《非法集资工作总结(共3篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《非法集资工作总结(共3篇).docx(16页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、非法集资工作总结(共3篇)第1篇:非法集资工作总结 团结社区开展打击非法集 资工作总结 依照芒市人民政府办公室关于印发2022年打击和处置非法集资工作方案的通知(芒政办发【2022】89号)文件,团结社区成立工作小组,社区工作人员在摆书记带领下认真对本辖区范围内企业及居民区进行认真排查,现将排查工作总结如下: 一、成立组织 统一思想,提高认识,成立以摆书记为首的工作小组,充分认识风险排查工作的重要性和必要性,结合实际制定了详细的工作计划,对辖区内工业和商业企业进行全面排查。 二、履行职能,防范好非法集资工作 在清理整顿的同时,重点加强了防范非法集资工作,切实做到认真调查摸底,确定排查重点,集中
2、时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查,摸清本辖区非法集资数量。 三、宣传到位 及时将文件精神传达到社区居民,单位,大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规,及时向广大经营户和消费者通报非法集资的新形势和特点,提高居民公众的风险意识和识别能力,引导群众远离非法集资。 四、排查结果 掌握社区内企业和个人非法集资情况截至目前,对辖区内的小区及企业进行走访排查,未发现本社区存在非法集资的现象。 非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作,为防止非法集资行为的发生,我社区将继续把企业和私人单位作为重点排查对象,增加走访次数,加大走访力度,坚决对非法集资行为常抓不懈,使其遏制到
3、萌芽状态,防止死灰复燃。 勐焕街道团结社区 2022年12月7日 第2篇:非法集资工作总结 2022年非法集资工作总结 非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。以下是为大家精心整理的2022年非法集资工作总结,欢迎大家阅读。 2022年非法集资工作总结一 为使广大群众认清非法集资的本质和社会危害,树立防范意识,增强自我保护能力,维护自身合法权益,我镇认真扎实开展防范和打击非法集资工作宣传教育活动,现将工作开展情况汇报如下: 一、
4、召开会议,研究部署 镇党委、政府高度重视此次防范和打击非法集资工作宣传教育活动。成立了领导小组,召开了工作会议,动员全体参会人员学习法律知识并熟练掌握,同时要求全体干部职工增强责任心和紧迫感,将此项活动作为近期宣传教育工作的重点,结合工作职责,有针对性地开展防范和打击非法集资工作宣传教育。 二、抓住重点,重拳出击 按照*县人民政府办公室印发*县开展防范和打击非法集资工作宣传月活动实施方案(*府办发20222号)文件精神,紧紧围绕非法集资的社会危害性、主要表现形式和特征,广泛宣传防范打击非法集资相关的法律法规、金融欺诈法律制度、信访条例等,提高群众的识别能力,避免切身利益受到损害。同时,注重深入
5、研究分析非法集资的特点,分析受害人的特点,注意区分对象,用不同的方式进行宣传教育。针对受害人文化水平较低的特点,编制了以防范和打击非法集资活动为主要内容的宣传短信、横幅标语,运用通俗易懂的语言,结合具体案例说法、讲法,向镇属各单位部门负责人、镇机关干部、各村(居)支部书记发出,并要求干部广泛宣传,切实做到家喻户晓。通过场镇电子显示屏向广大群众发布关于防范和打击非法集资活动的公告,同时开展明察暗访活动,调查摸排非法集资网点及机构,并对其进行教育整治。 三、依托五进,注重实效 把开展防范和打击非法集资工作宣传教育活动与法律五进活动有机结合,积极开展主题大宣讲,大力推进法律进站所、进村、进组、进学校
