天岳先进:山东天岳先进科技股份有限公司2021年年度报告.PDF
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1、2021 年年度报告 1 / 201 公司代码:688234 公司简称:天岳先进 山东天岳先进科技股份有限公司山东天岳先进科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 201 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市
2、时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”。 四、四、公司公司全体全体董事董事出席出席董事会会议。董事会会议。 五、五、立信立信会计师会计师事务所(特殊普通合伙)事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、公司公司负责人负责人宗艳民宗艳民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟文庆钟文庆及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王俊国王俊国声明:声明:保证年度
3、报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 充分考虑到公司目前处于高速发展期,研发项目及经营规模不断扩大,资金需求较大,为更好的维护全部股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求,公司2021年利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。以上利润分配方案已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过,尚需公司2021年年度股东大会审议通过。 八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理
4、特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性前瞻性陈述的风险声明陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。 十、十、是否是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否是否存在存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 202
5、1 年年度报告 3 / 201 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 11 第四节第四节 公司治理公司治理. 39 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 . 54 第六节第六节 重要事项重要事项. 59 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 79 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 84 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况. 85 第十节第十节 财务报告财务报告. 86 备查文件目录 载有公司负责人、主
6、管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文以及公告的原稿 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 2021 年年度报告 4 / 201 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公 司 、 本 公司、天岳先进 指 山东天岳先进科技股份有限公司 控股股东/实际控制人 指 宗艳民 上海麦明 指 上海麦明企业管理中心(有限合伙) 上海爵芃 指 上海爵芃企业管理中心(有限合伙) 上海策辉 指 上海策辉企业管理中心(有限合伙) 上海
7、铸傲 指 上海铸傲企业管理中心(有限合伙) 哈勃投资 指 哈勃科技创业投资有限公司 惠友创嘉 指 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业(有限合伙) 辽宁海通新能源 指 辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司 广东睿晨 指 广东睿晨股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波云翼 指 宁波梅山保税港区云翼创业投资合伙企业(有限合伙) 惠友创享 指 深圳市惠友创享创业投资合伙企业(有限合伙) 辽宁中德 指 辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 众海泰昌 指 广州众海泰昌投资合伙企业(有限合伙) 辽宁正为 指 辽宁正为一号高科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) 镇江智硅 指 镇江智硅投资中心(有限合伙)
8、 济南国材 指 国材股权投资基金(济南)合伙企业(有限合伙) 济宁天岳 指 济宁天岳新材料科技有限公司 上海越服 指 上海越服科贸有限公司 上海天岳 指 上海天岳半导体材料有限公司 天屹石英 指 山东天屹石英制品有限公司 科锐公司 指 CREEINC.,一家总部位于美国的全球领先的半导体制造商,成立于 1987 年,1993 年在美国纳斯达克上市 贰陆公司 指 II-VIIncorporated.,总部位于美国,成立于 1971 年,美国纳斯达克上市公司,是工程材料和光电元件的全球供应商,是世界领先的碳化硅衬底供应商 保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 国泰君安 指
