附则3:内控配套规制度目录及索引bhey.docx
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1、附则三:内控手册配套规章制度目录及索引1、董秘局:公司发文:1.1.1中国石油化工股份有限公司信息披露制度1.1.2中国石油化工股份有限公司章程及附件中的中国石油化工股份有限公司董事会议事规则2、总裁办公司发文:1.2.1 中国石化股份有限公司总裁工作细则(试行)(石化股份发2003333号)3、人事部:公司发文:1.3.1 关于印发基层单位内部分配制度改革指导意见的通知(石化股份人200384号)1.3.2 关于印发中国石化集团公司安全生产重大事故行政责任追究规定(试行)的通知(中国石化人2005198号)部门发文:2.3.1 关于印发关于改进和完善工资总额及有关费用管理的暂行办法的通知(石
2、化股份人薪200352号)2.3.2 关于做好医疗保险制度改革工作有关问题的通知(石化股份人薪200351号)2.3.3 关于印发中国石油化工股份有限公司关于控制用工总量、规范用工管理的试行办法的通知(石化股份人规200450号)2.3.4 关于印发人工成本预算核准制度试行办法的通知(石化股份人薪20048号)4、发展计划部:公司发文:1.4.1 关于印发中国石油化工股份有限公司投资计划及资金监督检查管理办法(试行)的通知 (石化股份计 2002 173号)1.4.2 关于印发中国石油化工股份有限公司统计管理制度、中国石油化工股份有限公司统计资料保密管理办法的通知(石化股份计 2003387号
3、)1.4.3 关于修订原油成品油库存统计方法及上报报表的通知(中国石化计2005229号)1.4.4 关于印发中国石油化工股份有限公司固定资产投资决策程序及管理办法上游投资管理实施细则的通知(石化股份计(2004)6号)1.4.5 关于印发中国石化境内中外合资合作项目管理暂行办法的通知(中国石化计2004568号)1.4.6 关于印发中国石化股份有限公司固定资产投资项目实施管理办法的通知(石化股份发2002141号)部门发文:2.4.1 关于印发股份公司综合生产统计报表制度、勘探及固定资产投资统计报表制度的通知(石化股份计统2007137号)2.4.2 关于印发石油化工统计指标解释的通知(石化
4、股份计统2003127号)(注:已编印成书下发企业,本次不再下发电子版)5、生产经营管理部:公司发文:1.5.1 关于印发甬沪宁原油管网管理办法(暂行)的通知(石化股份生2003408号)1.5.2 关于严格自产原油配置计划执行有关事项的通知(石化股份生2004265号)1.5.3 关于印发中国石油化工股份有限公司关于签订原油交接计量、结算协议的指导意见的通知(石化股份生2004359号)1.5.4 关于印发仪长原油管道管理办法(暂行)的通知(石化股份生2005322号)1.5.5关于印发西部新区原油销售与运输管理办法(暂行)的通知(石化股份生200645号)1.5.6关于印发原油、成品油和化
5、工液体产品损耗内控标准(试行)的通知(石化股份生2006299号)1.5.7关于印发中国石油化工股份有限公司原油管理办法的通知(石化股份生2007419号) 1.5.8关于印发中国石化降低进口原油滞期费管理办法(试行)的通知(石化股份生200760号)部门发文:2.5.1关于转发中华人民共和国铁道部关于加强石油运输管理的通知的通知(石化股份生原2003 3号)2.5.2关于严格执行烧油用户、地方炼油企业原油配置计划的通知(石化股份生原20056号) 6、财务部:公司发文:1.6.1关于进口原油统一结算的若干规定(石化股份财200063号)1.6.2关于印发进口原油内部转帐结算实施细则的通知(石
6、化股份财 2000 97号)1.6.3关于印发中国石油化工股份有限公司资金管理办法的通知 (石化股份财 2007 498号) 1.6.4关于印发中国石油化工股份有限公司应收款项管理实施细则的通知(石化股份财2007506号)1.6.5关于解决目前关联交易存在问题的若干规定(中国石化2001财字109号)1.6.6中国石油化工股份有限公司账户暂行管理办法(石化股份财2005374号)1.6.7关于印发中国石化股份公司油田企业生产自用成品油价格管理办法的通知(石化股份财2005437号)1.6.8关于印发中国石化总部直接集中采购内部转帐结算实施细则的通知(财务计划部、财务部、财务资产部、财务公司、
7、物资装备部联合发文)(中国石化财资2006130号)1.6.9关于印发中国石化化工原料互供价格管理办法(试行)的通知(石化股份财2006139号)1.6.10关于印发成本费用核算与管理办法的通知(石化股份财 2006 497号)1.6.11关于印发中国石油化工股份有限公司内部会计制度(2006)的通知(石化股份财 2006 508号)1.6.12关于印发中国石油化工股份有限公司资产处置若干规定的通知(石化股份财2007358号)1.6.13关于印发中国石油化工股份有限公司担保管理办法(暂行)(石化股份财2003409号)1.6.14 关于印发中国石油化工股份有限公司修理费用列支范围暂行规定的通
8、知(石化股份财2005450号)1.6.15中国石油化工股份有限公司承兑汇票暂行管理办法的通知(石化股份财200683号)部门发文:2.6.1关于下发生产装置名称及编码申请模板(经营租赁固定资产改良支出-加油站/油库)及有关事项的通知(石化股份财产2006196号)2.6.2关于印发关联交易管理暂行办法的通知(中国石化 2001 财工字9号)2.6.3关于印发中国石化石脑油定价办法试行的通知(石化股份财价200483号)2.6.4 关于印发中国石油化工股份有限公司财务信息管理系统系统管理办法的通知(石化股份财信 2003 100号)7、科技开发部:公司发文:1.7.1关于印发中国石油化工股份有
