汉威电子:2016年年度报告.PDF
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1、河南汉威电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 河南汉威电子股份有限公司河南汉威电子股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 河南汉威电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人任红军、主管会计工作负责人刘瑞玲及会计机构负责人(会计主管人员)肖桂华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、
2、行业竞争加剧带来的市场风险 随着物联网、智慧城市、环境保护等产业热度的上升,愈来愈多的企业进入这些领域,力求在行业内占据一席之地,这无疑将进一步加剧行业竞争程度,如果未来公司在战略规划、研发创新、市场拓展、业务创新等方面不能保持快速发展,将面临市场份额下降的风险。为此,公司将加强系统解决方案核心优势,完善物联网产业生态平台,提升获取项目订单的竞争实力。2、商誉减值的风险 公司通过“内生增长+外延并购”的路径,不断完善领先的物联网产业生态圈的构建,旗下子公司已有二十余家。在投资并购方案设计时,一般会与交易对方进行业绩对赌协议,尽管公司对交易标的未来发展、盈利预测等进行了合理估计,但是标的公司受行
3、业发展等多种因素影响,可能导致实际经营业绩低于承诺业绩,形成商誉减值迹象并产生商誉减值的风险,从而影响公司整体经营业绩。为此,公司在产业整合过程中,严格遵循稳健推进的原则,审慎选择具有产业协同作用的企业开展合作,更加注重对并购标的尽职调查过程,合理把控财务风险与合规风险,同时紧密关注标的企业在发展过程中遇到的风险,加强业务协同、财务管控的力度,努力维护上市公司股东权益。3、投资标的经营业绩不及预期的风险 随着公司物联网产业链的不断延伸,并购项目逐步增多,标的公司的经营发展情况各有不同。受行业政策、市场前景及自身发展等多方面不可控因素的影响,标的公司在业绩实现方面存在不及预期的风险。为此,公司将
4、在技术对接、业务发展、财务规范、制度建设等方面提供充分的支持,提高投后管理与集团化管控能力,把经营风险降低到可控范围以内。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 293,022,806 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。河南汉威电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 6 第三节 公司业务概要 10 第四节 经营情况讨论与分析 17 第五节 重要事项 38 第六节 股份变动及股东情况 58 第七节 优
5、先股相关情况 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 65 第九节 公司治理 72 第十节 公司债券相关情况 82 第十一节 财务报告 83 第十二节 备查文件目录 179 河南汉威电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 年度报告 指 河南汉威电子股份有限公司 2016 年年度报告 报告期、上年 指 2016 年 1-12 月、2015 年 1-12 月 董事会 指 河南汉威电子股份有限公司董事会 监事会 指 河南汉威电子股份有限公司监事会 股东大会 指 河南汉威电子股份有限公司股东大会 创业板 指 深圳证券交易所创业板 元 指 人民币元 汉威
6、电子、公司 指 河南汉威电子股份有限公司 炜盛科技 指 郑州炜盛电子科技有限公司 沈阳金建 指 沈阳金建数字城市软件有限公司 嘉园环保 指 嘉园环保有限公司 汉威公用 指 郑州汉威公用事业科技有限公司 汉威智源 指 郑州汉威智源科技有限公司 高新供水 指 郑州高新供水有限责任公司 高新热力 指 郑州高新热力有限责任公司 鞍山易兴 指 鞍山易兴自动化工程有限公司 广东龙泉 指 广东龙泉科技有限公司 雪城软件 指 河南雪城软件有限公司 汉威智慧安全 指 河南汉威智慧安全科技有限公司 沈阳汉威 指 沈阳汉威科技有限公司 智威宇讯 指 北京智威宇讯科技有限公司 哈尔滨盈江 指 哈尔滨盈江科技有限公司
7、上海中威 指 上海中威天安公共安全科技有限公司 上海英吉森 指 英吉森安全消防系统(上海)有限公司,曾用名“英森电气系统(上海)有限公司”北京威果 指 北京威果智能科技有限公司 汉威智能仪表 指 郑州汉威智能仪表有限公司 德析检测 指 郑州德析检测技术有限公司 河南汉威电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 汉威祥云 指 汉威祥云(上海)数据服务有限公司 威研融创 指 上海威研融创实业有限公司 畅威物联 指 郑州畅威物联网科技有限公司 苏州能斯达 指 苏州能斯达电子科技有限公司 吉地艾斯 指 郑州吉地艾斯仪器有限公司 深圳明咨 指 深圳市明咨物联科技有限公司 上海凯伦 指 上海凯伦消防
8、设备有限公司 国仪投资 指 国仪投资(深圳)合伙企业(有限合伙)中盾云安 指 河南中盾云安信息科技有限公司 泰瑞数创 指 泰瑞数创科技(北京)有限公司 百隆工程 指 河南省百隆建筑工程有限公司 易度传感 指 郑州易度传感技术有限公司 汉威粮安 指 河南汉威粮安科技有限公司 福建恒嘉 指 福建恒嘉环保设备有限公司 上海嘉园 指 上海嘉园环保科技有限公司 气体传感器 指 利用特定气体发生物理或化学变化所释放出的有效信号,从而实现对该种气体成分、浓度进行感知和测量的元器件。半导体类气体传感器 指 利用气体在半导体气敏材料表面所进行的吸附或反应而引起元件电信号的变化来进行检测的气体传感器。催化燃烧类气
