股东大会工作报告精品.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《股东大会工作报告精品.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《股东大会工作报告精品.docx(39页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、股东大会工作报告股东大会工作报告120xx年,公司董事会依据公司法、证券法上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规、规范性文件及公司章程的规定,切实履行股东大会给予的职责,规范运作、科学决策,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。现将20xx年度公司董事会工作状况汇报如下:一、20xx年度工作状况(一)报告期公司主要财务指标20xx年,公司实现营业收入1,542,736.34万元,比上年同期削减19.29%;实现归属于母公司全部者的净利润20xx年同期削减32.10%。(二)报告期公司分行业运行状况(1)有色金属资源开发:报告期内,公司有色金属采选与冶炼收入553,7
2、64.95万元,比上年同期上升47.29%。20xx年对有色金属行业来说是丰收的一年,受全球经济复苏和中国供应侧改革的影响,锌价实现大幅上涨。公司借助于有色金属价格上涨的有利外部环境,矿山和冶炼企业提质增效工作取得了良好成果。子公司鑫都矿业强化内部管理,加强选矿技术管理和设备管理工作,生产经营保持稳定。中色锌业一方面克服部分生产系统老化、资金惊慌、原材料选购难度加大等诸多困难,实行有效措施,主动平衡和优化生产经营各项工作,实现了经营的稳步提升。另一方面,创新营销方式,采纳现货和期货相结合,随机点价的销售方式,实现了锌锭套期保值的盈利。中色矿业发展态势持续向好,改革工作成效显著,主要经营业绩创历
3、史最好水平。因环保标准的提高导致珠江稀土停产、南方稀土项目未投产影响公司稀土业务未实现盈利。(2)工程承包业务:报告期内,公司国际工程承包业务稳定增长,工程承包业务收入707,290.52万元,比上年同期上升17.36%。20xx年是一带一路推动的关键之年,随着一带一路的大力推动,同时得益于公司进一步加强了预算、成本管控和经营安排执行,公司海外工程承包业务得到进一步提升。报告期内,刚果金RTR项目正式启动,并收到首笔预付款,项目进展顺当。哈萨克斯坦硫扮装置项目于20xx年12月顺当投产达标,业主提前释放了全部的质保金。印度SKM竖井项目顺当完成了竖井永久井架的主体安装工程,目前现场正在进行井筒
4、装配安装施工阶段的打算工作,国内设备制造及出口发运工作已基本结束。哈铜阿克托盖铜矿厂项目于20xx年3月3日正式竣工,项目进入调试收尾及质保运行阶段。哈铜巴夏库铜矿厂项目已达产达标。越南老街铜冶炼项目设计工作已经全部完成并通过业主审核,设备订货招标工作已完成70%。目前项目现场工作尚未起先,预料将于20xx年4月份起先现场工作。(3)装备制造:报告期内,公司装备制造业务收入55,810.89万元,比上年同期削减33.17%。受下游行业投资及改造增速减缓、市场需求低迷、产能受到较严峻抑制等外部因素和体制僵化、历史包袱重、人员冗余、固定成本高、债务负担重等内部因素的影响,公司装备制造业务经营惨淡。
5、20xx年,沈冶机械亏损局面没有得到有效遏制,扭亏脱困任务艰难。中色泵业出现较大亏损,营运质量亟待提高。针对公司产品相对单一,特殊是服务领域相对集中的现状,公司主动推动新产品开发和现有产品创新升级,主动推动战略转型,力争削减亏损额。(4)贸易:报告期内,公司贸易业务收入217,764.61万元,比上年同期削减74.13%。贸易业务是以公司国际工程承包和有色金属资源开发两大主营业务为基础发展的业务,是对两大主业的有益补充。通过贸易业务可以发挥公司与出资企业的整体优势,增加了原材料选购和产品销售的议价实力,有利于提高公司的经营业绩。20xx年,贸易板块由于向“依托主业、服务主业”转型,逐步退出一般
6、竞争性品种的贸易业务,转向公司资源开发和工程承包项目项下相关的贸易品种和贸易服务,营业额大幅削减。(三)董事会依法履职状况1、董事会的召开状况报告期内,公司董事会共召开28次董事会会议,审议议案99项,会议内容涉及利润安排、年度报告、关联交易、对外担保等多类重大事项,通过公司董事会的充分研讨和审慎决策,确保了公司各项经营活动的顺当开展。全体董事均能够按时出席会议,无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的状况。2、董事会各特地委员会履职状况20xx年度,董事会各特地委员会主动履行职责,为董事会决策供应了良好支持。(1)审计委员会履职状况审计委员会在报告期内,实现了对公司各项业务活动、财务收支和经营
