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公司管理规定样本 Ting Bao was revised on January 6,20021 北 京 同 创 天 成 工 程 勘 测 有 限 公 司 公司管理制度汇编 GONG SI GUANLIZHIDUHUIBIAN 二0一五年十月 公司管理制度汇编 文件编号：TCTC 版本：第一版 第 0 次修订 编 制：审 核：批 准：2015年 10 月 31 日 发布 2015年 10月 31 日 试行 目录 总则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。2、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的专业队伍。5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。二、员工守则 1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、维护公司声誉，保护公司利益。3、服从领导，关心下属，团结互助。4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，精通业务。6、积极进取，勇于开拓，求实创新。第一部分 公司管理制度 一、文件管理制度 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：业主下发的各种文件、资料，甲方下发的各种文件资料，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室统一管理。二、收文的管理 1.收文由办公室负责，对文件进行检查签收 2.应严格遵守应严格遵守拆封权限，所有公司收文均由办公室负责人或行政人员开拆，其他人不得开拆。凡个人信件均交个人处理。3.收文收到后应立即进行登记，按收文登记簿上要求准确登记。4.应保持原信封的完好，以备处理时需要。5.工作文件收到第一时间及时通知收件人，按其意见处理 6.按文件密封等级要求，做好保密工作。三、公文的签收 1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收。2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.公文的编号保管 （1）、办公室行政人员对上级来文拆封后应及时分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室人员进行登记编号保管，不得个人保存。四、公文的阅批与分转 （1）、凡正式文件均需分别由副总经理（或工程部经理）根据文件内容和性质阅签后，由办公室人员分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室行政人员直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。（3）、为加速文件运转，办公室行政人员应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过 2 天（特殊情况例外）。五、文件的传阅与催办 （1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交还办公室，阅批文件一般不得超过 2 天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、文件阅完后，应送交办公室行政人员，切忌横传。（4）、办公室行政人员对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。二、档案管理制度 一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。二、各部室应在每月底向公司办公室移交上月文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。五、各工程项目立项、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由技术质量部负责归档。六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由主管财富的副总经理归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。七、归档资料必须符合下列要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷；3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。八、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。九、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。十、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。三、资料保密制度 一、文件实行专人专柜管理 二、档案管理人员和利用者均应树立保密观念，贯彻执行档案法和保密法，共同保守档案机密。（测绘部门的图纸、成果属于国家机密）。三、有保密要求的文件应通过机要部门进行交换，禁止保密文件通过邮局邮寄。四、任何工作人员，未经总经理批准，不准发布、公布、评价测量结果，也不准通过任何通讯方式向任何人透露任何涉密测量数据和结果。五、除非客户要求，禁止使用图文传真和电子网络发布传送技术报告。六、通过委托代理人领取的技术报告，应凭有效的技术服务合同，并签字领取。七、发送技术报告的保密要求，执行保密工作程序。八、测绘数据成果、图纸资料等设专人管理。由管理者建立资料档案索引，由专人核对、清点、登记、造册等。九、建立调阅、使用归档登记制度。十、外业生产中不可直接对外提供给他人测绘资料及数据。十一、外业生产时注意保管好成果，对控制点和原始记录等资料不得遗失、丢失。当测量完成后，其原始资料要归档。十二、测量图纸、资料、文件如果不是工作需要，不得随身携带。十三、除归档、产批交出外，调阅索取测绘图纸、成果等资料必须经部门领导批准。十四、定期（半年）检查所保管的图纸、成果资料。十五、对需销毁的资料，应在主管部门领导批准后，按规定进行销毁处理。十六、丢失图纸、资料、文件要立即报告领导和资料档案事，迅速查找。四、印章使用管理制度 印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制 刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由出纳统一办理。印章刻好后由办公室办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。二、印章的保管和使用 1.印章的保管 公司印章统一由办公室保管，存放在保险柜中，保险柜钥匙及密码由办公室统一管理存放。2.印章的使用 任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由公司办公室行政人员保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写印章使用申请表，经由公司副总经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到办公室领取并填写印章使用申请表，经由公司副总经理审批，财务部出纳审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（3）、法人私章：法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5）、其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3.印章的废止、更换：（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。（3）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈公司副总经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4.印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）、职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）、公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用由经手人负主要责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。（6）、公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司总经理审批并及时归还。（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。五、证照管理制度 一、公司证照由办公室行政人员统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等，如营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP 经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表 六、证明函管理制度 一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由总经理指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还行政办公室，行政办公室应妥善保管证明函存根。