东方精工:2019年半年度报告.PDF
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1、002611 东方精工 2019 年半年度报告全文 1 广东东方精工科技股份有限公司广东东方精工科技股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 8 月月 002611 东方精工 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人唐灼
2、林、主管会计工作负责人邱业致及会计机构负责人公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人邱业致及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)邱业致声明:保证本半年度邱业致声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中所涉及未来经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划本半年度报告中所涉及未来经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项,不构成公司对投资者的实质性承诺,存在一定的不确定性,敬请投资性事项,不构成公司对投资者的实质性承诺,存在一定的不确定性,敬请投资者
3、注意投资风险。者注意投资风险。 公司经营发展中可能存在的相关风险, 详见本报告第四节公司经营发展中可能存在的相关风险, 详见本报告第四节“经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析”之之“十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意阅读。敬请广大投资者注意阅读,并注意并注意投资风险。投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 002611 东方精工 2019 年半年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财
4、务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1313 第五节第五节 重要事项重要事项 . 3030 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4242 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4848 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 4949 第九节第九节 公司债相关情况公司债相关情况 . 5151 第十节第十节 财务报告财务报告 . 5252 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 157157 002611 东方
5、精工 2019 年半年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、东方精工、本公司 指 广东东方精工科技股份有限公司 Fosber 意大利、Fosber 集团 指 Fosber S.p.A. 佛斯伯亚洲、Fosber 亚洲、广东佛斯伯 指 广东佛斯伯智能设备有限公司 Fosber 美国 指 Fosber America Inc. Tiruna 公司 指 Tiruna Grupo Industrial S.L. 赢联数码 指 佛山赢联数码印刷设备有限公司 百胜动力 指 苏州百胜动力机器股份有限公司 顺益投资 指 苏州顺益投资有限公司 香港东方、东方精工(香港) 指 东方精工(香港)有
6、限公司 荷兰东方、东方精工(荷兰) 指 Dong Fang Precision(Netherland) Cooperatief U.A. 意大利 EDF、EDF 指 EDF Europe s.r.l. 嘉腾机器人 指 广东嘉腾机器人自动化有限公司 广东弗兰度 广东弗兰度智能物流系统有限公司 普莱德、北京普莱德 指 北京普莱德新能源电池科技有限公司 常州普莱德 指 常州普莱德新能源电池科技有限公司 北大先行 指 北大先行科技产业有限公司 北汽产投 指 北京汽车集团产业投资有限公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司(股票代码:300750, 证券简称:宁德时代) 福田汽车 指 北汽福田
7、汽车股份有限公司(股票代码:600166,证券简称:福田汽车) 青海普仁 指 青海普仁智能科技研发中心(有限合伙) 北汽新能源 指 北京新能源汽车股份有限公司 北汽蓝谷 指 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(证券代码:600733, 证券简称:北汽蓝谷) 瓦楞纸箱 指 瓦楞纸板经过印刷、开槽、模切、粘箱制成瓦楞纸箱;瓦楞纸箱是一种应用最广、最多的包装制品。 动力电池 指 为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化 学电源。常用的动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂离 子电池等。 002611 东方精工 2019 年半年度报告全文 5 PACK 指 对单体电芯进行串联或者并联的组合后连接上
8、BMS,使单 体电芯成为有充放电智能控制等功能的集成产品的过程。 PACK 作为动力电池系统产业链的关键环节,核心难点在 于定制化开发技术。优质 PACK 对于动力电池系统的安全 性、性能调试、能量密度、可靠性、环境适应性及动力电 池系统与整车性能匹配具有重要作用。 BMS 指 电池管理系统,是 BatteryManagementSystem 的英文简称, 是由电池检测与控制单元、显示器、传感器、线束等组成 的电子组件。主要功能是实时检测电池的电压、电流、温 度等参数,防止电池(组)过充过放过流过温,测算剩余 容量,进行状态信息交换,以实现电池(组)的高效利用、 延长电池(组)的使用寿命 中国
9、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期、报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 立信会计师、年审机构 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 002611 东方精工 2019 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 东方精工 股票代码 002611 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东东方精工科技股份有限公司 公司的中文简称(如有) 东方精工 公司的外文名称(
