万兴科技:2019年半年度报告.PDF
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1、万兴科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 / 177 万兴科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 / 177 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴太兵、 主管会计工作负责人胡立峰及会计机构负责人(会计主管人员)胡立峰声明: 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
2、1、产品研发风险 快速创新的技术变革是消费类软件行业的显著特点之一,消费类软件产品更新换代快,用户对产品的需求不断变化。公司必须时时跟踪国内外先进技术和应用领域需求的发展趋势,持续创新,不断增加产品的功能、提升产品的性能,推出新的产品和服务,以满足市场需求。 2、全球经营的法律风险 公司为遍布全球的最终用户提供消费类软件产品,在香港、日本和加拿大共设立了多家子公司,在多个国家申请了域名并建立了营销网站。公司的业务受到不同国家法律和法规管辖,涉及知识产权、隐私保护、不正当竞争和消费者权益保护等诸多方面。尽管公司成立以来海外经营未受到过收入来源地的处罚,随着业务规模的进一步扩大,公司涉及的法律环境
3、将会更加复杂,如果未来公司未能完全遵守产品销售地的法律或法规,则可能面临相应的处罚,从而影响公司在当地的经营。 3、汇率波动风险 本公司消费类软件产品主要以境外销售为主,以美元、欧元、日元等多币种进行结算。报告期内美元对人民币汇率波动幅度较大,对公司营业收入和利润造成一定影响,如果未来人民币对美元持续升值或浮动范围扩大,将影响公司财务状况,公司需承担汇率波动带来的外汇结算损失风险。 4、服务器和网络运行安全的风险 公司产品销售采用线上营销推广模式, 通过自建的电子商务平台向全球用户提供消费类软件以及相关增值服务, 日常经营所需的主要设备包括网络服务器等托管于专业的第三方服务机构, 并向带宽供应
4、商采购带宽资源。 服务器和网络运行安全对公司日常经营至关重要。公司已经制定完善的应急措施,以应对各类互联网突发情况,报告期内未因网络突发状况而遭受损失,但互联网安全运行受多方面因素影响,不排除未来可能由于服务器托管方或带宽运营方管理不善、公司日常经营所用的网络设施遭受恶意攻击而导致公司服务器或网络不能正常运行,对公司日常经营造成不利影响。 5、网络营销推广风险 公司主要通过自建的电子商务平台采用线上营销方式进行软件产品销售, 营销推广主要是与Google、 Bing、 百度、 Yahoo、YouTube等世界主要的搜索引擎服务商和视频社交网站合作,利用搜索引擎优化、搜索引擎付费广告、社会化媒体
5、营销、下载站点营销等网络营销推广模式将潜在用户引流至公司电子商务平台,促进软件销售实现。如果Google、 Bing、百度、Yahoo等主要的搜索引擎服务商调整搜索引擎自然排名与搜索引擎竞价排名算法, 可能对公司电子商务平台的流量和引流成本产生不利影响。 6、募集资金投向风险 公司募集资金正按计划投入,投资项目的顺利实施丰富了公司的产品种类、有效升级现有产品、增强研发实力并提升公司的营销和服务水平。 尽管公司已对募投资金拟投资项目进行了充分的可行性研究和论证, 但在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场需求变化、产业政策调整、技术更新等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益。 7、公
6、司智能家居业务影响公司利润的风险 公司智能家居业务主要定位于物联网家居安全领域相关智能硬件产品的研发与销售。尽管智能家居行业属于市场热点,但由于市场竞争激烈和技术发展的不确定性,如公司持续对智能家居业务的投入,而未能按预期给公司带来效益,将对公司的整体业绩造成不利影响。 8、商誉减值风险 万兴科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 / 177 公司于2019年5月30日完成对深圳亿图的收购,因该合并事项,公司合并财务报表形成商誉账面价值11,161.99 万元,如深圳亿图未来盈利实现情况不如预期,则可能产生商誉减值的风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。万
7、兴科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 / 177 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标 .7 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 15 第五节 重要事项 . 29 第六节 股份变动及股东情况 . 46 第七节 优先股相关情况 . 51 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 . 52 第九节 公司债相关情况 . 54 第十节 财务报告 . 55 第十一节 备查文件目录 . 177 万兴科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 / 177 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、万兴科
8、技 指 万兴科技集团股份有限公司(原名:万兴科技股份有限公司) 控股股东、实际控制人 指 吴太兵 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 上期、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日 保荐机构 指 华林证券股份有限公司 大华、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳斑点猫 指 深圳市斑点猫信息技术有限公司 深圳炜博 指 深圳市炜博科技有限公司 深圳斯博 指 深圳市斯博科技有限公司 湖南万兴 指 万兴科技(湖南)有限公司 深圳亿图 指 深圳市亿图软件有限公司 亿图开发 指 亿图软件开发有限公司 日本万兴 指
9、 株式会社万兴软件 香港万博 指 万博科技(香港)有限公司 加拿大万兴 指 万兴科技(加拿大)有限公司 香港斯博 指 斯博科技有限公司 香港亿博 指 亿博科技有限公司 香港智亚达 指 智亚达科技有限公司 香港思臻 指 思臻科技有限公司 香港炜博 指 炜博科技有限公司 控龙智能 指 上海控龙智能科技股份有限公司 浙江威欧希 指 浙江威欧希科技股份有限公司 多度科技 指 深圳市多度科技有限公司 瑞时智控 指 惠州市瑞时智控科技有限公司 杭州西尚 指 杭州西尚智能有限公司 香港永兴 指 永兴软件(香港)有限公司 家和万兴 指 南京家和万兴创业投资中心(有限合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元
10、公司章程 指 万兴科技集团股份有限公司章程 万兴科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 / 177 股东大会 指 万兴科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 万兴科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 万兴科技集团股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 SaaS 指 Software-as-a-Service(软件即服务) ,一种通过 Internet 提供软件的模式,厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己实际需求,通过互联网向厂商定购所
11、需的应用软件服务,按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用,并通过互联网获得厂商提供的服务 License 指 License(即注册码) ,是版权许可证,在该模式下,厂商向用户出售安装“许可证“,授权用户安装和拥有软件 万兴科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 / 177 第二节第二节 公司简介和公司简介和主要财务指标主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 万兴科技 股票代码 300624 变更后的股票简称(如有) 不适用 股票上市证券交易所 深圳市证券交易所 公司的中文名称 万兴科技集团股份有限公司 公司的中文简称(如有) 万兴科技 公司的外文名称(如有) Won