7、管理活动的审计监督职能,强化了董事会决策职能,规范了公司经营行为,防范了公司经营风险,确保了董事会对经营层的有效监督,做到了事前防范,专业审计,对完善公司治理结构起到了重要的作用。(2)薪酬与考核委员会履职状况公司薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中两名独立董事。公司薪酬与考核委员会依据公司制定的高级管理人员薪酬考核方法,结合高级管理人员工作范围、职责和重要性拟定20xx年的薪酬考核安排方案。本报告期内,公司薪酬与考核委员会仔细审查了高级管理人员的书面述职报告,公司薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员的薪酬方案合理、客观,同意公司高级管理人员的薪酬方案。独立董事的津贴,按公司制定的董事、监事津
8、贴管理制度执行。(3)提名委员会履职状况公司提名委员会成员由三名董事组成,其中两名独立董事。20xx年度,公司提名委员会仔细履行职责,为公司的董事及经理层人员供应建议和看法,对公司董事和高管换届选举等事项作出决议。(4)战略与投资委员会的履职状况战略与投资委员会成员由三名董事组成,其中独立董事一名,由公司董事长担当召集人。20xx年度,公司战略与投资委员会仔细履行职责,先期审议了公司20xx年度董事会工作报告,对公司长期发展战略规划进行探讨并提出建议。(四)对股东大会决议的执行状况20xx年公司共召开年度股东大会1次,审议议案24项,临时股东大会1次,审议议案5项,确保了投资者的知情权、参加权
9、、决策权和收益权。公司董事会刚好实行股东大会的各项决议,实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。20xx年5月12日,公司召开20xx年年度股东大会,审议并通过了以公司总股本1,969,378,424股为基数,向全体股东每10股派发觉金红利0.2元(含税),不以资本公积转增股本的利润安排方案。公司董事会于20xx年6月21日披露了20xx年年度利润安排实施公告,公司以20xx年6月26日为股权登记日,实施20xx年度利润安排方案。该安排方案已于本报告期内实施完毕。(五)忠实履行信息披露义务,努力提升信息披露质量公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,忠实履行信息披露义务,确保投资者刚好了解公
10、司重大事项,爱护投资者利益。20xx年,公司根据中国证券监督管理委员会上市公司信息披露管理方法、深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等相关规定,按时完成了定期报告的编制和披露工作。全年共发布公告79项,信息披露做到了刚好、公允、真实、精确、完整。二、20xx年主要工作支配20xx年,公司董事会将接着做好以下几方面工作:(一)全面落实股东大会各项决议20xx年,董事会将根据公司章程和股东大会的授权,刚好贯彻股东大会的各项决议,保证各项决议的顺当实施。(二)确保董事会及各专业委员会规范运作20xx年,公司董事会及各特地委员会将仔细履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性
11、文件的相关规定和公司章程规定的职责,严格根据董事会议事规则召集和召开董事会会议,确保董事会及各特地委员会规范、高效运作和审慎、科学决策,保证公司生产经营、管理工作的顺当进行。(三)做好信息披露和投资者关系管理工作严格根据上市公司信息披露管理方法、深交所上市公司信息披露工作考核方法等规定要求做好信息披露工作,确保投资者真实、精确、完整的了解公司生产经营状况。严格根据深圳证券交易所上市公司主板规范运作指引、公司投资者关系管理方法的要求,加大与投资者的沟通沟通,刚好回应投资者的关注,与投资者形成良好互动,提升投资者管理水平。(四)持续提升内部限制体系及风险管理体系运行依据企业内部限制基本规范做好企业
