附则3:内控配套规制度目录及索引20926.docx
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1、附则三:内控手册配套规章制度目录及索引1、董秘局:公司发文:1.1.1中中国石油化工工股份有限公公司信息披露露制度1.1.2中中国石油化工工股份有限公公司章程及附件中的的中国石油油化工股份有有限公司董事事会议事规则则2、总裁办公司发文:1.2.1 中国石化股股份有限公司司总裁工作细细则(试行)(石石化股份发2003333号)3、人事部:公司发文:1.3.1 关于印发基基层单位内部部分配制度改改革指导意见见的通知(石石化股份人200384号)1.3.2 关于印发中中国石化集团团公司安全生生产重大事故故行政责任追追究规定(试试行)的通通知(中国石石化人200051998号)部门发文:2.3.1 关
2、于印发关关于改进和完完善工资总额额及有关费用用管理的暂行行办法的通通知(石化股股份人薪22003552号)2.3.2 关于做好医医疗保险制度度改革工作有有关问题的通通知(石化股股份人薪22003551号)2.3.3 关于印发中中国石油化工工股份有限公公司关于控制制用工总量、规规范用工管理理的试行办法法的通知(石石化股份人规规2004450号)2.3.4 关于印发人人工成本预算算核准制度试试行办法的的通知(石化化股份人薪20048号)4、发展计划部部:公司发文:1.4.1 关于印发中中国石油化工工股份有限公公司投资计划划及资金监督督检查管理办办法(试行)的的通知 (石石化股份计 20022 17
3、33号)1.4.2 关于印发中中国石油化工工股份有限公公司统计管理理制度、中中国石油化工工股份有限公公司统计资料料保密管理办办法的通知知(石化股份份计 200033887号)1.4.3 关于修订原原油成品油库库存统计方法法及上报报表表的通知(中中国石化计2005229号)1.4.4 关于印发中国石油化化工股份有限限公司固定资资产投资决策策程序及管理理办法上游游投资管理实实施细则的的通知(石化化股份计(2004)6号)1.4.5 关于印发中中国石化境内内中外合资合合作项目管理理暂行办法的的通知(中国石化计计20044568号号)1.4.6 关于印发中中国石化股份份有限公司固固定资产投资资项目实施
4、管管理办法的的通知(石化化股份发220021141号)部门发文:2.4.1 关于印发股股份公司综综合生产统计计报表制度、勘勘探及固定资资产投资统计计报表制度的的通知(石化化股份计统2007137号)2.4.2 关于印发石石油化工统计计指标解释的通知(石化股份计统2003127号)(注:已编印成书下发企业,本次不再下发电子版)5、生产经营管管理部:公司发文:1.5.1 关于印发甬甬沪宁原油管管网管理办法法(暂行)的的通知(石化化股份生220034408号)1.5.2 关于严格格自产原油配配置计划执行行有关事项的的通知(石化股份生生20044265号号)1.5.3 关于印发中中国石油化工工股份有限
5、公公司关于签订订原油交接计计量、结算协协议的指导意意见的通知知(石化股份份生200043599号)1.5.4 关于印发仪仪长原油管道道管理办法(暂暂行)的通通知(石化股股份生200053222号)1.5.5关于于印发西部部新区原油销销售与运输管管理办法(暂暂行)的通通知(石化股股份生20006455号)1.5.6关于于印发原油油、成品油和和化工液体产产品损耗内控控标准(试行行)的通知知(石化股份份生200062999号)1.5.7关于于印发中国国石油化工股股份有限公司司原油管理办办法的通知知(石化股份生生20077419号号) 1.5.8关于于印发中国国石化降低进进口原油滞期期费管理办法法(试
6、行)的的通知(石化化股份生22007660号)部门发文:2.5.1关于于转发中华人人民共和国铁铁道部关于于加强石油运运输管理的通通知的通知知(石化股份份生原20003 33号)2.5.2关关于严格执行行烧油用户、地地方炼油企业业原油配置计计划的通知(石化股份生生原200056号) 6、财务部:公司发文:1.6.1关于于进口原油统统一结算的若若干规定(石石化股份财200063号)1.6.2关于于印发进口口原油内部转转帐结算实施施细则的通通知(石化股股份财 22000 97号)1.6.3关于于印发中国国石油化工股股份有限公司司资金管理办办法的通知知 (石化化股份财 2007 498号) 1.6.4