6、、进企业,介绍防范涉众型经济犯罪的有关知识。向群众讲解非法集资的法律常识,接受群众的咨询,提高群众的防范意识,增强自我保护能力。 四、形式多样,成效显著 此次防范和打击非法集资宣传教育活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识有了进一步提高,在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力有了进一步增强,有效地维护了自身合法权益,促进了社会稳定。我们将以这次活动为契机,进一步加强宣传力度,使防范非法集资的法律知识家喻户晓,人人皆知,为维护社会和谐稳定营造良好的法治氛围。 2022年非法集资工作总结二 为严厉打击非法集资活动,维护正常的金融秩序和社会稳定,保护人民群众的切身利益,根据十政办发【20XX
7、】94号文件要求,xxx党委管委会高度重视此项工作,紧急召集区国地税、区工商局、区公安局等职能部门召开专题研究会,并安排部署了为期两个月的专项整治行动。在各成员单位不断努力下,在市相关职能部门的大力协助下,专项行动取得了良好成效。现将xxx专项行动的开展情况总结汇报如下: 一、加强领导,高度重视 为了切实加强对打击非法集资专项整治行动的组织领导,xxx成立了以区管委会副主任为组长,区公安分局、区国税局、区地税分局和区工商局等职能部门负责人为副组长,白浪街办、4各社区、5个村组为成员单位的专项行动领导小组。结合我区实际制定出了具体详细的工作方案和措施,进一步加大打击和防范非法集资的工作力度。 二
8、、细化措施,强化清理 (一)密切配合,健全机制。通过加强与市区相关部门的沟通、协作配合,形成上下联动、左右配合的协作机制,形成合力打击的态势。根据方案安排,由区地税分局召集57家投资咨询公司在区地税分局八楼会议室召开抵制非法集资动员会。会上,由区金融办对非法集资的特点、种类、形式、手段及危害进行了介绍,并对从事非法集资活动会受到的法律处罚进行了讲解,严肃要求投资咨询类公司不能进行任何形式的集资业务。同时,为保证辖区投资咨询类公司不参与、支持或者协助非法集资活动,自觉维护经济秩序稳定,xxx金融办要求57家投资咨询公司签订抵制非法集资承诺书,保证绝不参与此项非法活动。由区网格中心组织4个社区和5
9、个村的18名网格员召开打击非法集资动员会,由网格员对地税分局无法联系的23家企业进行摸排。要求网格员对企业的状态进行详细说明,并由网格员签字、社区盖章予以确定。 (二)全面摸排,深挖细查。由市工作组对采集的37家企业基本信息进行甄别,确保对每一家企业是否存在非法集资业务排查到位。排查中发现,3家企业疑似涉嫌非法集资。通过对这3家企业的长期借款、短期借款、其他应付款、长期投资、财务支出中的利息支出等方面排查,发现3家企业不存在非法集资问题。 三、发动群众,扩大宣传 我区利用多种形式广泛宣传动员,提高广大群众的风险防范意识,抵制高息集资诱惑,理性选择投资渠道。由区金融办制定至广大市民一封信珍惜一生
10、血汗远离非法集资在人员集中地区发放,提醒广大市民远离非法集资,保障群众财产安全;辖区各金融机构、各酒店在营业场所电子显示屏滚动播放打击和处置非法集资宣传标语;区国税、区地税分局在办公大楼悬挂横幅标语;白浪街办、社区集中开展打击和处置非法集资工作进单位、进社区、进企业、进农村、进网格活动,为我区非法集资专项行动壮大声势,形成工作合力。 四、下一步打算 打击非法集资犯罪专项行动取得一定成效,我区将继续按照市打非办的部署和要求,进一步统一思想,提高认识,细化措施,强化配合,把打击非法集资犯罪作为一项常态工作深入持久的开展下去,不断净化全区经济社会发展环境,为全市打击和处置非法集资工作作出应有的贡献。
11、 2022年非法集资工作总结三 为认真贯彻落实上级通知精神,我市集中时间在辖区范围内重点开展了非法集资风险排查工作,现将工作情况报告如下: 一、成立组织,加强领导 统一思想,提高认识,充分认识风险排查工作的重要性和必要性;相继制订关于印发恩施市打击和处置非法集资工作实施方案,建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制;结合实际制定了详细的工作计划,明确了工作责任和要求,并对辖区金融机构、非金融机构和商业企业非法集资风险排查工作进行动员部署,切实做到思想认识到位,组织领导到位,工作落实到位,同时结合我市实际,分阶段细化和分解排查责任,严格工作责任制度和责任
