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1、 公司独立董事年度述职报告(多篇) 第一篇:公司独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 依据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等规定,现将本人履行独立董事职责状况报告如下,请予评议,公司独立董事述职报告。 (一)履行独立董事职责总体状况 本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议,仔细审议董事会和股东大会各项议案,对相关事项发表独立意 见,积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益,勤勉尽责地履行了独立董事职责,较好地发挥了独立董事的作用。 (二)出席会议状况及投票状况: 1、出席会议状况:公司共召开董事会会议8次(含临时会议2次)和股东大会2次,本人均能亲自出席会议。
2、2、投票表决状况:本着对公司和全体股东负责的态度,能够主动关注与了解公司的生产经营状况和财务状况,仔细批阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等,积极参加争论并发表个人意见。投票表决中,除对利润安排方案持保存意见外,对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中,能仔细履行作为独立董事应当担当的职责,为公司的进展和标准运作提出建议,为董事会作出正确决策起到了积极的作用。 发表独立意见状况依据中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司独立董事工作制度等规定,在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下: 1、在月日召开的五届十七次董事会上,本人与其他三位独立董事一起对提
3、交本次会议审议的相关议案及年度报告等进展了审查,发表了如下独立意见: (1)关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈,其辞职理由充分,符合有关规定。 (2)关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履历等相关资料,未发觉有公司法第一百四十七条所规定的状况,以及被中国证券监视治理委员会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,述职报告公司独立董事述职报告。 其教育背景、工作经受及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。 (3)关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为,提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定,其教育背景、
4、工作经受及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。 (4)关于对参加土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对经营班子的授权,考虑了公司的实际状况,有利于提高决策效率,授权权限符合公司章程的有关规定。 (5)关于调整期初资产负债表相关工程及其金额的议案。公司根据新的会计准则,对期初资产负债表相关工程及其金额进展调整,符合有关规定。 (6)关于公司对外担保状况的独立意见:报告期内,没有发觉公司有违规担保事项的发生。公司为商品房承购人向银行供应抵押贷款担保,我们认为,该担保事项系公司为购置本公司商品房的业主所供应的担保,属于行业内普遍现象。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外
5、担保风险。 (7)关于对公司内部掌握自我评价的意见:我们认为,公司仔细开展加强公司治理专项活动,以证监局对公司治理现场检查为契机,公司修订了内部掌握制度等相关制度,目前公司内部掌握制度已根本建立,形成了以公司环境掌握、业务掌握、会计系统掌握、电子信息系统掌握、信息传递掌握、内部审计掌握制度为根底的公司内部掌握体系。该内部掌握体系掩盖了公司运营的各个层面和环节,能够适应公司经营治理的需要,对编制真实、公允的财务报表供应制度上的保证,有效掌握公司各项业务的开展,保证公司对子公司实施监管,对关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露等重要业务与事项有效掌握,从而保证公司经营治理的正常进展,为贯
6、彻执行国家有关法律法规以及公司内部各项制度供应保证。公司内部掌握自我评价符合公司内部掌握的实际状况。 2、在月日召开的五届二十次董事会上,本人与其他三位独立董事一起,对公司关联方资金占用和对外担保事项向公司相关人员进展了核查和核实,发表了如下说明和独立意见: (1)公司能够遵守相关法律法规的规定,报告期内不存在控股股东及关联方占用公司资金的状况,也不存在公司为控股股东及其关联方供应担保的状况。 (2)报告期内,公司及所属全资子公司新增担保0.35亿元,截至报告期末,公司担保余额为22.76亿元,占公司净资产的比重为87.76,担保总额超过净资产50局部的金额为9.79亿元。报告期内,公司未为股
