省外参股公司股权管理制度.docx
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1、精品名师归纳总结xx 有线网络控股有限公司省外参股子公司治理制度股权治理部二零一二年一月可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -目录第一章总就 .1其次章治理职责 .2第三章董事会前请示制度.4第四章子公司重要事项报告制度.5第五章外派董事月度工作报告制度(董事联系会).6第六章外派监事工作报告制度.7第七章外派财务人员工作报告制度.8第八章投资与股权监控季度分析制度.10第九章附就 .11可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 1
2、4 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第一章总就第一条为强化 xx 有线网络控股有限公司 (以下简称 “xx”)战略型投资控股公司的定位,加强对省外投资参股企业的治理,规范xx 股权监控日常治理工作,加强风险掌握,提高股权治理水平,确保出资人权益得以实现,特制定本 制度。其次条本方法适用于 xx 所属省外参股子公司(以下简称“子公司”)。第三条基本原就(一)股权代表与产权全部者有效沟通原就外派股权代表作为产权全部者即xx 所派出的利益代表,对xx 负责,在 xx股权治理中发挥着重要作用。外派股权代表有义务依据xx 的要求进行定期汇报与沟通
3、,确保 xx 股权通道的有序高效。(二)“内部程序”加“法定程序”原就子公司在落实 xx 决策的过程中,必需坚持“内部程序”加“法定程序” ,即先由 xx 通过内部程序形成决策看法, 再由外派股权代表通过法定程序使 xx 的意志成为子公司的相应决议。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结其次章治理职责第四条xx 领导批阅子公司董事会前请示、子公司重要事项报告、外派董事月度工作报告、外派监事工作报告、外派财务人员工作报告等。第五条xx 职能部门股权治理部门负责和谐处理省外子公司与xx总部各职能部门的沟通及决策事宜。(一)股权治理部1、委派股权代表参与子公司的股东大会或股东会,审议和表决
4、股东大会或股东会议程所列有关内容。2、依据所持股份或出资比例依法推选董事、监事。或者提出罢免董事、监事的议案。4、建立股权治理决策支持系统,为行使股东权益供应全面的决策支持。5、对股权信息进行系统的治理,与子公司保持连续的信息沟通,以便于对其经营状况有客观的明白和判定。6、通过对所投资公司重大决策信息进行讨论,确保集团公司依据所持股份或出资比例行使重大决策权。7、依据所持股份或出资比例行使资产受益权。8、对子公司的股权价值进行讨论和分析,并实行必要的计策以贯彻集团公司的进展战略。9、股权治理通过股权代表、派出董(监)事、设立股权治理职能机构来完善股权治理。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名
5、师归纳总结(二)财务治理部1、接收子公司外派财务人员工作报告,提出看法后报xx 领导批阅。2、负责将财务人员工作报告归档。(三)监察审计部1、接收子公司外派监事工作报告,提出看法后报xx 领导批阅。2、负责将外派监事工作报告归档。第六条外派董事1、向 xx 上报子公司董事会前请示、子公司重要事项报告、外派董事月度工作报告,并依据xx 的看法履行相关职责。2、通过子公司的法定程序,在子公司董事会上贯彻xx 内部形成的机构看法。第七条外派监事定期向 xx 上报外派监事工作报告,并依据xx 的看法履行相关职责。第八条外派经营者1、准时向 xx 报告本企业发生的各项重要事项。2、确保外派董事、外派监事
6、能够精确的明白子公司各类信息。第九条外派财务人员向 xx 上报季度报告和重大事项报告,并依据xx 的看法履行相关职责。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第三章董事会前请示制度第十条子公司经营治理活动中凡列为xx 重大经营决策的事项,应在子公司董事会召开10 日前,由 xx 外派董事以书面形式向xx 请示、报告(暂时董事会应在董事会召开前准时请示、报告),股权治理部为相应单位的归口治理部门。请示、报告的内容包括但不限于以下各项:(一)本次董事会召开的时间、的点、召集人、参会人员。(二)本次董事会议题及相关其它资料。(三)外派董事针对每项议题的初步看法。(四)外派董事对议题相关问题的
7、看法和建议。第十一条股权治理部接到请示、 报告后, 就每项议题提出看法, 连同派出董事的报告于2 日内报 xx 领导批阅。如有需要提交总经理办公会审定的事项, 应由股权治理部负责提交。如确有必要,应通过外派董事提议延期召开董事会。第十二条股权治理部将 xx 看法书面通知外派董事。第十三条外派董事通过子公司的法定程序,将xx 的看法在董事会上予以贯彻。第十四条假如董事会最终形成的决议与xx 看法不一样,参会外派董事要向 xx 做出特殊报告。第十五条董事会终止后,参会董事应在10 日内将有关会议记录交股权治理部归档。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结第四章子公司重要事项报告制度第十六
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