洪都航空:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 168 公司代码:600316 公司简称:洪都航空 江西洪都航空工业股份有限公司江西洪都航空工业股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 168 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体
2、董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人洪蛟洪蛟、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人曹春曹春及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 邱洪涛邱洪涛声明:声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计
3、师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司(母公司)实现净利润 人民币87,163,560.90元,截至2019年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为人民币 944,542,263.91元, 公司拟将部分未分配利润进行分配, 具体分配预案: 以总股本717,114,512 股为基数,每10股派送现金人民币0.15元(含税),共派送现金人民币10,756,717.68元。 上述事项尚须经公司2019年度股东大会表决通过后才能实施,具体实施办法与时间,公司 另行公告。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金
4、情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司可能存在的相关风险已在本报告中第四节经营情况讨论与分析中, “关于公司未来发展 的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分予以了详细描述,敬请查阅相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 168 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节
5、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 37 第九节第九节 公司治理公司治理 . 46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 45 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 168 2019 年年度报告 4 / 168 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本
6、报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 洪都公司 指 江西洪都航空工业集团有限责任公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航技 指 中航技进出口有限责任公司 中航规划 指 中国航空规划设计研究总院有限公司 中航财务 指 中航工业集团财务有限责任公司 洪都商飞 指 江西洪都商用飞机股份有限公司 海虹测控 指 江西航天海虹测控技术有限责任公司 洪都数控 指 江西洪都数控机械有限责任公司 南昌摩检 指 南昌摩托车质量监督检验所有限公司 国际机电 指 江西洪都国际机电有限责任公司
7、长江通航 指 江西长江通用航空有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江西洪都航空工业股份有限公司 公司的中文简称 洪都航空 公司的外文名称 JIANGXI HONGDU AVIATION INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HDAA 公司的法定代表人 洪蛟 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓峰 乔健 联系地址 江西省南昌市高新开发区航空城 江西省南昌市高新开发区航空城 电话 0791-87668162 0791-87668769 传真 0791-87669
8、999 0791-87669999 电子信箱 hdhk600316 hdhk600316 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南昌高新技术产业开发区南飞点 公司注册地址的邮政编码 330024 公司办公地址 江西省南昌市高新开发区航空城 2019 年年度报告 5 / 168 公司办公地址的邮政编码 330095 电子信箱 hdhk600316 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 公司年度报告备置地点 公司综合管理部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票
9、种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 洪都航空 600316 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务 所(境内) 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 邵立新、卫婵 2019 年年度报告 6 / 168 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入
10、 4,419,722,062.62 3,020,157,895.89 2,417,799,695.89 46.34 3,548,285,367.54 2,530,024,697.54 归属于上市公司股东的净利润 82,868,170.70 143,035,752.68 148,368,672.14 -42.06 38,783,884.41 30,680,458.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 7,208,129.47 -94,854,958.38 -94,055,020.46 不适用 -83,670,110.36 -83,670,110.36 经营活动产生的现金流量净额
11、25,129,682.97 95,373,489.71 52,271,484.01 -73.65 221,169,678.17 209,093,904.17 2019年末 2018年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2017年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,964,263,609.19 6,095,626,182.86 4,871,011,477.90 -18.56 5,805,669,671.64 4,906,405,880.74 总资产 8,436,431,737.75 10,900,688,469.11 9,762,298,253.42 -22.61
