医疗集团有限公司董监事管理办法-模版.docx
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1、xx医疗集团有限公司董监事管理办法第一章 总则第一条 为提高xx医疗集团的公司治理水平,加强xx医疗集团对下属子公司的合规性管理,维护xx医疗集团的合法权益,根据公司法、xx(集团)有限公司董事管理规定等相关法律法规及公司规定制定本办法。第二条 本办法适用于xx医疗集团及其直接或间接持股并具有控制权或重大影响力(指对该等公司有财务和经营决策能力)的经营实体公司及平台性公司,包括xx医疗集团下设的香港公司、境外公司及境内全资公司、合资公司董事、监事的委任、变更及管理。第三条 董事履行职责应遵守法律、行政法规、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定。董事对xx医疗系公司负有忠实和勤勉义务,不得利
2、用职权谋取不正当利益、以权谋私、损害xx医疗系公司利益或者推卸应承担的管理责任。第四条 除董事长、副董事长、监事会主席外,董事、监事不属于xx医疗集团经理人职务序列,不具有岗位职级。 第二章 xx医疗集团总部的董事委任及变更第五条 xx医疗集团的董事由xx集团进行委任。第六条 xx医疗集团平台公司的董事由xx医疗集团进行委任,所有平台公司的董事组成应保持一致。董事会成员应包括董事长、总经理、副董事长、财务总监等。根据业务发展需要,xx医疗集团可委派分管相关业务的领导班子成员出任平台公司的董事。其他xx医疗集团授权人员根据工作需要,也可以被委任为董事。第七条 xx医疗集团领导班子成员发生变更,x
3、x医疗集团各平台公司的董事亦应作相应变更。具体操作流程为:xx医疗集团人力资源部于领导班子成员变更前或变更后,通过公文信箱通知法律事务部和综合办公室,收到通知后,法律事务部草拟相关董事退任或委任董事的文件并提交综合办公室安排领导签字。董事变更生效后,综合办公室及法律事务部就各平台公司的董事变更事项向中国大陆或香港地区相关政府部门作申请或备案。第三章 xx医疗集团下属公司的董事委任及变更第八条 对于xx医疗集团全资持有的下属公司,xx医疗集团董事长、总经理、分管领导应至少有一人出任该公司的董事。下属公司董事成员原则上还应包括xx医疗集团财务总监,该公司董事长、总经理及xx医疗集团授权指定的人员。
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