落实非法集资监测预警工作总结非法集资监测预警.doc
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1、落实非法集资监测预警工作总结非法集资监测预警XXXXX落实非法集资监测预警工作总结中国银行业监督管理委员会: 根据贵局下发的通知要求,我公司高度重视,按照通知要求,结合我公司实际,组织开展了打击非法集资排查工作,现将工作开展情况报告如下: 1、排查工作开展情况我公司坚决贯彻落实国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见和中国银监会办公厅关于银行业金融机构做好非法集资监测预警工作的通知的文要求,成立以公司总经理任组长、稽核部为牵头部门、各部门负责人任成员的非法集资排查小组,对公司账户管理、开户结算及大额存取款业务及员工行为等情况进行了排查,严格防范非法集资活动的发生。1、建立非法集资监测预
2、警常态化工作机制根据通知要求,遵循“源头治理、系统推进、标本兼治、惩防并举”的工作思路,把监测预警作为防范非法集资的重要基础性工作。建立监测预警工作机制和报告流程,明确相关部门和人员职责分工,协助打击非法集资工作牵头部门开展对员工异常行为监督和客户账户监测预警信息的持续分析和综合研判。坚持做好舆情动态监测,要求全体员工重视外界一切对有关涉嫌非法集资问题的情况反映。2、充分运用现有数据系统等信息化手段加大监测力度充分运用现有的资金业务系统、信贷业务系统等核心业务系统、反洗钱系统及人行征信系统等数据资源,加强对账户及资金流向的监测,在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易中涉嫌非法集资
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