2023年公司治理整改情况说明.docx
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1、2023年公司治理整改情况说明 证券代码:000597证券简称:东北制药公告编号:2023-0 41东北制药集团股份有限公司 公司治理整改情况说明 根据中国证券监督管理委员会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知证监公司字【2023】28号及公告【2023】27号文件要求,公司于2023年5月8日启动了公司治理专项活动,经历公司治理自查、接受公众评议、整改提高三个阶段。 2023年11月30日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了关于公司治理专项活动的整改报告,以公告编号2023-042号刊载在中国证券报、证券时报和中国证监会指定网站上。 2023年10月31日,辽宁证监局向公司出具了
2、关于对东北制药集团股份有限公司的治理状况综合评价意见。 现就本公司治理整改报告中所列事项的整改情况做如下说明: 一、公司治理自查报告和整改计划提出公司治理存在问题的整改情况 1、关于“三分开”“两独立”问题 公司四届董事会第十一次会议审议通过公司受让东北制药集团有限责任公司维生素C资产及对应负债的议案。2023年4月26日,公司与控股股东东北制药集团有限责任公司(以下简称“东药集团”)签署维生素C资产及其对应负债划转协议书文件,东药集团将其 1 合法拥有的维生素C等经营性资产及其相对应的负债转让给本公司。公司已经于2023年6月30日将控股股东东药集团维生素C资产及对应负债按协议接收,并就维生
3、素C资产回归事项作了持续性公告,(相关公告见2023年4月28日、7月4日、12月4日在中国证券报、证券时报、中国证监会指定网站上刊登的本公司公告),使公司具有了独立完整的经营业务,解决了公司一直以来存在的“三分开”“两独立”问题。 2、关于设立董事会专门委员会问题 公司通过组织结构再造,逐步完善法人治理结构,于2023年2月3日召开四届董事会第十八次会议,审议并提交公司2023年度第一次临时股东大会批准关于设立公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的议案和关于制定公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会工作细则的议案(相关公告刊载于中国证监会指定网站),使公司治
4、理结构更加健全和完善。 3、公司投资者关系需进一步加强 公司在现有投资者关系管理基础上,进一步强化和完善投资者管理工作。在已制定的投资者关系管理规则基础上,完善了投资者来访制度、投资者接待日制度等规范性文件的制作。公司投资者接待日活动拟在下半年进行。 二、对辽宁证监局现场检查提出问题的整改情况 (一)独立性方面 辽宁证监局在检查中提出公司“三分开”问题基本解决,但部分 机构仍存在合署办公的情形,不符合机构独立方面的要求。 “三分开”、“两独立”要求机构独立、业务独立,目前公司存在个别部门与集团公司部门在一起办公的问题,公司对此问题立即整改,公司相关部门已经安排在独立办公地点。 (二)制度执行方
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