制度建设管理办法--完整版35973.docx
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1、吉林东圣焦化有限公司公司编 号:发布日期:制度生效日期: 编 制 人人: 审 核 人人:编制部门:批 准 人人: 页 数: 共 21 页制度建设管管理办法 制度履履历表 编号号:QG1011001BB01A00制度名称编制(修改改)时间首次编制换版编制修订编制编制人编制单位废止编号制度管理办办法2009.12.221企业管理部部QG1011001AA0说明:在此此之前没有有关于制度度建设方面面的制度,为加强制制度建设,规范管理理,实现管管理的制度度化、流程程化、表单单化,特制制定了本制制度。说明:注:“说明明”主要阐阐述修改的的主要内容容。22目 录录第一章 总总 则1第二章 制制度分类及及部
2、室职责责1第三章 制制度的编制制、修订和和废止4第四章 制制度的督导导执行5第五章 制制度的评审审7第六章 制制度的存档档管理7第七章 附附 则8附件一: 制度管理理流程10附件二: 公司制度度需求识别别与征求意意见单11附件三: 制度重要要程度的判判定12附件四: 制度编写写格式规定定13附件五: 制度执行行情况检查查计划及制制度培训计计划表17附件六: 制度履历历表18附件七: 制度审核核单19附件八: 制度检查查(制度评评审)报告告单20第一章 总 则第一条 为配合公公司建立简简捷、实用用、高效、统统一的制度度管理体系系,实现本本公司制度度建设的系系统化、一一体化、流流程化、表表单化、信
3、信息化,促促进公司管管理实现制制度化、流流程化、标标准化,特特制定本办办法。第二条 本办法之之制度建设设管理是指指对各类制制度的起草草、审批、执执行、修订订、废止等等各环节进进行统一规规范。第二章 制度分类及及部室职责责第三条 本办法之之制度分为为组织管理理制度、专专业管理制制度、技术术规范三类类,各类制制度实行公公司专业管管理部门归归口管理。其其中组织管管理制度是是规范组织织行为的管管理制度,包包括公司章章程、机构构设置、职职责划分、岗岗位设置等等方面的制制度;专业业管理制度度是关于规规范各专业业管理部门门各项专业业职能的制制度;除此此之外的划划归为技术术规范,技技术规范是是阐明和确确定技术
4、要要求方面的的规定,包括产品品、产品检检验、工艺艺、环境保保护、安全全技术等方方面的标准准、规程等等。制度编制、修修订管理归归口管理如下(包含含但不限于于以下部门及及制度):绩效管理、制制度管理、公公司级章程程管理等相相关制度由由企业管理理部负责;文件管理理、公章管管理、车辆辆管理、会会务管理、办办公财物管管理、档案案管理、环环境卫生管管理、安全全保卫管理理等行政相相关制度由由行政办公公室负责;招聘管理理、培训管管理、考勤勤管理、劳劳动合同管管理、劳动动保护管理理、工伤事事故处理办办法等人力力资源相关关制度由人人力资源部部负责;预预算管理、成成本控制管管理、审计计等财务相相关专业制制度由财务务
5、部负责;采购管理理、库存管管理、入库库及出库管管理、供应应商管理等等采购相关关制度由供供应部负责责;设备管管理(检修修、润滑、事事故)、工工艺管理、安安全管理、调调度管理等等生产相关关制度由生生产技术部部负责。第四条 根据制度度内容,一一个完整的的可操作的的制度应包包含三部分分内容:1、制度基基本内容:制度制定定的目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。2、制度操操作流程:依据基本本内容绘制制出制度操操作的流程程图,通常常可用VIISIO编编制。3、制度操操作表单:依据制度度基本内容容与操作流流程所涉及及的表单,通通常可用WWORD、EEXCELL绘制。根据管理活活动的特点点、性质及及其范
6、围大大小等,管管理制度的的文体基本本上可分为为以下几种种:1、章程:是指严格格依据国家家法律法规规要求,规规范公司行行为和治理理结构等方方面的管理理制度。2、条例:是规范某某一类对象象、某一系系统(过程程)、某一一系列活动动的综合性性管理制度度。3、职责:是针对“工工作”这一一特定对象象制定的管管理制度,包包括各管理理层次、各各级、各类类岗位职责责与相关的的工作描述述。4、守则:是确定员员工行为规规范方面的的管理制度度。5、办法:是确定某某一方面或或特定管理理对象、过过程、活动动的方法和和要求的管管理制度。6、制度:是规范某某一方面经经营、管理理活动行为为准则的管管理制度。7、规定:是确定特特