7、关于于印发中国国石油化工股股份有限公司司应收款项管管理实施细则则的通知(石石化股份财2007506号)1.6.5关于于解决目前关关联交易存在在问题的若干干规定(中国国石化20001财字字109号)1.6.6中中国石油化工工股份有限公公司账户暂行行管理办法(石化股份财2005374号)1.6.7关于于印发中国国石化股份公公司油田企业业生产自用成成品油价格管管理办法的的通知(石化化股份财220054437号)1.6.8关于于印发中国国石化总部直直接集中采购购内部转帐结结算实施细则则的通知(财财务计划部、财财务部、财务务资产部、财财务公司、物物资装备部联联合发文)(中中国石化财资资20066130号
8、号)1.6.9关于于印发中国国石化化工原原料互供价格格管理办法(试试行)的通通知(石化股股份财200061339号)1.6.10关关于印发成成本费用核算算与管理办法法的通知(石石化股份财 20066 4977号)1.6.11关关于印发中中国石油化工工股份有限公公司内部会计计制度(20006)的的通知(石化化股份财 2006 508号号)1.6.12关关于印发中中国石油化工工股份有限公公司资产处置置若干规定的的通知(石化化股份财220073358号)1.6.13关关于印发中中国石油化工工股份有限公公司担保管理理办法(暂行行)(石化化股份财220034409号)1.6.14 关于印发发中国石油油化
9、工股份有有限公司修理理费用列支范范围暂行规定定的通知(石石化股份财2005450号)1.6.15中中国石油化工工股份有限公公司承兑汇票票暂行管理办办法的通知知(石化股份份财2000683号号)部门发文:2.6.1关于于下发生产产装置名称及及编码申请模模板(经营营租赁固定资资产改良支出出-加油站/油库)及有有关事项的通通知(石化化股份财产220061196号)2.6.2关于于印发关联联交易管理暂暂行办法的的通知(中国国石化 22001 财工字9号号)2.6.3关于于印发中国国石化石脑油油定价办法试试行的通知知(石化股份份财价20004833号)2.6.4 关于印发中中国石油化工工股份有限公公司财
10、务信息息管理系统系系统管理办法法的通知(石石化股份财信信 20003 1000号)7、科技开发部部:公司发文:1.7.1关于于印发中国国石油化工股股份有限公司司内部技术市市场管理办法法(试行)及及中国石油油化工股份有有限公司内部部技术市场管管理办法实施施细则(试试行)的通知知(石化股份份科 20001 1150号)1.7.2中国国石油化工股股份有限公司司知识产权保保护规定(石石化股份科2004378号)1.7.3关于于印发科技技开发计划管管理试行办法法的通知(石石化股份科 20011 1577号)1.7.4科学学技术研究开开发项目管理理暂行办法(石石化股份科2003450号)1.7.5关于于印
11、发中国国石油化工股股份有限公司司科学技术成成果鉴定实施施办法(试行行)的通知知(石化股份份科200043644号)1.77.6关于印印发中国石石油化工股份份有限公司专专有技术管理理办法(试行行)的通知知(石化股份份科200043655号) 1.7.7 关关于印发国国家级科技项项目管理办法法的通知(中中国石化科2002220号)部门发文: 2.7.1关于于印发中国国石油化工股股份有限公司司科技开发合合同内部管理理办法的通通知(石化股股份科计 2002 40号)8、安全环保部部:公司发文:1.8.1中国国石油化工集集团公司安全全、环境与健健康(HSEE)管理体系系(20001安1332号)暂无电子
12、版1.8.2关于于继续执行财财政部、中国国石化总公司司关于印发发中国石油油化工总公司司安全生产保保证基金管理理办法的通通知的通知知(石化股份份安200033822号)1.8.3关于于印发中国国石化股份有有限公司事故故隐患治理项项目管理规定定的通知(石石化股份安2004145号)1.8.4关于于印发中国国石化重特大大事件应急预预案的通知知(石化股份份安2000679号号)1.8.5关于于转发中国国石油化工集集团公司安全全生产监督管管理制度的的通知(石化化股份安22006881号)1.8.6关于于印发安全全台账管理规规定的通知知(石化股份份安200073322号)1.8.7关于于印发股份公公司安全
13、教教育管理规定定(石化股股份安200073336号)1.8.8关于于印发中国国石化职业卫卫生管理规定定的通知(石化股份安安20077347号号) 1.8.9 关于印发中中国石油化工工股份有限公公司环境保护护工作管理办办法的通知知(石化股份份安200073822号)1.8.10中中国石油化工工有限公司企企业负责人环环保责任制(石化股份安2007383号)1.8.11关关于印发中中国石油化工工股份有限公公司环境监测测工作管理办办法的通知知(石化股份份安200073855号)1.8.12中中国石油化工工股份有限公公司工业水管管理办法(石石化股份安2007386号)部门发文:2.8.1中中国石化集团团
