《企业内部控制合规管理》-左宾doc.doc
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1、企业内部控制与合规管理国内国外,有多少个名声显赫的企业,由于忽略企业的风险管理与内控,导致企业一夜之间倾家荡产.您的公司或您在工作中是否面对以下困扰?1.公司是否面临一管就死,一放就乱的问题?2.意识到风险存在,但对如何实施管理却模糊不清?3.在企业快速发展时,如何将风险早期识别并实施管理?4.内控体系建设到什么程度比较合适?5.建立了制度就等于执行了风险管理么?中国财务技术网专为客户而设计的特色课程:企业内部控制和合规管理将为您揭示其中深层次的原因,并给您介绍其他优秀企业的最佳实践做法,让您在深入浅出的讲解中掌握绩效考核的精髓和要点,并将这些原则、理念、方法和经验灵活应用于企业管理实践的各种
2、情况中去,最终达成业绩!培训收益1. 提升学员结合公司自身情况,建立内部控制体系与风险管理的能力。2. 结合重要交易循环,详细分析风险和制度体系建设。3. 提升学员鉴别和防范职业舞弊的能力。4. 掌握内控和风险管理的局限,识别风险管理误区。5. 梳理风险管理,内控,制度,流程等相互关系。6. 深入理解 COSO,企业全面风险管理指引,企业内部控制规范课程提纲 一、企业内部控制与风险管理目标战略目标运营目标经营的效率、经营的效果报告目标财务的报告、非财务的报告合法性目标符合法律、符合法规、符合上级企业的规定其他目标二、企业内控环境与风险识别、评估控制环境内部控制的基础如何建立良好的控制环境外部因
3、素:经济、商业、自然环境、政治、社会和技术因素等内部因素:企业的基础设施、人员、生产过程和技术等事项。事项识别潜在的事项企业事项识别的方法风险发生可能性评级、风险影响程度评级三、企业内部控制活动与风险管理设计常见的内部控制活动如何做到职责分离?IT 总体控制预防性控制和检查性控制采购业务中的风险和内部控制舞弊行为采购成本与预算物流过程控制交期与品质风险控制销售业务中的风险和内部控制信用风险与应收账款管理渠道风险与内控市场费用控制大型项目的合同风险控制资金管理风险与内部控制资金安全风险资金链条断裂风险财产管理中的风险和内控设计自然灾害风险管理不善财务预警机制的建立四、企业信息系统的内控功能三大核
4、算体系:会计核算、业务核算和统计核算会计信息系统的内部控制统计信息系统的内部控制设计信息系统应注意的问题战略和完整信息的系统系统支持战略创新与营业活动相结合五、沟通系统及内部控制功能沟通系统的要求组织沟通的方法沟通系统的内部控制功能六、职业舞弊监控与防范侵蚀企业资产行为监控及其防范贿赂,跑单等欺诈行为监控与防范七、业界的规范 COSO 的风险管理框架中央企业全面风险全面风险管理指引 企业内部控制规范+17 项目具体规范左宾左宾500500 强企业财务实战专家强企业财务实战专家 世界 500 强企业财务管理实战专家 资深财务管理顾问 企业运营和财务管理专家 国际财务管理专家 先进的财务管控体系专
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