7、东、实际掌握人本文章共2页,当前在第2页上一页12及其关联方供应担保,也未向集团外任何无产权关系的企业供应担保。 我们认为:公司为所属全资子公司对外融资及办理各类工程保函供应的担保,是公司日常生产经营及融资的需要,担保事项均履行了相关决策程序,不存在违反决策程序供应担保的现象。 其次篇:公司独立董事年度述职报告 作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益爱护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引等法律法规和公司章程、独立董事工作制度和特地委员会工作细则等规章制度的有关规定,勤勉、忠实
8、、尽责的履行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职状况汇报如下: 一、出席会议状况 (一)度,本人仔细参与了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤 勉尽责义务。详细出席会议状况如下: 内容董事会会议股东大会会议 年度内召开次数96亲自出席次数70托付出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决状况均投了赞成票- (二)作为公司董事会提名委员会的委员,本人参与了召开的委员会日常 会议,对相关事项进展了仔细地审议和表决,履行了自身职责。 二、发表独立意见状况 (一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上,本人就以下 事项发表了独立意
9、见: 1、关于公司对外担保状况: 公司除对控股子公司江苏联化担保外,没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人供应担保的状况。公司累计担保发生额为6000万元,为对控股子公司江苏联化供应担保。该项担保已经公司股东大会决议通过,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外供应担保的有关规定。截止12月31日,公司对外担保余额为0元。公司严格掌握对外担保,依据对外担保治理方法规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险掌握措施严格执行,较好地掌握了对外担保风险,避开了违规担保行为,保障了公司的资产安全。认为,公司能够严格遵守公司章程、对外担保治理方法等
10、规定,严格掌握对外担保风险。 2、关于内部掌握自我评价报告: 公司内部掌握制度符合有关法律法规及监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际状况需要;公司的内部掌握措施对企业治理各个过程、各个环节的掌握发挥了较好的作用。公司内部掌握自我评价报告客观、全面地反映了公司内部掌握制度的建立及运行的真实状况。 3、关于续聘会计师事务所: 立信会计师事务全部限公司在担当公司财务报表的审计等各项审计过程中,坚持独立审计准则,出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果,同意连续聘任立信会计师事务全部限公司为公司度的财务审计机构,并同意将该事项提请公司股东大会进展审议。 4、关于高管薪酬:
11、公司董事、高级治理人员的根本年薪和奖金发放根本符合公司整体业绩实际及岗 位履职状况,公司董事会披露的董事、高级治理人员的薪酬状况与实际相符。 (二)在5月17日召开的公司第三届董事会第十八次会议上,本人就以下 事项发表了独立意见: 1、公司能够严格遵守公司章程、对外担保治理方法等规定,严格掌握对外担保风险,避开违规担保行为,保障公司的资产安全。 2、公司为全资子公司台州市联化进出口有限公司供应担保,该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会关于标准上市公司对外担保行为的通知、公司章程及对外担保治理方法的相关规定。本次公司为进出口公司供应担保额度不超过人民币1亿元,符合其正常经
12、营的需要。公司已履行了必要的 审批程序,我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后,尚需提交 年其次次临时股东大会审议通过。 (三)在7月26日召开的公司第三届董事会第十九次会议上,本人就以下 事项发表了独立意见: 1、关于对关联方资金占用1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的状况。 2、关于公司对外担保状况上半年公司除对控股子公司江苏联化和全资子公司进出口公司担保外,没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人供应担保的状况;上半年公司累计担保发生额为2,578.68万元,截止6月30日,公司对外担保余额为2,578.68万元,为
13、对江苏联化供应担保1,450万元和对进出口公司供应担保1,128.68万元。该两项担保均已经公司股东大会决议通过,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外供应担保的有关规定。公司严格掌握对外担保,依据对外担保治理方法规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险掌握措施严格执行,较好地掌握了对外担保风险,避开了违规担保行为,保障了公司的资产安全。公司能够严格遵守公司章程、对外担保治理方法等规定,严格掌握对外担保风险。 3、关于董事会换届选举 本次董事会换届改选的董事候选人的提名推举程序符合法律法规和公司章程 的规定;公司董事会提名委员会对被推举的董事候选人进展了任职资格审查,向董事 会提
