中国高科:2019年半年度报告.PDF
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1、2019 年半年度报告 1/183 公司代码:600730 公司简称:中国高科 中国高科集团股份有限公司中国高科集团股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会
2、会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人齐子鑫齐子鑫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱怡然朱怡然及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)孙益孙益声声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描
3、述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中可能面临风险的相关内容。 十十、其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公
4、司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 36 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 38 第十节第十节 财务报告财务报告 . 40 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 183 2019 年半年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下
5、列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 方正集团 指 北大方正集团有限公司 公司、本公司、中国高科 指 中国高科集团股份有限公司 英腾教育 指 广西英腾教育科技股份有限公司 上海观臻 指 上海观臻股权投资基金合伙企业(有限合伙) 深国融 指 深圳高科国融教育信息技术有限公司 高科慕课 指 高科慕课(北京)教育科技有限公司 高科教育 指 高科教育控股(北京)有限公司 北大培生 指 北大培生(北京)文化发展有限公司 月月潮 指 上海月月潮集团有限公司 报告期、本期数、本期金额 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月
6、30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,法定流通货币 2019 年半年度报告 5/183 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国高科集团股份有限公司 公司的中文简称 中国高科 公司的外文名称 CHINA HI-TECH GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CHINA HI-TECH 公司的法定代表人 齐子鑫 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱怡然 罗曼莉 联系地址 北京市海淀区成府路298号8层 北京市海淀区成府路298号8层 电话 010-82
7、524234 010-82524234 传真 010-82524580 010-82524580 电子信箱 hi-techchina-hi- hi-techchina-hi- 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 北京市顺义区李遂镇龙泰路1-118号 公司注册地址的邮政编码 101313 公司办公地址 北京市海淀区成府路298号方正大厦8层 公司办公地址的邮政编码 100871 公司网址 电子信箱 hi-techchina-hi- 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
8、 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 2019 年半年度报告 6/183 A股 上海证券交易所 中国高科 600730 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 58,409,559.71 50,230,159.50 16.28
9、 归属于上市公司股东的净利润 294,257.16 -5,651,016.29 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -26,675,270.31 -40,173,967.50 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -12,966,153.85 -1,194,014.93 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,965,624,743.92 1,983,521,838.17 -0.90 总资产 2,324,793,134.21 3,136,656,790.73 -25.88 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主
10、要财务指标 本报告期 (16月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元股) 0.001 -0.010 不适用 稀释每股收益(元股) 0.001 -0.010 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元股) -0.045 -0.068 不适用 加权平均净资产收益率(%) 0.01 -0.28 增加 0.29 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) -1.35 -2.01 0.66 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损
11、益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 2019 年半年度报告 7/183 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -20,761.74 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 703,289.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负 债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处 置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 28,427,360.31 股票和
12、理财公允价 值变动损益及理财 到期投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -234,207.89 违约金、捐赠支出等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -989,673.49 所得税影响额 -916,479.48 合计 26,969,527.47 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 8/183 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务、主要业务 报告期内,公司主要经营业务包括教育及物业租赁业务。公司董事会按照年初
