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1、 年年三三鼎鼎织织带带集集团团总总裁裁绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡指指标标维维度度指指标标名名称称指指标标定定义义计计算算公公式式计计量量单单位位极极性性目目标标值值实实际际值值权权重重(%)得得分分评评分分说说明明数数据据来来源源财财务务类类1 1公司总收入衡量公司销售收入实现情况万元正20得分=实际值/目标值*权重;最高得分财务部2 2公司利润总额衡量公司的利润实现情况万元正20得分=实际值/目标值*权重;最高得分财务部3 3公司净资产收益率衡量公司资产获利情况净资产收益率=净利润/平均净资产100;平均净资产=(期初净资产+期末净资产)/2,期初、期末净资产计算口径一致,并调整客
2、观因素正20得分=实际值/目标值*权重;最高得分财务部4 4企业管理、运营效率综合评价衡量公司组织、制度、流程建设和优化及执行情况由董事会对公司的组织建设、制度流程优化从规范性、及时性、有效性、可行性及执行效果综合评价分数正10得分=实际值/目标值*权重;最高得分董事会5 5重大安全事故发生次数衡量公司的安全工作完成情况重大安全事故由董事会认定次负为否定指标,发生一次,则全年绩效为0董事会学学习习成成长长类类6 6关键人才流失率衡量公司的人才培养与保留情况关键人才流失率=流失的关键人才数量/关键人才总数量100(关键人才在考核期初由董事会认定)负10得分=目标值/实际值*权重;最高得分人力资源
3、部7 7全员素质提高评价衡量公司人才结构变化情况,重点对管理人员、技术骨干的学历结构、技能提高等方面进行衡量。由人力资源部数据统计结果和在素质、技能考核结果中予以体现。分数正10得分=实际值/目标值*权重;最高得分人力资源部专专项项工工作作8 8项目计划达成评价衡量公司项目计划执行情况由董事会根据项目执行的进度、质量、成本进行综合评价分数正10得分=实际值/目标值*权重;最高得分董事会合合计计100 年年三三鼎鼎织织带带集集团团副副总总裁裁绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡指指标标维维度度指指标标名名称称指指标标定定义义计计算算公公式式计计量量单单位位极极性性目目标标值值财财务务类类1 1公
4、司净资产收益率衡量公司资产获利情况净资产收益率净利润/平均净资产100;平均净资产=(期初净资产+期末净资产)/2,期初、期末净资产计算口径一致,并调整客观因素正2 2销售订单生产完成率衡量公司对销售订单的响应程度销售订单生产完成率=实际完成订单数/销售订单数正运运营营类类3 3公司产品质量综合评价对质量管理体系运行、公司整体产品质量的综合评价分数正4 4企业管理、运营效率综合评价衡量公司组织、制度、流程建设和优化及执行情况由总裁办公会对公司的组织建设、制度流程优化从规范性、及时性、有效性、可行性及执行效果综合评价分数正5 5审计计划完成率衡量公司审计工作完成情况审计计划完成率=实际按时完成审
5、计计划次数/计划审计总次数100正6 6重大安全事故发生次数衡量公司的安全工作完成情况重大安全事故由总裁办公会认定次负学学习习成成长长类类7 7关键人才流失率衡量公司的人才培养与保留情况关键人才流失率=流失的关键人才数量/关键人才总数量100(关键人才在考核期初由总裁办公会认定)负专专项项工工作作8 8项目计划达成评价衡量公司项目计划执行情况由总裁办公会根据项目执行的进度、质量、成本进行综合评价分数正实实际际值值权权重重(%)得得分分评评分分说说明明数数据据来来源源15得分=实际值/目标值*权重;最高得分财务部15得分=实际值/目标值*权重;最高得分财务部20得分=实际值/目标值*权重;最高得
6、分品保部数据20得分=实际值/目标值*权重;最高得分总裁办公会15得分=实际值/目标值*权重;最高得分审计部10为否定指标,发生一次,则全年绩效为0总裁办公会10得分=目标值/实际值*权重;最高得分人力资源部10得分=实际值/目标值*权重;最高得分总裁办公会合合计计100 年年三三鼎鼎织织带带集集团团副副总总裁裁绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡 年年三三鼎鼎织织带带集集团团财财务务副副总总绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡指指标标维维度度指指标标名名称称指指标标定定义义计计算算公公式式计计量量单单位位极极性性目目标标值值实实际际值值权权重重(%)得得分分评评分分说说明明数数据据来来源源财
