明新旭腾:明新旭腾2020年年度报告.PDF
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1、2020 年年度报告 1 / 196 公司代码:605068 公司简称:明新旭腾 明新旭腾新材料股份有限公司明新旭腾新材料股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 196 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事
2、出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人庄君新庄君新、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胥兴春胥兴春及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)胥兴春胥兴春 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定2020年度利
3、润分配预案为:以2020年12月31日总股本166,000,000股为基数, 向全体股东每10股派现金7.5元(含税),共计现金分配124,500,000元,剩余未分配利润结转至 以后年度分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数
4、是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中可能面 对的风险部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 196 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 .
5、 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 67 第九节第九节 公司治理公司治理 . 76 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 75 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 196 2020 年年度报告 4 / 196 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 明新旭腾、公司、
6、 本公司、母公司 指 明新旭腾新材料股份有限公司 控股股东、 实际控 制人 指 庄君新 旭腾有限 指 浙江明新旭腾皮业有限公司 德创管理 指 浙江德创企业管理有限公司 明新资产 指 浙江明新资产管理有限公司 旭腾投资 指 嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙) 辽宁富新 指 辽宁富新新材料有限公司 欧创中心 指 Mingxin Leather Innovation GmbH(明新皮业欧洲创新中心) 明孟国际 指 明孟国际贸易(上海)有限公司 辽宁孟诺卡 指 明新孟诺卡(辽宁)新材料有限公司 浙江孟诺卡 指 明新孟诺卡(浙江)新材料有限公司 江苏孟诺卡 指 明新孟诺卡(江苏)新材料有限公司 德国大
7、众 指 Volkswagen AG,大众汽车公司,总部位于德国 清洁生产 指 将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中, 以期减少 对人类和环境的风险。 即: 对生产过程与产品采取整体预防的环境策 略, 减少或者消除它们对人类及环境的可能危害, 同时充分满足产品 需要,使社会经济效益最大化的一种生产模式 水性超纤 指 使用与真皮蛋白纤维细度一致的超细纤维, 制成类似真皮的三维立体 网状结构, 填充水性聚氨酯作为弹性体, 经过一系列处理制成的材料, 产品的加工过程中不使用甲苯、DMF 等有毒有害的有机溶剂,属于 环境友好型材料 毛皮 指 未经处理的养殖动物被屠宰分割后的皮张 原皮 指
8、毛皮和盐湿皮的统称,又称生皮 蓝皮 指 生皮经过系列特定加工工艺流程,完成去肉、脱毛,脱灰软化和铬鞣 处理后会呈蓝色,并带有水分,为半制成品 原料皮 指 原皮(包括毛皮和盐湿皮)和蓝白湿皮的统称 无铬鞣 指 在皮革加工过程中不使用铬鞣材料生产的皮革生产技术。 随着世界各 国对环保日益重视,无铬鞣法生产皮革成为皮革行业发展趋势 COD 指 化学需氧量,是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的 量, 反映了水中受还原性物质污染的程度, 该指标也作为有机物相对 含量的综合指标之一, 化学需氧量越大, 说明水体受有机物的污染更 严重 NH3-N 指 以氨或铵离子形式存在的化合氨, 氨氮是水体中的
9、营养素, 可导致水 富营养化现象产生, 是水体中的主要耗氧污染物, 对鱼类及某些水生 生物有毒害 平方米、 平方英尺 指 面积的计量单位,1 平方米约为 10.76 平方英尺。蓝湿皮、白湿皮、 皮胚及成品牛皮革通用计量单位 本次发行 指 公司本次向社会公开发行 4,150 万股人民币普通股(A 股)的行为 公司章程 指 明新旭腾新材料股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 2020 年年度报告 5 / 196 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期, 本报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 报告期末
10、 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 特别说明:本年度报告中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异,系 四舍五入所致 2020 年年度报告 6 / 196 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 明新旭腾新材料股份有限公司 公司的中文简称 明新旭腾 公司的外文名称 Mingxin Automotive Leather Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Mingxin Automotive Leather 公司的法定代表人 庄君新 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式
11、 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胥兴春 李赛凤 联系地址 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188号 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188号 电话 0573-83675036 0573-83675036 传真 0573-83675036 0573-83675036 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号 公司注册地址的邮政编码 314006 公司办公地址 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号 公司办公地址的邮政编码 314006 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证
12、券报、上海证券报、证券时报 、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 明新旭腾 605068 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事 务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 卢娅萍、张建东 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 第一创业证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区武定侯街 6 号
13、卓著中心 10 层 签字的保荐代表人姓名 尹志勇、赵晶 持续督导的期间 2020 年 11 月 23 日-2022 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 7 / 196 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上年同 期增减(%) 2018 年 营业收入 808,233,625.13 658,132,443.89 22.81 570,363,927.69 归属于上市公司股 东的净利润 220,510,223.95 179,316,925.91 22.9
14、7 108,109,427.59 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 214,025,492.09 167,270,432.13 27.95 105,507,778.96 经营活动产生的现 金流量净额 100,169,326.04 145,333,752.43 -31.08 153,343,482.65 2020 年末 2019 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2018 年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,705,984,474.82 613,587,488.39 178.03 434,318,391.53 总资产 2,132,625,723.77 943,404,3
15、00.03 126.06 705,484,784.42 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减(%) 2018 年 基本每股收益(元股) 1.72 1.44 19.44 0.87 稀释每股收益(元股) 1.72 1.44 19.44 0.87 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元股) 1.67 1.34 24.63 0.85 加权平均净资产收益率(%) 27.69 34.22 减少 6.53 个百分点 26.08 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 26.87 31.92 减少 5.05 个百分点 25.45 报
16、告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内
17、外会计准则差异的说明: 适用 不适用 2020 年年度报告 8 / 196 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 125,679,292.81 219,174,008.65 222,639,655.48 240,740,668.19 归属于上市公司股东 的净利润 35,741,076.67 61,060,562.94 62,553,841.48 61,154,742.86 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润
18、 34,460,661.42 59,802,880.52 61,007,536.10 58,754,414.05 经营活动产生的现金 流量净额 93,336,371.29 57,173,325.70 25,972,893.85 -76,313,264.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注(如 适用) 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -621,037.15 -1,102,873.01 -951,017.32 越权审批,
19、或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关, 符 合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 8,115,458.57 15,497,771.37 4,589,300.16 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 37,068.76 企业取得子公司、 联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整
20、合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 2020 年年度报告 9 / 196 非经常性损益项目 2020 年金额 附注(如 适用) 2019 年金额 2018 年金额 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益, 以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 613,812.47 -139,577.38 单独进行
21、减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -528,146.62 -194,312.27 -408,337.61 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 49,251.24 1,340.22 1,409.36 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,181,675.41 -2,155,432.53 -490,128.58 合计 6,484,731.86 12,
22、046,493.78 2,601,648.63 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 分类为以公允价 值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产 - 50,000,000.00 50,000,000.00 - 应收款项融资 125,729,087.61 136,324,455.22 10,595,367.61 - 合计 125,729,087.61 186,324,455.22 60,595,367.61 - 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10
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