七、会议管理制度 一、总经理办公会议制度 1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室人员做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。3、会议要求：（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报总经理，由总经理审定是否为会议议题。（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。4、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。5、会后工作：（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，一天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200 元至 2000 元的经济处罚，第二次：给予年终奖 20%50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）（4）、总经理办公会议下达的决定内容由副总经理负责解释。（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到副总经理。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。二、公司月度例会制度 1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室人员负责做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。5、会后工作：(1)、办公室行政人员应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。(2)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予 200 元至 2000 元的经济处罚、第二次：给予年终奖 20%50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。(3)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。八、办公用品管理规定 为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报副总经理审批后，由行政办公室统一印制。二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。三、保管：1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。九、车辆管理制度 一、公司车辆由后勤部统一管理。各部门公务用车，由各部门负责人委派司机，司机填写“车辆出车登记表”，说明用车事由、地点、时间，后勤部根据实际工作需要统筹安排用车。二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足工程需要和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在办公室等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到行政办公室报到。三、外单位及公司员工借车，需经总经理批准后方可安排。四、车辆实行统一安排，不允许私自使用。上班时间车辆钥匙统一集中放在后勤部保管，如有临时安排，经副总经理同意后方可出车。五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施，尽量停靠在公司购买的车位。七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由后勤保障部报总经理批准后执行。八、后勤保障部建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。十二、违规与事故处理 1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：（1）无照驾驶；（2）未经许可将车借予他人使用；（3）违反交通规则引起的交通肇事；（4）违反交通规则。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。十、车辆管理补充制度 为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本公司的实际，制定本补充制度：一、日常管理 1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一保管；非工作时间，车辆存放于公司，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用。2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由后勤保障部负责办理。4、驾驶员通讯必须保持 24 小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车。5、驾驶员及乘车人员禁止在车内吸烟，严禁乱扔垃圾，保持车内卫生。6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。二、安全管理 1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。3、发生任何事故必须第一时间报告公司领导。三、维修、维护管理 1、公司车辆实行定点维修，一般由后勤保障部拟定“维修报告”（附维修清单），交总经理审核、确认方可安排维修或保养。2、车辆卫生清洁，由出工乘车本组人负责打扫，原则上出工回到公司后把车内打扫干净，后勤部负责车辆卫生的监督和检查。3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知后勤保障部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。四、油料管理 1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由后勤保障部每月通报里程数、油量使用情况。主卡由出纳负责保管，定时补充分卡金额。2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示后勤保障部，批准后方可购买及办理报销。五、车辆违规处理规定 1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按 30%在当月工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款 100 元/次。3、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。4、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。5、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予罚款 500 元处理。6、驾驶员无故不出车，给予罚款 200 元处理。7、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予 200 元罚款。8、非工作时间公司人员私自用车：市内使用，不超半天副总经理批准方可使用车辆。超出本市或使用时间过长，必须报告总经理批准。驾驶员无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。9、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。10、本制度与原制度不一致的，依此为准。11、本制度自 2015 年 12 月 1 日起执行，由行政办公室负责解释。十一、考勤管理制度 一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：公司办公室人员每周工作五天，办公室每周末安排一人值班，工程部人员每月休假 4 天，采用轮休方式，加班可于事后调休。每天工作时间如下：上午：8：0012：00 下午：13：3017：30 如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。三、考勤 1、公司员工上、下班（30 分钟以内为迟到或早退、30 分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，各罚款 50 元，二次罚款 200 元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。2、工程部人员听从工程部经理安排工作时间，迟到、早退一次，各罚款 50 元，二次罚款 200 元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。3、员工无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理，员工旷工一次，时间不超过半天，罚款 100 元，一天，罚款 200 元,以此类推，月累计两次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。四、事假 工程部员工有事请假需向工程部经理请假，三天以内工程部经理自行决定，三天以上报主管生产的副总经理决定，其他员工向副总经理请假，报总经理比准；公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报办公室。五、病假 病假：因病必须治疗或休养者应检具劳保局特约医院或公立医院证明申请病假，每年积计以 30 天为限；住院者，以 1 年为限，两者合计不得超过 1 年。六、婚假 1、员工结婚可请婚假 10 天(包括法定假日)。2、子女、兄弟姊妹结婚可请假 3 天(包括法定假日)。