10、如有) GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE 福田汽车 股份限售承诺 若普莱德 2016 年、2017 年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润, 或者普莱德 2016 年、2017 年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润, 但已履行完毕对应的业绩补偿义务, 以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份中的 40%, 在扣除已补偿股份(若有)的数量后,自股份上市日起二十四个月后可以解禁。 2017 年 04 月 25日 截止至 2019 年 04月 24 日 已履行完毕 首次公开发行或再融资时所作承诺 建投投资有限责任公司;盛稷股权投资基金(上海
11、)有限公司;唐灼林;西藏自治区投资有限公司 股份限售承诺 其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。 2016 年 03 月 04日 截止至 2019 年 03月 03 日 已履行完毕 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 002611 东方精工 2019 年半年度报告全文 32 四、聘任、解聘会计师事务所情况四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会
12、对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 六、董事会对上年度六、董事会对上年度“非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明 适用 不适用 七、破产重整相关事项七、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 002611 东方精工 2019 年半年度报告全文 33 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额(万元) 是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 公司就与普莱德原股东之间关于业绩承诺和利润补偿事
13、项争议向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁, 请求普莱德原股东支付利润补偿金额约 26.45 亿元,优先以其持有的东方精工股票进行抵偿、 不足部分以现金方式补足,支付违约金,承担公司为本案支出的律师费、 仲裁费等一切费用。 264,459.46 否 2019 年 7 月 1 日,公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会送达的SHDX20190182 号利润补偿协议争议案仲裁通知 , 本案已受理尚未开庭审理。公司向佛山市南海区人民法院申请对普莱德原股东所持东方精工股份采取财产保全措施,并已收到财产保全受理案件通知书 ,截至 2019年 7 月 1 日,普莱德原股东所持东方精工股份已全部
14、被司法冻结。 仲裁案件尚未开庭审理,对公司当期利润和期后利润的影响目前难以判断。 不适用 2019年07月02 日 关于提起仲裁的公告 (公告编号:2019-065) 刊载于巨潮资讯网。 其他诉讼事项 适用 不适用 002611 东方精工 2019 年半年度报告全文 34 九、媒体质疑情况九、媒体质疑情况 适用 不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 1、事项概述 公司于 2019 年 4 月 17 日对外披露2018 年年度报告 、立信会计师出具的2018 年年度审计报告 及 关于北京普莱德新能源电池科技有限公司 2018 年业绩承诺实现情况的专项审核报告等相关公告。 普莱德原股东福田
15、汽车及宁德时代于 4 月 19 日、 4 月 22 日分别发布公告表示拒绝认可东方精工披露的普莱德 2018 年财务数据及业绩完成情况,双方就此存在分歧。多家媒体对上述事项进行报道。 2、公司说明 公司于 2019 年 4 月 27 日对外披露关于、 及相关报告有关事项说明的公告 ,对公司 2018 年度年报、审计报告及财务报表等应披露文件,未出具普莱德 2018 年度审计报告以及普莱德业绩争议解决机制进行了说明。 2019 年 04 月 27 日 关于、及相关报告有关事项说明的公告 (公告编号:2019-042)刊登于巨潮资讯网、证券时报、中国证券报。 1、事项概述 普莱德于 2019 年
16、5 月 6 日召开媒体发布会,并有媒体发布一篇署名为普莱德管理层、标题为业绩被亏损,管理怎背锅?普莱德 2018 年业绩及相关情况介绍的声明,质疑东方精工披露的普莱德 2018 年经营业绩情况。 2、公司说明 普莱德此次媒体发布会及管理人员声明存在诸多不实情形,未经过普莱德董事会批准和股东的确认、 授权。 公司于 2019 年 5 月 7 日对外披露 关于子公司普莱德召开媒体发布会的说明公告对上述事项进行说明。 2019 年 05 月 07 日 关于子公司普莱德召开媒体发布会的说明公告 (公告编号:2019-056)刊登于巨潮资讯网、证券时报、中国证券报。 1、事项概述 2019 年 4 月
17、17 日公司在指定信息披露媒体披露了2018 年年度报告 、 2018 年年度审计报告及关于北京普莱德新能源电池科技有限公司 2018 年业绩承诺实现情况的专项审核报告等公告,公司与普莱德原股东之间的分歧和争议逐步公之于众,相关事项的后续进展引起了广大投资者、媒体、监管部门等外界各方的关注,引发了较多媒体关注和报道。 2、公司说明 2019 年 06 月 28 日 关于近期媒体和投资者关注事项的说明公告 (公告编号:2019-064)刊登于巨潮资讯网、证券时报、中国证券报。 002611 东方精工 2019 年半年度报告全文 35 2019 年 6 月 28 日,公司对外披露了, 关于近期媒体
18、和投资者关注事项的说明公告对外界各方普遍关心的普莱德 2018 年度财务报表审计调整等事项进行了说明。 十、处罚及整改情况十、处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交
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