报职报告告各位董事:作为大唐国际发电股份有限公司(“公司”,或“大唐国际”)的独立董事,根据公司法、 上市公司治理准则、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律法规和大唐国际发电股份有限公司章程、 大唐国际发电股份有限公司独立董事工作制度的规定,认真履行独立董事应尽的义务和职责,维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。、出席会出席会议议情况情况2011 年度公司召开了 18 次董事会,5 次股东大会,公司独立董事亲自或委托出席了公司召开的董事会会议。公司在 2011 年度召开的董事会、股东会符合法定程序,合法有效。各位参会的独立董事对董事
2、会审议的事项,做到了会前了解公司的生产经营情况,审阅相关事项的会议资料,会中认真审议每项议案,积极参与讨论、提出意见,从各自专业的角度对公司 2011 年度的重大经营决策事项及对外投、融资、收购等事项提出合理化建议,并独立、客观、谨慎地行使表决权,为董事会的正确决策起到了重要的支持作用。2011 年度独立董事出席董事会会议的情况独立董事出席会议情况姓名应参加 会议次数亲自出席 (次)委托出席 (次)缺席 (次)是否连续三次未亲自出席会议李彦梦181800否 赵遵廉181440否 李恒远181800否 赵洁181800否 姜国华181800否、发发表独立意表独立意见见情况情况1对下述关联交易发表
3、意见2(1)公司为大唐国际(香港)有限公司借款 6.9 亿元港币提供反担保;(2)公司与中国大唐集团公司继续签署补充协议;(3)通过中国大唐集团财务有限公司向内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司提供不超过 30 亿元人民币的委托贷款;(4)公司委托中水物资公司进行生产物资集中采购;(5)公司子公司与中国大唐集团公司交易小机组容量;(6)公司分次向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供不超过人民币6 亿元、7 亿元、20 亿元的委托贷款;(7)向中国大唐集团财务有限公司增资 2.8 亿元人民币;(8)中国大唐集团公司参股潮州发电公司 22.5%的股权;(9)中国大唐集团公司参股甘孜水电公司 27.
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