有限责任公司章程 范本34709.docx
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1、 章程第一章 总总 则第一条 依依据中华华人民共和和国公司法法(以下下简称公公司法)及及有关法律律、法规的的规定,由由 共同出资资设立 (以下下简称公司司),特制制定本章程程。第二条 本本章程中的的各项条款款与法律、法法规、规章章不符的,以以法律、法法规、规章章的规定为为准。第二章 公公司名称和和住所第三条 公公司名称: 。第四条 公公司住所: 。第三章 公公司经营范范围第五条 公公司经营范范围: 。第四章 公公司注册资资本第六条 公公司的注册册资本 元人民币。实实收资本 元人民币。第七条 注注册资本如如有虚假和和在公司成成立后抽逃逃出资,按按国家有关关法律、法法规规定承承担责任。第五章 股股
2、东的姓名名(名称)、认认缴及实缴缴的出资额额、出资时间、出出资方式如如下:第八条 股股东姓名或或名称 出资额及及方式 出资比例例 出资时时间股东姓名 出资额额 占注注册资本总总额比例 出资方式式 出资时时间 第九条 股股东可以用用货币出资资,也可以以用实物、知知识产权、土土地使用权权等可以用用货币估价价并可以依依法转让的的非货币财财产作价出出资;全体体股东的货货币出资额额不得低于于有限责任任公司注册册资本的百百分之三十十。以非货货币财产出出资的,应应当依法办办理其财产产权的转移移手续。第六章 公公司对外投投资及担保保第十条 公公司可以向向其他企业业投资。但但是,除法法律、法规规另有规定定外,不
3、得得成为对所所投资企业业的债务承承担连带责责任的出资资人。第十一条 公司向其其他企业投投资或者为为他人提供供担保的,由由股东会决决议。担保保和投资的的数额不得得超过注册册资本的 。第十二条 公司为公公司股东或或者实际控控股人提供供担保的,必必须经股东东会决议。被被担保的股股东或者被被实际控股股人支配的的被担保股股东,在股股东会上不不得参与该该担保事项项的表决。该该项表决由由出席会议议的其他股股东所持表表决权的半半数通过。 第七章 公公司的机构构及其产生生办法、职职权、议事事规则第十三条 股东会:本公司设设股东会,股股东会由全全体股东组组成,股东东会是公司司的权力机机构,依照照公司法法行使职职权
4、。第十四条 股东会行行使下列职职权:(一)决定定公司的经经营方针和和投资计划划;(二)选举举和更换执执行董事、监监事,决定定有关执行行董事、监监事的报酬酬事项;(三)审议议批准执行行董事的报报告;(四)审议议批准监事事的报告;(五)审议议批准公司司的年度财财务预算方方案、决算算方案;(六)审议议批准公司司的利润分分配方案和和弥补亏损损方案;(七)对公公司增加或或者减少注注册资本作作出决议;(八)对发发行公司债债券作出决决议;(九)对公公司合并、分分立、解散散、清算或或者变更公公司形式作作出决议;(十)修改改公司章程程;对前款所列列事项股东东以书面形形式一致表表示同意的的,可以不不召开股东东会会
5、议,直直接作出决决定,并由由全体股东东在决定文文件上签名名、盖章。第十五条 股东会的的议事规则则:首次股股东会会议议由出资最最多的股东东召集和主主持,依照照公司法法规定行行使职权。第十六条 股东会会会议分为定定期会议和和临时会议议。定期会议每每年举行 次,代表表十分之一一以上表决决权的股东东及监事提提议召开临临时会议的的,应当召召开临时会会议。股东东会议由执执行董事召召集和主持持,执行董董事不能履履行职务或或者不履行行职务的,由由监事召集集和主持,监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十七条 股东会会会议由股东东按照出资资比例行使使表决权。第十八条 股东会会会议
6、作出修修改公司章章程、增加加或者减少少注册资本本的决议,以以及公司合合并、分立立、解散或或者变更公公司形式的的决议,必必须经代表表三分之二二以上表决决权的股东东通过。股股东会在其其职权范围围内作出的的其它决议议,应经代代表 以上表表决权的股股东通过。第十九条 召开股东东会会议,应应当于会议议召开十五五日以前通通知全体股股东。股东应当对对所议事项项的决定作作成会议记记录,出席席会议的股股东应当在在会议记录录上签名。第二十条 本公司设设执行董事事,由股东东会选举产产生。第二十一条条 执行董事为为公司的法法定代表人人。选举 为公司法法定代表人人。第二十二条条 执行董事任任期 年。(每每届任期不不得超
7、过三三年)。执执行董事任任期届满,连连选可以连连任。第二十三条条 执行董董事对股东东会负责,行行使下列职职权:(一)召集集股东会会会议,并向向股东会报报告工作;(二)执行行股东会的的决议;(三)决定定公司的经经营计划和和投资方案案;(四)制订订公司年度度财务预算算方案,决决算方案;(五)制订订公司的利利润分配方方案和弥补补亏损方案案;(六)制定定公司增加加或减少注注册资本以以及发行公公司债券的的方案;(七)制定定公司合并并、分立、解解散或者变变更公司形形式的方案案;(八)决定定公司内部部管理机构构的设置;(九)决定定聘任或者者解聘公司司经理及其其报酬事项项,并根据据经理的提提名,决定定聘任或者
8、者解聘公司司副经理、财财务负责人人及其报酬酬事项;(十)制定定公司的基基本管理制制度;第二十四条条 本公司司设经理一名,聘任 为经理,经经理由执行行董事聘任任或者解聘聘。经理对对执行董事事负责,行行使下列职职权:(一)主持持公司的生生产经营管管理工作;(二)组织织实施公司司年度经营营计划和投投资方案;(三)拟定定公司内部部管理机构构设置方案案;(四)拟定定公司的基基本管理制制度;(五)制定定公司的具具体规章;(六)提请请聘任或者者解聘公司司副经理、财财务负责人人;(七)决定定聘任或者者解聘除应应由执行董董事决定聘聘任或者解解聘以外的的负责管理理人员;(八)执行行董事授予予的其它职职权;第二十五
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