可转债投资协议-10页文档资料.doc
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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流可转债投资协议【精品文档】第 11 页南京江宁天元创业服务有限公司与南京创达特网络科技有限公司可转股债权投资协议本南京江宁天元创业服务有限公司与南京创达特网络科技有限公司可转股债权投资协议(以下称“本协议”)由以下各方于2013年 月 日在中国江苏省南京市江宁区签署:甲方:南京江宁天元创业服务有限公司住所:南京市江宁区东山街道上元大街229号法定代表人:车鸣乙方:南京创达特网络科技有限公司住所:法定代表人建议签约合同主体添加公司现有股东:原股东:股东1:住 所: 身份证号码: 股东2:住所: 身份证号码: 担保方:创达特(苏州)科技有限责任公司、谭耀龙可
2、转股债权投资协议 鉴于:1、 甲方有意向对乙方进行投资,以债权转为股权的形式投资乙方;2、 乙方及其原股东拟根据本协议的约定,通过债权转股权的方式引入甲方为投资方。3、 方为乙方的股东,愿意为甲方、乙方履约提供配合义务,并全体放弃股东的优先认缴出资权。为保障本次可转股债权交易顺利实施,经各方友好协商,根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。第一条 定义1、除非本协议另有规定,下述用语在本协议内有下列含义:“债权”、“甲方债权”或“本协议的债权”指甲方对乙方享有的债权,包括本金和利息、罚息等。“债权转股权”或“行权”指甲方按照本协议约定,选择将甲方对乙方的全部债权转为对乙方股
3、权。“行权期”指甲方可以选择将债权转为对乙方股权的期间。第二条 债权1、甲方应于2013年 月 日前将借款500万元支付给乙方,乙方账户如下:开 户 行: 账户名称: 账 号: 2、借款利率及期限:各方同意,500万元借款利率按同期银行贷款基准利率计算;借款期限 年,自 年 月 日至 年 月 日。3、创达特(苏州)科技有限责任公司、谭耀龙为该500万元借款向甲方提供连带责任保证担保。第三条 本次投资1、为促进乙方发展,同时保障甲方的投资安全,乙方同意接受甲方作为可转股债权投资人对乙方以现金方式(债权)投资人民币500万元。2、各方同意,自本合同签订之日起 年内或债权存续期间或乙方要求提前还款时
4、,甲方有权选择并决定将全部所投资金额(包括本金、利息和罚息等)由债权转换为乙方公司股权,甲方可根据乙方经营状况随时选择行权,甲方有权将全部债权转为对乙方的出资,成为乙方股东之一,乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。3、甲方无论是否选择行权均有权获得债权投资期间的利息回报,利率按同期银行贷款基准利率计算。第四条 债权转股权行使的方式、价格1、甲方以债权转股权的方式,将对乙方享有的全部债权转为对乙方增资。2、乙方原股东一致同意放弃优先认缴新增注册资本的权利,放弃乙方增资认缴出资的优先权。3、甲方选择行权时,投资价格及其他投资事项由双方另行协商。第五条 行权过程中的费用承担1、 债权转股权中产
5、生的税费,由乙方承担。2、 债权转股权过程中产生的所有费用包括但不限于审计费、评估费等,由乙方承担。第六条 乙方及其股东陈述、保证和承诺1、 乙方是合法成立并存续的公司,拥有合法资质,乙方开展的业务均符合中国法律及其章程的规定;2、 乙方持有其现有资产及开展现行业务所需的全部执照、批文和许可,乙方所有权/存续的合法性、财务状况、盈利、业务前景、声誉或主营业务未出现重大不利变化或涉及潜在重大不利变化的任何情况;3、 乙方应将其知晓的并且可能对公司业务的特点和性质有重大影响的事项或其它信息通知甲方;4、 向甲方所出示、提供、移交的有关资产和负债等全部财务资料及数据均为合法、真实、有效;5、 乙方不
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