9、体传感器 指 利用可燃性气体氧化燃烧放热使电热丝温度升高、电阻值发生变化的原理进行气体检测的气体传感器。电化学类气体传感器 指 利用气体的电化学效应进行检测的传感器。气体在传感器电极上发生电化学氧化-还原反应并释放出电荷,产生电信号,电信号的大小与气体浓度成正比。红外光学类气体传感器 指 利用不同气体对红外线不同波谱段的光谱吸收原理来检测气体的种类及浓度,利用此种原理工作的气体传感器称为红外光学类气体传感器。气体检测仪器仪表 指 利用气体传感器采集生成的气体浓度信号,由配套电路进行处理,实现气体探测及控制等各项具体功能的仪器仪表。SCADA 指 Supervisory Control And
10、Data Acquisition,即数据采集与监视控制系统。VOCs 指 Volatile Organic Compounds,即挥发性有机物。GIS 指 Geographic Information System,即地理信息系统。空间信息技术 指 主要包括北斗、GPS 卫星定位授时技术,GIS、BIM 及三维测绘技术,进行空间数据的采集、量测、分析、存储、管理、显示、传播和应用,并对传感数据、事件进行标记、融合,以全面展现事物信息并深度应用的综合性信息技术。河南汉威电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司
11、信息 股票简称 汉威电子 股票代码 300007 公司的中文名称 河南汉威电子股份有限公司 公司的中文简称 汉威电子 公司的外文名称(如有)Henan Hanwei Electronics Co.,Ltd.公司的法定代表人 任红军 注册地址 郑州高新开发区雪松路 169 号 注册地址的邮政编码 450001 办公地址 郑州高新开发区雪松路 169 号 办公地址的邮政编码 450001 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖锋 李航 联系地址 郑州高新开发区雪松路 169 号 郑州高新开发区雪松路 169 号 电话 0371-6
12、7169159 0371-67169159 传真 0371-67169196 0371-67169196 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券投资部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)河南汉威电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 郝东升、邓小强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责
13、的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入(元)1,107,719,247.95 746,718,624.28 48.34%399,306,830.10 归属于上市公司股东的净利润(元)90,629,460.02 78,646,513.40 15.24%57,341,790.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)19,387,211.82
14、 45,169,315.18-57.08%38,905,730.21 经营活动产生的现金流量净额(元)201,438,999.76 149,242,489.83 34.97%50,930,042.17 基本每股收益(元/股)0.31 0.27 14.81%0.24 稀释每股收益(元/股)0.31 0.27 14.81%0.24 加权平均净资产收益率 7.24%6.63%0.61%7.98%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额(元)3,765,211,905.70 2,810,808,331.10 33.95%1,820,379,783.98 归属于上市公
15、司股东的净资产(元)1,294,945,691.31 1,219,496,630.56 6.19%1,151,237,721.66 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 272,807,941.87 260,816,497.66 252,621,242.72 321,473,565.70 归属于上市公司股东的净利润 12,780,495.88 30,190,503.35 16,683,015.73 30,975,445.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,293,742.72 15,901,925.62 9
16、,741,129.25-15,549,585.77 经营活动产生的现金流量净额-50,173,122.96 95,942,274.33 144,077,650.11 11,592,198.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 河南汉威电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按
17、照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-169,552.08-76,571.08-157,404.03