14、公司水体环环境风险应急急预案编制具具体要求(中中国石化安环环2007746号)2.8.2关于于印发中国石油化化工集团公司司职业卫生技技术规范的的通知(中国国石化安计200492号) 9、物装部/国国际事业公司司:公司发文:1.9.1关于于印发中国国石油化工股股份有限公司司对外贸易管管理规定的的通知(石化化股份外220032274号)1.9.2关于于印发中国国石油化工股股份有限公司司物资采购供供应监督管理理规定的通通知(石化股股份物 22004 128号)1.9.3关于于印发中国国石化物资供供应管理绩效效考核实施办办法的通知知(石化股份份物 20004 2231号)1.9.4关于于中国石油化化工
15、集团公司司外贸体制改改革的通知(中中国石化外2004559号)1.9.5关于于印发重要要设备材料监监造管理办法法的通知(石石化股份物220065509号)1.9.6关于于印发中国国石化物资招招标采购管理理办法的通通知(中国石石化物200065119号)1.9.7关关于加强石化化出口工作的的通知(中中国石化物2006606号)1.9.8关于于调整总部集集中采购物资资目录的通知知(中国石化化物200066966号)1.9.9关于于印发中国国石化总部集集中采购实施施办法的通通知(中国石石化物200071669号)1.9.10关关于印发中中国石化物资资供应质量管管理规定的的通知(中国国石化物22007
16、1182号)1.9.11关关于印发中中国石化物资资供应管理规规定的通知知(中国石化化物200072077号)部门发文:2.9.1关于于印发中国国石化网上采采购管理规定定的通知(石石化股份物管管2002222号)2.9.2关于于印发中国国石化物资采采购渠道管理理暂行规定(石石化股份物管管2003372号)2.9.3关于于印发中国国石化物资供供应管理统计计报表制度的的通知(石化化股份物信200436号)10、信息系统统管理部:公司发文:1.10.1中中国石油化工工股份有限公公司信息资源源管理办法(试试行)(石化化股份信 2003 374号号)1.10.2中中国石油化工工股份有限公公司信息技术术项目
17、管理办办法(试行)(石石化股份信2004266号)1.10.3 中国石油油化工股份有有限公司管理理信息系统应应用管理办法法(试行)(石化股份信2006330号)1.10.4 中国石化信信息分级及信信息门户授权权规则(试行行)(石化股股份信 22006 332号)1.10.5 中国石油化化工股份公司司信息化管理理办法(石化化股份信220073389号)部门发文:2.10.1中国石化企企业ERP运运行及应用规规范(试行)2.10.2关关于印发中中国石油化工工股份有限公公司公司信息息系统安全管管理办法(试试行)的通通知(石化股股份信系22006第第35号)2.10.3中中国石油化工工股份有限公公司信
18、息系统统风险评估管管理办法(石石化股份信综综2006637号)2.10.4中中国石油化工工股份有限公公司ERP项项目管理办法法(试行)(石化股份信项200720号) 2.10.5中中国石油化工工股份有限公公司网络管理理办法(石化化股份信系20076号) 2.10.6中中国石油化工工股份有限公公司信息系统统应急预案(试行)(石石化股份信系系200779号)2.10.7中中国石油化工工股份有限公公司信息基础础设施管理办办法(试行)(石化股份份信系20006366号) 2.10.8关关于印发中中国石化总部部计算机设备备管理办法、中中国石化总部部计算机机房房管理办法、中中国石化总部部计算机系统统运行维
19、护管管理办法的的通知(石化化股份信系2005第7号)有有电子版2.10.9中中国石油化工工股份有限公公司信息系统统备份管理办办法(试行)(石化股份份信系200078号号)11、联合石化化:部门发文:2.11.1关关于下发联联合石化公司司期货和纸货货业务操作规规程的通知知(中联化2002第31号)12、法律事务务部:公司发文:1.12.1关关于印发中中国石油化工工股份有限公公司合同管理理实施细则(试试行)和中中国石油化工工股份有限公公司授权委托托管理办法(试试行)的通通知(石化股份法法20033419号号)部门发文:2.12.1关关于印发技技术开发类合合同示范文本本的通知(中中国石化法合合 20
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