飞力达:首次公开发行股票并在创业板上市公告书.docx
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1、江苏飞力达国际物流股份有限公司 上市公告书 江苏飞力达国际物流股份有限公司 Jiangsu Feiliks International Logistics Inc. (江苏省昆山开发区) 首次公开发行股票并在创业板上市公告书 保荐机构(主承销商) (苏州工业园区翠园路 181 号)二一一年七月五日 第一节 重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上
2、市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网( )、 中 证 网 ( )、 中 国 证 券 网()、证券时报网()、中国资本证券网()的本公司招股说明书全文。 本公司股东昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持
3、有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。 本公司其他股东昆山市创业控股有限公司、苏州国嘉创业投资有限公司承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。 本公司实际控制人董事长沈黎明、总裁兼董事姚勤、副董事长吴有毅及董事钱康珉,监事冯国凯、刘士杰、孙学海,高级管理人员王晓娟、郭秀君、王佩芳、方晓青、沈丽莉、顾海疆、褚静、尹玲承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份;自本公司股票上市之日起三十六个月后,任职期间每年转让的股份不超过其间接持有本公司股份总数的百分
4、之二十五;离职后半年内,不转让其间接持有的本公司股份。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法(财企200994 号)的有关规定,本公司首次公开发行股票并上市后,昆山市创业控股有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股 270 万股股份,全国社会保障基金理事会将承继昆山市创业控股有限公司的禁售期义务。 本上市公告书已披露未经审计的 2011 年一季度财务数据及 2011 年 3 月 31 日比较式资产负债表、2011 年 1-3 月比较式利润表、2011 年 1-3 月比较式现金流量表。敬请投资者注意。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公
5、告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法等国家有关法律、法规的规定,并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009 年 9 月修订)而编制,旨在向投资者提供有关江苏飞力达国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“飞力达物流”)首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可2011950 号”文核准,本公司公开发行 2,700 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售 540 万股,网上定价发行 2,160 万股,
6、发行价格为 20 元/股。 经深圳证券交易所关于江苏飞力达国际物流股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知(深证上2011203 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“飞力达”,股票代码“300240”;其中本次公开发行中网上定价发行的 2,160 万股股票将于 2011 年 7 月 6 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网()、中证网( )、中国证券网( )、证券时报网()、中国资本证券网()查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容
7、不再重述,敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、 上市地点:深圳证券交易所 2、 上市时间:2011 年 7 月 6 日 3、 股票简称:飞力达 4、 股票代码:300240 5、 首次公开发行后总股本:107,000,000 股 6、 首次公开发行股票增加的股份:27,000,000 股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限: 根据公司法的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺(详见“第一节 重要声明与提示”) 9、 本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配
8、售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的2,160 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、 公司股份可上市交易时间 项 目 数量(万股)比例 可上市交易时间 (非交易日顺延) 首次公开发行前已发行的股份 昆山亚通汽车维修服务有限公司 1,900.0017.76%2014 年 7 月 6 日 昆山飞达投资管理有限公司 1,900.0017.76%2014 年 7 月 6 日 昆山吉立达投资咨询有限公司 1,900.0017.76%2014 年 7 月 6 日 昆山市创业控股有限公司 1,63