7、定对象、过过程、活动动规范、准准则方面的的管理制度度。8、细则:是为实施施制度、规规定、守则则、办法而而制定的更更为具体的的管理制度度。另外,按照照公司相关关专业管理理部门的专专业要求确确定“技术术规范”的的名称。第五条 公司制度度建设的管管理部门为为企业管理理部,主要要职责是:负责制度度体系建设设及管理工工作;根据据工作需要要负责向各各管理部门门提出制度度编写要求求;负责制制度的初审审与会审管管理工作;负责制度度起草部门门编写制度度的指导工工作、流程程编制的辅辅导与完善善工作、培培训情况检检查、落实实情况检查查、执行效效果评价;负责统筹筹制定制度度优化方案案,并负责责逐项督导导落实;配配合公
8、司制制度建设的的各项工作作;负责有有效制度清清单的整理理等。第六条 公司的制制度责任部部门即公司司制度的编编制及督导导执行部门门为公司各各专业管理理部门。各各专业管理理部门负责责公司制度度的制定及及督导执行行(包括调调研、起草草、征求意意见、编写写培训教案案及培训计计划并进行行授课、编编制制度检检查计划、执执行情况的的检查与意意见反馈、申申请修订等等)。第七条 制度的责责任部门必必须对每一一项制度确确定制度责责任人,责责任人的主主要职责是是:对负责责的制度进进行培训、检检查制度执执行情况、建建立制度档档案(包括括制度建设设各个环节节的内容)等。第八条 制度责任任人的确定定及变更。新新出台制度度
9、的责任人人一般应为为制度的起起草人;在在本管理制制度下发前前的制度责责任人由各各部门领导导指定责任任人;制度度责任人工工作发生异异动时,由由部门领导导及时重新新指定制度度责任人。制制度责任人人工作发生生异动时,必必须到制度度建设管理理人员处确确认制度档档案交接情情况,否则企业业管理部在在组织制度度评审时,将将对无制度度责任人的的进行考核核。第九条 办公室负负责文件审审批、文件件编号、打打印下发、整理建档等。第十条 企业管理理部负责按按照培训工工作相关要要求组织实实施制度培培训,达到到培训效果果。第十一条 本办法法所指流程程就是指做做事情的顺顺序,业务务流程是指指为了实现现特定的目目的,利用用多
10、部门或或单位之间间的合作共共同完成的的工作过程程。第三章 制度的编制制、修订和和废止第十二条 制度编编制的流程程(见附件件一)。专专业管理部部门对制度度编制需求求进行识别别与确认专业管理理部门起草草初稿专专业管理部部门组织与与制度相关关部门进行行研讨并征征求意见(包括公司司对口专业业部门的意意见)企业管理理部制度建建设管理人人员初审专业管理理部门根据据制度的重重要程度组组织会审或或会签经经公司总经经理或主管管领导审批批后以红头头文件下发发或经局域域网发布(审审批时须附附制度需求求识别与征征求意见单单、制度审审核单、制制度定稿及及文件审批批单)。1、制度编编制需求的的识别与确确认。全面面分析和识
11、识别制度编编制的需求求,了解本本部门有关关职责、国国家相关规规定、公司司及各子公公司目前相相关制度建建设和执行行情况,特特别要找准准存在的问问题,并参参考其他企企业同类制制度,填写写制度需求求识别与征征求意见单单(见附件件二)。2、征求意意见。制度度在初稿编编制完成后后,都必须须在公司相相关单位范范围内征求求意见(制制度需求识识别与征求求意见单见见附件二),反馈意意见必须由由各单位主主管领导签签字。3、前期研研讨。若为为了工作方方便,提高高效率,可可以组织与与制度相关关部门进行行研讨,以以会议纪要要的形式确确认研讨结结果,而不不再另行征征求意见(“会议纪纪要”可代代替“制度度需求识别别与征求意