7、财务务类类1 1资金计划达成率衡量公司的资金计划完成情况(包括内部资金调拨及时到位)资金计划达成率实际使用资金额/计划资金金额100正20得分=实际值/目标值*权重;最高得分财务部2 2费用预算控制率衡量所辖部门预算费用使用、控制情况费用预算控制率实际发生费用/预算费用100负20得分=目标值/实际值*权重;最高得分会计部内内部部运运营营类类3 3税务筹划评价衡量公司税务筹划工作情况配合公司整体运营,降低公司税收成本分数正10得分=实际值/目标值*权重;最高得分财务部4 4财务管理营运效率综合评价衡量公司财务制度、流程建设和优化及执行情况由总经理办公会对财务的制度流程优化从规范性、及时性、有效
8、性、可行性及执行效果综合评价分数正10得分=实际值/目标值*权重;最高得分财务部5 5标准成本准确率衡量公司的标准成本核算准确程度按照公司规定标准要求准确核定标准成本分数正10得分=实际值/目标值*权重;最高得分会计部6 6财务核算审计抽检符合率衡量财务与资金核算工作情况财务核算审计抽检符合率抽检符合笔数/总抽检笔数100,抽检指审计监察部对财务部、会计部、资金部的不定期审计正10得分=实际值/目标值*权重;最高得分审计部7 7重大财务违规发生次数衡量公司财务制度、法规遵守情况重大财经纪律违规由总裁办公会认定次负发生一次,则全年绩效为0总裁办公会学学习习与与成成长长8 8关键人才流失率衡量公司
9、的人才培养与保留情况关键人才流失率流失的关键人才数量/关键人才总数量100(关键人才在考核期初由总裁办公会认定)负10得分=目标值/实际值*权重;最高得分人力资源部专专项项工工作作9 9重大投资项目的财务分析评价衡量财务工作对专项工作的支持情况由总裁办公会对专项项目的财务支持从及时性、准确性和服务质量进行综合评价分数正10得分=实际值/目标值*权重;最高得分总裁办公会合合计计100 年年三三鼎鼎织织带带集集团团行行政政副副总总绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡指指标标维维度度指指标标名名称称指指标标定定义义计计算算公公式式计计量量单单位位极极性性目目标标值值实实际际值值权权重重(%)得得分分
10、评评分分说说明明数数据据来来源源财财务务类类1 1人力总成本预算控制率衡量对公司人力资源总体成本的管理人力总成本预算控制率期末实际人力总成本/预算人力总成本100负25得分=目标值/实际值*权重;最高得分财务部2 2企业信息化建设综合评价衡量企业信息化建设工作情况分数正10得分=目标值/实际值*权重;最高得分资讯部3 3公司安全管理状况评价衡量公司安全管理工作的运行情况分数正15得分=目标值/实际值*权重;最高得分总裁办公会4 4行政管理运营效率综合评价衡量公司行政制度、流程建设和优化及执行情况由总经理办公会对行政的制度流程优化从规范性、及时性、有效性、可行性及执行效果综合评价正10得分=实际
11、值/目标值*权重;最高得分人力资源部学学习习成成长长类类5 5关键人才流失率衡量公司的人才培养与保留情况关键人才流失率流失的关键人才数量/关键人才总数量100(关键人才在考核期初由总裁办公会认定)负15得分=目标值/实际值*权重;最高得分人力资源部6 6培训计划达成率衡量公司的培训工作情况培训计划达成率按时保质完成的培训次数/总培训计划次数100,保质:指培训满意度80以上正15得分=实际值/目标值*权重;最高得分人力资源部7 7重大安全事故发生次数衡量公司的安全工作完成情况重大安全事故由总裁办公会认定次负为否定指标,发生一次,则全年绩效为0总裁办公会专专项项工工作作8 8项目计划达成率衡量所
12、负责系统阶段重点项目计划执行情况由总裁办公会根据项目执行的进度、质量、成本进行综合评价分数正10得分=实际值/目标值*权重;最高得分总裁办公会合合计计100 年年三三鼎鼎织织带带集集团团生生产产副副总总绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡指指标标维维度度指指标标名名称称指指标标定定义义计计算算公公式式计计量量单单位位极极性性目目标标值值财财务务类类1 1销售订单生产完成率衡量公司对销售订单的响应程度销售订单生产完成率=实际完成订单数/销售订单数正内内部部运运营营类类2 2生产管理、运营效率综合评价衡量公司生产的组织、制度、流程建设和优化及执行情况由总经理办公会对公司生产的组织、制度流程优化从规
