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1、- 1 -流流程程目目录录一、人事行政部一、人事行政部行政行政01 会会议议管理流程管理流程04 行政行政02 专项专项档案管理流程档案管理流程05行政行政03 固定固定资产资产采采购领购领用管理流程用管理流程06行政行政04 公文管理(公文管理(发发文)流程文)流程07行政行政05 公文管理(收文)流程公文管理(收文)流程08行政行政06 办办公用品采公用品采购领购领用管理流程用管理流程09行政行政07 网网络络信息管理流程信息管理流程10行政行政08 重要档案借重要档案借阅阅管理流程管理流程11行政行政09 文文书书档案管理流程档案管理流程12行政行政10 秘秘书书日常事日常事务务管理流程
2、管理流程13人事人事01 培培训计训计划管理流程划管理流程14人事人事02 招聘管理流程招聘管理流程15人事人事03 员员工定薪管理流程工定薪管理流程16人事人事04 职职位位说说明明书书管理流程管理流程17人事人事05 绩绩效考核管理流程效考核管理流程18人事人事06劳动劳动合同管理流程合同管理流程19二、市二、市场发场发展部展部市市场场01 集集团团年度年度经营计经营计划制划制订订流程流程20市市场场02 产产品定位品定位报报告告编编写流程写流程21市市场场03 可研分析工作流程可研分析工作流程22市市场场04 销销售售计计划管理流程划管理流程23市市场场05 销销售价格管理流程售价格管理
3、流程24 市市场场06 销销售工作督察工作流程售工作督察工作流程25- 2 -市市场场07 物物业销业销售流程售流程26市市场场08 市市场场推广流程推广流程27市市场场09 广告宣广告宣传传流程流程28市市场场10 合同合同签签定流程定流程29市市场场11 销销售售优优惠管理流程惠管理流程30市市场场12 销销售售资资料管理流程料管理流程31市市场场13 房屋交付流程房屋交付流程32市市场场14 客客户户投投诉处诉处理流程理流程33市市场场15 信息管理流程信息管理流程34三、三、资资金金财务财务部部财务财务01 费费用用报销报销管理流程管理流程35财务财务02 资产购资产购置管理流程置管理
4、流程36财务财务03 资产资产入入帐帐管理流程管理流程37财务财务04 资产调资产调用管理流程用管理流程38财务财务05 资产处资产处置管理流程置管理流程39财务财务06 资产盘资产盘点管理流程点管理流程40财务财务07 资资金流入管理流程金流入管理流程41财务财务08 资资金流出管理流程金流出管理流程42四、四、总总工程工程师办师办公室公室工程管理流程工程管理流程编编制制说说明明43工程工程01 方案方案设计设计管理流程管理流程44工程工程02 初步初步设计设计管理流程管理流程45工程工程03 施工施工图设计图设计管理流程管理流程46工程工程04 总总平面平面图图及室外市政景及室外市政景观综
5、观综合布合布线设计线设计管理流程管理流程47工程工程05 开工准开工准备备工作管理流程工作管理流程48- 3 -工程工程06 施工施工图图会会审审管理流程管理流程49工程工程07 工程工程进进度与度与计计划管理流程划管理流程50工程工程08 设计变设计变更管理流程更管理流程51工程工程09 质质量缺陷修量缺陷修补补及及质质量事故量事故处处理流程理流程52工程工程10 基基础础及主体工程及主体工程结结构构验验收管理流程收管理流程53工程工程11 单单位工程竣工位工程竣工验验收管理流程收管理流程54工程工程12 技技术资术资料管理流程料管理流程55工程工程13 综综合合验验收及工程移交物收及工程移
6、交物业业管理流程管理流程56工程工程14 保修期内工程保修期内工程维维修管理流程修管理流程57工程工程15 材料材料检验检验管理流程管理流程58五、造价五、造价审计审计部部造价造价01 项项目成本目成本计计划划编编制流程制流程59造价造价02 工程工程项项目目总总承包招承包招标标管理流程管理流程60造价造价03 监监理招理招标标管理流程管理流程61造价造价04 分包工程招分包工程招标标管理流程管理流程62造价造价05 甲供材料与甲供材料与设备设备采采购购招招标标管理流程管理流程63造价造价06 甲定乙供材料与甲定乙供材料与设备设备定价管理流程定价管理流程64造价造价07 工程合同管理流程工程合
7、同管理流程65造价造价08 费费用用签证签证管理流程管理流程66造价造价09 工程款中期支付管理流程工程款中期支付管理流程67造价造价10 工程工程结结算支付管理流程算支付管理流程68造价造价11 履履约约保保证证金退金退还还管理流程管理流程69造价造价12 造价信息管理流程造价信息管理流程70造价造价13 审计审计工作工作检查检查考核管理流程考核管理流程71造价造价14 审计审计档案档案资资料管理流程料管理流程72- 4 -会会议议管理流程管理流程编编号:号:行政行政01 编编制日期:制日期: 2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始结
8、束主管领导审核审批纪要发文草拟通知会议申请受理审核总裁审批审批会议通知会议准备会议准备会议召开会议纪要会议召开会议纪要部门审定总裁审批纪要发文承办承办、监督主管领导审核- 5 -专项专项档案管理流程档案管理流程编编号:号:行政行政02 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始文书办结总裁审批收 集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁结束主管领导审核- 6 -固定固定资产资产管理流程管理流程编编号:号:行政行政03 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部