12、追究制度,确保此次工作顺利开展。 二、全面落实属地监管责任制,认真组织,分段实施 在排查行动中,切实做到严查彻处,决不姑息;同时分片包干,责任到人。按照行动方案的工作要求,认真调查摸底,确定排查重点,周密部署,集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查,摸清本辖区非法集资案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果,区别不同情况,制定了关于开展非法集资风险排查工作的通知。 三、形式多样,宣传到位 一是针对个别地州生活类报纸仍在分类广告房产咨询、典当融资、房产融资栏目中登载非金融机构发布的应急贷款、民间借贷服务、贷款担保、大小额贷款等发放贷款内容的广告,对发布此类广告
13、的非金融机构和个人,未经批准从事非法金融业务,严重扰乱我市金融秩序的行为进行重点排查。 二是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为,及时将文件精神传达到上级单位。采取广播、发放宣传资料等多种形式,大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规;及时向辖区广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点,提高社会公众的风险意识和识别能力,引导群众远离非法集资。 三是建立健全投诉举报制度。为方便社会各界的投诉举报,在电视台公布举报电话,对举报人进行保密承诺。市金融办设立了专门的投诉举报电话,公布了举报电话和投诉网站,做到非法集资无可乘之机。 四是深入企业做现场排查,通过查阅公司账目、集资项目、
14、集资方式等方式排查是否有非法集资,同时做好集资宣传工作,并通过调取查阅企业档案进行排查,重点对企业注册资本变化大,年检中资产负债出入较大等现象企业档案仔细审阅,力争排查出非法集资行为。 五是侧重媒体宣传,社会全员参与。因受企业规模限制,大范围内公开的面向社会集资的企业甚少,但对是否存在向企业集资取得小额回报,认为那是周瑜打黄盖,一个愿打一个愿挨的行为要有正确的思想认识。为此,通过电视台向当地群众公告非法集资的风险和危害性,以此提高自我鉴别能力,引导群众发现问题及时举报。 六是通过全面排查与抽查相结合,深入企业检查落实到户。全面排查与抽查相结合,组织力量对辖区金融机构及非金融机构重点逐户开展排查
15、工作,采取通过年检查企业年度报表,向企业财务人员和员工进行了解; 七是与公安、纪检委等相关部门紧密配合,加强信息沟通,形成合力,全方位进行集资风险排查工作。 四、履行职能,防范好非法集资工作 在清理整顿的同时,重点加强了防范非法集资工作,严把市场主体准入关。主要是在受理登记注册过程中,严格审查股权变更,转让,防止股权纠纷发生。 非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作,为防止非法集资行为的发生,我市将继续把重点企业做为排查对象,增加巡查次数,加大巡查力度,坚决依法对非法集资行为常抓不懈,保持高压态势,逐步建立长效监管机制,使其遏止到萌芽状态,防止死灰复燃。 第3篇:非法集资 防控行业风险,集中
16、检查典当拍卖行 根据市政府办关于印发奎屯市非法集资风险专项排查工作方案的通知(奎政办发202228号)要求,深入推进商务领域的非法集资处置工作,有力打击非法集资活动,市商务局按照奎屯市非法集资风险专项排查工作方案的具体部署做了以下工作: 一、局领导重视“打非”工作,安排落实责任明 在整个专项排查工作期间,商务局班子及相关工作人员4次召开专题会议研究部署开展工作,局领导将所有参加专项排查的工作人员分成两组,一组由书记张国书和分管副局长夏远峰带队对商务网络领域进行检查,一组由局长赵志勇和分管副局长高峰带队对典当、拍卖行业进行检查,对每个单位检查完成后组员开会集中讨论其检查内容,分析风险情况,做到预