12、内部限制体系及风险管理体系的持续提升工作,促进公司规范运作,有效防范公司经营风险。(五)加强培训学习,提升履职实力严格根据国家证券监管部门的有关要求,组织公司董事参与培训,做好独立董事任职资格的后续培训,不断提高董事的履职实力。20xx年,董事会将接着以维护全体股东的利益为动身点,从公司健康可持续发展着手,深化实行公司的发展战略,恪尽职守,勤勉尽责,主动履行社会责任,努力创建良好的业绩,回报股东,回报员工,回馈社会。中国有色金属建设股份有限公司董事会20xx年4月20xx年8月30日下午,邹旺股份召开了以“回顾过去,展望将来”为主题的网络视频股东大会,邹旺股份董事长邹记福和一众股东参与了本次会
13、议。让我们走进本次大会,一同去见证邹旺股份这些年的发展轨迹。今年,国内宏观调控政策趋紧,白酒行业增速放缓。面对严峻的市场环境,公司仔细探讨发展前景,客观分析自身优势及面临困难,紧密围绕公司的战略规划,主动转变经营发展方式和模式,抓精细管理,不断扩大产品链,丰富产品种类。完整的产品系列正在逐步形成。邹旺股份20xx年股东大会工作报告一、20xx年度及过去三年董事会的主要工作20xx年度及过去三年,公司董事会根据公司法和公司章程等法律法规,格尽职守,勤勉尽责,主动有效地履行职责。(一)仔细实行股东大会决议。20xx年,董事会先后主持召开过多次会议,颁布了多项对公司发展有益的会议决议。对于多项大会决
14、议的实施,董事会都严格把关、监督执行,会议上的多项提案大多已顺当实施并完成。(二)加强董事会建设,抓重大事项的科学决策严格根据公司法和公司章程等规定的职权范围和内容履行职责,对重大事项进行科学决策:督促检查经营班子贯彻执行董事会会议所作出的各项决策,确保了公司经营管理工作的稳步开展。(三)加强资本运作实力20xx年,公司开设旗下子公司邹六福酒业有限公司,培育将来财务收益的利润增长点;完成向参股子公司邹六福有限公司的增资工作,有利于促进公司产品销售、扩大市场占有率,提升信用管理水平。(四)构建企业和谐的发展环境20xx年,董事会加强了投资者关系管理工作:通过再融资推介会、接待投资者调研、接听投资
15、者电话、回复投资者电子邮件等多种形式向投资者介绍公司的发展战略、市场拓展、生产经营状况以及再融资进展状况等投资者关切的信息。根据中国证监会要求成立了以董事长为组长的投资者教化工作小组,指定秘书处详细负责公司的投资者教化工作,履行公司的投资者教化职责;主动与投资者绽开互动沟通,使投资者对公司的经营发展状况有了史加全面细致的了解。邹旺股份20xx年股东大会工作报告二、20xx年度董事会工作要点20xx年后,中心经济工作会议确定20xx年中国经济稳中求进,虽然整体经济增速可能放缓,但由于随着生活水平的提高,白酒市场需求仍有望保持较为平稳的增长态势。另一方面,一些影响行业发展的不利因素仍旧存在,如资产
16、投资增速下降、行业中中低端产品过剩,市场竞争加剧、原粮价格上涨使经营成本压力加大等,同时并购重组及产业集中度提高的趋势也将持续并且增加。邹旺股份的发展仍旧面临困难的形势和严峻的挑战。为此,董事会仔细探讨,围绕公司的发展制定了战略规划,确定了公司20xx年度以“激扬团队,精益经营”为主题,加强团队的沟通协调、强化执行力,全力支持经营班子实现公司运营管理水平的全面提升,努力实现20xx年度的各项经营目标。邹旺股份20xx年股东大会工作报告董事会20xx年的工作重点如下:1、推动团队建设,提升公司各级团队的素养。调整、充溢、优化领导班子的配置,做实董事会,加强公司及各事业部经营团队建设;深化推动公司
17、接班人安排,重点培育运用一批内部80后、90后的经理人才和骨干人员。2、全力推动公司战略,提升主业竞争力20xx年度,预料中国白酒行业走势将呈现前低后高态势,总体上保持平稳增长。因此,20xx年公司必需进一步优化产品结构、提升市场占有率,加快现有产品的品质提升和系列化,主动开展新产品的开发,布局重点市场。3、持续推动公司治理建设,进一步完善企业内部限制制度董事会将严格根据有关法律法规,不断完善公司治理结构和公司制度,确保股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、各负其责。定期跟踪经营班子对股东大会、董事会决议的执行状况,充分发挥监事会作用,以优良的公司治理保障公司发展战略的顺当实施。4、提高投
18、融资规棋和水平,加强公司市值管理依据公司发展战略,明确投资战略方向和重点,通过投资手段,提升核心竞争力,培育新增长点。把握好投资进度,同时依据实际发展须要、市场状况和行业发展趋势主动探讨实施新的技改项目。20xx年,公司将更加重视资本市场探讨,努力实现公司市值较大提高。5、做好信息披露工作,爱护投资者权益。加强投资者关系管理和投资者教化工作,充分利用传统通讯工具、互联网络、新闻媒体等作为媒介搭建投资者沟通平台,在“公允、公正、公开”的原则下,确保个人与机构投资者都能刚好、全面地了解公司经营发展状况,便利内外沟通沟通。仔细履行公司义务,重视爱护广阔投资者特殊是中小投资者的合法权益,不断提升资本市