14、交了符合董事任职资格的被推举人名单,符合有关法律法规和公司章程的规 定;公司第三届董事会第十九次会议就关于董事会换届改选的议案的表决程序合 法有效; 本次推举的第四届董事会非独立董事候选人牟金香女士、王萍女士、张有志先生、 彭寅生先生均具备有关法律法规和公司章程所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作阅历,未发觉有公司法、公司章程中规定的不得担当公司独立董事的状况,也未受到中国证监会及其他有关部门的惩罚和深圳证券 交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人; 本次推举的第四届董事会独立董事候选人杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士均 符合关于在上市公司建立独
15、立董事制度的指导意见、上市公司治理准则、公司章程所规定的独立董事应具备的根本条件,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作阅历。未发觉有公司法、公司章程中规定的不得担当公司独立董事的状况,也未受到中国证监会及其他有关部门的惩罚和深圳证券交易所的惩戒。同意 提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。 因此,同意上述七名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的提名,并提交公司第三次临时股东大会审议。 (四)在8月12日召开的公司第四届董事会第一次会议上,本人就以下事 项发表了独立意见: 已批阅了公司董事会提交的拟聘任的高级治理人员王萍、彭寅生、郑宪平、张贤 桂、鲍臻湧、叶渊明、何春和曾明的个人履
16、(保藏好 范 文,请便下次访问)历等相关资料,上述人员具备担当公司高级治理人员的任职条件,不存在公司法第147条规定不得担当公司高级治理人员 的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。公司董事会聘 任高级治理人员的程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。同意公司董事会 聘任王萍为总裁,彭寅生为常务副总裁,鲍臻湧为副总裁兼董事会秘书,郑宪平、张 贤桂、何春、叶渊明为副总裁,曾明为财务总监。 (五)在9月21日召开的公司第四届董事会其次次会议上,本人就以下事 项发表了独立意见: 本次公司公开增发人民币一般股(a股)的方案符合法律法规及中国证监会的监管规章,方案合理、切实可行
17、,募集资金投资工程符合公司长远进展规划,符合公司和全体股东的利益。本次公司公开增发人民币一般股(a股)的议案尚待公司股东大会批准。 三、公司现场调查状况度本人通过对公司实地考察,具体了解公司的生产经营状况和财务状况,同时通过电话和邮件等方式,与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持亲密联系,准时得悉公司各重大事项的进展状况,对公司的将来进展战略提出了建立性的意见。 四、爱护投资者权益所做工作状况 1、公司信息披露状况在度公司日常信息披露工作中,本人准时批阅公司相关公告文稿,对公司信息披露的真实、精确、完整、准时、公正等状况进展监视和检查,维护了公司和中小股东的权益。 2、公司治理状况依据监管部
18、门相关文件的规定和要求,本人持续关注公司治理工作,仔细审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监视和检查,充分履行独立董事的职责,促进了 董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和广阔投资者的利益。 3、自身学习状况本人通过仔细学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件,进一步加深了对公司法人治理构造和爱护社会公众投资者的合法权益的理解和熟悉,切实加强了对公司和投资者的爱护力量。 五、其他状况 1、无提议召开董事会的状况; 2、无提议聘用或解聘会计事务所的状况; 3、无独立聘请外部审计机构和询问机构等; 第三篇:公司独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 依据中国
19、证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等规定,现将本人履行独立董事职责状况报告如下,请予评议。 (一)履行独立董事职责总体状况 本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议,仔细审议董事会和股东大会各项议案,对相关事项发表独立意 见,积极维护公司及公司 股东尤其是社会公众股股东的利益,勤勉尽责地履行了独立董事职责,较好地发挥了独立董事的作用。 (二)出席会议状况及投票状况: 1、出席会议状况:公司共召开董事会会议8次(含临时会议2次)和股东大会2次,本人均能亲自出席会议。 2、投票表决状况:本着对公司和全体股东负责的态度,能够主动关注与了解公司的生产经营状况和财务状况,仔细批阅提交董事会
20、审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等,积极参加争论并发表个人意见。投票表决中,除对利润安排方案持保存意见外,对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中,能仔细履行作为独立董事应当担当的职责,为公司的进展和标准运作提出建议,为董事会作出正确决策起到了积极的作用。 发表独立意见状况依据中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司独立董事工作制度等规定,在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下: 1、在月日召开的五届十七次董事会上,本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进展了审查,发表了如下独立意见: (1)关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳
21、辞去公司董事的议案。以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈,其辞职理由充分,符合有关规定。 (2)关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履历等相关资料,未发觉有公司法第一百四十七条所规定的状况,以及被中国证券监视治理委员会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。其教育背景、工作经受及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。 (3)关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为,提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定,其教育背景、工作经受及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。 (4)关于对参加土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对经营班子的授权,考虑了公司的实际状况
22、,有利于提高决策效率,授权权限符合公司章程的有关规定。 (5)关于调整期初资产负债表相关工程及其金额的议案。公司根据新的会计准则,对期初资产负债表相关工程及其金额进展调整,符合有关规定。 (6)关于公司对外担保状况的独立意见:报告期内,没有发觉公司有违规担保事项的发生。公司为商品房承购人向银行供应抵押贷款担保,我们认为,该担保事项系公司为购置本公司商品房的业主所供应的担保,属于行业内普遍现象。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险。 (7)关于对公司内部掌握自我评价的意见:我们认为,公司仔细开展加强公司治理专项活动,以证监局对公司治理现场检查为契机,公司修订了内部掌握
23、制度等相关制度,目前公司内部掌握制度已根本建立,形成了以公司环境掌握、业务掌握、会计系统掌握、电子信息系统掌握、信息传递掌握、内部审计掌握制度为根底的公司内部掌握体系。该内部掌握体系掩盖了公司运营的各个层面和环节,能够适应公司经营治理的需要,对编制真实、公允的财务报表供应制度上的保证,有效掌握公司各项业务的开展,保证公司对子公司实施监管,对关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露等重要业务与事项有效掌握,从而保证公司经营治理的正常进展,为贯彻执行国家有关法律法规以及公司内部各项制度供应保证。公司内部掌握自我评价符合公司内部掌握的实际状况。 2、在月日召开的五届二十次董事会上,本人与其他
24、三位独立董事一起,对公司关联方资金占用和对外担保事项向公司相关人员进展了核查和核实,发表了如下说明和独立意见: (1)公司能够遵守相关法律法规的规定,报告期内不存在控股股东及关联方占用公司资金的状况,也不存在公司为控股股东及其关联方供应担保的状况。 (2)报告期内,公司及所属全资子公司新增担保0.35亿元,截至报告期末,公司担保余额为22.76亿元,占公司净资产的比重为87.76,担保总额超过净资产50局部的金额为9.79亿元。报告期内,公司未为股东、实际掌握人本文章共2页,当前在第2页上一页12及其关联方供应担保,也未向集团外任何无产权关系的企业供应担保。 我们认为:公司为所属全资子公司对外
25、融资及办理各类工程保函供应的担保,是公司日常生产经营及融资的需要,担保事项均履行了相关决策程序,不存在违反决策程序供应担保的现象。公司为商品房承购人向银行供应的抵押贷款担保事项,属于行业内正常业务,公司已制定了 严格对外担保审 批权限和程序,能有效防范对外担保风险。 3、在月日召开的五届二十一次董事会上,本人与其他三位独立董事一起,对提交五届二十一次董事会审议的关于公司董事监事高级治理人员薪酬的议案发表了如下独立意见: (1)经核查,公司董事监事高级治理人员的薪酬是由根本年薪、效绩年薪和嘉奖年薪三局部构成,薪酬构成基 本合理,薪酬方案符合企业的实际状况。 (2)依据效益状况和公司治理人员年度薪
26、酬与考核治理方法的规定,公司内部董事、监事均根据其岗位职务领取薪酬,其中董事长的薪酬已经由市国资委核定。 (3)财务总监孙静亮未在公司领取薪酬,但公司向控股股东市国资委划转了30万元用于支付其薪酬;公司监事会主席赵宁未在公司领取薪酬,公司向控股股东市国资委划转18万元相关款项用于支付其薪酬。 (4)关于公司董事监事高级治理人员薪酬的议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 4、在月日召开的五届二十二次董事会上,本人与其他三位独立董事一起,对提交五届二十二次董事会审议的关于对市天健物业治理有限公司减资的议案关于对市天健物业治理有限公司相关资产调整的议案关于转让市水务投资有限公司30%股权的议案发