17、防、看病两不误,这样既是对全市人民及典当、拍卖、商务网络客户的负责,也是对典当、拍卖、商务网络运营商的负责-证明企业合法经营、规范运作的机会。 二、不留死角,集中检查典当、拍卖行 为切实加强监管、确保典当、拍卖行业健康发展,按照州人民政府办公厅关于印发伊犁州直非法集资风险专项排查工作方案的通知(伊州政办发202228号)及自治区商务厅、州商务局关于开展州直典当、拍卖行业风险排查的紧急通知要求,从5月12日开始一周时间奎屯市商务局派专门检查组对新疆君和盛典当行有限公司、伊犁金宝典当有限责任公司奎屯分公司、乌鲁木齐新发典当行奎屯分公司、奎屯融通拍卖有限公司、新疆嘉盛拍卖有限公司奎屯分公司的业务进行
18、了现场检查,对五个公司主要查看了账薄、会计报表等财务资料、随机抽查了部分业务资料,对当票使用情况、息费收取、业务结构、注册资本实收等情况认真检查,暂时没有发现非法集资及违规现,同时也与五个公司的管理层进行谈话,听取他们全年经营情况的口头汇报、坚决杜绝非法集资及遵守典当管理条例、拍卖法的承诺,五个公司的管理层纷纷表示要确保资料保管规范、业务运作合规合法,力争取得企业的经济效益与社会效益双丰收。 三、多措并举加大宣传力度 一是注重网络及平面媒体作用。为了做好此项工作的宣传动员,市商务局起草了关于公布对典当、拍卖等行业经营行为进行监督举报电话号码的公告,利用市商务局网站公布商务执法大队及业务主管科室
19、举报电话,接受群众及典当、拍卖行客户监督。同时联合北疆晨报在其第一版醒目位置刊登发现奎屯典当、拍卖行业非法集资可拨打举报电话一问,扩大了宣传的影响力 。 二是参加广场周末宣传活动,直面市民答疑解惑。5月19日,奎屯市财政局、商务局等部门共同组织开展“拒绝高息诱惑、远离非法集资”宣传活动。为使宣传更简单易懂、更深入民心,商务局制作了以严厉打击非法集资、建设和谐平安奎屯、放防网络诈骗为主题的展板,印制了关于公布对典当、拍卖行业经营行为进行监督举报电话号码的公示、涉嫌非法吸收公众存款典型案例海口泰特典当董事长沈桂林落网、防范互联网金融理财诈骗、互联网金融理财诈骗陷阱都有哪些等打击非法集资宣传单。宣传
20、涵盖了什么叫非法集资、非法集资的危害、如何防范金融诈骗等内容。使市民了解非法集资、非法揽储、非法开展金融业务的危害和风险,增强了市民不贪图小利和对非法金融活动的防范意识。 活动当日,现场发放各种宣传页200余份,受教育群众达到1000余人次,接待咨询50余人次。通过此次宣传活动,提高了公众对非法集资的防范意识和识别能力,营造了防范和打击非法集资的良好氛围。 四、对典当、拍卖行业监管存在的不足及应对措施 1、市商务局派专门检查组对典当、拍卖行业五个公司的业务进行了现场检查暂时没有发现非法集资及违规现象,也没有接到群众监督举报电话,但非法集资活动情况复杂,涉及面广,隐蔽性强,按照“打早、打小,把矛
21、盾化解在当地,把问题解决在萌芽状态”的原则,早发现、早调查、早处置,防止风险的扩大与蔓延的要求,通过深入开展检查工作,参与该项工作同志都感到“本领恐慌”,异口同声表示要采取各种办法学习财务知识、金融知识,掌握新形势下应对典当、拍卖行业违规经营、违法犯罪的手法,跟上思维、技能等各方面的改革创新步子。 2、引入中介公司,加大对典当、拍卖行业监管力,防控金融风险。 典当、拍卖行业特征明显、对其监管的专业水平要求高,但每年对典当、拍卖行业的财务审计由企业自己聘请,这样缺乏对企业非法集资及违规现象的抑制力,为此我局已向伊犁州商务局专题报告,建议自治区商务厅及州商务局将指定审计会计事务所的权利下放给县级商务部门,以便专业的会计事务所审计结果不仅对企业负责,更应该对政府监管部门及客户、市民负责。 2022年5月21日 银行非法集资工作总结 防范非法集资工作总结 非法集资工作汇报 银行整治非法集资工作总结 公司处理非法集资工作总结 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页
限制150内