19、场形象。6、重点打造邹六福品牌为了进一步打进白酒市场,精确定位消费者群体。经邹旺股份董事会商讨确定,接着重点打造邹六福品牌。整合各类市场资源,提升核心竞争力,培育新增长点,促进公司产品销售,提升信用管理水平。在过去的一年里,在客户、供应商、股东、员工以及各级政府有关部门等的大力支持下,邹旺股份公司持续稳步发展。我们信任,在将来的日子里,邹旺股份肯定会发展的越来越好!股东大会工作报告2各位董事:金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在20xx年工作中,全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规,仔细履行公司章程给予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,主动推动董事会各项决议实施,不断规范公
20、司法人治理结构,恪尽职守、勤勉尽责,为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作,有效地保障了公司和全体股东的利益。第一部分20xx年度工作回顾一、20xx年度经营状况的简要回顾20xx年,公司管理层紧紧围绕外延式扩张及内涵式增长的发展目标以及20xx年度工作安排,主要从以下几个方面开展工作:1、强化投前管理,推动实施更多符合公司战略方向的投资项目,提高投资回报率,提升公司整体业务规模和盈利实力,推动公司市值良性增长;2、提高投后管理实力,向所投资企业赋能,提升被投企业经营管理水平、推动被投企业的技术升级、促进被投企业产业链协同,帮助具备条件的被投企业开展上市打算工作;3、深化推行卓越绩效管
21、理模式,提升经营管理水平和盈利实力;4、加强B2B商业模式的探讨与探究,促进商业模式创新;5、深化推动公司企业文化建设;6、加强组织实力建设,强化人力资源管理,注意人才梯队建设、关键人才聘请、完善培训体系、强化以目标为导向的绩效管理系统;7、加强探讨和学习,提升公司融资管理的水平和实力;8、加快公司信息化建设,打造信息化共享平台;9、推动内部共享职能市场化,提高组织活力和效率;报告期内,公司实现营业收入20xx年同期下降32。88%。二、董事会和股东大会召开及决议状况报告期内,共组织召开4次股东大会,17次董事会。报告期内,所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事
22、宜,均符合法律、法规及公司章程的有关规定,作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项,均由董事会组织有效实施。(一)报告期内,董事会会议详细状况如下:1、20xx年1月18日,第三届董事会20xx年第一次会议召开,审议并通过关于运用部分闲置募集资金短暂补充流淌资金的议案;2、20xx年3月5日,第三届董事会20xx年其次次会议召开,审议并通过关于开展票据池业务的议案、关于召开20xx年其次次临时股东大会的议案;3、20xx年4月21日,第三届董事会20xx年第三次会议召开,审议并通过关于20xx年度董事会工作报告的议案、关于20xx年度总经理工作报告的议案、关于20xx年年度报告及其摘要的议案
23、、关于20xx年度财务决算报告的议案、关于20xx年度利润安排预案的议案、关于20xx年度内部限制自我评价报告的议案、关于20xx年度募集资金存放与运用状况的专项报告、关于20xx年度经营安排的议案、关于20xx年度财务预算报告的议案、关于提议续聘20xx年度审计机构的议案、关于第三届董事会换届选举的议案、关于第四届董事会董事津贴的议案、关于20xx年度日常关联交易预料的议案、关于变更公司类型的议案、关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案、关于授权董事会批准供应担保额度的议案、关于20xx年度公司运用自有闲置资金开展托付理财的议案、关于召开20xx年度股东大会的议案;4、20xx年4月
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 股东大会 工作报告 精品
![提示](https://www.deliwenku.com/images/bang_tan.gif)
限制150内