27、表了如下独立意见: (1)经核查,本次对市天健物业治理有限公司进展减资,是推动物业公司主辅分别工作的需要,符合公司的实际,同时兼顾了主辅分别企业员工的利益,因此是必要的和切实可行的。 (2)关于对市天健物业治理有限公司相关资产调整的方案,符合国家八部委和市政府关于企业主辅分别、辅业改制分流的政策要求,操作上可行,目前不会对本公司经营及盈利力量构成影响。 (3)关于转让市水务投资有限公司30%股权的议案,转让缘由主要是中短期投资效益不明显,同时是为了盘活存量资产,集中资源进展房地产主业,以缓解公司目前的资金压力。 (三)爱护社会公众股东合法权益方面所做的工作 1、对公司信息披露状况的调查。,本人
28、通过与公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员的沟通,能准时猎取公司信息披露的状况资料。公司能严格根据证券交易所股票上市规章及公司信息披露治理规定的要求,仔细履行信息披露义务。 2、对公司治理构造及经营治理的调查。修订了公司章程股东大会议事规章董事会议事规章总经理工作细则等治理制度,目前公司法人治理构造根本完善,标准运作良好,公司治理的实际状况与上市公司治理准则等标准性文件的要求根本全都。凡经董事会审议决策的重大事项,本人都能仔细进展审核,如有疑问能主动向相关人员询问了解具体状况,有效地履行了独立董事的职责,独立、客观、审慎地行使表决权。 3、落实爱护社会公众股股东合法权益方面。公司能根据投资者
29、关系治理制度 信息披露治理规定开展工作,并在公司章程和股东大会议事规章中明确了爱护社会公众股股东合法权益的有关规定。本人能积极发表独立意见(如对利润安排方案的意见),积极维护广阔社会公众股股东的合法权益。 第四篇:公司独立董事年度述职报告 作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益爱护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引等法律法规和公司章程、独立董事工作制度和特地委员会工作细则等规章制度的有关规定,勤勉、忠实、尽责的履行职责 ,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是
30、中小股东的合法权益。现就度履职状况汇报如下: 一、出席会议状况 (一)度,本人仔细参与了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤 勉尽责义务。详细出席会议状况如下: 内容董事会会议股东大会会议 年度内召开次数96亲自出席次数70托付出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决状况均投了赞成票- (二)作为公司董事会提名委员会的委员,本人参与了召开的委员会日常 会议,对相关事项进展了仔细地审议和表决,履行了自身职责。 二、发表独立意见状况 (一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上,本人就以下 事项发表了独立意见: 1、关于公司对外担保状况: 公司除对控股子公司江苏联化担保外,没有
31、发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人供应担保的状况。公司累计担保发生额为6000万元,为对控股子公司江苏联化供应担保。该项担保已经公司股东大会决议通过,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外供应担保的有关规定。截止12月31日,公司对外担保余额为0元。公司严格掌握对外担保,依据对外担保治理方法规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险掌握措施严格执行,较好地掌握了对外担保风险,避开了违规担保行为,保障了公司的资产安全。认为,公司能够严格遵守公司章程、对外担保治理方法等规定,严格掌握对外担保风险。 2、关于内部掌握自我评价报告: 公司内部掌
32、握制度符合有关法律法规及监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际状况需要;公司的内部掌握措施对企业治理各个过程、各个环节的掌握发挥了较好的作用。公司内部掌握自我评价报告客观、全面地反映了公司内部掌握制度的建立及运行的真实状况。 3、关于续聘会计师事务所: 立信会计师事务全部限公司在担当公司财务报表的审计等各项审计过程中,坚持独立审计准则,出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果,同意连续聘任立信会计师事务全部限公司为公司度的财务审计机构,并同意将该事项提请公司股东大会进展审议。 4、关于高管薪酬: 公司董事、高级治理人员的根本年薪和奖金发放根本符合公司整体业绩实际及岗
33、位履职状况,公司董事会披露的董事、高级治理人员的薪酬状况与实际相符。 (二)在5月17日召开的公司第三届董事会第十八次会议上,本人就以下 事项发表了独立意见: 1、公司能够严格遵守公司章程、对外担保治理方法等规定,严格掌握对外担保风险,避开违规担保行为,保障公司的资产安全。 2、公司为全资子公司台州市联化进出口有限公司供应担保,该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会关于标准上市公司对外担保行为的通知、公司章程及对外担保治理方法的相关规定。本次公司为进出口公司供应担保额度不超过人民币1亿元,符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的 审批程序,我们同意上述担保事项。该事项经公
