鑫苑地产控股有限公司.PDF
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1、鑫苑地产控股有限公司 投资委员会章程 ( 2015 年 4 月 7 日 修订 ) 鑫苑地产控股有限公司 (“公司 ” ) 董事会投资委员会 (“ 委员会 ” )拥有 本章程 (“章程 ” ) 中 规定 的 职责、 权 力 和 义务。 组织 本章程 用于规范 本 委员会 的活动。委员会应由 五 名董事组成, 此五 名董事不 需是 根据纽约证券交易所 及 其他适用 法律 法规要求 的 “ 独立 ” 董事。委员会 的委员 (包括 后续填补委员会席位空缺的委员 )应由董事会根据提名及公司治理委员会的 提名进行任命。 根据 2013 年8 月 26 日 公司 与 TPG Asia VI SF Pte.
2、Ltd. ( “ TPG” ) 及 担保人 签署的证券购买协议, TPG 有权任命一名董事 (“ 投资人董事 ”) ,该投资人董事应被任命为委员会委员。 董事会应指定 一名委员为委员会主席。 不论有无原因 , 董事会 均可 将委员会委员 调 出委员会,但需保证 TPG Asia VI SF Pte. Ltd.任命 的投资人董事在委员会。 目的 委员会的根本目的是监督公司 不动产 和其他战略性资产的 购置和开发, 包括 审核 和批准每次 不动产 收购 。 此外,委员会还将履行董事会委派的其他职能。 责任与 权力 委员会无需董事会事前 批准 或事后 追认 ,即可批准土地 购置 ,包括通过拍卖购地,
3、 购地 资金 或 为现金、卖方融资和 /或 传统 银行贷款。批准的前提是, 该项 交易及 其条款 获得许可,且 公司融资协议 项下适用的承诺获得满足 。 1. 委员会 应 在公司 参加土地拍卖前 审阅相关尽职 调查材料 ,包括市场定位、 项目 区域 竞争项目 的 对标 、 项目 周边基础设施情况、项目规划 , 及委员会认为必要 或适当 的 类似 材料 。委员会应 批准 最高投标价格 ( 通过 一般多数投票) ,公司代表 执行 的投标价格 不得高于委员会 批准 的 最高 价格 。 2. 对于 不涉及 上述 拍卖 的 潜在 投资 (例如从其他开发商处购地),在公司代表与卖方进行任何 关于报价的 讨
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