9、限公司内部技术市场管理办法(试行)及中国石油化工股份有限公司内部技术市场管理办法实施细则(试行)的通知(石化股份科 2001 150号)1.7.2中国石油化工股份有限公司知识产权保护规定(石化股份科2004378号)1.7.3关于印发科技开发计划管理试行办法的通知(石化股份科 2001 157号)1.7.4科学技术研究开发项目管理暂行办法(石化股份科2003450号)1.7.5关于印发中国石油化工股份有限公司科学技术成果鉴定实施办法(试行)的通知(石化股份科2004364号)1.7.6关于印发中国石油化工股份有限公司专有技术管理办法(试行)的通知(石化股份科2004365号) 1.7.7 关于
10、印发国家级科技项目管理办法的通知(中国石化科2002220号)部门发文: 2.7.1关于印发中国石油化工股份有限公司科技开发合同内部管理办法的通知(石化股份科计 2002 40号)8、安全环保部:公司发文:1.8.1中国石油化工集团公司安全、环境与健康(HSE)管理体系(2001安132号)暂无电子版1.8.2关于继续执行财政部、中国石化总公司关于印发中国石油化工总公司安全生产保证基金管理办法的通知的通知(石化股份安2003382号)1.8.3关于印发中国石化股份有限公司事故隐患治理项目管理规定的通知(石化股份安2004145号)1.8.4关于印发中国石化重特大事件应急预案的通知(石化股份安2
11、00679号)1.8.5关于转发中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度的通知(石化股份安200681号)1.8.6关于印发安全台账管理规定的通知(石化股份安2007332号)1.8.7关于印发股份公司安全教育管理规定(石化股份安2007336号)1.8.8关于印发中国石化职业卫生管理规定的通知(石化股份安2007347号) 1.8.9 关于印发中国石油化工股份有限公司环境保护工作管理办法的通知(石化股份安2007382号)1.8.10中国石油化工有限公司企业负责人环保责任制(石化股份安2007383号)1.8.11关于印发中国石油化工股份有限公司环境监测工作管理办法的通知(石化股份安2007
12、385号)1.8.12中国石油化工股份有限公司工业水管理办法(石化股份安2007386号)部门发文:2.8.1中国石化集团公司水体环境风险应急预案编制具体要求(中国石化安环200746号)2.8.2关于印发中国石油化工集团公司职业卫生技术规范的通知(中国石化安计200492号) 9、物装部/国际事业公司:公司发文:1.9.1关于印发中国石油化工股份有限公司对外贸易管理规定的通知(石化股份外2003274号)1.9.2关于印发中国石油化工股份有限公司物资采购供应监督管理规定的通知(石化股份物 2004 128号)1.9.3关于印发中国石化物资供应管理绩效考核实施办法的通知(石化股份物 2004
13、231号)1.9.4关于中国石油化工集团公司外贸体制改革的通知(中国石化外2004559号)1.9.5关于印发重要设备材料监造管理办法的通知(石化股份物2006509号)1.9.6关于印发中国石化物资招标采购管理办法的通知(中国石化物2006519号)1.9.7关于加强石化出口工作的通知(中国石化物2006606号)1.9.8关于调整总部集中采购物资目录的通知(中国石化物2006696号)1.9.9关于印发中国石化总部集中采购实施办法的通知(中国石化物2007169号)1.9.10关于印发中国石化物资供应质量管理规定的通知(中国石化物2007182号)1.9.11关于印发中国石化物资供应管理规
14、定的通知(中国石化物2007207号)部门发文:2.9.1关于印发中国石化网上采购管理规定的通知(石化股份物管200222号)2.9.2关于印发中国石化物资采购渠道管理暂行规定(石化股份物管200372号)2.9.3关于印发中国石化物资供应管理统计报表制度的通知(石化股份物信200436号)10、信息系统管理部:公司发文:1.10.1中国石油化工股份有限公司信息资源管理办法(试行)(石化股份信 2003 374号)1.10.2中国石油化工股份有限公司信息技术项目管理办法(试行)(石化股份信2004266号)1.10.3 中国石油化工股份有限公司管理信息系统应用管理办法(试行)(石化股份信200
15、6330号)1.10.4 中国石化信息分级及信息门户授权规则(试行)(石化股份信 2006 332号)1.10.5 中国石油化工股份公司信息化管理办法(石化股份信2007389号)部门发文:2.10.1中国石化企业ERP运行及应用规范(试行)2.10.2关于印发中国石油化工股份有限公司公司信息系统安全管理办法(试行)的通知(石化股份信系2006第35号)2.10.3中国石油化工股份有限公司信息系统风险评估管理办法(石化股份信综200637号)2.10.4中国石油化工股份有限公司ERP项目管理办法(试行)(石化股份信项200720号) 2.10.5中国石油化工股份有限公司网络管理办法(石化股份信
16、系20076号) 2.10.6中国石油化工股份有限公司信息系统应急预案(试行)(石化股份信系20079号)2.10.7中国石油化工股份有限公司信息基础设施管理办法(试行)(石化股份信系200636号) 2.10.8关于印发中国石化总部计算机设备管理办法、中国石化总部计算机机房管理办法、中国石化总部计算机系统运行维护管理办法的通知(石化股份信系2005第7号)有电子版2.10.9中国石油化工股份有限公司信息系统备份管理办法(试行)(石化股份信系20078号)11、联合石化:部门发文:2.11.1关于下发联合石化公司期货和纸货业务操作规程的通知(中联化2002第31号)12、法律事务部:公司发文:
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