34、司董事会审议通过后,尚需提交 年其次次临时股东大会审议通过。 (三)在7月26日召开的公司第三届董事会第十九次会议上,本人就以下 事项发表了独立意见: 1、关于对关联方资金占用1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的状况。 2、关于公司对外担保状况上半年公司除对控股子公司江苏联化和全资子公司进出口公司担保外,没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人供应担保的状况;上半年公司累计担保发生额为2,578.68万元,截止6月30日,公司对外担保余额为2,578.68万元,为对江苏联化供应担保1,450万元和对进出口公司供应担保1,128.68万
35、元。该两项担保均已经公司股东大会决议通过,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外供应担保的有关规定。公司严格掌握对外担保,依据对外担保治理方法规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险掌握措施严格执行,较好地 第五篇:旅游有限公司独立董事述职报告 作为北京京西风光旅游开发股份有限公司独立董事,在度,本人诚信、勤勉、尽责、忠实履行职责,积极出席相关会议,仔细审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见。现将度履行职责状况述职如下: 一、出席董事会会议状况 度,公司共计召开董事会会议8次,其中以现场投票方式召开4次,通讯方式召开4次。本人现场出席4次,没有托付出席或未出席情形,本着慎
36、重的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议后进展投票,未消失提出反对、弃权意见的情形。 本人认为公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序,重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序,合法有效,未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议,对各次董事会会议审议的议案投票赞成。 二、发表独立意见状况 1关于公司内部掌握自我评价报告的意见 确认公司度内部掌握自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部掌握体系建立、内掌握度执行和监视的实际状况。认为公司能够根据公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规章、深圳证券交易所主板上市公司标准运作指引以及公司章程等相关法律法规要求,建立健全以对控股子公司
37、的治理掌握、关联交易内部掌握、对外担保内部掌握和信息披露内部掌握为核心的完整的内部掌握体系,形成了科学的决策、执行和监视机制,公司内掌握度得到有效执行,保障了公司资产安全,确保公司信息披露的真实、精确、完整和公正,各项经营治理活动协调、有序、高效运行。 2关于控股股东及其他关联方占用公司资金状况的说明及独立意见 依据证监发56号文关于上市公司建立独立董事制度的指导意见和公司章程的有关规定,作为公司独立董事,本人阅读了公司供应的相关资料,基于独立推断的立场,本人认为: (1)报告期内,公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的状况。 (2)报告期内,公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关
38、联交易的资金往来,交易程序合法,定价公允,没有损害公司和全体股东的利益。 (3)公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的经营和日常资金调拨所致,有利于公司的经营和公司控股公司的进展,符合公司和全体股东的利益。 3关于公司对外担保状况的说明及独立意见 依据关于标准上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发56号)、关于标准上市公司对外担保行为的通知(证监发120号)要求,作为公司独立董事,本人对公司报告期内对外担保状况进展了核查和监视,就公司执行状况进展了专项说明并发表独立意见如下: 报告期内,公司无对外担保状况。公司控股子公司北京龙泉宾馆有限公司为公司供应745万元
39、贷款的连带责任担保,占公司报告期末经审计净资产的2.8%。 公司及控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规状况。 公司担保状况符合证监发56号文和证监发120号文的规定。 4对增补杨丽军女士为公司董事候选人的独立意见 作为北京京西风光旅游开发股份有限公司独立董事,对第四届董事会第十三次会议争论的关于增补杨丽军女士为董事候选人的议案进展了事前审议。 基于独立推断,认为董事会增补杨丽军女士为董事候选人的程序标准,杨丽军女士的任职资格符合有关法律、法规和公司章程的相关规定,同意增补杨丽军女士为公司第四届董事会董事候选人。 六、其他事项 1作为独立董事,未提议召开董事会; 2作为独立董事,未提议解聘会计师事务所; 3作为独立董事,未独立聘请外部审计机构和询问机构。 ,通过对公司的关注,尽可能利用自己的专业学问和阅历为公司进展供应更多建立性的建议,从而提高公司董事会决策水平,促进公司稳定安康进展。本着进一步慎重、勤勉、忠实的原则,本人将不断加强与其他董事、监事及治理层的沟通,提高董事会决策力量,积极有效地履行独立董事职责,更好地维护公司和中小股东的合法权益,为促进公司稳健进展,树立公司诚恳守信的良好形象,发挥积极作用。
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