12、dershare Technology Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) Wondershare 公司的法定代表人 吴太兵 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴太兵 彭海霞 联系地址 拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、1-3 路以南、柳梧大厦以东 8 栋 2 单元 6 层 2 号 拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、1-3 路以南、柳梧大厦以东 8 栋 2 单元 6 层 2 号 电话 0891-6361168 0891-6361168 传真 0891-6506329 0891-6506329 电子信箱 三、其他情况
13、三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2018 年年报。 万兴科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 / 177 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情
14、况 适用 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2018 年 12 月 25 日 拉萨市 91540195754285145H 91540195754285145H 91540195754285145H 报告期末注册 2019 年 05 月 08 日 拉萨市 91540195754285145H 91540195754285145H 91540195754285145H 临时公告披露的指定网站查询日期(如有) 2018 年 12 月 27 日 2019 年 05 月 10 日 临时公告披露的指定网站查询索引(如有) 巨潮资讯网 ,
15、万兴科技公告:2019-065 4、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 1、公司中文名称由“万兴科技股份有限公司”变更为“万兴科技集团股份有限公司” ,英文名称由: “Wondershare Technology Co.,Ltd”变更为“Wondershare Technology Group Co.,Ltd” ,并取得了西藏自治区市场监督管理局换发的营业执照 。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日、2019 年 4 月 18 日、2019 年 5 月 10 日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2019-031、2019-041、201
16、9-065) 。 2、2019 年 5 月 8 日,根据中国证券监督管理委员会 2019 年 4 月 17 日公布的关于修改的决定 ,结合公司实际情况,对公司章程相关条款进行修订,公司已完成相应章程的备案。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 8日、5 月 24 日在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2019-058、2019-068) 。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 339,117,861.05 250,793,689.57 35.22% 归属于上市
17、公司股东的净利润(元) 56,439,913.10 48,315,363.16 16.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 43,294,402.75 37,868,316.22 14.33% 经营活动产生的现金流量净额(元) 44,305,444.11 501,379.24 8,736.71% 基本每股收益(元/股) 0.71 0.63 12.70% 稀释每股收益(元/股) 0.70 0.63 11.11% 万兴科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 / 177 加权平均净资产收益率 8.46% 7.38% 1.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比
18、上年度末增减 总资产(元) 834,991,833.80 703,984,041.19 18.61% 归属于上市公司股东的净资产(元) 678,682,691.56 632,633,969.46 7.28% 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.6931 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
19、况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 7,780.70 处置固定资产净收益 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,419,550.02 详见“第十
20、节、财务报告七、合并财务报表项目注释 67、其他收益,84、政府补助” 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -202,346.86 详见“第十节、财务报告七、合并财务报表项目注释 74、营业外收入,75、营业外支出” 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,468,952.47 购买银行结构性存款产品取得的收益和股权转让取得收益 减:所得税影响额 2,068,334.27 少数股东权益影响额(税后) 480,091.71 合计 13,145,510.35 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息
21、披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 万兴科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 / 177 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 万兴科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 / 177 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 软件与信息技术服务业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息
22、披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 (一)主营业务(一)主营业务 公司自成立以来一直从事消费类软件产品的研发、 销售及提供相应的技术支持服务, 是全球领先的APP应用软件提供商,连续多年获得国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业等认证。 报告期内,公司不断加大消费类软件产品的研发投入,持续提升公司的研发实力与技术积累,快速响应市场需求,不断探索新产品新功能,开拓新的营销方式和渠道,持续提高公司整体竞争力。 (二)主要产品(二)主要产品 公司研发和销售的消费类软件产品主要包括数字化创意类、数据管理类、办公效率类三大类,主要产品如下: 1、数字化创意类软件、数字
23、化创意类软件 公司的数字化创意类软件秉承“提供一个简单、易用的数字化创意解决方案,完美适配生活、娱乐及部分工作场景,激活多元灵感,让想象力轻松成真”的产品理念,主要为协助用户通过智能手机、平板电脑等移动智能设备生成照片、视频,对基于多种来源的照片、视频、音频等元素进行编辑、制作,再生成视频文件通过网络、电视等进行传播、分享;支持用户从视频网站、DVD等多种渠道获取视频资源并适配格式,方便用户在其智能手机、平板电脑、电视、个人电脑、视频播放器等设备上播放观赏;支持用户从音乐网站、网络电台、CD等多种渠道获取音频资源并适配格式,方便用户在其智能手机、平板电脑、多媒体播放器等设备上播放;以及供用户获
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