七、工伤假 1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。八、丧假 1、父母、翁姑、配偶丧亡可请丧假 8 天(包括法定假日)。2、祖父母、兄弟姊妹及子女、岳父母之丧亡可请假 6 天(包括法定假日)。3、其他直系亲属丧亡可请假 1 天。4、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。九、请假手续办理 1、员工请假、休假实行逐级审批制度，一般员工假期由各项目部自行核准，技术员、组长由项目部核准后报公司核准，项目经理、项目总工（技术负责人）直接由公司核准。2、员工请休假时，必须按规定办理请假手续(填写员工请假审核单，核准后填写员工请假记录卡并存档每六个月上报公司一次)，并觅妥职务代理人，办妥职务交待后才能休假。3、员工休假后务必及时办理销假，相关管理人员必须在请假记录卡上注明销假日期，未办理销假手续且超过规定假期的按旷工处理。十、旷工 1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款 100 元，一天，罚款200 元,以此类推 2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款 20 元、部门负责人罚款 50 元，发现员工二次罚款 50 元、部门负责人罚款 100 元，二次以上按自动降职处理。，情节严重者加重处罚。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向公司领导请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由办公室行政人员负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次 100 元的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资，事假超过 4 天以上者不发放请假当日工资。十二、出差管理制度 为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具 级 别 飞机 高铁 火车 其他交通工具 总经理 头等舱或公务舱 二等座 软席（软座、软卧）凭据报销 副总经理、总经理助理 经济舱 二等座 软席（软座、软卧）凭据报销 部门经理、项目经理 经济舱 二等座 硬席（硬座、硬卧）凭据报销 其他 二等座 硬席（硬座）凭据报销 六、出差人员夜间乘坐交通工具达 6 小时以上或连续乘坐超过10 小时的可酌情考虑选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级 别 住宿标准（元）总经理 200400 副总经理、总经理助理 100220 项目经理、副经理、各部门主管 160180 员工 单人 100 双人 60 十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：伙食补助 70 元 标准 早餐 10 元 中餐 30 元 晚餐 30 元 1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日 12:00前按一天计；回程日 18:00 后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按规定办理，但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十四、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。十五、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。十六、本规定由行政办公室负责解释。十七、本规定自 2013 年 11 月 1 日起执行，原相关规定同时作废。十三、通讯管理制度 为提高办事效率，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、固定电话：1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当造成损坏应照价赔偿。3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现每次处罚 20 元。4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10 元的经济处罚。5、各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。6、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚 20 元。二、移动电话 1、公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别 200 元/月，副总经理、区域经理、公司总工级别 150 元/月，部门主管（项目经理）100 元/月。2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以 20 元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。十四、员工工作餐管理规定 为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。一、公司提供食宿，外业出工人员因工作原因在外就餐的标准为 15 元/餐（午餐、晚餐）。二、后勤部根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报后勤部，由后勤部核对后通知厨房变更，如无变更，后勤部则根据前期上报数核定后通知厨房。四、每月底，工程部认真核对当月考勤及外业就餐情况，员工外业餐费随同工资一起打入员工工资卡。五、为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的体现，为防止浪费情况，就餐前必须在就餐登记表上。六、严禁浪费粮食，发现倒饭菜情况，每次罚款 50 元，罚款加在第二天伙食费中。七、个人就餐前必须提前在就餐登记表上签字，外业出工人员提前打电话通知食堂准备饭菜，如不签到或不提前打电话通知者，公司不提供饭菜。八、节假日如有加班人员，各部门提前告知后勤部是否提供工作餐，如不告知食堂，按无人就餐处理。九、节假日期间食堂只为加班人员提供工作餐，其余人员一律不提供工作餐。十五、借款和报销及采购规定 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。一、借款审批及标准(一)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。(三)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐。(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。(五)、允许借款范围：1、保证公司日常运转的工程备用金及后勤备用金。2、采购零星材料，累计达 500 元以上的。3、出差人员必须随身携带的差旅费。4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。5、确实需要现金支付的其他支出。（六）、员工内部预支工资 1、预支条件 、申请预支工资的员工限入职满 15 天至 60 天，且工作期间表现良好的新员工，两个月公司未发放的老员工。、已发放过工资且单次实发工资超过 800 元者，不能预支。2、预支方式及时间、符合预支条件的新员工如需预支生活费，需至财务部领取并填写预支工资申请单，报本部门经理审核是否符合预支条件。、预支工资申请单经部门经理审核通过并签字后，报副经理签字批准后，报财务部登记，财务部根据审核意见核准其与之金额。、预支工资申请单以 30 天为一期进行办理，员工每月13、14 号填写预支单，15 号根据审核意见定时发放预支工资。、每人每月申请预支金额不得超过当月工资的 50，预支工资领取时间为每月 15 号下午 15:00 之后，如遇节假日往后递推。(六)、不允许借款范围：1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；2、未经审批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批 1、各部门需新购入固定资产和单价在 200 元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报后勤部、财务部审核，由后勤部统一购买。三、各项费用报销要求 1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3、报销手续要齐全完备 报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，副总经理签字，财务部门审核，总经理审批后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有后勤部门经理验收签字并附入库单，否则不予报销。4、报销金额在 3000 元以下的，副总经理及总工可以代总经理批准直接报销，可总经理滞后补签；报销金额在 3000 元以上，由副总经理审批，总经理批准方可报销。四、补充说明 如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。十六、员工招聘、调动、离职等规定 一、招聘 1、由主管生产的副总经理根据公司用工需求拟定招聘计划，报总经理批准。2、办公室行政人员收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，副总经理组织笔试和面试，经初选合格后，报总经理批准，办理试用手续。4、部门经理助理以上人选由总经理亲自笔试和面试。5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社