中国宝安:2018年年度报告(更新后).PDF
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1、中国宝安集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 2012018 8 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月中国宝安集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事公司董事局局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人陈政立、 主管会计工作负责人贺德华及会计机构负责人公司负责人
2、陈政立、 主管会计工作负责人贺德华及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )游仕旭声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。游仕旭声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李瑶 独立董事 因公出差 郭朝辉 本报告中所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司本报告中所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。对投资者的
3、实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素,敬请查阅第四节经营情公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司况讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司可能面对的风险和应对措施可能面对的风险和应对措施部分部分内容。内容。 公司经本次董事公司经本次董事局局审议通过的审议通过的权益分派权益分派预案为: 以预案为: 以 2 2, ,149149, ,344344, ,971971 为基数,为基数,向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.200.20 元(含税) ,送红股元(含税)
4、 ,送红股 0 0 股(含税) ,以资股(含税) ,以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 2 2 股。股。 中国宝安集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 14 第五节 重要事项 . 29 第六节 股份变动及股东情况 . 50 第七节 优先股相关情况 . 56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 57 第九节 公司治理 . 63 第十节 公司债券相关情况 . 69 第十一节 财务报告 . 73
5、 第十二节 备查文件目录 . 290 中国宝安集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 释义内容 中国宝安集团、本公司、公司、本集团、集团 指 中国宝安集团股份有限公司 中宝控股 指 中国宝安集团控股有限公司 富安公司 指 深圳市富安控股有限公司 宝投公司 指 深圳市宝安区投资管理集团有限公司 贝特瑞 指 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 山西贝特瑞 指 山西贝特瑞新能源科技有限公司 长源矿业 指 鸡西长源矿业有限公司 纳米公司 指 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 国际精密 指 国际精密集团有限公司 大地和 指 深圳市大地和电气股份有限公司 友诚科技 指 张家港友诚新能
6、源科技股份有限公司 万鑫石墨谷 指 哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司 武汉华博 指 武汉华博通讯有限公司 江西宝安新材料 指 江西宝安新材料科技有限公司 泰格尔 指 深圳市泰格尔航天航空科技有限公司 北京宝航 指 北京宝航新材料有限公司 宁波拜特 指 宁波拜特测控技术股份有限公司 马应龙 指 马应龙药业集团股份有限公司 大佛药业 指 深圳大佛药业股份有限公司 绿金高新 指 成都绿金高新技术股份有限公司 永力科技 指 武汉永力科技股份有限公司 万宁宝安地产公司 指 万宁宝安房地产开发有限公司 丹晟恒丰 指 深圳市丹晟恒丰投资有限公司 华信达 指 深圳市华信达房地产开发有限公司 威海宝顺 指 威海宝顺
7、置业有限公司 威海恒运 指 威海恒运置业有限公司 威海港宝 指 威海港宝置业有限公司 威海三家公司 指 威海宝顺置业有限公司、威海恒运置业有限公司、威海港宝置业有限公司 山东地产公司 指 山东宝安房地产开发有限公司 新海园 指 青岛新海园房地产开发有限责任公司 恒运实业 指 海南儋州恒运实业有限公司 中国宝安集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 恒通置地 指 海南儋州恒通置地有限公司 儋州宝安 指 海南儋州宝安房地产开发有限公司 港宝置业 指 海南儋州港宝置业有限公司 儋州市政府 指 儋州市人民政府 运通公司 指 深圳市运通物流实业有限公司 恒安公司 指 深圳恒安房地产开发有限公司
8、中信置业 指 中信置业(深圳)有限公司 桦盈实业 指 深圳市桦盈实业有限公司 古马岭金矿 指 集安市古马岭金矿有限责任公司 中国风投 指 中国风险投资有限公司 资产管理公司 指 中国宝安集团资产管理有限公司 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 沃特玛 指 深圳市沃特玛电池有限公司 茂竹公司 指 十堰茂竹实业有限公司 中国宝安集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中国宝安 股票代码 000009 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国宝安集团股份有限公司 公司
9、的中文简称 中国宝安集团 公司的外文名称(如有) CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) CBG 公司的法定代表人 陈政立 注册地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A座 28-29 层 注册地址的邮政编码 518020 办公地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A座 28-29 层 办公地址的邮政编码 518020 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 郭山清 唐智乐 联系地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A座 28-29 层 深圳市笋岗东路 1002 号宝
10、安广场 A座 28-29 层 电话 0755-25170336 0755-25170382 传真 0755-25170367 0755-25170300 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 集团董事局秘书处 中国宝安集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144030019219665XD 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 1991 年 6 月,本公司股票在深圳证券交易所挂牌上市交
11、易。 ? 1994 年 11 月,本公司经营范围变更为:国内商业、物资供销业( 含烟、酒,不含其他专营、专控、专卖商品 ),投资兴办工业、引进三来一补,进出口业务按深贸管审证第 094 号文规定办理,经营房地产开发、仓储、运输、酒店等服务业、文化业( 以上各项须经政府有关部门批准或领取许可证后方可经营 )。 ? 1997 年 1 月,本公司经营范围变更为:国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品) ;投资兴办工业,引进三来一补;进出口贸易业务(按深贸管审证第 094 号文规定办理) ;房地产开发,仓储、运输、酒店等服务业,文化业(以上各项须政府有关部门或领取许可证后方可经营) 。 ? 2