13、制定的经营目标,稳步推进各项业务发展。 2 2、业务经营模式、业务经营模式 1)教育业务 公司以职业教育为主要经营内容, 聚焦以人工智能和大数据专业为主的泛 IT 领域高等教育产教融合业务,和以医学教育、教师等从业资格考试培训为主要方向的在线职业教育。高等教育产教融合方面,公司聚焦大数据和人工智能专业方向,自主研发高等教育产教融合解决方案,采用端到端的 OBE 人才培养闭环模型,搭建高校端到企业端的人才培养桥梁;以工程教育认证标准建设高校人才培养体系, 为高校提供高质量的教学资源与教学服务, 以学院/专业共建的形式同高校开展产教融合深度合作。在线教育方面,公司基于 2018 年完成并购 51%
14、股权的英腾教育在医学智慧教育领域的技术积累和业务渠道,以教师考培业务为切入点,扩展在线职业教育市场,并将继续拓展多学科的在线教育业务,通过线上及线下平台提供终身教育服务。 公司同时积极推进外延式并购。继 2018 年完成了英腾教育 51%股份收购后,公司也在持续推进包括但不限于医学、 泛 IT 学科和在线教育等领域的职业教育从业机构的并购, 以提升既有业务的市场竞争力,丰富职业教育的业务布局。 公司将持续通过整合多渠道资源,稳步推进教育业务发展布局,致力于打造成领先的教育投资管理集团。 2)不动产运营业务 公司传统的不动产运营业务主要包括子公司深圳市高科实业有限公司经营的高科南山大厦的出租业务
15、,以及公司经营的上海方正大厦及招商局广场商品房出租业务。持有性物业及租赁业务平稳运行,公司也在推进传统不动产运营业务的模式优化,包括推进深圳高科南山大厦深圳城市更新计划项目。 3 3、教育行业情况说明、教育行业情况说明 教育兴则国家兴,教育强则国家强。加快教育强国建设是建设社会主义现代化强国和实现中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。中国教育现代化 2035指出,推进教育现代化的总体目标是:到 2020 年,全面实现“十三五”发展目标,教育总体实力和国际影响力显著增强,劳动年龄人口平均受教育年限明显增加,教育现代化取得重要进展,为全面建成小康社会作出重要贡献。在此基础上,再经过 15 年努力,到
16、2035 年,总体实现教育现代化,迈入教育强国行列,推动我国成为学习大国、人力资源强国和人才强国。 2019 年半年度报告 9/183 近年来,我国正处于经济结构不断优化和人民生活持续改善的发展阶段。生育政策松动、个税改革释放利好、劳动力市场结构性矛盾突出、技能培训和求职应试教育需求增大等因素,正在推动着教育市场差异化需求的进一步释放。同时,高质量出生人口的增长、人民收入和消费水平的提升也带动了教育行业消费市场的支付能力和支付意愿。随着我国人口结构调整和国内市场的消费升级,教育消费在我国家庭消费支出的比重越来越大,我国教育市场也保持着良好的发展态势。根据相关专业机构研究数据,预计 2020 年
17、民办教育的总体规模将达到 3.36 万亿元,至 2025年,这一数字将接近 5 万亿元,并实现 10.8%的年均复合增长率。作为一种跨界教育,职业教育是联系教育与经济社会最为密切的教育类型,推动职业教育的发展,对于提升经济社会发展水平及国家整体竞争力具有重要意义。公司当前以职业教育为主要经营内容,在此政策背景下,作为教育产业的重要组成部分的职业教育领域迎来大有可为的政策红利期和发展机遇期。 党的十九大报告中提出,建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程,明确了“加快教育现代化”的目标,提出了提高教育质量、办好网络教育、完善职业教育和培训体系、深化产教融合及校企合作、加快一流大学和一流学科建设、
18、实现高等教育内涵式发展、培养高素质教师队伍等具体要求。2019 年上半年以来,国家陆续出台了使用 1000 亿元失业保险基金结余实施职业技能提升行动、高职院校扩招 100 万人等政策措施,我国职业教育发展进入“快车道”。 2019 年 2 月,国务院印发国家职业教育改革实施方案,从制度、人才、经费等角度积极推进职业教育改革。该方案指出,要把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置,开展本科层次职业教育试点,鼓励和支持社会各界积极支持职业教育民办高教板块。2019年 4 月,教育部等部门相继发布配套政策和方案,执行力度凸显此次职教改革的重要性。以产教融合为长期方向的职教改革随着各项
19、政策的颁布拉开序幕。职业教育的高质量大规模发展,除政策的支持引导外,还迫切需要高职院校作为职业教育发展的主体积极加强与产业对接,从硬件资源、教师资源、课程资源、信息化教学资源、校企合作资源多个维度引进社会力量,努力培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才。 “双一流” 建设目标的提出, 预示全国现有 2600 所普通高校和近 300 所成人高校都可以选择合适方式,积极争创世界、全国、省域的一流水平。办学水平的提升关键在于学科建设水平的提升, “新工科建设” 正为提升学科建设水平提供了重要突破口。 建设以互联网和工业智能为核心,包括大数据、云计算、人工智能、区块链、虚拟现实、智能科学与技术等相关
20、工科专业,培养造就一大批多样化、创新型卓越工程科技人才,为我国产业发展和国际竞争提供智力和人才支撑,既是当务之急,也是长远之策。2017 年 2 月以来,教育部发布关于开展新工科研究与实践的通知、关于推进新工科研究与实践项目的通知,提出增加“新工科”专业点、在产学合作协同育人项目中设置“新工科建设专题”、鼓励“双一流”建设高校将“新工科”研究与实践项目纳入“双一流”建设总体方案,全力探索工程教育的中国模式、中国经验。“新工科建设”在培养理念、学科专业设置、师资队伍建设等方面为职业教育适应新经济时代的发展需求提供了重要思路。 2019 年半年度报告 10/183 教育现代化包括加快建设学习型社会
21、,大力提高国民素质,其中办好网络教育、继续教育,打造符合国情实际的网络化、数字化、个性化、终身化教育体系,促进优质资源共建共享,以教育信息化带动教育现代化是重要举措之一。网络教育充分发挥了新技术的优势,教与学通过互联网这一载体进行,不再受时空约束。十八大以来,我国用于教育的投入,由 2 万亿元突破了 3 万亿元大关,正在迈向 4 万亿元大关;各级各类学校互联网的接入,从五年前的 20%已增长至 90%。办好网络教育被写入十九大报告内容中,一个人人愿学、时时可学、处处能学,学有所成、学有所用、学有所乐的学习型社会必将一步步建成。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主
22、要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见本报告第四节第一条中“(三)资产、负债情况分析”。 其中:境外资产 38,397,129.74(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为 1.65%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌、背景优势 公司由国家教育部和上海市人民政府建议, 由北京大学、 复旦大学等全国著名高校共同发起,于 1992 年 6 月 20 日,经上海市协作办、体改办(92)第 67 号文件批准成立。目前,公司拥有北京大学、复旦大学、中国人民大学等多家高校股东,教育部是公司实际控制人。背靠北京大学的优势资源体系及教学科研基因,公司
23、具有强大的产业整合优势及社会公信力,志在担负上市公司支持国家战略发展的重任。 2、产业整合优势 我国教育产业已经进行了一系列的整合,但整体还是比较分散,细分领域的企业规模优势、标准化优势并不明显。公司在发挥教育、科技、人才、信息方面的资源和优势的基础上,以资源整合的运作方式进入教育服务、教育科技、教育内容、教育资产管理等多个业务领域,在资源共享的基础上促进教育产业深度合作一体化。同时公司通过整合各股东高校的优质学术资源,与各类科研院所及企业广泛展开合作,提升各业务的协同效应,促进业绩增长。 3、人才及团队优势 公司拥有高素质年轻化的队伍,专业资深的管理团队,由资深教育专家、投融资专家以及企业管
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