2022年隐名股东确权纠纷 .pdf
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1、案件所依据事实温州人林华生到徐州做生意开办化工厂,因资金不足,先后向几个老乡借了几百万。后来,因林华生筹建的工厂一直没有起色,徐州当地的一家X化工公司经协商,准备注资将该厂重组。林华生将此事告诉了借钱的几个老乡,要么归还借款但没有利息,要么将借款转成投资,享有30% 的分红。闻听此事,其中王某、陈某、江某三个人认为风险太大,选取了只要借款本金的建议。剩下两个人刘正明、刘峥嵘两个人出资700万元债转股。2006 年 6 月 18 日,在林华生的牵头下,徐州物化公司、林华生、刘正明、刘峥嵘签署了关于投资A公司的股权确认书(以下简称四方确认书)。四方确认书约定了各方出资、利润分成、承担的风险、以及各
2、方出资比例等等。最后一至推选徐州物化公司作为显名股东和X公司共同组建A公司。(看以下图) A公司(显名股东)徐州物化公司(400 万)(显名股东) X 公司(隐名股东)林华生(2200 万)、刘正明(100 万)、刘峥嵘( 600 万)产生纠纷原因X公司经营了近一年多,正赶上市场行情好,生产出的化工产品供不应求,年底分红,徐州物化公司领取后,没有给两刘分配。实际上,这个徐州物化公司是林华生隐名投资的另一个公司,他不可能得不到分红的,只有两刘没有领取到分红款。几经商量未过,两刘一气之下将A公司、 X公司和徐州物化公司一并告上了法庭,要求确认在A公司的股东身份。案件诉讼情况2008 年 3 月,徐
3、州市云龙区人民法院依法受理了该案,并组成合议庭审理了此案,在庭审中,各个当事人对 2006 年 6 月 18 日,签署的四方确认书不持异议,但徐州物化公司当庭提供2006 年 6 月 19 日中国农业银行现金支票存根一张,拟证明在签署四方协议书的第二天,二刘就提出退股,林华生口头同意,并退还了其 240 万元,尚欠460 万股金没有还,现在二刘不是A 公司的股东了。而二刘提出,240 万元不是退股款,而是徐州物化公司支付的林华生的部分借款及借款转股权后的分红。二刘为证实自己的主张向法庭提供了原来其他几个退伙的人的证言,以及中国农业银行现金支票正联,证言证实240 万元是还个人借款以及借款转股权
4、的补偿金,并不是退股款;现金支票正联显示的240 万元的用途为还个人借款于二刘的陈述相一致。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 3 页 - - - - - - - - - 法院认可的事实2006 年 6 月 18 日,四方签署的关于投资A 公司的股权确认书,是合同四方当事人的真实意思表示,在诉讼中,原被告及第三人对该确认书的真实性无异议,本院对该确认书的真实性、合法性予以确认。同时,确认二刘以徐州物化公司的名义向A公司分别出资100 万元和 600 万元的。江
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