12、 10,552,200,027.79 9,548,133,768.83 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.1156 0.1995 0.2069 -42.06 0.0541 0.0428 稀释每股收益(元股) 0.1156 0.1995 0.2069 -42.06 0.0541 0.0428 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.0101 -0.1323 -0.1312 不适用 -0.1167 -0.1167 加权平均净资产收益率(%) 1.35 2.4
13、4 2.98 减少1.09个百分点 0.76 0.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.12 -1.65 -1.94 增加1.77个百分点 -1.67 -1.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内,公司顺利完成了与洪都公司之间的资产置换交易。因该交易属于同一控制下业务合并,公司按照会计准则及相关规定对 2018 年和 2017 年的主要会计数 据和主要财务指标进行了重述。 报告期内,归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年下降主要系上年同期处置中航电测股票取得收益 17,374 万元,本期无。 2019 年年
14、度报告 7 / 168 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用
15、 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 440,562,089.66 686,273,900.44 573,593,908.19 2,719,292,164.33 归属于上市公司 股东的净利润 -44,575,419.31 -6,465,111.43 -28,757,741.44 162,666,442.88 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 -45,583,395.59 -30,619,031.18
16、-29,500,281.06 112,910,837.30 经营活动产生的 现金流量净额 294,733,024.19 -245,420,070.58 -290,340,052.71 266,156,782.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 报告期内,公司顺利完成了与洪都公司之间的资产置换交易。因该交易属于同一 控制下业务合并, 公司按照会计准则及相关规定对已披露的第一季度和第二季度主要 财务数据进行了重述。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 (如适 用) 2018 年
17、金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 91,310,004.10 106,353,208.83 965,852.68 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规 定、 按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 1,336,052.64 4,071,795.64 6,494,777.64 同一控制下企业合并产生-6,146,238.92 -3,856,019.74 9,548,202.61 2019 年年度报告 8 / 168 的子公司期初至合并日的 当期净损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易 性金融负债产
18、生的公允价 值变动损益, 以及处置交易 性金融资产、 交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 / 174,792,539.43 78,464,165.94 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 3,162,070.70 -1,504,811.17 48,849,470.24 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额 -870,828.70 10,777.15 -208,903.98 所得税影响额 -13,131,018.59 -41,976,779.08 -21,659,570.36 合计 75,660,041.23 237,890,711.06 122,453,
19、994.77 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 其他权益工具投资 79,672,092.39 80,039,492.39 367,400.00 合计 79,672,092.39 80,039,492.39 367,400.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务 1、 教练机。 公司是国内主要的教
20、练机研发生产基地, 主要从事教练机系列产品的设计、 研制、 生产、销售、维修及服务保障等。当前主要产品为 CJ6 初级教练机、K8 基础教练机、L15 高级教 练机。公司不断探索、构建“技术训练、战术训练、战法训练”三位一体的训练效能体系,将传 统意义上的教练机业务内涵进行延伸,由单一的飞机系统向综合训练系统拓展,由销售教练机向 销售集成系统和服务保障发展,将为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的 一揽子训练解决方案。 2、防务产品。2019 年,公司与洪都公司进行了资产置换,公司置出航空产品(含大飞 机)零部件制造业务,置入洪都公司相关防务产品研发及制造业务。公司主要业务由单
21、一教练机 拓展为教练机+防务产品。 (二)经营模式 基础材料采购:公司所需基础材料主要包括金属原材料、非金属原材料、电子元器件、成附 件、外协加工等多个种类。由物资采购部门根据需求计划进行招标、询价等方式实施采购。公司 制定有物资采购管理制度及合格供应商名录。 产品生产:航空产品主要采用研发式、合同订单和多方协议等方式组织产品生产。公司建立 有完善的科研生产指挥调度体系,利用信息化手段下达生产计划指令,并协调质量检验人员、工 2019 年年度报告 9 / 168 艺人员、生产人员之间的协作配合,严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制与生产, 确保所承担科研生产任务保质保量并按时交付。
22、(三)行业情况 我国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段,从注重规模扩张到关注质量效益的转型, 需要一批以高技术、长产业链集成为特征的新兴产业的崛起和支撑。 航空工业是典型的高科技、新技术、产业链集成型行业,航空工业的发展水平,很大程度上 体现了一个国家经济发展及综合实力的水平。进入二十一世纪,尤其是近年来,我国航空工业在 包括教练机在内的各方面都取得了长足的发展进步,面对发达国家航空技术,我们从曾经的“望 尘莫及”已经走到如今的“并驾齐驱”。 公司是目前国内唯一的同时具备初、 中、 高级教练机产品独立研制及生产能力的系统供应商。 自主研制的 L15 高级教练机各项性能已达到世界先进水平,能
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