12、014 年 8 月,本公司经营范围变更为:新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营;现代生物医药项目的投资及经营;房地产开发经营。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) 。 历次控股股东的变更情况(如有) 自 1996 年起,本公司在年度报告中逐年披露了前十大股东的基本情况;从2002 年起,在年度报告中披露深圳市富安控股有限公司、深圳市宝安区投资管理有限公司为本公司的控股股东,其中富安公司持股 11.64,宝投公司持股11.15。2008 年 5 月,本公司股权分置改革支付对价后,富安公司、宝投公司持股比例分别下降至 8.34%、6.95
13、%。自 2009 年起,在年度报告中披露本公司不存在控股股东及实际控制人。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦 2-9 层 签字会计师姓名 罗明国、余宝玉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元
14、) 11,715,547,130.35 7,023,511,217.26 66.80% 6,411,749,425.42 中国宝安集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润(元) 213,780,584.63 133,203,837.23 60.49% 233,383,867.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 227,300,392.87 -82,217,874.61 376.46% -14,488,805.41 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,722,841,990.04 390,907,160.93 596.54% -12,16
15、1,653.84 基本每股收益(元/股) 0.10 0.06 66.67% 0.11 稀释每股收益(元/股) 0.10 0.06 66.67% 0.11 加权平均净资产收益率 4.18% 2.88% 1.30% 5.20% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 29,849,801,106.40 27,109,464,910.13 10.11% 21,622,925,841.20 归属于上市公司股东的净资产(元) 5,270,581,718.01 4,999,547,608.24 5.42% 4,472,675,044.99 截止披露前一交易日的公司
16、总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 2,149,344,971 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.0995 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中
17、净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 中国宝安集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,020,831,898.66 2,317,035,320.83 2,311,391,267.14 5,066,288,643.72
18、归属于上市公司股东的净利润 35,233,598.66 79,676,163.71 -16,300,676.19 115,171,498.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,769,549.21 -99,704,236.62 85,685,981.02 138,549,099.26 经营活动产生的现金流量净额 100,762,489.79 361,253,155.37 1,594,269,732.08 666,556,612.80 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及
19、金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) 563,400,582.43 115,744,598.17 191,944,205.94 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 236,996.96 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 103,360,001.41 90,154,817.93 72,524,625.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,189,389.47 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投
20、资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,937.79 1,080,953.17 债务重组损益 -60,077,276.19 -669,710.88 3,370,422.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -611,623,067.12 151,629,741.79 73,190,659.19 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 267,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,724,223.
21、20 -219,437.43 -14,586,729.46 减:所得税影响额 19,959,785.30 60,147,408.50 48,340,919.25 少数股东权益影响额(税后) 4,586,421.42 82,419,042.41 37,418,981.07 合计 -13,519,808.24 215,421,711.84 247,872,672.59 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原
22、因 适用 不适用 中国宝安集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 项目 涉及金额(元) 原因 符合政策的增值税返还 682,321.50 符合国家政策,按标准持续享受的政府补助 中国宝安集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年,本集团围绕“建设一个以新材料为主的高科技产业集团”的发展战略,贯彻落实“以三力系统为抓手,深入挖掘潜力,全面提高效益”的工作方针,驱动集团稳步发展。 (一)高新技术产业(一)高新技术产业 本集团高新技
23、术产业主要涉及新材料、新能源汽车、精密零件制造及军工等领域。 本集团旗下新三板挂牌企业贝特瑞是一家专业从事锂离子电池正、负极材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业,拥有锂离子电池负极材料完整产业链,是全球锂离子电池负极材料龙头企业,其所生产的产品主要应用于电子数码、新能源汽车动力电池和储能领域;旗下国际精密为香港联交所主板上市公司,主要从事精密金属零件制造及销售业务,其产品主要用于汽车零件、液压设备、硬盘驱动器、电子及其他仪器的精密金属零件及装配零件;旗下新三板挂牌企业大地和是行业内最早进入新能源汽车领域、启动新能源汽车驱动系统研究的企业之一,其所生产的电机、控制器等产品主要应用于商用车、乘
24、用车、低速车等领域,其产品的多项核心指标均处于国内先进地位;旗下友诚科技是国内最早进入新能源汽车充电连接器领域的企业之一,其主要产品电动汽车交直流充电连接器产品在充电桩、电动车等市场占有率位居前列,并广泛应用于新能源汽车、通用机械等相关领域。此外,本集团还控股了从事石墨新材料研发的高科技企业万鑫石墨谷、军用模拟训练器及军工通信产品等军工产品的研制生产企业武汉华博、 汽车尾气净化器及民用空气净化类产品生产企业江西宝安新材料、 复合材料航天航空结构件生产企业泰格尔、 航天航空用轻量化材料及制件生产企业北京宝航、 动力电池测控系统生产企业宁波拜特等多家企业。 (二)生物医药产业(二)生物医药产业 本
25、集团生物医药产业主要涉及药品生产经营、医院诊疗服务、生物农业等领域。 本集团旗下沪市主板上市公司马应龙是拥有四百年历史的“中华老字号”企业, 经营业务主要包括药品制造、 医药零售及批发和医院诊疗服务等, 在国内肛肠治痔领域占据主导地位; 旗下新三板挂牌企业大佛药业专业从事耳鼻喉和呼吸系统领域药品的研发、生产和销售,是国内少数专注于喷雾剂、吸入制剂的生产企业之一;旗下新三板挂牌企业绿金高新主要产品为生物农药和生物肥料,是一家集印楝种植、研发、生产和销售为一体的高新技术企业。 (三)房地产及其他产业(三)房地产及其他产业 本集团涉足房地产行业已二十多年, 开发设计的“江南系列”产品拥有一定行业品牌
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