18、计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)43,498,493.90 40,297,076.31 23,277,695.93 委托他人投资或管理资产的损益 5,328,931.09 3,357,269.67 债务重组损益-208,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 473,320.12 129,649.43-245,272.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 47,465,412.69 此项目系 1、资产重组或有对价实现的补偿款 41,123,169.36元;2、购买日之前原持有苏州能斯达的股权在购买日按照公允价值重新计量产
19、生的利得5,158,357.55 元;3、出售子公司哈尔滨盈江股权,处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 881,241.25 元;4、联营及合营企业权益法核算的投资收益中属于非经常性损益的部分 302,644.53 元。减:所得税影响额 15,206,713.23 5,008,738.47 3,172,843.93 少数股东权益影响额(税后)9,939,044.29 5,221,487.64 1,266,115.71 合计 71,242,248.20 33,477,198.22 18,436,060.13-河南汉威电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 9
20、 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南汉威电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 物联网已被国务院列
21、为我国重点规划的战略性新兴产业之一。在国家政策推动下,我国物联网领域在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了长足的进步。随着物联网应用示范项目的大力开展、国家战略的推进,以及云计算、大数据等技术和市场的驱动,我国物联网市场的需求不断被激发,物联网产业呈现出蓬勃生机。公司以成为“领先的物联网(IOT)解决方案提供商、服务商”为产业愿景,通过多年的内生外延发展,构建了相对完整的物联网(IOT)生态圈,主要是以传感器为核心,将传感技术、智能终端、通讯技术、云计算和地理信息等物联网技术紧密结合,形成了“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的系统解决方案,业务应用覆盖智慧
22、城市综合解决方案、工业安全监测解决方案、居家智能与健康等行业领域,在所涉及的产业领域中形成了相对领先的优势。具体如下:(一)传感器业务 在构成物联网的三层架构中,传感层处于最底层,是构成物联网的核心基础。在物联网运行中,传感器将感知获取到的物理、化学、生物等信息转化为易识别的数字信息传输至后端平台处理、分析、应用。传感器是公司旗下最具成长性和价值的核心业务板块之一,公司集传感器的研发、生产、销售为一体,产品覆盖气体、压力、流量、温度、湿度、加速度等门类。报告期内,传感器业务得益于环保、安防、健康等领域旺盛需求的推动,保持强劲发展势头。(二)智慧城市综合解决方案 1、环保监测治理及解决方案 环保
23、监测治理及解决方案致力为客户提供监测到治理的环保系统解决方案,依靠“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用+治理+运维服务”整体方案,为企业、政府提供大气监测、污水及垃圾渗滤液处理、有机废气治理等一体化的环保服务,受益于社会对环保行业的支持,该行业整体发展趋势良好。2、公用事业服务及解决方案 公用事业服务及解决方案是公司利用先进的物联网技术通过投资、建设、运营市政公用设施,打造物联网应用行业标杆,提升企业管理水平和经济效益,为民众提供质优、经济、便捷公用产品的整体解决方案。受益于城镇化水平的不断提升,该行业保持良好的发展趋势。河南汉威电子股份有限公司 2016 年年度报告全文 11
24、3、物联网平台解决方案 物联网平台解决方案目前主要面向燃气、供水、供热等市政管理信息化领域,依靠“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”系统,提供集管网 GIS、信息采集、BIM、运营管理为一体的物联网解决方案,提高燃气、供水、供热公司的运营效率和效益。该业务板块整体上得益于效率驱动的城市管理升级,保持良好的发展势头。(三)工业安全监测解决方案 工业安全监测解决方案主要面向石油、化工、冶金、电力、矿山、制药、食品等领域,致力于为各类工业客户提供安全管理监控一体化解决方案,由硬件监控设备和系统软件共同构成完整的安全管理监控平台。但是由于受到宏观经济下行的影响,行业客户的需求增长受到一
25、定影响。(四)居家智能和健康业务 居家智能和健康业务通过物联网技术对家庭中的环境健康、人体健康、智能设备进行有机联通和管理,为人们提供专业可靠的“监测+治理”家居环境解决方案,是公司产业布局中相对前沿的板块,正在开展积极的探索。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较期初增加 73.04%,主要系本期纳入合并的汉威智源的管网等固定资产增加所致。在建工程 较期初增加 170.61%,主要系本期公司投资建设管网工程增加所致。应收票据 较期初增加 101.26%,主要系收入增加所致。应收账款 较期初增加 4
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