9、0.0015.23%2012 年 7 月 6 日 苏州国嘉创业投资有限公司 400.003.74%2012 年 7 月 6 日 全国社会保障基金理事会 270.002.52%2012 年 7 月 6 日 小 计 8,000.0074.77% 首次公开发行的股份 网下询价发行的股份 540.005.05%2011 年 10 月 6 日 网上定价发行的股份 2,160.0020.18%2011 年 7 月 6 日 小 计 2,700.0025.23% 合 计 10,700.00100.00% 12、 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐机构:东吴证券股份有限公司
10、第三节 公司、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 1、 中文名称:江苏飞力达国际物流股份有限公司 英文名称:Jiangsu Feiliks International Logistics Inc. 2、 法定代表人:沈黎明 3、 注册资本:8,000 万元(发行前);10,700 万元(发行后) 4、 成立日期:1993 年 4 月 22 日(股份公司于 2008 年 7 月 17 日设立) 5、 住所及邮政编码:江苏省昆山开发区;215300 6、 经营范围:综合货运站(场)(仓储)、货物专用运输(集装箱)、普通货运;承办空运、海运进出口货物的国际运输代理业务(包括揽货、订仓、仓储、中转
11、、集装箱拼装、拆箱、结算运杂费、报关、报检及咨询业务);自营和代理各类商品及技术的进出口业务;代签提单、运输合同,代办接受订舱业务;办理船舶、集装箱以及货物的报关手续;承揽货物,组织货载,办理货物、集装箱的托运和中转;代收运费,代办结算及其他相关业务、货运代理(代办)。(涉及许可证、资格证的凭许可证、资格证生产经营) 7、 主营业务:设计并提供一体化供应链管理解决方案 8、 所属行业:F21 仓储业 9、 电 话:0512-55278563 10、 传 真:0512-57366126 11、 互联网址: 12、 电子信箱:dshmsc 13、 董事会秘书:李镭 二、公司董事、监事、高级管理人员
12、及其持有公司的股票情况 姓名 职务 任期 持有公司股份 (万股) 持股方式沈黎明 董事长 2011 年 5 月2014 年 5 月 760.00 间接 姚 勤 董事、总裁 2011 年 5 月2014 年 5 月 1,552.00 间接 吴有毅 副董事长 2011 年 5 月2014 年 5 月 1,520.00 间接 钱康珉 董事 2011 年 5 月2014 年 5 月 114.40 间接 丁玉琦 董事 2011 年 5 月2014 年 5 月 孙惠新 董事 2011 年 5 月2014 年 5 月 陈 剑 独立董事 2011 年 5 月2014 年 5 月 罗正英 独立董事 2011 年
13、 5 月2014 年 5 月 李鹏南 独立董事 2011 年 5 月2014 年 5 月 冯国凯 股东代表监事、监事会主席 2011 年 5 月2014 年 5 月 228.80 间接 刘士杰 股东代表监事 2011 年 5 月2014 年 5 月 14.40 间接 孙学海 职工代表监事 2011 年 5 月2014 年 5 月 14.40 间接 王晓娟 副总裁 2011 年 5 月2014 年 5 月 20.80 间接 郭秀君 副总裁 2011 年 5 月2014 年 5 月 20.80 间接 王佩芳 副总裁 2011 年 5 月2014 年 5 月 20.80 间接 李 镭 副总裁、董事会
14、秘书 2011 年 5 月2014 年 5 月 方晓青 财务总监 2011 年 5 月2014 年 5 月 20.80 间接 沈丽莉 人力资源总监 2011 年 5 月2014 年 5 月 20.80 间接 顾海疆 资讯总监 2011 年 5 月2014 年 5 月 17.60 间接 褚 静 行政总监 2011 年 5 月2014 年 5 月 20.80 间接 尹 玲 研发总监 2011 年 5 月2014 年 5 月 20.80 间接 合计 4,367.20 三、公司控股股东及实际控制人的情况 (一)控股股东 昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司
15、合计持有本公司发行前 71.25%的股份,为公司的控股股东。 1、昆山亚通汽车维修服务有限公司 昆山亚通汽车维修服务有限公司持有本公司 1,900 万股股份,占公司本次发行前股本总额的 23.75%,其持有的公司股份未被质押,亦不存在其它争议情况。 昆山亚通汽车维修服务有限公司基本情况如下:成立日期:1990 年 6 月 4 日 住 所:昆山市长江南路 1189 号法定代表人:姚勤 注册资本:400 万元人民币实收资本:400 万元人民币 公司类型:有限公司(自然人控股)注 册 号:320583000189965 经营范围:汽车修理;汽车及配件销售主营业务:汽车修理修配 2、昆山飞达投资管理有
16、限公司 昆山飞达投资管理有限公司持有本公司 1,900 万股股份,占公司本次发行前股本总额的 23.75%,其持有的公司股份未被质押,亦不存在其它争议情况。 昆山飞达投资管理有限公司基本情况如下:成立日期:2008 年 3 月 17 日 住 所:昆山开发区玫瑰路 999 号 法定代表人:沈黎明 注册资本:2,700 万元人民币实收资本:2,700 万元人民币 公司类型:有限公司(自然人控股)注 册 号:320583000246264 经营范围:从事对外投资业务 主营业务:对外股权投资和管理 3、昆山吉立达投资咨询有限公司 昆山吉立达投资咨询有限公司持有本公司 1,900 万股股份,占公司本次发
17、行前股本总额的 23.75%,其持有的公司股份未被质押,亦不存在其它争议情况。 昆山吉立达投资咨询有限公司基本情况如下:成立日期:2008 年 3 月 5 日 住 所:昆山开发区同丰路 421 号 法定代表人:吴有毅注册资本:2,300 万元实收资本:2,300 万元 公司类型:有限公司(自然人控股) 注 册 号:320583000244402 经营范围:对外投资及咨询服务,货物及技术的进出口业务,法律、行政法规禁止经营、前置许可经营的除外主营业务:对外股权投资和管理 (二)实际控制人 本公司实际控制人为沈黎明、姚勤、吴有毅,沈黎明、姚勤、吴有毅三人通过飞达投资、亚通汽修、吉立达投资合计间接支
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