13、范性、及时性、有效性、可行性及执行效果综合评价分数正3 3生产计划完成效果综合评价衡量公司的计划制定、实施效果由总经理办公会对公司生产的计划制定、协调、实施效果及可行性等综合评价分数正4 4公司产品质量综合评价对质量管理体系运行、公司整体产品质量的综合评价分数正5 5设备完好率衡量公司设备的维护、保养情况设备完好率期终设备完好数/期初设备完好数100正6 6公司物流管理综合评价衡量公司物流运营情况分数正7 7安全管理评价衡量公司安全隐患及安全事故:火灾、人身(工伤)、生产、设备、公共安全、群殴事故等;按公司安全管理规定进行考核分数正8 8重大安全事故发生次数衡量公司的安全工作完成情况重大安全事
14、故由董事会认定次负学学习习与与成成长长9 9关键人才流失率衡量公司的人才培养与保留情况关键人才流失率流失的关键人才数量/关键人才总数量100(关键人才在考核期初由总裁办公会认定)负专专项项工工作作1010特别、重点生产计划达成评价衡量生产系统重点生产计划执行情况由总经理办公会根据项目执行的进度、质量、成本进行综合评价分数正实实际际值值权权重重(%)得得分分评评分分说说明明数数据据来来源源20得分=实际值/目标值*权重;最高得分财务部15得分=实际值/目标值权重;最高得分总经理办公会15得分=实际值/目标值权重;最高得分总经理办公会10得分=实际值/目标值*权重;最高得分品保部数据10得分=实际
15、值/目标值权重;最高得分设备部10得分=实际值/目标值权重;最高得分物流部5得分=实际值/目标值权重;最高得分安全管理委员会为否定指标,发生一次,则全年绩效为0董事会10得分=目标值/实际值*权重;最高得分人力资源部5得分=实际值/目标值权重;最高得分总经理办公会合合计计100 年年三三鼎鼎织织带带集集团团生生产产副副总总绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡 年年三三鼎鼎织织带带集集团团营营销销总总公公司司总总经经理理绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡指指标标维维度度指指标标名名称称指指标标定定义义计计算算公公式式计计量量单单位位极极性性目目标标值值实实际际值值财财务务类类1 1公司销售收入
16、衡量公司销售收入实现情况万元正2 2应收帐款回收率衡量公司的应收帐款控制情况应收帐款回收率=实际回收应收帐款/销售合同总金额100正客客户户类类3 3新客户开发率衡量公司新客户开发情况新客户开发率新开发客户数量/期初客户数量100正4 4公司老客户保持率衡量公司老客户服务情况公司老客户保持率当期老客户数量/上期老客户数量100(老客户是指考核期初在客户名录的客户)正营营运运类类5 5营销管理相关制度、流程建设及执行评价衡量公司营销管理制度、流程建设和优化及执行情况由总经理办公会对销售公司的制度流程优化从规范性、及时性、有效性、可行性及执行效果综合评价分数正6 6客户投诉处理率衡量公司对客户投诉
17、处理的工作情况客户投诉处理率客户投诉成功处理数量/客户投诉数量100正学学习习成成长长类类7 7营销体系关键人才流失率衡量公司的营销体系人才培养与保留情况关键人才流失率流失的关键人才数量/关键人才总数量100(关键人才在考核期初由总经理办公会认定)负专专项项工工作作8 8阶段重点工作计划目标完成率反映了营销系统一定时期内所关注的重点工作任务,深刻揭示了企业资源配置的方式,以及组织的运营效率。阶段重点工作计划目标完成率实际完成目标数量/计划目标数量100正合合计计权权重重(%)得得分分评评分分说说明明数数据据来来源源25得分=实际值/目标值权重;最高得分财务部15得分=实际值/目标值*权重;最高
18、得分财务部10得分=实际值/目标值权重;最高得分销售公司15得分=实际值/目标值权重;最高得分销售公司10得分=实际值/目标值权重;最高得分总经理办公会10得分=目标值/实际值权重;最高得分销售公司10得分=目标值/实际值权重;最高得分人力资源部5得分=实际值/目标值权重;最高得分总经理办公会100 年年三三鼎鼎织织带带集集团团营营销销总总公公司司总总经经理理绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡 年年三三鼎鼎织织带带集集团团子子公公司司总总经经理理绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡指指标标维维度度指指标标名名称称指指标标定定义义计计算算公公式式计计量量单单位位极极性性目目标标值值财财务务类类