9、国泰君安证券股份有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 立信会计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司章程 指 山东天岳先进科技股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 SiC、碳化硅 指 SiliconCarbide,碳和硅的化合物,一种宽禁带半导体材料,俗称第三代半导体材料之一 GaN、氮化镓 指 GalliumNitride,氮和镓的化合物,一种宽禁带半导体材料,俗称第三代半导体材料之一 2021 年年
10、度报告 5 / 201 GaAs、砷化镓 指 GalliumArsenide,砷和镓的化合物,俗称第二代半导体材料之一 衬底、晶片 指 沿特定的结晶方向将晶体切割、研磨、抛光,得到具有特定晶面和适当电学、光学和机械特性,用于生长外延层的洁净单晶圆薄片 外延片 指 在晶片的基础上,经过外延工艺生长出特定单晶薄膜,衬底晶片和外延薄膜合称外延片。如果外延薄膜和衬底的材料相同,称为同质外延;如果外延薄膜和衬底材料不同,称为异质外延 芯片 指 在半导体外延片上进行浸蚀、布线,制成的能实现某种功能的半导体器件 射频器件 指 利用射频技术形成的一类元器件,常用于无线通信等领域 HEMT 指 HighElec
11、tronMobilityTransistor,高电子迁移率晶体管,是一种异质结场效应晶体管 功率器件 指 用于电力设备的电能变换和控制电路的分立器件,也称电力电子器件 肖特基二极管 指 SchottkyBarrierDiode,即肖特基势垒二极管,利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的一种热载流子二极管,也被称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管 二极管 指 用半导体材料制成的一种功率器件,具有单向导电性能,应用于各种电子电路中,实现对交流电整流、对调制信号检波、限幅和钳位以及对电源电压的稳压等多种功能 MOSFET 指 Metal-Oxide-SemiconductorF
12、ield-EffectTransistor,金属氧化物半导体场效应晶体管,是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体管 IGBT 指 InsulatedGateBipolarTransistor 的缩写,即绝缘栅双极性晶体管,一种电力电子行业的常用半导体开关器件 集成电路 指 通过一系列特定的加工工艺,将晶体管、二极管等有源器件和电阻器、电容器等无源原件按一定的电路互联并集成在半导体晶片上,封装在一个外壳内,执行特定功能的电路或系统 光电子器件 指 根据光电效应制作的器件,主要种类包括光电管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池、光电耦合器件等 分立器件 指 单一封装的半导体组件,具
13、备电子特性功能,常见的分立式半导体器件有二极管、三极管、光电器件等 LDMOS 指 Laterally-DiffusedMetal-OxideSemiconductor,横向扩散金属氧化物半导体,是在高压功率集成电路中常采用高压 LDMOS 满足耐高压、实现功率控制等方面的要求,常用于射频功率电路 逆变器 指 把直流电能转变成定频定压或调频调压交流电的转换器 籽晶 指 具有和所需晶体相同晶体结构的小晶体,是生长单晶的种子,也叫晶种 禁带 指 在能带结构中能态密度为零的能量区间,常用来表示价带和导带之间的能量范围。禁带宽度的大小决定了材料是具有半导体性质还是具有绝缘体性质。第三代半导体因具有宽禁
14、带的特征,又称宽禁带半导体 电子漂移速率 指 电子在电场作用下移动的平均速度 饱和电子漂移速率 指 电子漂移速率达到一定范围后,不再随着电场作用而继续增加的极限值 热导率 指 物质导热能力的量度,又称导热系数 击穿电场强度 指 电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体,称为电介质击穿,所对应的电场强度称为击穿电场强度 微管 指 碳化硅晶片的一种缺陷,是晶片中延轴向延伸且径向尺寸在一微米至十几微米的中空管道 包裹物 指 碳化硅晶体中的一种缺陷,尺寸在微米量级的碳/硅夹杂物 多型 指 晶体中不同晶型同时存在的情形 位错 指 晶体材料的一种内部微观缺陷,由原子的局部不规则排列产生 层错 指
15、 堆积层错简称层错,是指正常堆积顺序中引入不正常顺序堆积的原子面而产生的一类面缺陷 2021 年年度报告 6 / 201 莫桑钻 指 Moissanite,也称莫桑石,一种人造饰品,是人工合成碳化硅石的俗称,具有与钻石相似的光学与物理特性 长晶炉 指 晶体生长炉 坩 埚 ( 石 墨件) 指 以一定粒径的石墨粉高压压制后高温长时间煅烧制成的器皿,具有耐高温、导热性能强、抗腐蚀性能好、使用寿命长等特点,是碳化硅晶体生长过程中的耗材之一 石墨毡 指 一种碳纤维编制且经过长时间高温煅烧而成的耐高温保温材料,主要用作单晶硅、碳化硅晶体生长炉的保温隔热 PVT 法 指 PhysicalVaporTrans
16、portation,物理气相传输法,一种常见的碳化硅晶体生长方法 瓦 森 纳 协定 指 关 于 常 规 武 器 与 两 用 产 品 和 技 术 出 口 控 制 的 瓦 森 纳 协 定 (TheWassenaarArrangementonExportControlsforConventionalArmsandDual-UseGoodandTechnologies),是一项由 42 个国家签署,管制传统武器及军商两用货品出口的条约。2008 年修订后,将半绝缘碳化硅衬底等材料对中国等部分国家进行出口限制 Yole 指 YoleDveloppement,位于法国的一家专业从事半导体及软件、电源与无线
17、网络、传感及成像领域的知名行业咨询机构,拥有超过 20 多年的历史,其主要提供市场分析、技术评估以及商业企划等咨询服务 国家核高基重大专项 指 国家科技重大专项“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品” 2021 年年度报告 7 / 201 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 山东天岳先进科技股份有限公司 公司的中文简称 天岳先进 公司的外文名称 SICC Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SICC 公司的法定代表人 宗艳民 公司注册地址 山东省济南市槐荫区天岳南路99号 公司注册地址的历史变更情况 公司设立时注册