9、门 人事行政部 相关领导结束总裁审批季度固定资产清点选定供应商采 购入固定资产清单库签字领用领用登记清单归还开始制定年度需求计划汇总年度需求计划已审批编制计划预算采购申请市场调查询价人事行政总监审核财务总监审核- 7 -公文(公文(发发文)管理流程文)管理流程编编号:号:行政行政04 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始修 改结束主办部门拟稿填写审批单相关部门会签印 发归 档总裁审批相关领导会签- 8 -公文(收文)管理流程公文(收文)管理流程编编号:号:行政行政05 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第
10、 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始承 办签收、登记、拟办意见承办、传达、催办、督办整理反馈信息听取汇报归 档结束主管领导批办- 9 -办办公用品采公用品采购领购领用管理流程用管理流程编编号:号:行政行政06 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始提出采购需求汇总需求计划市场调查询价编制计划预算编制采购单采 购验收、入库签字领用领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束选定供应商人事行政总监审核财务总监审核- 10 -网网络络信息管理流程信息管理流程编编号:号:行政行政07 编编
11、制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始结束撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标月度发稿统计季度工作评价编辑、审核OA、网站发布年度汇总评比优秀通讯员奖励人事行政总监审核财务总监审核- 11 -重要档案借重要档案借阅阅管理流程管理流程编编号:号:行政行政08 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导重要档案借阅填写调阅单调出档案查阅开始总裁审批审批归还登记归档结束主管领导审核- 12 -文文书书档案管理流程档案管理流程编编号:号:行政行政09 编编制
12、日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始文书结案收集、整理分类、编号保管结束档案鉴定档案销毁清单总裁审批审批销毁主管领导审核- 13 -秘秘书书日常事日常事务务管理流程管理流程编编号:号:行政行政10 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核- 14 -培培训计训计划管理流程划管理流程编编号:号:人事人事01 编编制日期:制日期:20
13、05-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导是实施准备组织实施内外培训培训评估考核相关资料归档培训年度分析报告二级培训结束发放培训需求表提出培训需求培训需求分析制定年度培训计划否开始总裁审批审批- 15 -招聘管理流程招聘管理流程编编号:号:人事人事02 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导否 是填报招聘需求审批表用人部门/单位正职审核分管副总裁审定确认人力资源总监审核制定招聘方案组织用人部门/单位 相关人员参与招聘面试发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位 共同确定
14、面试名单填写面试评价记录表 对基本素质、求职动机等 作出评价填写面试评价记录表 对专业技能方面作出评价分管副总裁审核人力资源总监审核被录取人员未录取人员告知、材料归档调整招聘需求通知被录取人员报到办理入职手续明确岗位职责、要求等进入试用期开始结束总裁或其授权人审批审批总裁或其授权人审批审批结果反馈- 16 -员员工定薪管理流程工定薪管理流程编编号:号:人事人事03 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工
15、签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始- 17 -职职位位说说明明书书管理流程管理流程编编号:号:人事人事04 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始组织编写及修正审批实施结束编写或修正职位说明书审核确认不通过整理存档通过- 18 -绩绩效考核管理流程效考核管理流程编编号:号:人事人事 05 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 被考核人 人事行政部 相关领导无法达成共识达成共识无法达成共识达成共识开始年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各 季度或年度主要
