股权重组Pre-a融资协议-模版.doc
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1、投资入股协议书本投资入股协议书(以下简称“本协议”) 由以下各方签订:甲方:宁波xx投资管理有限公司乙方:xx(身份证:xx) 鉴于:甲方因企业发展,针对xx集团业务拟进行股权重组及优化,并同意乙方向甲方入注资本。甲方原股东已经同意对其股权进行调整,并且确认放弃对新增股东所认缴出资股份的认购优先权。为此,本着平等互利的原则,经过友好协商,各方就公司入资事宜达成如下协议条款:第一条 定义和解释(1)定义除非本协议另有定义, 否则本协议所述术语具有其在合同法中所述的含义。(2)标题各条款的标题仅为方便查阅之用, 不影响本协议的解释。(3)提及本协议中提及中国的法律时应包括届时有效的中国的任何法律、
2、法规、部门规章、最高人民法院的司法解释和中国有关机关(包括中央机关和地方机关)发布的规范性文件。提及法律时应解释为对那些分别经不时修订或变更的规定的提及。对本协议的提及应解释为包括可能经修订、变更或更新之后的有关协议。第二条 新增股东(1)甲方原股东决议,为了扩大公司业务,满足异地市场对高端母婴护理服务的旺盛需求,决定于2017年2月20日前,完成新的一轮融资,从乙方及其他投资人一共融资1000万人民币,释放集团公司12.5%股份。(统称为Pre-A轮融资)(2)经甲方与本轮投资人以公司业务发展和品牌影响力作为估值依据,协商确定本条第1款中确定的股权认购估值为投资前7000万人民币,乙方拟出资
3、80万人民币,占有公司1%股份。(3)出资时间:乙方应在3月3日前把认购总价全款,既80万人民币打到集团公司银行账号,逾期没有完成打款,甲方有权单方面解除本协议。集团公司名称:宁波xx投资管理有限公司集团公司账号:x开户银行:x(4)股东资格取得甲方收到乙方缴纳的全额认购金后,按照本条第2条所列金额向乙方出具收款收据,并将乙方列入股东名册。新增股东在股东名册登记后即视为公司股东,享有认购股份项下的全部股东权利、并承担股东义务。(5)乙方按本条第4款取得股东资格后,甲方应予以办理本次投资入股后股东的工商变更登记等相关手续。第三条 乙方的权利及义务(1)乙方成为股东后,不论项目公司如何架构及命名或
4、成立多家关联项目公司,乙方都是整个项目的股东,并享受项目组总和的权益。并自动无成本获得甲方拟在浙江省成立的浙江省唯一业务公司1.6%的股份。甲方在杭州市将成立杭州店,乙方在杭州店中分红权占比为乙方出资额(即上述第二条第2款中所述的80万人民币)占杭州店开业前期一次性总投资额的比例,即:分红权占比=80万人民币/总投资额,总投资额具体金额将在另外协议中予以明确。(2)针对甲方年终开具财产目录借贷对照表,以及营业损益计算书,乙方如发现可疑之处,即可查阅甲方相关账薄,并检查其事务及财产状况。(3)乙方损益应按照以上约定的股份权益比例分担。自获得股东资格第1年期年终日进行分红,如果公司决定向股东派发当
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