12、意见单”)。4、制度初初审。初审审的内容包包括:采纳纳反馈意见见情况;与与其他专业业制度的衔衔接情况;制度重要要程度的判判定是否正正确;制度度编写格式式(见附件件四)是否否规范;有有无相应的的流程与表表单;有无无检查计划划和培训计计划表(见见附件五);有无制制度需求识识别与征求求意见单(或相应会会议纪要);有无制制度履历表表(见附件件六,首次次编制不需需要)等方方面。企业业管理部制制度审核人人员要形成成书面的审审核意见,填填写制度审审核单(见见附件七),并随同同制度文本本一起按下下列方式提提交公司审审定:(1)经企企业管理部部初审确认认为“很重重要”的制制度须在公公司经理办办公会上进进行审定。
13、(2)确认认为“重要要”的制度度在公司例例会上审定定。(3)确认认为“一般般”的制度度可在公司司例会上审审定或组织织相关的专专业部门进进行会签(需进行会会签的单位位由编制制制度的专业业部门提出出)。凡未征求意意见或企业业管理部初初审的制度度,不得提提交公司领领导审定或或会签。5、批准下下发。“很很重要”和和“重要”的的制度须由由总经理审审核批准后后下发,属属于“一般般”的制度度由公司主主管领导审审核批准后后下发。第十三条 制度的的修订流程程(见附件件一):编编制制度的的专业管理理部门提出出制度修订订的书面申申请或建议议企业管管理部审核核提交公公司例会审审定执行行制度编制制流程。第十四条 制度的
14、的废止流程程(见附件件一)1、对原制制度进行修修订后,原原制度废止止。2、对不能能适应现实实状况要求求的制度进进行废止,按按如下流程程进行:制制度编制部部门(制度度责任部门门)提出制制度废止的的书面申请请,并填写写制度需求求识别与征征求意见单单企业管理理部审核提交经理理办公会或或公司例会会审定决决定是否废废止。第四章 制度的督导导执行第十五条 制度的的贯彻:公公司制度下下发一周之之内,各相相关专业管管理部门要要组织相关关人员学习习,对要制定具具体的实施施细则的,需在155个工作日日内完成,下发一周内,各相关单位要组织相关人员进行学习贯彻。第十六条 制度的的培训:制制度下发前前,制度责责任人要编
15、编写制度培培训教案和和培训计划划,填写制制度培训计计划单(见见附件五),并并提交到企企业管理部部,在制度度下发的115天内,企业管理部牵头会同制度责任部门对相关人员进行培训。第十七条 制度的的执行:各各级管理制制度必须严严格执行,各各单位检查查管理制度度在本单位位执行情况况时,每一一个环节都都必须有检检查执行情情况的原始始记录,且且记录一定定要真实、全全面,要留留下管理的的“痕迹”,以以作为检查查、督导和和明确责任任的依据。第十八条 制度执执行中特殊殊情况的处处理1、制度执执行过程中中,如果认认为制度脱脱离实际难难以落实时时,要及时时与制度起起草部门或或企业管理理部书面沟沟通,如无无异议就要要
16、对制度在在本单位的的落实负责责。2、制度执执行过程中中,如果发发现重大情情况确实不不能按制度度执行的,制度的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序,经制度责任人同意后方可灵活处理,并要对此过程存档备查。第十九条 制度落落实的督导导检查1、制度下下发时,应应附一年内内制度执行行情况的检检查计划:制度下发发执行的前前三个月,制度责任人对各相关单位执行制度情况每月都要进行全面检查;制度下发三个月后,起草部门对制度的落实情况每三个月至少检查一次,每次检查都要填写制度检查(制度评审)报告单(见附件八)或形成书面报告交给制度管理部门制度建设人员。2、制度检检查主要内内容:制度度是否得到到严格贯彻彻执行,制
17、制度本身存存在什么问问题。第五章 制度的评审审第二十条 定期评评审:每年年十二月初初,企业管管理部组织织公司各专专业管理部部门对公司司的制度进进行一次评评审,并将将评审结果果填入制度度检查(制制度评审)报告单(见附件八八)。第二十一条条 不定定期评审:发生下列列情况时,企业管理部应适时组织公司制度体系或有关制度的评审活动。1、国家宏宏观经济政政策调整、重重要法律法法规实施、竞竞争对手的的竞争态势势发生变化化等影响公公司经营环环境改变时时。2、公司资资源配置、经经营方向和和领域、组组织机构等等发生重大大变化时。3、公司对对本公司的的经营、管管理策略进进行重大调调整时。4、其他改改变公司外外部或内
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