独资公司 公司章程.pdf
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1、有限公司章程有限公司章程第一条 根据中华人民共和国外资企业法、中华人民共和国外资企业法实施条例中华人民共和国公司法等法律法规,为规范公司的组织和行为,指导独资公司的经营和管理活动,制订本章程。第一章第一章 独资公司名称和住所独资公司名称和住所第二条 独资公司名称:第三条 独资公司住所:第四条 独资公司依法取得中国法人资格,为有限责任公司。独资公司以其全部资产对其债务承担责任。股东不能证明公司财产独立于股东自己财产的,应当对公司债务承担连带责任。第五条 独资公司受中国法律管辖和保护。独资公司从事经营活动,必须遵守中国的法律、行政法规,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,接受政府和社会公众的监督,承
2、担社会责任。第二章第二章 独资公司宗旨、经营范围、经营期限独资公司宗旨、经营范围、经营期限第六条 独资公司宗旨:第七条 独资公司经营范围:第八条 独资公司的营业期限为年,自企业法人营业执照签发之日起计算。如股东同意延长营业期限,经股东作出决议,应在期限届满前六个月向原审批机构提交书面申请,经批准后方能延长,并向原登记机构办理变更登记手续。第三章第三章 独资公司股东独资公司股东第九条 独资公司股东名称(或姓名):注册国家:法定地址:第四章第四章 独资公司投资总额、注册资本独资公司投资总额、注册资本第十条 独资公司投资总额:万元。币种为。第十一条 独资公司注册资本:万元。币种为。(注:须与第十条的
3、币种相同)其中:货币万元机器设备(作价)万元工业产权(作价)万元专有技术(作价)万元第十二条 独资公司的注册资本自营业执照签发之日起六个月内一次性全部缴付。或:独资公司的注册资本自营业执照签发之日分期缴付。各期出资按下列规定执行:第一期第一期 第二期第二期 第三期第三期缴付时间缴付数额(注:分期缴付的,首次出资额须自营业执照签发之日三个月内缴付,且不得低于注册资本的百分之十五,也不得低于法定的注册资本最低限额,其余部分由投资方自公司成立之日起两年内缴足。)第十三条 股东以工业产权、专有技术作价出资的,该工业产权、专有技术应当为股东所有。第十四条 独资公司在经营期内不得减少其注册资本。但是,因投
4、资总额和生产经营规模等发生变化,确需减少的,须经审批机关批准。独资公司增加或减少注册资本,由股东作出决定。公司减少注册资本,还应当自作出决定之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。第十五条股东有权查阅、复制独资公司章程、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。第五章第五章 独资公司的机构及其产生办法、职权、议事规则独资公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第一节第一节 股东股东第十六条独资公司不设股东会,股东为一人。第十七条股东行使下列职权:1、决定公司的经营方针和投资计划;2、委派和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;3、审议批准董事会的报告;4、
5、审议批准监事会的报告;5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;7、对公司增加或者减少注册资本作出决议;8、对发行公司债券作出决议;9、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;10、修改公司章程;11、公司章程规定的其他职权。股东作出上述所列决定时,应当采用书面形式,并由股东签字后置备于公司。第二节第二节 董事会董事会第十八条 独资公司设董事会,成员人(注:其成员为三到十三人),由股东委派。董事任期为三年,经股东继续委派可以连任。董事会设董事长一名,副董事长名,由股东委派。第十九条 董事会对股东负责,行使下列职权:1、向股东报
6、告工作;2、执行股东的决议;3、决定公司的经营计划和投资方案;4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;7、制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;8、决定公司内部管理机构的设置;9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;10、制定公司的基本管理制度;11、公司章程规定的其他职权。第二十条董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董
7、事共同推举一名董事召集和主持。三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。第二十一条 董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。第三节第三节 监事会监事会第二十二条 独资公司设监事会,成员为人(注:成员不得少于三人),监事由股东委派。监事任期每届三年,任期届满,经股东继续委派可以连任。第二十三条 监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第二十四条 监事会每年召开次会议,监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议应由三分之二
8、以上监事出席,所作出的决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。独资公司董事、高级管理人员不得兼任独资公司监事。第二十五条 监事会行使下列职权:1、检查独资公司财务;2、对董事、高级管理人员执行独资公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、独资公司章程或者董事会议决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;3、当董事、高级管理人员的行为损害独资公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;4、向股东提出提案;5、依照中华人民共和国公司法第一百五十二条的规定,对董事、高级管理
9、人员提起诉讼;6、独资公司章程规定的其他职权。监事列席董事会会议。第四节第四节 经理经理第二十六条 独资公司设经理,由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责,行使下列职权:1、主持独资公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;2、组织实施独资公司年度经营计划和投资方案;3、拟定独资公司内部管理机构设置方案;4、拟定独资公司的基本管理制度;5、制定独资公司的具体规章;6、提请聘任或者解聘独资公司副经理,财务负责人;7、决定聘任或者解聘除应有董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;8、董事会授予的其他职权。经理列席董事会会议。第六章第六章 独资公司法定代表人独资公司法定代表人第二十七条 独资
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