18、地址为:济南市高新区舜华路1116号七层 2012年2月16日,公司注册地址变更为:济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦3-409 2014年10月10日,公司注册地址变更为:济南市高新区颖秀路608号3号楼902-1室 2015年12月14日,公司注册地址变更为:山东省济南市高新区新宇路西侧世纪财富中心AB座1106-6-01室 2019年12月20日,公司注册地址变更为:山东省济南市槐荫区天岳南路99号 公司办公地址 山东省济南市槐荫区天岳南路99号 公司办公地址的邮政编码 250118 公司网址 www.sicc.cc 电子信箱 dmosicc.cc 二、二、联系人和联系方式联系人和联
19、系方式 董事会秘书(信息披露境内代表) 证券事务代表 姓名 袁怀东 马晓伟 联系地址 山东省济南市槐荫区天岳南路99号 山东省济南市槐荫区天岳南路99号 电话 0531-69900616 0531-69900616 传真 0531-87126500 0531-87126500 电子信箱 dmosicc.cc dmosicc.cc 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中 国 证 券 报 ( ) 、 证 券 日 报 ()、证券时报()、上海证券报() 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/ /
20、存托凭证简况存托凭证简况 ( (一一) )公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股(A股) 上海证券交易所科创板 天岳先进 688234 不适用 2021 年年度报告 8 / 201 ( (二二) )公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 吴震东、纪贇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公
21、地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 签字的保荐代表人姓名 姜慧芬、蒋勇 持续督导的期间 2022 年 1 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 邬凯丞、邬岳阳 持续督导的期间 2022 年 1 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019
22、年 营业收入 493,856,844.38 424,811,901.45 16.25 268,558,434.98 归属于上市公司股东的净利润 89,951,507.57 -641,613,245.23 不适用 -200,683,616.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,973,891.51 22,687,831.63 -42.82 5,229,139.24 经营活动产生的现金流量净额 110,700,259.62 -122,017,640.06 不适用 211,090,305.83 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 归属于上市公司
23、股东的净资产 2,222,464,236.70 2,133,021,734.20 4.19 499,217,367.17 总资产 2,618,436,151.68 2,467,938,819.45 6.10 1,549,051,572.44 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益(元股) 0.23 -1.66 不适用 不适用 稀释每股收益(元股) 0.23 -1.66 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.03 0.06 -50.00 不适用 加权平均净资产收益率(%) 4.1
24、3 -80.74 增加84.87个百分点 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.60 2.85 减少2.25个百分点 不适用 2021 年年度报告 9 / 201 研发投入占营业收入的比例(%) 14.93 10.71 增加4.22个百分点 6.97 注:研发投入占营业收入的比例为冲减研发产出后的研发投入占营业收入的比例。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈,主要系公司经营规模扩大、盈利能力增强;此外,2020 年度确认高额股份支付费用影响当年利润水平。上述原因同时导致基本每股收益、稀释每股收
25、益、加权平均净资产收益率由负转正。 报告期内,公司研发投入占营业收入的比例增加 4.22 个百分点,主要系公司持续聚焦碳化硅衬底领域,加强重点产品创新研发与技术投入,报告期内研发投入较上年同期有较大增长,从而导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 42.82%。上述原因同时导致扣除非经常性损益后的基本每股收益下降 50.00%和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少 2.25 个百分点。 报告期内,经营活动产生的现金流量净额由负转正,主要系公司报告期内收到的政府补助较上年同期增加,使得经营活动现金流量增加。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异
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