16、工作内容 及进展情况协助指导及检查协助指导及检查记录执行情况就工作中遇到的问题寻求 绩效辅导或提出合理化的 建议进行季度或年度能力素质 自评与被考核人讨论后记录各 季度或年度主要工作内容 及进展情况绩效辅导,并在考核期间 内为被考核人工作业绩评 定打分申诉受理,提出修正意见考核结果汇总并整理存档考核结果的应用结束双方签字,于每季第一个 月 10 日前完成上季度考 核,上报人事行政部12 月份对被考核人进行年 度能力素质考核反馈面谈结果反馈双方签字,制定年度考核总 分汇总表,于次年 1 月 15 日 前交人事行政部- 19 -劳动劳动合同管理流程合同管理流程编编号:号:人事人事06 编编制日期:
17、制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导不合格合格不同意同意不 合格合格不同意同意开始录用并签订劳动合同试用考核延长试用或终止试用、 解除劳动合同履行劳动合同续签考核签订并履行劳动合同结束辞职/辞退审批解除劳动合同双方协商终止劳动合同终止劳动合同- 20 -集集团团年度年度经营计经营计划制划制订订流程流程编编号:号:市市场场01 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导财务部确定年度财务预算计划市场发展部编制集团年度经营计划初稿副总裁审核初稿进行修改、调整组织召开
18、专门会议讨论,调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门开始结束人事行政部确定年度人事行政计划各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划- 21 -产产品定位品定位报报告告编编写流程写流程编编号:号:市市场场02 编编制日期:制日期: 2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导注:如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿修改完善报告总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书开始结束组织相关部门召开提报会项目总
19、经理审核分管副总裁审核- 22 -可研分析工作流程可研分析工作流程编编号:号:市市场场03 编编制日期:制日期: 2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导注:如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”。市场发展部/策划公司根据可研分析要求,对项目进行市场调研编制项目可行性研究报告初稿进行完善,正稿成文开始结束根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料,进行分析汇总资金财务部提供财务数据分析总师办提供规划建筑指标分析组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见,并进行修改总裁审批分管副总裁审核项目公司、相关部门备份传送至
20、相关单位或部门- 23 -销销售售计计划管理流程划管理流程编编号:号:市市场场04 编编制日期:制日期: 2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导销售部根据集团年度经营计划,制定月/年策划和销售计划项目公司按计划执行工作集团市场发展部分析汇总开始结束副总裁审批项目总经理审批项目营销副总审核- 24 -销销售价格管理流程售价格管理流程编编号:号:市市场场05 编编制日期:制日期:2005-09-16第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导根据市场情况,合理调整售价注:如该项目为策划公司服务代理,则
21、流程责任主体为“策划公司”项目公司/策划公司制定价格方案市场发展部进行定价分析召开会议进行讨论项目公司确定价格表项目公司按批文执行销售市场发展部、财务部备案开始结束项目公司/策划公司进行市场调研项目总经理审批总裁审批人事行政部发文分管副总裁审核- 25 -销销售工作督售工作督查查工作流程工作流程编编号:号:市市场场06 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导制定销售检查计划方案对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁项目公司进行整改、处理市场发展部检查整改、处理结果监事会财务审计部形成整改报告报副总裁、总裁开始结
22、束组织成立销售检查小组根据检查情况和领导意见,编制整改和处理建议人事行政部发文- 26 -物物业销业销售流程售流程编编号:号:市市场场07 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导逾期未签约 逾期未付款客户接待签订预售协议客户资料登记终止协议购买意向签订购房合同按揭贷款一次性付款财务部付款款项到帐签约通知合同履行完毕终止合同相关部门资料归档交房开始结束- 27 -市市场场推广流程推广流程编编号:号:市市场场08 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 项目公司销售部/