19、1 1订单完成率衡量分厂对订单生产的完成情况正2 2产品完成率衡量分厂按公司要求所完成的计划产量情况正内内部部运运营营类类3 3企业管理、运营效率综合评价衡量公司组织、制度、流程建设和优化及执行情况由总经理办公会对公司的组织建设、制度流程优化从规范性、及时性、有效性、可行性及执行效果综合评价分数正4 4成品合格率衡量公司产品质量合格情况成品合格率抽检合格品量/抽检总样品量100正5 5设备完好率衡量公司设备的维护、保养情况设备完好率期终设备完好数/期初设备完好数100正6 6标准成本差异率衡量实际消耗成本与标准成本的差异性标准成本差异率实际消耗成本/标准成本100负7 7安全管理评价衡量公司安
20、全隐患及安全事故:火灾、人身(工伤)、生产、设备、公共安全、群殴事故等;按公司安全管理规定进行考核分数正8 8重大安全事故发生次数衡量公司的安全工作完成情况重大安全事故由董事会认定次负学学习习成成长长类类9 9关键人才流失率衡量生产体系的人才培养与保留情况关键人才流失率流失的关键人才数量/关键人才总数量100(关键人才在考核期初由总经理办公会认定)负专专项项工工作作1010项目计划达成评价衡量本公司阶段重点项目计划执行情况由总经理办公会根据项目执行的进度、质量、成本进行综合评价分数正实实际际值值权权重重(%)得得分分评评分分说说明明数数据据来来源源20得分=实际值/目标值权重;最高得分生产中心
21、20得分=实际值/目标值权重;最高得分生产中心10得分=实际值/目标值权重;最高得分总经理办公会10得分=实际值/目标值权重;最高得分品保部10得分=实际值/目标值权重;最高得分设备部10得分=目标值/实际值权重;最高得分财务部10得分=实际值/目标值权重;最高得分安全管理委员会为否定指标,发生一次,则全年绩效为0董事会5得分=目标值/实际值权重;最高得分人力资源部5得分=实际值/目标值权重;最高得分总经理办公会合合计计100 年年三三鼎鼎织织带带集集团团子子公公司司总总经经理理绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡 年年三三鼎鼎织织带带集集团团分分厂厂厂厂长长绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡
22、卡指指标标维维度度指指标标名名称称指指标标定定义义计计算算公公式式计计量量单单位位极极性性目目标标值值财财务务类类1 1订单完成率衡量分厂对订单生产的完成情况正2 2产品完成率衡量分厂按公司要求所完成的计划产量情况正内内部部运运营营类类3 3成品合格率衡量公司产品质量合格情况成品合格率抽检合格品量/抽检总样品量100正4 4设备完好率衡量公司设备的维护、保养情况设备完好率期终设备完好数/期初设备完好数100正5 5标准成本差异率衡量实际消耗成本与标准成本的差异性标准成本差异率实际消耗成本/标准成本100负6 6安全管理评价衡量公司安全隐患及安全事故:火灾、人身(工伤)、生产、设备、公共安全、群
23、殴事故等;按公司安全管理规定进行考核分数正7 7重大安全事故发生次数衡量公司的安全工作完成情况重大安全事故由董事会认定次负学学习习成成长长类类8 8关键人才流失率衡量生产体系的人才培养与保留情况关键人才流失率流失的关键人才数量/关键人才总数量100(关键人才在考核期初由总经理办公会认定)负专专项项工工作作9 9项目计划达成评价衡量本公司阶段重点项目计划执行情况由总经理办公会根据项目执行的进度、质量、成本进行综合评价分数正实实际际值值权权重重(%)得得分分评评分分说说明明数数据据来来源源20得分=实际值/目标值权重;最高得分生产中心20得分=实际值/目标值权重;最高得分生产中心15得分=实际值/目标值权重;最高得分品保部10得分=实际值/目标值权重;最高得分设备部15得分=目标值/实际值权重;最高得分财务部10得分=实际值/目标值权重;最高得分安全管理委员会为否定指标,发生一次,则全年绩效为0董事会5得分=目标值/实际值权重;最高得分人力资源部5得分=实际值/目标值权重;最高得分总经理办公会合合计计100 年年三三鼎鼎织织带带集集团团分分厂厂厂厂长长绩绩效效考考核核平平衡衡计计分分卡卡
限制150内