23、策划公司 相关领导方案调整注:如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目公司编制推广预算项目公司按方案执行市场发展部协助、监督市场发展部备案效果反馈开始结束- 28 -广告宣广告宣传传流程流程编编号:号:市市场场09 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导为下次广告提供参考注:如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划策划公司进行样稿设计并成初稿策划公司制作正稿、
24、发布市场发展部备案进行效果评估总经理审批项目公司完成评估报告市场发展部备案法律顾问审核开始结束项目公司营销副总审核- 29 -合同合同签签定流程定流程编编号:号:市市场场10 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 项目公司/策划公司销售部 相关领导注:如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”签订预售协议盖合同章、法人章填写合同内容、准备合同附件合同交给客户向客户解释合同条款财务部合同存档房屋销售状况更改开始结束销售副总审批财务收取合同约定款项财务部备案财务部合同审核销售经理合同审核- 30 -销销售售优优惠管理流程惠管理流程
25、编编号:号:市市场场11 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导权限外权限内销售人员填写优惠申请单办公室、财务部存档优惠执行项目总经理审批开始结束总裁审批销售经理确认市场发展部建议市场发展部根据领导意见确定优惠事宜分管副总裁审核营销副总审核财务部审核- 31 -销销售售资资料管理流程料管理流程编编号:号:市市场场12 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导审查未通过或合同协议变更审查通过商品房买卖合同、各种选房卡优惠卡、 订购书及其他协议拟
26、订专人负责合同等资料领用管理总经理审批法律顾问修正合同、协议签订财务部监督、印章管理合同房管处备案、办公室、财务部存档市场发展部合同抽查项目公司各部门会签开始结束买卖合同报房管处工商局备案审查选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查- 32 -房屋交付流程房屋交付流程编编号:号:市市场场13 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导销售接待,相关资料审验填写房屋交付验收单财务部缴纳各相关费用客户办理水电过户手续物管处签订物管缴费协议、预缴物管费填写商品房交接书物管处领取产品说明书、业主手册、相关图纸及房屋钥匙陪同客户验房开
27、始结束- 33 -客客户户投投诉处诉处理流程理流程编编号:号:市市场场14 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导一般问题重大问题销售员接待客户投诉,并完成记录相关部门具体处理实施总经理审批处理办法告知客户带领客户验证处理结果销售部验证直接责任人进行了解调查,填写处理办法相关部门归档备案开始结束集团领导审批- 34 -信息管理流程信息管理流程编编号:号:市市场场15 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导项目公司确定营销软件管理员管理员负责
28、项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入;销售员负责日常客户登记天诺软件公司对销售人员进行使用培训开始结束销售部经理审核确认市场发展部定期分析整理销售报表销售报表定期报集团领导市场发展部对销售数据有效性、及时性督查项目公司财务部提供收款数据项目营销副总督查天诺软件公司进行升级和全程使用服务形成及时、准确的销售资料市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜- 35 -费费用用报销报销管理流程管理流程编编号:号:财务财务01 编编制日期:制日期:2005-09-16第第 次修改次修改 修改日期:修改日期: 相关部门 资金财务部 相关领导否通 过否 否 通 过 不需要 通过需 要否通过开 始
29、填写报销单或发票签字总裁审批董事长审批退回报销人报销入帐结 束部门负责人审核财务经理审核- 36 -资产购资产购置管理流程置管理流程编编号:号:财务财务02 编编制日期:制日期:2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期:修改日期: 相关部门 资金财务部 相关领导否否通 过通过不需要 需要通过否否通 过通 过不需要需要通过开 始年度预算或资产购买计划提出购买申请、资产采购单总裁审批董事长审批安排供应商报价或重新报价总裁审批董事长审批签订采购合同并实施采购财务入帐结 束部门负责人审核财务部经理审核部门负责人审核财务部经理审核- 37 -资产资产入入帐帐管理流程管理流程编编号:号:财务财务03 编编制日期:制日期: 2005-09-16 第第 次修改次修改 修改日期:修改日期: 相关部门 资金财务部 相关领导不领用 领用开 始收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收复核发票和验收单保 管填写资产领用单发票确认按发票金额入帐暂估入帐结 束财务经理审核- 38 -资产调资产调用管理流程用管理流程编编号:号:财务财务04 编编制日期:制日期:2005-09-16第第 次修改次修改 修改日期:修改日期: 相关部门 资金财务部
限制150内